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1、中铁一局集团第五工程有限公司规章制度管理办法（试行）第一章总则第一条为建立健全公司制度建设及其管理责任体系, 保证规章制度的建设质量，根据中铁一局集团有限公司规 章制度管理办法（试行）（2014402文件）有关要求，特 制定本办法。第二条 本办法适用于公司机关各部、科、室、中心（以 下统称“各部门”）规章制度的制定、实施及管理等活动； 涉及党务与群众工作制度的建设与管理按照党群制度规定 办理。第三条本办法所称规章制度是指依据有关法律法规 和股份公司、集团公司有关制度要求，结合五公司实际情况, 制定的旨在规范、约束公司及其所属各单位生产经营相关管 理活动且能够反复适用的管理类（长期、永久）文件，
2、不涉及 专业技术类标准、规范、方案以及一般事务性或阶段性活动的文件或通知。第四条制定规章制度应遵循的原贝心（一）合法、合规性原则：符合有关法律法规和集团公司有关制度要求。（二）必要、合理性原则：体现亟待解决问题的必要性和不可或缺性，且符合企业实际情况，合乎常理。附件3：规章制度管理流程现任主体门*an怠01公会经办人，仇先人办人戊人经办人办公中:总经现办公众党政联席会的小文档01立项中甯报告s!执stt后讨价，文杵修订执行与览价8定期后评价修订与废止A 07发布1M1HBM_1aMII 审批SEith-A/发布文件资料 动态及流程结束r) 为06审核批准ORF A.昭申核批准总经理会或党府会会
3、议纪婪（乂雨要发布的文件或制度05一文件废止审议公议纪&流程简要说明: 第一步立项申请（责任主体部门） 第二步审 批（企业发展规划部、管理者代表）第三步组织编写（责任主体部门）第四步评审（企业发展规划部、责任主体部门、有关部门）第五步修订（责任主体部门）第六步批准（总经理办公会或党政联席会），如未批准，转入第五第七步发布（总经理办公室）第八步 执行与监督（责任主体部门）第九步 定期后评估（责任主体部门）第十步 修订或废止（责任主体部门），如修订转入第一步，如废止转入第十一步。第十一步 审批（企业发展规划部、管理者代表）第十二步审议（提交总经理办公会或党政联席会批准后废止）第十三步提交文件资料动
4、态表（责任主体部门）第十四步 发布文件资料动态表（企业发展规划部）（三）稳定、时效性原则：与公司发展战略、管控模式 等相适应，能在一定时间和一定范围内普遍适用和稳定运行, 并随内外部环境变化和经营管理需要，及时更新。（四）系统、精简性原则：与公司质量、环境、职业健 康安全管理体系、内控体系或其他管理体系要求统一协调， 同一业务事项尽量在同一规章制度内规范，一个规章制度涵 盖和满足不同管理体系的要求，避免分散、交叉、重复、冲 突、遗漏。第二章管理职责第五条 总经理办公会是规章制度建立与管理的决策 形式，涉及战略管理、投资并购、“三重一大”等重大规章 制度，提交党政联席会决策。第六条 企业发展规划
5、部是规章制度的统筹管理部门， 负责规章制度的立项、评审和废止。第七条 各部门是规章制度建立与管理的责任主体部 门，遵循“谁制定、谁负责”的原则。负责规章制度的编写、 执行、评估、修改修订。第八条 总经理办公室是规章制度建立与管理的流程 审核部门，负责规章制度流程处理、发布和归档。第三章管理程序第九条 规章制度的建立必须遵循立项、编写、评审、批准、发布、归档、执行、评估、修订、废止等管理程序。第十条立项：责任主体部门填写规章制度立项审批 表（附件1）,企业发展规划部审核后立项，然后报公司管理者代表审批。第十一条 编写：立项批准后，责任主体部门在充分收集信息、调研分析的基础上，组织规章制度的编写工
6、作。第十二条 评审：规章制度初稿编写完成后，企业发展规划部组织评审，征求修改意见，统一格式并修订完善。第十三条按照劳动法律法规的规定，制定、修改或者 决定劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险 福利、职工培训、劳动纪律以及劳动定额管理等直接涉及职 工切身利益的规章制度时，应经职工代表大会或者全体职工讨论，提出方案和意见，与工会或者职工代表平等协商确定。第十四条批准与发布：根据总经理办公会或党政联席会讨论审议的意见进一步修改完善，经公司主要领导批准后 进行流转发布。第十五条归档与管理：按照公文处理办法、档案 管理办法相关规定执行。第十六条 执行与监督：规章制度发布后，责任主体部 门应通
