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1、证券代码：XX证券简称：XX重工公告编号：临20X3-XXX重工股份有限公司202X年度利润分配方案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。重要内容提示：每股分配比例：每股派发现金红利人民币X元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。一、利润分配方案内容经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至202X年12月 31
2、日，XX重工股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末累计可供分 配的利润为人民币X万元。经公司XX届董事会第X次会议决议，公司202X 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利 润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利X元（含税）。截至202X年12月 31日，公司总股本X股，以此计算合计拟派发现金红利X万元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表口径归属于母公司净利润的X %o如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。本次利润分配方案尚需提交公司202X年年度股东大会审议。二、公
3、司履行的决策程序（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于20X3年X月X日召开XX届董事会第九次会议，以X票同意、 0票反对、0票弃权，审议通过了公司202X年度利润分配预案。本次 利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策，董事会同意将该议 案提交公司202X年年度股东大会审议。（二）独立董事意见董事会提出的202X年度利润分配预案考虑了公司现阶段的经营状 况、资金需求及未来发展等因素，符合公司章程中规定的利润分配政 策，也符合法律、法规的相关规定，不存在大股东干预、套现情形，不存 在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司的持续、稳定、 健康发展，同意将公司202X年度利润分配预案提交公司202X年年 度股东大会审议。（三）监事会意见公司202X年度利润分配预案符合相关法律法规的规定以及公司 现行的利润分配政策，审议程序合法合规，不存在大股东干预、套现情形, 不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司健康、可持 续发展，同意将其提交公司202X年年度股东大会审议。三、相关风险提示公司202X年度利润分配方案结合了自身经营情况和财务状况等因 素，不会对公司每股收益、现金流状况以及生产经营产生重大影响。本次利润分配方案尚需经公司202X年年度股东大会审议通过后方可 实施，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。XX重工股份有限公司董事会二。二X年X月X日