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1、股权授权委托书 (注：本授权书复印有效)委托人郑重声明：（1） 本公司/本人是对广东XXX电器股份有限公司（“XX电器”）股东严XX（“征集人”）及其委托代理人上海严XX律师事务所XXX律师及XXX律师代理征集人征集2005年度临时股东大会提议权、提案权及投票权的相关情况充分知情并完全理解的情况下委托征集人行使XX电器临时股东大会提议权、提案权及投票权。（2） 在本次拟召开的临时股东大会召开前，本公司/本人保留随时撤回该项委托的权利。将临时股东大会投票权委托给征集人后，如果本人亲自出席或委托了代理人登记并出席了拟召开的临时股东大会，或者在拟召开的临时股东大会会议登记时间截止前以书面方式明示撤回
2、原授权委托的，则以下的投票权委托行为自行失效。（3） 本公司/本人未授权征集人对可能纳入本次拟召开会议议程的其它提案的表决权；（4） 在本公司/本人未作具体指示的情况下，征集人对拟召开会议的其他议案不得进行表决，对该等议案视为本公司/本人投弃权票。本公司/本人作为委托人，兹授权征集人代表本公司/本人书面向XXX电器董事会（“董事会”）提议召开2005年度临时股东大会，并在董事会收到前述书面要求后三十日内没有发出召集会议的通告时在董事会收到该书面要求后四个月内代理本公司/本人召集临时股东大会。在征集人获得满足2005年6月28日股东大会通过的广东XXX电器股份有限公司章程规定的比例股东委托后，或
3、董事会在征集期间自行召集或应他方要求召集了临时股东大会，则授权征集人提请XXX电器在该次临时股东大会会议上审议如下议案：(1) 关于罢免XXX电器现任独立董事李公民的议案；(2) 关于罢免XXX电器现任独立董事陈庇昌的议案；(3) 关于罢免XXX电器现任独立董事徐小鲁的议案；(4) 关于罢免XXX电器现任董事顾雏军的议案；(5) 关于罢免XXX电器现任董事刘从梦的议案；(6) 关于罢免XXX电器现任董事严友松的议案；(7) 关于提名严义明律师为XXX电器独立董事候选人的议案；(8) 关于提名林炳昌律师为XXX电器独立董事候选人的议案；(9) 关于提名朱德峰注册会计师为XXX电器独立董事候选人的
4、议案；同时，本公司/本人授权征集人对拟召开的XXX电器2005年度临时股东大会上述各项议案的表决意见如下：（一） 关于罢免XXX电器现任独立董事李公民的议案赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）（二） 关于罢免XXX电器现任独立董事陈庇昌的议案赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）（三） 关于罢免XXX电器现任独立董事徐小鲁的议案赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）（四） 关于罢免XXX电器现任董事顾雏军的议案赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）（五） 关于罢免XXX电器现任董事刘从梦的议案赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）（六） 关于罢免XXX电器现任董事严友松的议案赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）（七） 关于提名严义明律师
5、为XXX电器独立董事候选人议案赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）（八） 关于提名林炳昌律师为XXX电器独立董事候选人议案赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）（九） 关于提名朱德峰注册会计师为XXX电器独立董事候选人议案赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）（注：请对以上每一个表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或弃权，并在相应栏内划“”，三者必选一项，多选或未做选择视为对该事项的表决为无效。）本项委托授权的有限期为：自签署日至2005年 月 日委托人持有股数： 股，委托人股东帐号： 委托人身份证号码： （法人股东请填写法人资格证号码）个人股东签字： 联系电话： 联系传真： 联系地址： 邮政编码： 法人股东填写股东单位名称并加盖公章： 法定代表人签字： 联系人： 联系电话： 联系传真： 联系地址： 邮政编码： 签署日期：二00五年 月 日代理律师：XXX ,XXX2005年7月11日3