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1、公司设立的股东会决议范本 2009-11-28 点击率：359 xxxxxxxx 有限公司 第一次股东会决议 根据公司法及公司章程的有关规定，xxxxx有限公司于xx 年xx月xx日召开第一次股东大会，会议由 xxx主持，全体股东参加了会议，经全体股东 研究决定，同意选举 xx为公司执行董事，即法定代表人，选举 xx为公司监事，xxxx为公 司总经理。上述决议符合公司法及公司章程的有关规定，合法有效，自登记机关核准登记之 日起生效。全体股东签字：xx年x月xx日 回复时间：07-27 17:00 _ 公司股东会决议 _ 公司（以下简称公司）股东于 _ 年月日在 _ 召开了/股东会全体会议。司法
2、及公司章程的有关规定。/本次股东会会议已按公司法及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。/股东会确认本次会议已依照公司法及公司章程之有关规定有效通知。出席会议的股东为 _ 公司和 _ 公司，持有公司 100%的股权，会议合法有效。会议由公司董事长 _ 先生主持。/本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合 公司法及公司 章程的有关规定。会议就 _ 事宜以的方式一致同意如下决议:盖章及签署:注意事项：1、公司法第38条规定，经股东以书面形式一致同意，可以不召开股东会会议直接作 出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。2、公司法第39条规定，首次股东会会议由出资最多的
3、股东召集和主持。通常情况由董事长召集并主持，特殊情况（见41条）由副董事长、推举董事代表、监事会、股东等召集并主持。3、公司法第44条规定，修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经三分之二以上表决权的股东通过。1、首先，要做一个股东之间的同意协议，即选举谁谁为法定代表人，各股东签字即可。2、然后针对公司发布的或者提交任命书，可以这么写：某某公司决议 某年第几号决议 某年某月某日，某某公司全体股东召开股东会，全体股东讨论同意选举某某为本公司法 定代表人，职务是什么，本决议即日生效。公司盖章 某年某月某日 本次股东会会议于 日以 _ 通知全体股
4、东到会参加会议，符合公 日召开第一次股东大会会议由主持全体股东参加了会议经全体股东研究决定同意选举为公司执行董事即法定代表人选举为公司监事为公司总经理上述决议符合公司法及公司章程的有关规定合法有效自登记机关核准登记之日起生效全会议于司法及公司章程的有关规定日以通知全体股东到会参加会议符合公本次股东会会议已按公司法及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议股东会确认本次会议已依照公司法及公司章程之有关规定有效通知出席会议的股会议人员资格及表决程序符合公司法及公司章程的有关规定会议就事宜以的方式一致同意如下决议盖章及签署注意事项公司法第条规定经股东以书面形式一致同意可以不召开股东会会议直接作出决
5、定并由全体股东在决定文件上签名公司设立的股东会决议范本日召开第一次股东大会会议由主持全体股东参加了会议经全体股东研究决定同意选举为公司执行董事即法定代表人选举为公司监事为公司总经理上述决议符合公司法及公司章程的有关规定合法有效自登记机关核准登记之日起生效全会议于司法及公司章程的有关规定日以通知全体股东到会参加会议符合公本次股东会会议已按公司法及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议股东会确认本次会议已依照公司法及公司章程之有关规定有效通知出席会议的股会议人员资格及表决程序符合公司法及公司章程的有关规定会议就事宜以的方式一致同意如下决议盖章及签署注意事项公司法第条规定经股东以书面形式一致同意
6、可以不召开股东会会议直接作出决定并由全体股东在决定文件上签名xxxxxxxx 有限公司 第一次股东会决议 根据公司法及公司章程的有关规定，xxxxx有限公司于xx 年xx月xx日召开第一次股东大会，会议由 xxx主持，全体股东参加了会议，经全体股东 研究决定，同意选举 xx为公司执行董事，即法定代表人，选举 xx为公司监事，xxxx为公 司总经理。上述决议符合公司法及公司章程的有关规定，合法有效，自登记机关核准登记之 日起生效。全体股东签字：xx年x月xx日 股东会决议内容 XXXX有限公司股东会决议日召开第一次股东大会会议由主持全体股东参加了会议经全体股东研究决定同意选举为公司执行董事即法定
