人事行政管理制度 (2).docx

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1、吉林远通钢管制造有限公司关于颁布实施人事行政管理制度的通知各部门：为了更好的将公司管理理念落实到位，固化管理流程，规范流 程制度统一化，加强行为规范标准化，根据公司工作实际情况制订 了吉林远通钢管制造有限公司人事行政管理制度（试行）共14项, 经总经理办公会议通过，经总经理签发，现予以颁布，自发布之日 起试行。特此通知，希遵照执行。吉林远通钢管制造有限公司二零一五年三月十五日主题词：颁布实施人事行政管理制度通知抄报：董事长抄送：各部（室）员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘 密。（五）记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗 失，必须立即报告并采取

2、补救措施。（六）对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定 故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直 至予以除名。第三章：处罚本制度的检查、监督部门由公司综合部执行，违反此规定的人员，将给予 200元的扣薪处理。本制度的最终解释权在公司综合部。第四章：附则第七条本管理办法经公司总经理批准后下发执行。第八条本管理办法的解释权、修订权归综合管理部。第九条 本管理办法自下发之日起实施。附件3：会议管理制度会议管理制度第一章：总则第一条为改进作风，减少会议，缩短会议时间，提高会议质量，特制订 本制度第二章：会议分类及组织第二条公司会议归纳为四类：（一）公司会

3、议：主要包括公司领导（扩大）会，公司干部会、公司职工 大会、公司技术人员会议以及各种代表大会。由各主办部门分别负责组织召 开，必要时由综合管理部配合安排。（二）专业会议：系公司性的技术、业务综合会（如产品质量分析会、销 售分析会及项目策划分析会等），由分管副总批准，主管部门负责组织。（三）部门工作会：各部门自行召开的工作会（如财务部、销售部每周的工作例会），由各部门主管决定召开并负责组织。第三条 上级或外单位在本公司召开的会议（如现场会、报告会、办公会 等）或外际业务会（如联营洽谈会、客户座谈会等）一切由公司受理安排，有 关业务对口部门协作做好会务工作。第三章：会议安排第四条例会的安排为避免会

4、议过多或重复，全公司正常性的会议一律纳入例会制，原则上要 按例行规定的时间、地点、内容、组织召开。例行会议安排见附表：凡涉及三个以上部门负责人参加的各种会议，均须于会议召开前由召集部 门及分管领导批准后，报综合部汇总，并由综合部统一安排，方可召开，综合 部负责会议纪要记录及整理工作，综合部人员无法参加时，可指定相关人员参会 并进行会议纪要记录工作。第五条综合部每周五应将公司例会和各种临时会议，统一平衡编制会议 计划并印发到公司领导和各部门及有关会议服务人员。第六条 凡综合部已列入会议计划的会议，如需改期，或遇特殊情况需安 排新的其他会议时，召集单位应提前1天报请综合部调整会议计划。未经综合 部

5、同意，任何人不得随便打乱正常会议计划。第七条对于准备不充分、有重复性或无多大作用的会议，综合部有权拒 绝安排。第八条 对于参加人员相同、内容接近、时间相适的几个会议，综合部有 权安排合并召开。第九条 各部门会议必须服从公司统一安排，各部门小会不应安排在公司 例会同期召开（与会人员不发生时间冲突除外），应坚持小会服从大会、局部 服务整体的原则。第四章：会议的准备第十条所有会议主持人和被召集部门的与会人员都应分别做好有关准备 工作（包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、 决议决定草案、落实会场、备好坐位、通知与会人等）。第五章：会议的召开第十一条：会议一般由召集人主持。第十

