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1、【案件防控心得体会】案件防控警示教育心得体会案件防控心得体会作为一名银行一线员工，合规建设需要我们身体力行，从工 作的每一个细节落实执行。通过这次学习，我进一步认识到案件 防控的必要性和紧迫性。经过一段时间的学习，现本人谈谈体会 如下：案件的发生，无论是对国家和社会，还是对单位和个人都有 很大的危害性：1、给国家和社会造成了巨大的损失。无论哪个案件的发生， 最直接受到损害的就是国家和社会，国家蒙受了直接的经济损失, 而案件的发生，引发社会对银行的不信任感，造成了严重的后果。2、给单位开展业务带来严重后果。试想，假如我们自己是 客户，而为我们服务的银行经常出现案件，那么我们会放心让这 样的一家银
2、行来为我们服务吗。答案是毋庸置疑的，案件的发生， 使客户怀疑我们诚信经营和服务水平。3、断送了自己美好的前程和职业理想。作为一名金融工作 从业者，我们都有着更好的前途和发展前景，一旦我们把握不住 自己，成为案件的当事人，那么等待我们的将是永远离开这个朝 气蓬勃的行业，甚至是带来牢狱之苦。那么我们数年数十年的努 力将毁于一旦，而自己的职业理想也将在顷刻之间化为乌有。4、给自己的亲人和朋友带来痛苦。许多案件之中，不光给 当事人带来追悔莫及的后果，还给亲友带来了深深的痛苦。亲人 们要承受别人的冷眼，长时间承受亲人不能团聚的痛苦，至少, 是失去一份稳定的收入来源。懂得了案件的危害性，就要懂得如何去防止
3、案件的发生，我 觉得主要应该从以下几个方面着手：首先，要从思想上重视案件防控工作，树立高尚的职业价值 观和职业道德感，把自己所从事的银行工作当做世界上最神圣的 工作来完成，从内心做到自己绝不涉及案件。其次，在容易引发案件的环节多加注意。在我们平时工作中 有些环节很容易引发案件如：在信贷方面，贷款授权授信管理。 而在会计方面，银行和企业对账制度；会计业务的相互分离、相 互制约；业务处理“一手清”现象等等。最后，同事之间，相互监督，相互提醒。在日常工作中，同 事之间相互监督，相互提醒，勇于劝阻，必要的时候检举，将案 件发生的可能降低到最低限度。这样做，不是对同事的背板，是 在令其悬崖勒马，是在救其于威困。通过这次学习，我们每个员工通过进行自我教育、自我剖析, 吸取教训，警钟长鸣，并对照有关金融法规、银行规章制度自我 查找履行岗位职责及遵纪守法等方面的差距，明确今后工作的努 力方向，必将使我们银行违法违规案件得到遏制，案件数量不断 下降。中国银行大连葵英街支行马炜2015. 10. 07