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1、【】投资管理有限公司投资决策委员会工作细则 第一章 总则第一条 为加强【】投资管理有限公司（以下简称“公司”）投资专业化，实现投资管理的标准化、规范化、科学化，规范公司投资决策委员会的审议程序，进一步明确投资决策委员会的工作职责，结合公司的实际情况，特制定本工作细则。第二条 投资决策委员会是公司对外投资业务的决策机构。第三条 投资决策委员会应坚持独立、客观、公正的原则，依据国家投资政策、环境，结合公司实际情况，制定合理投资政策。 第二章 组织机构第四条 投资决策委员会由【】人组成，设主任委员1名。第五条 投资决策委员会设秘书处，秘书处主要负责拟订公司投资流程等业务制度、组织投资决策委员会会议、
2、管理对外投资协议等文档；秘书处的具体工作细则另行颁布。第六条 经主任委员同意，可根据业务需要，安排非投资决策委员会的相关人员（包括外部专业人士）列席投资决策委员会会议。 第三章 职责与权限第七条 投资决策委员会的职责（一） 负责公司所有对外直接股权投资业务的投资决策；（二） 负责制定公司的投资策略,审定秘书处拟订的各项操作规范和业务流程。（三） 督促投资组、投资管理组、风险控制组等小组落实投资决策委员会审批通过的各类投资业务。（四） 其他需要投资决策委员会审议的重要事项。第八条 投资决策委员会委员为履行职责，享有以下权利:（一） 向相关业务人员了解投资市场行情及投资业务情况。（二） 对提交的拟
3、投资业务发表意见。（三） 对投资决策委员会审议的事项有表决权。（四） 对经投资决策委员会审批通过的投资业务落实情况享有质询权。（五） 对改进投资决策委员会的工作提出建议。第九条 投资决策委员会的委员在行使权利时需履行以下义务：（一） 按时出席投资决策委员会会议，无特殊情况不得缺席。（二） 秉公办事，严格按照审议程序和投资政策进行审议，并及时签署意见。（三） 投资决策委员会对所做出的结论负责，各投资决策委员会委员、列席人员对其发表的意见负责。（四） 遵守保密制度，投资决策委员会委员和列席人员对审议过程涉及的商业秘密、委员意见保密，不得泄露。 第四章 议事规则第十条 投资决策委员会采用例会与临时会
4、议相结合的议事制度。例会原则上每半年举行一次，临时会议则视业务情况不定期举行。第十一条 投资决策委员会会议由主任委员召集、主持；主任委员因故不能履行职务的，应授权其他委员代为主持。第十二条 投资决策委员会会会议应由委员本人出席；委员因故不能出席，应向主任委员请假；会议由三分之二以上（含）的委员出席方可举行。第十三条 投资决策委员会采用记名签字表决制审批投资相关事项，每名委员均有一票表决权，最终形成的决议必须获得全部委员一致同意方可通过。 第十四条 如果投资议案第一次没有通过投资决策委员会的审议，主任委员可根据委员意见和业务需要进行复议。第十五条 投资决策委员会会议应以会议纪要和投资决策委员会评
5、审表的形式记录讨论的内容及形成的决议和方案，并由全体参会人员签字。第十六条 投资决策委员会召开委员会会议程序：（一）通知凡提交到投资决策委员会的拟投资事项，应由项目负责人组织业务、财务、法务尽职调查后，撰写投资价值分析报告；风险控制组应出具风险提示报告，投资决策委员会秘书处对文件的合规、完备情况进行审查并提前将资料发给投资决策委员会各委员，并负责通知会议主题、时间、地点。（二）准备各投资决策委员会委员在收到相关资料后，认真审阅，准备会上发表意见。（三）审议1、投资决策委员会委员按时出席投资决策委员会会议。2、委员在会议上听取项目负责人介绍投资项目情况，发表自己的意见并听取其他委员的意见。3、在
6、投资决策委员会会议上，委员需进行充分讨论。4、表决（1）若需要表决，则经过充分的审议，主任委员组织各委员在会议现场进行表决，并以记名签字的方式将各自的表决结论填入投资决策委员会评审表。（2）投资决策委员会秘书处负责归纳总结，交主任委员审阅后做出最终决议，决议应明确是否通过；如议案获得通过，应明确关键投资条款，包括但不限于投资形式、投资金额等内容。（3）若议案未获得通过，主任委员参考委员的其他意见，决定是否择日复议；若决定复议，投资决策委员会秘书处负责组织复议相关事项。（4）投资决策委员会秘书处负责会议现场记录会议内容，并整理出会议纪要，会议纪要应载明：会议时间、地点、主持人、参加委员、列席人员、讨论事项和审议结果，并于会议结束后尽快发给各参会人员并存档。 第五章 附则第十八条 本办法由投资决策委员会负责解释、修订。第十九条 本办法自发布之日起实行，原有工作细则同时废止附件：投资决策委员会评审表 【】投资管理有限公司 2015年【】月【】日【】投资管理有限公司投资决策委员会评审表项目代码： 归档号：【 】项目名称项目小组项目组投资建议 项目负责人签字： 表决时间出席委员评审意见 签字： 签字： 签字： 签字：投资决策意见是否通过主任委员签字后续跟进事项注：后续跟进事项应由项目小组在本次会议后尽快形成书面反馈报告，发送至投资决策委员会成员并抄送投资决策委员会秘书处。4