6、二条：参会人员必须进行会议签到，被通知需要参会的人员不得无故缺席、迟到。如有特殊情况，不能参会的，应事先向召集人说明，并指定替代 人员参会。与会人员在会议开始后应自觉维护会场纪律，将手机调至震动位 置，会上不谈与工作无关的事项。第十三条：会议发言和研讨顺序按会议通知规定的议程进行（或事先安排 好的发言顺序进行），特殊情况下可由主持人在会议开始时明确。第六章：会议纪要第十四条：需要综合部参加的会议，会议纪要由综合部或由召集人指定专 人书写整理，不需要综合部参加的会议，则有召集人安排专人做好会议记录， 并与会后整理成会议纪要，由参会人员分别审阅签字后，递交综合部，由综合 部统一发放依据会议纪要内容

7、的限制与否进行发放。第七章：会议内容的督核第十五条：会议中，需要参会人员完成的工作，应由召集人指定专人进行 阶段性督核，保证会议中合议的工作能够顺利执行。第八章：附则第十六条本管理制度经总经理批准后下发执行。第十七条本管理制度的解释权、修订权归综合部。第十八条 本管理制度自下发之日起实施。附件：例行会议一览表会议名称讨论事项召集人固定参加人员会议日期备注总经理办公会（周会）研究部署重大 事项总经理部门经理级 以上人员每周一次总务会（月会）总结评价部署 公司工作常务副总经理总经理 副总经理 各部门经理每月次经营活动分析会汇报分析经营 情况总经理常务副总经理 副总经理 综合部主任半月一次安全生产工

8、作会（可与总经理办公会合并进行）安全生产防范 措施生产主管 副总经理生产主管 综合部主任每周一次项目策划分析会产品的推广及 措施总经理常务副总经理 副总经理 综合部主任 销售部经理每月一次项目进度工作会汇报、评定项 目开发进展情况总经理常务副总经理 副总经理 综合部主任 项目经理半月一次部门会议讨论部门内部 工作问题部门经理各部门员工每周次一般在周会结束后召开年中职工大会上半年工作总 结与下半年工 作计划总经理全员每半年度一 次年终职工大会上年工作总结 与本年工作计 划总经理全员每年度一次其他联系类会议讨论各种联系 事项不定期 视需要而定附则1、 本管理办法经公司总经理批准后下发执行。2、 本

9、管理办法的解释权、修订权归综合部。3、 本管理办法自下发之日起实施。附件4：员工出差实施细则员工出差实施细则第一条 本公司员工因公出差依照本细则的规定办理。第二条出差的审核决定权限如下1、公司员工因公出差时首先撰写走访申请，交分管副总审批（如公司副总 因特殊情况未能审批的、由行政部门以电话的形式请示分管领导）。审批后， 填写差旅借款明细表交到财务部，经部门领导、分管副总、总经理审批后 给付现金。2、财务部要依据该员工出差天数实际情况并按照公司有关规定予以核支借 款数。第三条出差交通工具乘坐标准1、公司副总级出差、根据工作需要选择交通工具。2、公司普通员工出差乘坐交通工具应以大众化为主、即乘坐长

10、途汽车或火 车，白天（6： 0021： 00）乘车超过6小时、夜间（21： 006： 00）乘车超 过4小时者可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬坐席位。如火车价格高于或等 于飞机折扣价格，可乘坐飞机。3、在本市、县、镇、郊区出差的员工交通费根据当期情况实报实销。4、公司人员出差时，在当地需乘坐交通工具时（公交车、出租车、地铁等），在提高工作效率前提下选择适当的交通工具。原则上不乘坐出租车。第四条差旅期间的误餐补助标准：30元/人/天第五条差旅期间的住宿补助1、副总级出差住宿根据当期消费实报实销。2、部级出差住宿：直辖市及省级城市每人每天不超出120元；地级城市每 人每天不超出100元；县级每人每

