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1、 、业务目标 1 经营目标 1.1 规范公司经营行为，强化合同管理，防范法律风险，有效维 护公司的合法权益。2 合规目标 2.1.二、合同订立符合相关法律、法规和股份公司合同管理制度的规 定。业务风险 1 经营风险 1.1 合同内容不完整，影响合同履行，致使生产经营受到影响。1.2 合同权利义务约定不明确，存在或然风险。1.3 合同条款不完善，出现加重公司责任或排除公司权利的情 形，不利于公司合法权益的保护。2 合规风险 2.1 违反相关法律、法规，导致合同不能成立、无效或被撤销。2.2 违反相关法律法规、侵害社会公共利益，受到行政或司法惩 处。2.3 违反股份公司章程和相关内部管理制度，合同
2、不能通过内部 批准，影响生产经营。三、业务流程步骤与控制点 1 1 一般合同是指分（子）公司负责人签订的经营范围内的合同，或股份公司各职能部门、各事 业部负责人签订的其职责范围内的合同，且此类合同是经常性发生并应首选经法律事务部颁 布的合同示范文本签订的合同。般 合 同 管 理 业 务 流 程 1 合同依据 1.1 合同主办部门应在本部门职责范围和权限内根据公司生产 经营计划订立合同。生产经营计划包括但不限于物资采购计 划、产品销售计划、大中小修计划等。2 资信调查 2.1 合同主办部门应当审查（或者配合内部资信管理部门审查）拟签约对象的主体资格、资信情况及履约能力等，进行综合 分析论证，合理
3、选择签约对象，必要时可提请相关部门予以 协助。3 文本选择 3.1 签订合同时，应首选使用法律事务部颁布的合同示范文本；其次，使用对方在法律事务部颁布的合同示范文本基础上修 改形成的合同文本；再次，使用双方共同拟订的文本；第四，使用对方合同文本。4 合同会签及审批 4.1 合同主办部门根据合同的性质、种类、关联程度等确定合同 会签部门，会签部门一般包括业务关联部门、计划部门、财 务部门、法律事务部门等。4.2 合同会签的表现形式为合同会签审批表。各会签部门根 据职责分工对相关条款进行审查，在合同会签审批表上 发表会签意见。分（子）公司可采取业务信息管理系统等电 子形式，进行合同审批工作，其审批
4、流程设计应满足本合同 会签流程的要求。会签部门有不同意见的，合同主办部门应主动与会签单位 协商，取得一致意见；无法取得一致意见的，列出各方的 理据，按规定权限报批。合规目标合同订立符合相关法律法规和股份公司合同管理制度的规定业务风险经营风险合同内容不完整影响合同履行致使生产经营受到影响合同权利义务约定不明确存在或然风险合同条款不完善出现加重公司责任或排除公司权利的害社会公共利益受到行政或司法惩处违反股份公司章程和相关内部管理制度合同不能通过内部批准影响生产经营三业务流程步骤与控制点一般合同是指分子公司负责人签订的经营范围内的合同或股份公司各能部门各事业部负责人签合同主办部门应在本部门职责范围和
5、权限内根据公司生产经营计划订立合同生产经营计划包括但不限于物资采购计划产品销售计划大中小修计划等资信调查合同主办部门应当审查或者配合内部资信管理部门审查拟签约对象的主体资4.3 履行完会签程序的合同，按规定权限审批。5 文本审核 合同签署前，文本必须经过合同管理员审核。5.1 下列合同文本由合同主办部门兼职合同管理员审核：（1）使 用法律事务部颁布的合同示范文本签订合同的；（2）使用在 法律事务部颁布的合同示范文本上做非实质性修改的文本 签订合同的。该审核应该在合同会签前完成。5.2 下列合同文本由法律事务部门专职合同管理员审核：（1）使 用在法律事务部颁布的合同示范文本上做实质性修改的文 本
6、签订合同的；（2）双方共同拟订的文本；（3）使用对方合 同文本签订合同的。该审核前，合同文本必须经过其他相关 部门会签。5.3 法律事务部门专职合同管理员以出具法律意见书作为表达 修改意见的形式，法律意见书由法律事务部门负责人签发。6 合同编号 6.1 合同文本经过法律审核后，合同主办部门的兼职合同管理员 应当在合同签署前按照 中国石油化工股份有限公司合同事 务管理办法有关规定对合同进行编号。由法律事务部门的 专职合同管理员审查的合同应由专职合同管理员登记编号。7 合同签署 7.1 除法定代表人外，签约人应当持有授权委托书，在授权委托 范围内签订合同。签约人在没有获得授权委托书前，不得对 外签
7、订合同。合规目标合同订立符合相关法律法规和股份公司合同管理制度的规定业务风险经营风险合同内容不完整影响合同履行致使生产经营受到影响合同权利义务约定不明确存在或然风险合同条款不完善出现加重公司责任或排除公司权利的害社会公共利益受到行政或司法惩处违反股份公司章程和相关内部管理制度合同不能通过内部批准影响生产经营三业务流程步骤与控制点一般合同是指分子公司负责人签订的经营范围内的合同或股份公司各能部门各事业部负责人签合同主办部门应在本部门职责范围和权限内根据公司生产经营计划订立合同生产经营计划包括但不限于物资采购计划产品销售计划大中小修计划等资信调查合同主办部门应当审查或者配合内部资信管理部门审查拟签
