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1、贷款股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则第一章 总则第一条 为进一步建立贷款股份有限公司（简称“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据中华人民共和国公司法、上市公司治理准则、关于小额贷款公司试点的指导意见、贷款股份有限公司章程（简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（简称“薪酬与考核委员会”）。第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准、进行考核并提出建议；负责研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。第三条 本细则所称董事是指在本
2、公司支取薪酬的董事。本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会任命的其他高级管理人员。第二章 人员组成第四条 薪酬与考核委员会由三至七名董事组成，独立董事应占多数。第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会任命。第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由薪酬与考核委员会委员在独立董事委员中选举产生，负责主持薪酬与考核委员会工作。第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条规定
3、补足委员人数。第三章 职责权限第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限为：（一） 根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性，研究、制定和审查其薪酬政策、计划或方案； （二） 审查有关董事及高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评； （三） 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督； （四） 董事会授权的其他事宜。第九条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。第四章 议事规则第十条 薪酬与考核委员会的工作机构设在-人力资源处，主要职责是做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供薪
4、酬与考核委员会决策的所有材料，负责向董事会秘书提供召开薪酬与考核委员会会议的会议通知。第十一条 薪酬与考核委员会应根据董事会的要求召开会议。公司董事会秘书在收到人力资源处提交的召开薪酬与考核委员会会议的会议通知后，应于会议召开前七天通知全体委员，但经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托一名独立董事委员主持。第十二条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。赞成票和反对票相等时，主任委员有权多投一票。第十三条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可
5、以采取通讯表决的方式召开。第十四条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。第十五条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，因此支出的合理费用由公司支付。第十六条 薪酬与考核委员会会议讨论有关本委员会委员的议题时，当事人应回避。第十七条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。第十八条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。第十九条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。第五章 附 则第二十一条 本工作细则由公司董事会制定，经公司董事会以普通决议批准后生效。第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。第二十三条 本工作细则修改和解释权归公司董事会。