11、天不超出80元。3、普通员工出差住宿：直辖市及省级城市每人每天不超出100元；地级城 市每人每天不超出80元；县级每人每天不超出60元。4、同性别员工两人（含2人）出差时，应入住双人或三人标间，住宿费以 实际发生金额为准但不能超出上述补助之和。5、住宿退房结帐时应在住宿发票上注明住宿起止日期、住宿天数和房价， 并将住宿费与其他费用分开列示、不得混合在一起填写。第六条差旅费用的报销1、出差人员应在回公司后3日内填写差旅费用报销申请单、由分管领导审 批后连同原始发票和单据，在规定报销日交公司财务部审核。2、公司财务部应根据以上差旅费用标准及员工出差前已批准的出差申请表 上的各项费用进行审批。第七条

12、特殊情况处理1、此规定是为了更好的规范公司差旅制度管理。在员工不影响工作和业务 的前提下执行，每一位员工都要本着节约的原则、自觉遵守公司的选择标准。2、公司对于特殊事项采取“特事特办”的原则、如有特殊情况事先报分管 副总批准，公司将根据实际情况予以解决。附则*本制度经公司拟定后呈总经理批准后实施，其后的修改或补充亦同。*其他未尽事宜根据工作情况另行安排。附件5：员工人事招聘管理制度员工人事招聘管理细则（一）新员工入职应聘登记工作1、综合管理部督促应聘人员真实、完整填写应聘登记审批表。2、综合管理部进行初试后，组织统一面试或用人单位主管进行面试，通 过后在应聘表上签署意见及岗位、工资待遇；3、按

13、流程由综合部、主管部门、副总经理、总经理逐级签字审批；4、综合部根据签批意见通知应聘人员入职；（二）新员工入职前准备工作1、综合部负责通知员工报到；2、办理意外伤害险事宜；3、由其所在部门（分厂）直接负责人确认其座（岗）位，部门确认其职 位。4、通知新员工报到时应提交：1寸彩照2张及底片；毕业证书、学位证 书、职称证书、身份证等原件及复印件。5、员工所在部门为其确定培训人员，在入职当天和入职培训中介绍工作流程。（三）新员工入职手续办理A）综合科负责办理入职手续1、证件、照片审核存档，岗位身份确认；2、填写安全考试题，签订临时劳动用工合同；3、向新员工介绍公司情况及、岗位说明书、及公司规章制度，

14、使其具备 基本公司工作知识；4、下发人事任命通知书；5、向新员工介绍管理层（组织架构）。6、人事任命通知书下达的同时，由综合部指定专人陪送新入职员工 到接收部门，接收部门做好相关接待工作。7、综合部及时更新员工通讯录。B）由部门办理部分1、带新员工到部门后，由部门安排参观部门（分厂），并介绍部门人员 及其他部门相关人员。2、由直接经理向新员工详细介绍其岗位职责与工作说明。3、部门应在例会上向大家介绍新员工并表示欢迎；（四）新员工入职培训；1、由部门主管向新员工介绍其工作内容、工作环境及相关同事，使其消 除对新环境的陌生感，尽快进入工作角色；2、试用期内对新员工工作的跟进与评估，为转正提供依据。

15、3、新入职员工的上一级领导认真填写试用期考核表，按时呈报到综合 部，综合部根据考核表的意见或建议，决定是否转入下一流程。4、不定期举行由公司管理层进行的企业发展历程、企业文化、各部门职 能与关系等方面的培训。（五）新员工试用期满跟进1、新员工试用期满，由综合部对其进行跟进。形式：面谈。内容：主要 了解其直接主管对其工作的评价；新员工对工作、主管、公司等各方面的看 法。2、转正考核。1）一般员工的转正由用人部门和综合部进行审批并办理有关手续。2）新员工工作满实习期时，由人事科安排进行转正评估（试用期考核表 和转正审批表）。员工对自己在试用期内的工作进行自评，由直接主管对其进 行评估。直接主管的评