8、约对象的主体资7.2 授权签约人应按照 中国石油化工股份有限公司授权委托管 理办法相关规定办理授权委托手续，未经授权人批准不得 转委托。8 合同盖章 8.1 合同签署后，合同主办部门应当按照中国石油化工股份有 限公司合同事务管理办法有关规定申请加盖合同专用章。盖章时，合同主办部门须同时出示合同会签审批表和相 应授权委托书。8.2 除股份公司高级管理人员所签署的合同可以加盖行政印章 并到法律事务部备案登记外，一律使用合同专用章。合同超 过一页的应加盖骑缝章。8.3 合同专用章由法律事务部门统一管理和使用。合同经编号、会签、审批及授权签约人签署后,方可加盖合同专用章，并 建立合同专用章使用登记本。
9、合同专用章使用后，应当立即 收回并妥善保管。9 合同履行 9.1 合同履行过程中发生对方违约、履行不能等异常情况时，合 同主办部门应及时通知法律事务部门并积极配合专职合同 管理员处理。9.2 合同履行过程中发生合同纠纷的，参照股份公司中国石油 化工股份有限公司法律纠纷管理暂行办法 及其实施细则处 理。10 合同终结 10.1 合同履行完毕后，合同主办单位应向专、兼职合同管理员申 请办理销号手续，实行合同全过程的闭环管理。11 合同台账和报表 合规目标合同订立符合相关法律法规和股份公司合同管理制度的规定业务风险经营风险合同内容不完整影响合同履行致使生产经营受到影响合同权利义务约定不明确存在或然风
10、险合同条款不完善出现加重公司责任或排除公司权利的害社会公共利益受到行政或司法惩处违反股份公司章程和相关内部管理制度合同不能通过内部批准影响生产经营三业务流程步骤与控制点一般合同是指分子公司负责人签订的经营范围内的合同或股份公司各能部门各事业部负责人签合同主办部门应在本部门职责范围和权限内根据公司生产经营计划订立合同生产经营计划包括但不限于物资采购计划产品销售计划大中小修计划等资信调查合同主办部门应当审查或者配合内部资信管理部门审查拟签约对象的主体资11.1 合同主办部门及法律事务部门均应建立合同管理台账。合同管理台账的主要内容应该包括：合同编号、合同名称、标的名称、合同类别、合同金额、履行期限
11、、我方承办单 位、我方签约代表、对方名称、对方签约代表、合同文本 份数、招标议标及谈判情况、合同审查情况、签订日期、签订地点、履行情况、终结情况、备注等。11.2 分（子）公司每年一月底前将上年度的合同报表上报法律事 务部。12 例外 12.1 合同主办部门签订重大合同的，按中国石油化工股份有限 公司合同管理实施细则报股份公司主管部门按规定程序办 理。13 合同检查 分（子）公司应当建立合同监督检查制度。分（子）公司应在每 年一季度组织一次对上年度的内部自查，并对检查中发现的 问题进行整改。自查结果和整改情况应当形成书面报告在检 查结束后十五个工作日内上报法律事务部。法律事务部根据 需要对部分
12、企业进行抽查。四、相关制度目录（制度后标号为 内控手册配套规章制度汇编 目录索引号）1 关于印发中国石油化工股份有限公司合同管理暂行办法 和中国石油化工股份有限公司法律纠纷管理暂行办法的 通知（石化股份企 2002298 号）2 关于印发中国石油化工股份有限公司合同管理实施细则（试 行）和中国石油化工股份有限公司授权委托管理办法（试 行）的通知（石化股份法 2003419 号）关于印发中国石油化工股份有限公司合同管理员管理办法 和中国石油化工股份有限公司合同事务管理办法的通知（石化 股份法合 200410 号）合规目标合同订立符合相关法律法规和股份公司合同管理制度的规定业务风险经营风险合同内容
13、不完整影响合同履行致使生产经营受到影响合同权利义务约定不明确存在或然风险合同条款不完善出现加重公司责任或排除公司权利的害社会公共利益受到行政或司法惩处违反股份公司章程和相关内部管理制度合同不能通过内部批准影响生产经营三业务流程步骤与控制点一般合同是指分子公司负责人签订的经营范围内的合同或股份公司各能部门各事业部负责人签合同主办部门应在本部门职责范围和权限内根据公司生产经营计划订立合同生产经营计划包括但不限于物资采购计划产品销售计划大中小修计划等资信调查合同主办部门应当审查或者配合内部资信管理部门审查拟签约对象的主体资3 中国石化工程板块 35个常用合同示范文本（2007 年版）（石 化股份法合
14、 200711 号）关于规范法律意见书内容与格 式的通知（石化 股份法合 200632 号）中 国石化油品销售企业常用合同示范文本（2006 年版）（石化股 份法合 200637号）中国石化公用工程类常用合同示范文 本（2006 年版）（石化股份法合 200638 号）中 国石化化工销售常用合同示范文本（2006 年版）（石化股份法 合 200639 号）中国石化采购类常用合同示范文本（2006 年版）（石化股份法合 200640 号）商 业秘密保护类合同示范文本（中国石化法合 200646 号）合规目标合同订立符合相关法律法规和股份公司合同管理制度的规定业务风险经营风险合同内容不完整影响合同履行致使生产经营受到影响合同权利义务约定不明确存在或然风险合同条款不完善出现加重公司责任或排除公司权利的害社会公共利益受到行政或司法惩处违反股份公司章程和相关内部管理制度合同不能通过内部批准影响生产经营三业务流程步骤与控制点一般合同是指分子公司负责人签订的经营范围内的合同或股份公司各能部门各事业部负责人签合同主办部门应在本部门职责范围和权限内根据公司生产经营计划订立合同生产经营计划包括但不限于物资采购计划产品销售计划大中小修计划等资信调查合同主办部门应当审查或者配合内部资信管理部门审查拟签约对象的主体资