董事会决议通用版.docx

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董事会决议通用版_有限公司_年_月_日在_市_区_路_号(_会议室)召开了_年第_届_次董事会会议。本次会议召开前10天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。本次会议应到董事名，出席会议的董事名，符合中华人民共和国公司法和_有限公司章程的规定，会议合法有效。鉴于_有限公司经股东大会决议更换了公司董事，根据公司法和公司章程规定，召开本次临时董事会会议。股东大会选举产生的新一届董事会全体成员_、_、_、_、_出席了本次董事会会议，会议由_主持，一致通过并决议如下：一、_。二、_。全体董事会成员(签字)：_、_、_、_、_、_有限公司(盖章)