16、估结果将对该员工的转正起到决定性的作用。附件6：员工基本待遇员工基本待遇（-）工资构成模式工资模式行政工资销售工资技术工资基 本 工 资岗 位 工 资工龄 工 资基 本工 资销售提成基 本工 资岗 位 工 资绩 效 工 资工 龄 工 资职 称 工 资1、行政工资二基本工资+岗位工资+绩效工资+工龄工资；2、技术工资=基本工资+岗位工资+绩效工资+工龄工资+职称工资；3、销售工资=基本工资+销售提成+工龄工资；4、司机工资=基本工资+绩效工资+工龄工资；5、生产工资=基本工资+计件工资+工龄工资；-）工资构成项目说明A、岗位基本工资1、行政类：包括综合部、财务部、内勤、仓储、后勤人员）、采购、核

17、算以及 其他从事非专业技术的所有人员；2、技术类：质检及从事设计、预算、生产工艺等技术人员等；3、营销类：销售人员；4、司机：自卸车、板车、挂车、吊车、铲车司机；5、生产类：各设备岗位操作人员；B、岗位工资：指在职人员所担任该职务的工资；C、绩效工资：绩效工资是指通过绩效考核后，各管理、技术营销岗位应得的 绩效工资；I）绩效工资的工资基数根据从事的岗位和职务来判定。普工和学徒在200元 以内；职员级（含组长、初级技工、中级技工）在300元以内；中层级（含高 级技工、特聘技工）在5（）（）元以内，副总经理、总工程师等职务在80（）元以 内，总经理在2000元以内；2）绩效工资必须以绩效考核的成绩

18、为依据，考核的成绩分为：A、B、C、 D、E五级。具体参照标准如下：考核成绩考核成绩含义占员工总数的比例绩效工资系数A优秀（90分以上）5%100%B良好（80分以上）20%80%C合格（70分以上）50%70%D基本合格（60分以上）20%60%附件1:员工考勤管理制度考勤管理制度一、目的为加强考勤管理，提高工作效率，维护公司正常工作秩序，保证各项工作 的顺利开展，根据国家有关法律、法规，结合实际情况制定本制度。二、适用范围本制度适用于吉林远通钢管制造有限公司。三、术语解释（一）迟到：在规定上班时间后到岗，超出上班时间5分钟以内者视为迟到。（二）早退：在规定下班时间前离岗，离下班时间5分钟以

19、内者视为早退。（三）旷工：1 .不经请假或请假未获批准而擅自不上班者。2 .请假期限已满，未续假或续假未获批准而逾期不归者。3 .不服从调动和工作分配，未按时到工作岗位报到者。4 .超过60分钟未到（或离开）岗位，且无充分理由办理补假手续者。5 .请假原因不属实者。（四）其他：部门副经理级以上人员需提前15分钟到岗，特殊情况时需向 综合部事前说明。四、职责E不合格（60分以下）5%0D、工龄工资1）在公司工作满一年的员工，工龄奖补贴50元/月；2）在公司工作满二年的员工，工龄奖补贴100元/月；3）在公司工作满三年的员工，工龄奖补贴150元/月；4）在公司工作满四年的员工，工龄奖补贴20（）元

20、/月；5）在公司工作满五年以上的员工，工龄奖补贴260元/月；E、加班工资按公司加班管理规定执行；F、其他福利政策1）午餐补贴：公司免贽提供午餐，其他工作时间午餐费按10元每人每次补 助。2）保险政策：三年合同缴纳“三险”，一年合同缴纳商业“意外险”。G、特殊员工当员工工资达到规定上限时，将以特殊津贴形式补助。附表1行政类岗位薪资级别标准表级别套用岗位薪资档级1档2档3档4档5档6档7档8档5总经理700080009000100001100001200013000140004副总350040004500500055006000650070(X)3中层280()300()320034003600

21、3800400042(X)2职员级180019002000210022002300240025001后勤9501000105011001150120012501300参考说明：（一）普通作业人员工资分为计时和计件工资1、后勤人员：主要指后勤作业人员，即：食堂服务人员、警卫、卫生清洁人 员，绩效工资200元以内，基本工资分为8级，每级50元；2、操作普工：按实际计件的数量和定额计算；（二）职员级，工资上限2500元，绩效工资300元以内。基本工资分为8级，每级100%;（三）中层：工资上限为每月4200元，绩效工资为5（）0元以内，基本工资分为 8级，每级200元；（四）副总级：工资上限为每月7