7、代表人选举为公司监事为公司总经理上述决议符合公司法及公司章程的有关规定合法有效自登记机关核准登记之日起生效全会议于司法及公司章程的有关规定日以通知全体股东到会参加会议符合公本次股东会会议已按公司法及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议股东会确认本次会议已依照公司法及公司章程之有关规定有效通知出席会议的股会议人员资格及表决程序符合公司法及公司章程的有关规定会议就事宜以的方式一致同意如下决议盖章及签署注意事项公司法第条规定经股东以书面形式一致同意可以不召开股东会会议直接作出决定并由全体股东在决定文件上签名会议时间：200X 年 XX 月 XX 日 会议地点：在 XX 市 XX 区 XX 路
8、XX 号（XX 会议室）会议性质：临时（或者定期）股东会议 参加会议人员：1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXX、XXX、XXX。2、新增股东（或股东代表）：XXX、XXX。（无新股东的，删除该项）（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司 事宜。根据中华人民共和国公司法 及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长 XXX 主持会议。经与会股东协商，（一致）通过如下决议：一、同意公司原股东 将所持有公司 XX%股权出资额为 万元人民币以 万元人民币的价 格转让给（新）股东。（若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东 XXX、XXX 放弃优先受让权。）
9、股权转让后，现有股东出资情况如下：1、股东，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本 XX%;实缴注册资本 万元人民币。2、股东，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本 XX%;实缴注册资本 万元人民币。3、.二、同意将公司名称变更为 XXXX 有限公司。三、同意将公司住所由 变更为。四、同意将公司经营范围由变更为（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目 为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准）。五、公司董事、监事（、经理）的任免决定：日召开第一次股东大会会议由主持全体股东参加了会议经全体股东研究决定同意选举为公司执行董事即法定代表人选举为公司监事为公司总经理上述决议符合公
10、司法及公司章程的有关规定合法有效自登记机关核准登记之日起生效全会议于司法及公司章程的有关规定日以通知全体股东到会参加会议符合公本次股东会会议已按公司法及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议股东会确认本次会议已依照公司法及公司章程之有关规定有效通知出席会议的股会议人员资格及表决程序符合公司法及公司章程的有关规定会议就事宜以的方式一致同意如下决议盖章及签署注意事项公司法第条规定经股东以书面形式一致同意可以不召开股东会会议直接作出决定并由全体股东在决定文件上签名1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去 XXX、XXX、XXX 的董事职务
11、，同意免去 XXX、XXX 的监事职务;选举 XXX、XXX、XXX 为新董事，继续选举原董事会成员 XXX、XXX 担任新一届董事会 董事，公司新一届董事会成员由 XXX、XXX、XXX、XXX、XXX 组成;选举 XXX、XXX 为新监事，继续选举原监事会成员 XXX 担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员 由 XXX、XXX、XXX 和职工代表出任的监事 XXX、XXX 组成。（注：本项内容供设董事 会、监事会且任期届满的有限公司使用）2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去 XXX 的执行董事职务，同意免去 XXX 的监事职务，同意免
12、去 XXX 的经理职务;本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会，选举（或聘任）XXX为执行董事，选举（或聘任）XXX 为监事，选举（或聘任）XXX 为本公司经理。（注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有 限公司使用）3、同意免去 XXX、XXX 董事职务，增补 XXX、XXX 为公司董事;免去 XXX、XXX 监事职务，增补 XXX、XXX 为公司监事。（注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限 未满的有限公司）4、同意免去 XXX 执行董事职务，重新选举 XXX 为公司执行董事;免去 XXX 监事职务，重新选举 XXX 为公司监事;免去 XXX 经理职务，重新聘用 XXX 为公司经理。