7、过各种方式和渠道，组织规章制度的宣贯培训工作, 并在实施过程中，监控规章制度的执行情况，落实相关考核 与奖惩规定。第十七条 定期后评估：各部门每年12月15日30日 之间应定期实施规章制度后评估工作，根据企业内外部环境 变化情况，对本部门规章制度的有效性、适宜性和充分性实 施评估，及时修订。规章制度需废止时，按第十条办理。第十八条 修订：当出现下列情况时，责任主体部门应 及时组织对规章制度实施修订，修订程序按本办法第十条至 第十五条规定执行。（一）有关法律法规和股份公司有关制度规定发生变化, 规章制度与有关规定相抵触时。（二）公司发展战略、组织结构、管控模式、经营范围 和业务流程发生变化，规章
8、制度与之不相适应时。（三）规章制度实施过程中，通过定期后评估或内外部 审核检查（如管理体系内外审、内控评价）发现制度存在设 计缺陷时。（四）“试行”或“暂行”超过一年的。第十九条 废止：当出现下列情况时，责任主体部门应 即行废止相关规章制度，废止程序按本办法第十条规定执行。 按原发布程序提交总经理办公会或党政联席会审议通过后 予以废止。（一）有关法律法规废止，规章制度无继续施行必要时。（二）公司发展战略、管控模式、经营范围发生重大变化，规章制度已不适用或规定事项已不存在时。（三）规章制度的修订版已发布实施。第二十条信息发布：根据规章制度变化情况（新建、修订、废止），各部门每季度末填写制度文件动
9、态表（见 附件2）,报送企业发展规划部汇总、整理后及时发布动态信 息。企业发展规划部年初发布规章制度清单，年末对现由规 章制度进行系统性、兼容性检查，制定修订计划并组织实施。第四章结构体式与编写要求第二十一条规章制度的结构体式必须统一。即：采取 按章条式，结构层次由大到小按章、条、款、项依次排序。1、章：是正文层次中的基本组成部分，从“第一章” 开始编号，编号依次连续；第一章是总则，一般写总体性、 原则性的内容；中间各章是分则，按工作程序或逻辑顺序分 条列项；最后一章是附则，列示有关需要说明的事项。2、条：是章的细分单元，从“第一条”开始编号，编 号不受章节限制，依次编号，跨章连续。3、款：是
10、条的细分内容，使用带括号的中文数字如“（一）” 表示，在条内各款依次编号，跨条不连续。4、项：是款的具体内容，使用阿拉伯数字如“1”表示，在款内各项依次编号，跨款不连续。第二十二条 规章制度的字体必须统一。规章制度名称 采用二号方正小标宋简体，章采用三号黑体，条采用三号仿 宋GB2312加粗，其他字体均采用三号仿宋GB2312。第二十三条 规章制度的内容根据需要自主确定，主要包括制定的目的、依据和原则、适用范围、主管部门与配合部门及主客体的职责、工作程序、解释权、生效时间等。对涉及内控体系要求的规章制度，必须按内控体系要求 编制流程图及流程说明，作为该制度的必要附件，实现与内 控体系的有效对接
11、。第二十四条规章制度的编写要求文字表述概念清楚、结构严谨、层次分明、逻辑合理、语言简练，对于具有特定 含义或专业性强的名词和术语应进行专门解释。第五章附则第二十五条 本办法由公司企业发展规划部负责解释。第二十六条 本办法自发布之日起施行。2014年10月20日附件：1、规章制度立项审批表2、制度文件动态表3、规章制度管理流程附件1:规章制度立项审批表拟订制度名称责任部门名称承办人拟完成时间联系电话立项审批类别：口新建口修订口废止基本情况说明：1、新建：说明目的、必要性、依据、适用范围和主要内容；是 否需提交总经理办公会或党政联席会审议。2、修订：说明修订原因、修订依据、新老制度的主要变化；是 否需提交总经理办公会或党政联席会审议。3、废止：说明废止原因；该规章制度是否通过党政联席会或总 经理办公会审议发布的。审 核思见责任部门：负责人：日期：企业发展规划部：审核人：日期：管理者代表意见：签字：日期：附件2：.制 度文件 动态表部门：中铁一局五公司序号发文单位发文日期文件编号标题和内容修订状态保有份数填表人:电话:年 月曰