22、000元，绩效工资800元以内，基本工资分 为8级，每级500元；（五）总经理级：工资上限为每月14000元，绩效工资2000元 以内，基本工 资分为8级，每级1000元；附表2技术类岗位薪资级别标准表职务级别套用 岗位薪资档级1档2档3档4档5档6档7档8档5主管300035004000450050005500600065004高级280032003600400044004800520056003中级250027002900310033003500370039002初级200021002200230024002500260027001学徒180018501900195020002050210

23、02150参考说明：1）学徒：凡在各岗位从事技术性工作基础学习的员工，绩效奖金200元以内， 工资上限2150,基础工资分为8级，每级50元。2）初级技工：凡在公司担任技术岗位一年以上，经公司考核合格后，有一定技 术基础，能独立操作的员工，绩效奖金30（）元以内。工资上限2700,基础工资 分为8级，每级10（）元。3）中级技工：在公司担任初级技工一年以上，经公司考核合格后，能独立从事 技术工作的员工，绩效奖金300元以内，工资上限3900元，基础工资分为8 级，每级200元。4）高级技工：在公司担任中级技工一年以上，经公司考核合格后，能独立从事 较高难度技术工作的员工，有丰富的经验，绩效奖金

24、500元以内，工资上限 5600元,基础工资分为8级,每级400元。5）技术主管：在公司设计技术部门担任主管，经公司考核合格后，能独立从事 技术工作的员工，绩效奖金500元以内，工资上限6500元，基础工资分为8 级，每级500元。6）对公司有特殊贡献的技术员工。经董事会核准享受特殊补贴待遇。附表3营销类岗位薪资级别标准表职务级别套用岗位薪资档级1档2档3档4档5档6档7档8档3主管250027002900310033003500370039002销售员200021002200230024002500260027001试用期1800185()190019502000205()21002150附

25、表4、销售提成标准螺旋管开平板钢结 构C型 钢彩钢板安装工程废钢加工配送提成标准6元/T2元/T5元/T5元/T0.1元/米造价千 分之二2元/T8元/T参考说明：1）试用期人员，无任何销售经验人员，需要基础学习的员工，绩效奖金200元 以内，基本工资上限2150,基础工资分为8级，每级50元。7）销售员：有稳定销售客户大于3个以上，能独立报价、开拓市场，熟悉公司 产品销售流程。基础工资分为8级，每级100元。8）销售经理：除拥有5个以上客户资源外，能带领3人以上销售团队完成销售 业绩的，基础工资分为8级，每级10（）元。附表4运输司机类岗位薪资级别标准表职务级别套用岗位薪资档级1档2档3档4

26、档5档6档7档8档2主管级300033003600390042004500480051001司机260028003000320034003600380040001）司机含铲车司机、挂车司机、板车司机、自卸车司机、吊车司机等，根据 年龄、驾照登级、工作经验等分为8个等级，绩效工资在500元以内，每级 200 元。2）主管级按管理经验、技术经验等方面，基础工资分为8级，每级300元。附件7：办公用品购买、保管、领用管理制度办公用品购买、保管、领用管理制度为加强公司办公用品的管理，规范办公用品的购买、保管和领用行为，节 约成本，特制定本制度。一、名词解释：（一）办公用品由文具事务用品、办公耗材、日杂