13、（注：本项内 容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司）六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加（减少）至 万元人民币。本次增加（减少）的 注册资本 万元人民币，其中由原股东 A 增加（减少）出资 万元人民币，原股东 B 增加（减少）出资 万元人民币，新股东 C 出资 万元人民币。本次增加（减少）注册资本后公司各股东出 资及出资比例如下：1、股东 出资额 万元人民币，占注册资本%;2、股东 出资额 万元人民币，占注册资本%;七、同意公司实收资本由 万元人民币增加（减少）至 万元人民币。本次增加（减少）的实 收资本 万元人民币，其中由原股东 A 增加（减少）出资 万元人民币，原股东 B 增加
14、（减少）出资 万元人民币，新股东 C 出资 万元人民币。八、同意公司类型由 变更为 九、同意公司股东（XXX）的名称（或者姓名）变更为（XXX）。十、同意公司营业期限延长至 年 月 日。十一、同意公司因营业期限届满（或合并、分立，或其他原因），拟予以解散，并成立清 算组，其3、股东 出资额 万元人民币，占注册资本%。日召开第一次股东大会会议由主持全体股东参加了会议经全体股东研究决定同意选举为公司执行董事即法定代表人选举为公司监事为公司总经理上述决议符合公司法及公司章程的有关规定合法有效自登记机关核准登记之日起生效全会议于司法及公司章程的有关规定日以通知全体股东到会参加会议符合公本次股东会会议已
15、按公司法及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议股东会确认本次会议已依照公司法及公司章程之有关规定有效通知出席会议的股会议人员资格及表决程序符合公司法及公司章程的有关规定会议就事宜以的方式一致同意如下决议盖章及签署注意事项公司法第条规定经股东以书面形式一致同意可以不召开股东会会议直接作出决定并由全体股东在决定文件上签名成员由 XXX、XXX、XXX、XXX 组成，其中由（XXX）担任组长、由（XXX）担任副 组长。（注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定）十二、其它需要决议的事项请逐项列明：。十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司章程修正案（或者新章程）
16、。原股东签字、盖章：新增股东签字、盖章：（无新股东的，删除该项）（自然人股东签字、非自然人股东盖章）XXXX 有限公司 200X 年 XX 月 XX 日 注意事项：1.以上股东会决议的变更事项，正式行文时，请根据实际情况选择相应的内容，其中第 五条的 1、2、3、4 点内容，应根据设立董事会或者设立执行董事以及是否任期届满的实际 情况选择其中一项内容。2.变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表 2/3 以上表决权的原股东会、新 股东会通过，出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。3.本股东会决议范本适用于有限公司（不含国有独资）的变更登记。4.股东为非自然人的，“出席会议股东”应
17、写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“出（席代表：XXX）”。5.股东为自然人的，由本人签字;自然人以外的股东加盖公章;签名不能用私章或签字章 代替;签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名;若 正文与签名脱离的，应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。6.为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写，新、旧股东都要在 本股东会决议上签字、盖章，如需要可分开写。股权转让无新增股东的，适当删减范本中有 关“新增股东”的内容。7.文件签署后应在规定期限内（变更名称、法定代表人、经营范围为 30 日内，变更住所 为迁入新日召开第一次股东大
18、会会议由主持全体股东参加了会议经全体股东研究决定同意选举为公司执行董事即法定代表人选举为公司监事为公司总经理上述决议符合公司法及公司章程的有关规定合法有效自登记机关核准登记之日起生效全会议于司法及公司章程的有关规定日以通知全体股东到会参加会议符合公本次股东会会议已按公司法及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议股东会确认本次会议已依照公司法及公司章程之有关规定有效通知出席会议的股会议人员资格及表决程序符合公司法及公司章程的有关规定会议就事宜以的方式一致同意如下决议盖章及签署注意事项公司法第条规定经股东以书面形式一致同意可以不召开股东会会议直接作出决定并由全体股东在决定文件上签名住所前，增资