27、百货、办公设备、办公 家具、财务用品等组成（二）低值易耗品指单位价格在10 0元以下和单位价格在10 OTOOO 元之间且使用年限不超过半年的办公用品。（三）固定资产指单位价格在1 0 0 0元以上和单位价格在1 0 0 -1000元 之间且使用年限超过半年的办公用品。（四）计划外采购：未在月度办公用品采购计划内并急需采购的办公用 品。二、办公用品管理（一）库存对常用的低值易耗品应存放公司一个月用量的库存。（二）采购流程1、综合部为办公用品的统一购置部门，对有技术含量的办公用品，相关 部门配合。其他部门不得自行购置办公用品，否则财务部门一律不予报销。2、低值易耗品采购流程各部门于每月2 5日（

28、休息日顺延）填报月度低值易耗品采购申请 单至综合部，。综合部审核，并根据部门需求和库存制作本月公司低值易耗品采购清 单。公司负责人审批后，综合部专人采购。3、固定资产的采购，事先要由各部门根据工作需要填写固定资产采购申 请单，经部门负责人、分管副总、综合部、公司负责人审批后，方可采购。4、办公用品采购原则根据办公用品的分类等情况，建立供应商目录，主要种类的供应商至少 三家以上。及时了解常用办公用品市场行情。采用最佳性价比原则。5、各部门因工作急需，需计划外采购办公用品时，需填写计划外低值易 耗品采购申请单或固定资产采购申请单，并经部门负责人、分管副总、综合 部、公司负责人的审批后，方可由综合部

29、进行采购。（三）入库1、采购入库：办公用品管理责任人应根据采购计划进行验收入库并做好 登记手续。2、员工离职交回入库：由办公用品管理责任人办理入库检查和登记手 续。3、对固定资产进行编号。（四）出库领用1、每月5日（遇公休日顺延）为办公用品领用日，其他时间不予办理。 新员工办理入职手续时可同时办理办公用品领用手续。2、员工领用办公用品的只限本人使用，不得为他人代领，领用低值易耗 品应填写物品领用登记表，领用固定资产应填写固定资产领用表。（四）台账统计制度1、综合部须建立固定资产领用电子台帐和低值易耗品进销存电子 台账，在每月月底打印成册。2、综合部须建立当月各部门办公用品领用金额汇总表并报送公

30、司负 责人。3、综合部协同财务部每半年清点一次低值易耗品库存物品和固定资产。三、固定资产管理1、员工个人领用的固定资产，因使用不当、人为造成设备损坏或不慎丢失 的，由员工个人赔偿，其金额按固定资产折旧年限和新旧情况进行确定。2、对公用的固定资产相关部门应指定管理责任人。3、对于部门公用固定资产类办公用品，因使用或保管不当，人为造成设 备损坏、不慎丢失的，由直接责任人、管理责任人、部门负责人共同负责赔偿 责任。四、附则：（一）本制度的解释权，修改权归综合部。（二）本制度经公司领导审批同意后，自下发之日起执行。附表一：年月低值易耗品采购申请单申请部门：制表日期： 年 月日序号品名规格单位数量申请理

31、由部门负责人：制表人:附表二：年月固定资产采购申请单申请部门：制表日期： 年 月 日序号品名规格单位数量申请理由部门负责人 申请意见分管副总审核意见综合部审核意见公司负责人审批意见附表三：计划外低值易耗品采购申请单申请部门：制表日期： 年 月日序号品名规格单位数量申请理由部门负责人申请意见分管副总审核意见综合部审核意见公司负责人审批意见附表四：固定资产领用表资产编号资产名称规格型号数量购置日期帐面值原值（元）折旧年限注意事项1 .员工领用的个人使用固定资产仅限本人使用，不得转借他人，否则公司视情节对员工进 行处罚。2 .部门公用固定资产由部门保管责任人领用。3 .员工个人使用的固定资产，因使用