19、为股东认缴新增资本的出资 30 日内，变更股东为股东发生变动 30 日内，减资、合并、分立为公告之日起 45 日后）提交登记机关。8.要求用 A4 纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印;多页的，应打上 页码，加盖骑缝章;内容涂改无效，复印件无效。相关链接 设立登记时的股东会决议 2008-11-14 10:48 设立登记时的股东会决议 石家庄*有限公司 股东会议决议 一、会议基本情况：会议时间：2008 年*月*日 地点：公司办公室 会议性质：第一次股东会议 二、会议通知情况及到会股东情况：2008年*月*日股东会会议，（15 日前已书面通知各股东），全体股东准时参加 会议，
20、无弃权情况。三、会议主持情况：*召集主持会议。四、会议决议情况：1、各股东决定共同投资组建：“石家庄*有限公司”；公司住所为：石家庄 桥西区*（办公场地原是住宅用房，现变更为公用房所有利害关系已经业 主同意）；经营范围：*。（以工商局核准的为准）。2、公司注册资本为人民币*万元，具体出资额、出资方式及所占比例如下:*以货币资金出资*万元，占注册资本的*%；*以货币资金出资*万元，占注册资本的*%。3、出资时间：2008年*月*日 4、公司不设董事会，只设执行董事，选举*担任，执行董事为公司法定代表人。5、公司设壹名监事，具体产生方式为：选举*担任。日召开第一次股东大会会议由主持全体股东参加了会
21、议经全体股东研究决定同意选举为公司执行董事即法定代表人选举为公司监事为公司总经理上述决议符合公司法及公司章程的有关规定合法有效自登记机关核准登记之日起生效全会议于司法及公司章程的有关规定日以通知全体股东到会参加会议符合公本次股东会会议已按公司法及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议股东会确认本次会议已依照公司法及公司章程之有关规定有效通知出席会议的股会议人员资格及表决程序符合公司法及公司章程的有关规定会议就事宜以的方式一致同意如下决议盖章及签署注意事项公司法第条规定经股东以书面形式一致同意可以不召开股东会会议直接作出决定并由全体股东在决定文件上签名五、会议讨论并通过了公司章程。六、会议决
22、定委托*办理工商注册登记手续。七、决议内容及签字均真实有效，如因违反法律、法规而引起的后果与贵局无关。全体股东签字：2008年*月*日 股东会决议（范本）作者：未知作者 来源：未知岀处 会议时间：_ 会议地点：_ 出席会议股东：_ 主持人：_ 根据公司法及公司章程，_ 保险代理（经纪、公估）有限公司 _ 公司全体股东于年月日在_（地点）召开股东会，出席本次会议的股东共 _ 人，代表公司股东 _%的 表决权；未出席本次会议的股东共 人，代表公司股东 _%的表 决权。所作出决议经公司股东表决权的 _%通过，弃权或反对的占股 东表决权的 _%，符合公司法及公司章程。会议决议事项如 下:1、同意解散公
23、司，提请注销许可证和工商营业执照。2、同意成立清算组，清算组成员为:xxx、xxx、xxx,XX为清算组组长。3、同意将上述决定登报公告 日召开第一次股东大会会议由主持全体股东参加了会议经全体股东研究决定同意选举为公司执行董事即法定代表人选举为公司监事为公司总经理上述决议符合公司法及公司章程的有关规定合法有效自登记机关核准登记之日起生效全会议于司法及公司章程的有关规定日以通知全体股东到会参加会议符合公本次股东会会议已按公司法及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议股东会确认本次会议已依照公司法及公司章程之有关规定有效通知出席会议的股会议人员资格及表决程序符合公司法及公司章程的有关规定会议就
24、事宜以的方式一致同意如下决议盖章及签署注意事项公司法第条规定经股东以书面形式一致同意可以不召开股东会会议直接作出决定并由全体股东在决定文件上签名股（签名或盖章）年 月 日 2008-12-12 14:32:20 日召开第一次股东大会会议由主持全体股东参加了会议经全体股东研究决定同意选举为公司执行董事即法定代表人选举为公司监事为公司总经理上述决议符合公司法及公司章程的有关规定合法有效自登记机关核准登记之日起生效全会议于司法及公司章程的有关规定日以通知全体股东到会参加会议符合公本次股东会会议已按公司法及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议股东会确认本次会议已依照公司法及公司章程之有关规定有效通知出席会议的股会议人员资格及表决程序符合公司法及公司章程的有关规定会议就事宜以的方式一致同意如下决议盖章及签署注意事项公司法第条规定经股东以书面形式一致同意可以不召开股东会会议直接作出决定并由全体股东在决定文件上签名