32、不当造成损毁或丢失，按固定资产的净值或残值赔 偿，若可修复的，其修理费全部由员工个人承担。4 .部门公共固定资产，因管理或使用不当造成损毁或丢失，按固定资产的净值或残值赔 偿，若可修复的，其修理费全部由责任人承担，责任人由直接责任人、管理责任人和部门 负责人组成。5 .员工离职，个人使用的固定资产按本表所列清单交还综合部，否则按第3条办法进行赔 偿。领用人：领用日期：附件8：宴请接待制度宴请接待制度第一条本公司有关客户、合作方、融资方以及其他外部关系的交际费、接待费和招待 费（以下简称“接待费”）的开支一律按本规定执行。第二条有关接待费的申请、批准、记账、结算等，一律按本规定的手续办理。凡不按

33、 本规定办理者，任何对外接待与交际的开支费用，本公司一概不予支付。第三条 接待方式：无论经理、副总，还是其他能够接待的人员，一律按本规定执 行，不得擅自或任意动用接待费用开支。但是，本规定允许业务接待人员委托代理人办理 必要的手续。第四条参观规则：本规定所指接待费，包括以下所列各项费用开支项FI：（-）综合部负责考勤制度的制定及修订，并对各部门员工考勤管理不定期抽查。（二）综合部负责公司员工的考勤管理。（三）员工主管上级为该员工考勤的第一责任人。五、制度主体（一）工作时间1 .公司实行6天工作制，综合部在保证总体工作时间的情况下，可根据实 际情况调整工作时间。2 .考勤的要求：员工每天上下班时

34、间必须打卡（或签到），保证每天2次打 卡（签到）记录（1）早上直接外出办事，返回公司时必须打卡（并在出门证中标明外出原 因，经主管领导签字确认，到综合部存档，否则根据打卡时间情况按迟到或旷工 处理）；（2）已到公司外出办事的，如下班能返回，下班打卡；如不确定是否返 回，外出时必须打卡（如不返回在次日内补办外出办事手续）；（3）出差：直接出差往返不到公司的可以不打卡。（回后需补办出差手 续），如在公司直接出差需填写出差单到综合部存档。（4）漏打卡：一个月每个员工漏打卡次数不允许超过两次（如上班时间 漏打卡需在上班时间五分钟内到综合部办理漏打卡手续，否则根据时间情况 按迟到或旷工处理；如下班时间漏

35、打卡需电话通知综合部人员，并在次日内 补办漏打卡手续，否则按早退或矿工处理）。（5）如没有请假单、出门证、漏打卡记录单、出差单，不打卡员工按旷 工处理。1、会议费；2、研讨费：3、招待费；4交际费；第五条使用接待费注意事项：1、必须注意接待费支出项目与接待用途及目的一致。公司的开发项目、融资以及其他 经营，有其客观的目的性，任何接待上的开支不得背离经营上的目的与要求；2、接待费用开支，必须本着必须、必要、合理、合法、频率控制、人员控制、最小 支出、最大成果的原则，充分考虑和认清每一次接待的目的和接待的方法，合理接待，有 效使用经费开支；3、各级责任者或主管领导，必须充分审核每一次接待任务与接待

36、方式，给予接待任务 的担当者以适当的指示。4、对重要的关系户要设立接待卡，详细记载其嗜好、兴趣与特点等。有关接待卡的填 写与保管，另行规定。第六条 接待的目的按下列原则分类，并在“接待申请及报告书”上写明规定的“接 待目的”：1、招待新交易伙伴关系户；2、庆祝合作关系的建立；3、销售收入提高后的致谢；4、出访时的请客；5、来访时的招待；6、接纳各种建议后的致谢：7、达到各种目的后的致谢；8、重要的节日或庆典。第七条接待按对象、目的以及场合，分为以下三档：1、A档（特别重要和重大的接待）：2、B档（比较重要和重大的接待）；3、C档（一般的接待）。第八条 工作接待场所根据接待档次确定，分为“高”“

37、中”“低”三类场所。1、高（适合于A档接待规格），主要指高级的饭店、餐馆、美食中心。2、中（适合于B档接待规格），略低于“高”档水平的中高档餐馆。3、低（适合于C档接待规格），主要指中低档大众用餐场所。第九条接待当事人根据具体情况，判断是否需要接待或招待，并填写公司规定的 “接待申请及报告书”，向主管领导正式提出申请，主管领导允许后签批，送交综合部主 任。第十条接待费由综合部通过公司财务部直接支付给申请部门及申请人。综合部依据 申请内容以及相应的接待档次与场所，支付定的费用。申请部门应在规定的时间内，将 收据和发票凭证，连同申请书一起送回综合部进行结算。第十一条在接待工作结束后一周内，必须到综

38、合部结算，如果没有收据或开支凭 证，一切费用由本人承担。第十二条附则：1、本制度由综合部拟订，由综合部负责解释。2、本制度经总经理签发后下发执行。3、本制度自颁发之口起执行。附件9：文件、传真收发及文印管理规定文件、传真收发及文印管理规定第一条目的为开源节流，降低公司办公成本，保证公司各类工作活动的顺利开展，特制定本规 定。第二条适用范围本管理规定适用于公司所有员工第三条规定内容1、公司的对外行政类文件由综合部拟稿。文件形成后，依属上级公司的，由上级公司 签发；属公司的由公司总经理签发。业务文件由相关部门拟稿，分管责任人及主管工程副 总/常务副总或总经理审核、签发。属于秘密的文件，核稿人应该注

39、“秘密”字样，并确 定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。2、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。文件由拟 稿人校对，审核后方能复印、盖章。3、上级公司和公司的文件由综合部负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部 门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。秘密文件则由专人按核定的范围报送。4、经签发的文件原稿送综合部存档。5、外来的文件由综合部负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达 有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后及时报送。6、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况 反馈至综合部。三日内不能办

40、理完毕的，应向综合部说明原因。（二）文印管理1、所有进行文印、传真的人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保 密事项。2、传真正式文件，必须按文件签发规定由部门经理签署意见，送综合部发送。传真文 件均需逐项登记，以备查验，发送传真则需经部门经理同意，涉及公司项FI或经济类传真 应经过总经理批准方可。3、综合部必须按时、按质、按量完成各项传真任务，不得积压延误。4、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追 究当事人的责任。5、严禁各员工擅自为私人打印、复印材料，违反者视情节轻重给予罚款处理。第四条附则5.1 本管理办法需经公司总经理批准后方可下发执行。

41、5. 2本管理办法的解释权、修订权归综合部。5. 3本管理办法自下发之日起实施。附件10：档案管理制度档案管理制度第一条 严格执行公司的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。第二条各部室应在每年元月底向公司综合部移交上年度文书档案并履行清交手续。第三条各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收 集、建档、保管、借阅和利用负全责。第四条 各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要 电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财 产的产权资料由综合部负责归档。第五条 各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等

42、图纸文字技术资 料、质量资料由综合部负责存档。第六条 各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由综合部归档，其他部门备份存 档。第七条 各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸原 件由综合部存档资料必须符合下列要求：文件材料齐全完整；1、根据档案内容合并整理、立卷；2、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、3、案卷标题简明确切，便于保管和利用。附则：本管理办法经公司总经理批准后下发执行。本管理办法的解释权、修订权归综合部。本管理办法自下发之日起实施附件11：合同管理制度合同管理制度第一章为加强公司合同管理，避免失误，提高经济效益，根据合同法及公司的有关法规 的

43、规定，结合公司的实际情况，制订本制度。第一条公司对外签订的各类合同一律适用于本制度。第二条合同管理是公司管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司业务活动的开 展和经济利益的取得，都有积极的意义。公司以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实 执行本制度。第二章合同的签订第三条合同谈判不得一个人直接与对方谈判合同。第四条签订合同必须遵守国家的法律、政策及公司的有关规定。对外签订合同，除法 定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本公司负责。第五条签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。第六条合同一律采用书面格式。第七条 合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准 确。第三章合同内容应注意的主要问题是第八条合同部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点；第九条正文