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1、非区域公司合同管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人1. 目的使合同的签订、履行规范化，并最大限度的避免风险。2. 适用范围适用于公司对外采购产品和服务类合同的管理。主要包括：项目前期市场调研合同、项目策划合同、土地受让合同、财务借贷合同、股权收购合同、企业品牌形象宣传类合同、勘察合同、设计合同、营销代理合同（不含售楼和出租）、营销推广合同、工程类招标采购合同（含材料/设备）。3. 术语与定义无4. 职责4.1 总裁4.1.1按相关制度文件规定，需要由其决定合作单位或由其批准实施方案的项目，相应合同的批准；4.1.2按公司付款授权规定，超过一定限额的合
2、同付款审批。4.2 分管领导4.2.1相关文件规定由其决定合作单位或由其批准实施方案的项目相应合同的审批；4.2.2所分管部门上报总经理审批合同的审核；4.2.3所分管部门的合同付款审核。4.3 发展规划部4.3.1市场调研合同、项目策划合同拟定、谈判、会签及定稿；以及土地售让合同文本的会签；4.3.2办理部门拟定合同文本的用印、编号、登记、存档、分发；4.3.3部门拟定合同的执行和监控，填写合同履行情况反馈表，并反馈审计内控部；4.3.4部门拟定合同的付款申请。4.4 计划财务部4.4.1总部借贷合同文本的拟定、谈判、会签及定稿；4.4.2办理部门拟定合同文本的用印、编号、登记、存档、分发；
3、4.4.3部门拟定合同的执行和监控，填写合同履行情况反馈表，并反馈审计内控部；4.4.4总部签订合同付款的审核。4.5 资本运营部4.5.1股权收购转让合同、审计、评估委托合同文本的拟定、谈判、会签及定稿；4.5.2办理部门拟定合同文本的用印、编号、登记、存档、分发；4.5.3部门拟定合同的执行和监控，填写合同履行情况反馈表，并反馈审计内控部；4.5.4部门拟定合同的支付申请。4.6 品牌与客户关系管理部4.6.1办理与企业品牌宣传有关的广告、媒体合同、企业宣称活动合同，以及客户满意度调查合同文本的拟定、谈判、会签及定稿；4.6.2办理部门拟定合同文本的用印、编号、登记、存档、分发；4.6.3
4、部门拟定合同的执行和监控，填写合同履行情况反馈表，并反馈审计内控部；4.6.4部门拟定合同的付款申请。4.7 设计研发部4.7.1规划方案设计合同、勘察合同、设计合同、施工图审查合同文本拟定、谈判；4.7.2部门拟定合同的执行和监控，填写合同履行情况反馈表，并反馈审计内控部；4.7.3部门拟定合同的付款申请。4.8 项目管理中心4.8.1主持招标采购项目（施工、监理、检测、检验、试验、材料/设备采购、造价咨询等）合同主要条款的拟定；4.8.2参与主持招标项目的合同谈判及会签工作；4.8.3主持招标项目合同执行情况评估意见汇总；4.8.4主持招标项目合同评估结果反馈审计内控部。4.9 非区域公司
5、4.9.1工程勘查、设计、施工图审查合同会签及定稿；4.9.2工程采购招标（询价）项目（施工、监理、检测、检验、试验、材料/设备采购、造价咨询等）合同文本拟定、谈判、会签及定稿；4.9.3办理4.9.1-4.9.2合同文本的用印、编号、登记、存档、分发；4.9.4勘查、设计、施工图审查合同执行情况的跟踪评估、记录、汇总上报研发设计部；4.9.5工程采购招标（询价）项目（施工、监理、检测、检验、试验、材料/设备采购、造价咨询等）合同执行情况的跟踪评估、记录（填写合同履行情况反馈表）、汇总上报项目管理中心；4.9.6办理签订合同的付款申请。4.10 区域公司4.10.1参照总部合同管理流程，自行制
6、定合同管理流程，报审计内控部备案。4.11 销售公司4.11.1办理公司广告、媒体合同、企业宣称活动合同、顾问服务合同文本拟定、谈判、会签及定稿；4.11.2办理公司拟定合同文本的用印、编号、登记、存档、分发；4.11.3负责公司拟定合同的执行和监控，填写合同履行情况反馈表，并反馈审计内控部；4.11.4负责公司拟定合同的付款申请。4.12 总裁办公室4.12.1负责总部各部门直接对外签订的合同盖章和归档。4.13 审计内控部4.13.1负责委托外部审计合同文本的拟定、谈判、会签及定稿；4.13.2负责公司所有对外签订合同的合规性审核；4.13.3按公司相关制度负责会签合同文本；4.13.4.
7、收集各部门合同履行情况反馈表和合同执行情况的跟踪评估报告，记录评估较差的供应商，并在以后的监督采购中予以支出整改。5. 工作程序5.1合同文本拟定、谈判、会签及定稿5.1.1区域公司及非区域公司市场调研合同、项目策划合同的拟定、谈判、会签及定稿由发展规划部完成；土地售让合同文本由分子公司拟定，发展规划部会签。5.1.2总部的财务借贷合同拟定、谈判、会签及定稿由计划财务部完成；各分子公司此类合同由各分子公司完成拟定及签订。5.1.3公司的股权收购转让合同文本拟定、谈判、会签及定稿由资本运营部完成。5.1.4涉及公司品牌管理和客户满意度调查类服务合同文本的拟定、谈判、会签及定稿，由品牌与客户关系管
8、理部完成。5.1.5非区域公司勘察合同、设计合同、施工图审查合同文本拟定、谈判由设计研发部完成；会签及定稿由非区域公司设计部完成。5.1.6非区域公司的施工、监理、检测、检验、试验、材料/设备采购、造价咨询等项目合同文本拟定、谈判、会签及定稿由非区域公司完成。由项目管理中心主持招标项目的合同主要条款，由项目管理中心在招标时确定，此部分合同项目管理中心参与合同谈判。5.1.7区域公司、非区域公司营销代理、营销推广合同文本拟定、谈判、会签及定稿均由销售公司完成。5.1.8合同会签执行公司相关经济业务签字流程调整方案。所有对外签订的经济合同，必须经过法律顾问审核、审计内控部合规性审查后定稿。5.2
9、合同文本用印、编号、登记、存档、分发5.2.1区域公司及非区域公司市场调研合同、项目策划合同、土地售让合同，由发展规划部将会签定稿后的合同交区域公司或非区域公司办公室办理用印、编号、登记、存档手续，区域公司或非区域公司办公室档案室存合同正本1份。5.2.2未形成项目公司的市场调研合同、项目策划合同、土地售让合同，由发展规划部将会签定稿后的合同交总裁办办理用印、编号、登记、存档手续，总裁办档案室存合同正本1份。5.2.3各分子公司财务借贷合同，由分子公司财务部将会签定稿后的合同交公司办公室办理用印、编号、登记、存档手续，公司办公室档案室存合同正本1份。总部财务借贷合同，由计划财务部将会签定稿后的
10、合同交总裁办公室办理用印、编号、登记、存档手续。5.2.4未形成项目公司的财务借贷合同，由计划财务部将会签定稿后的合同交总裁办办理用印、编号、登记、存档手续，总裁办档案室存合同正本1份。5.2.5区域公司及非区域公司股权收购转让合同，由资本运营部将会签定稿后的合同交区域公司或非区域公司办公室办理用印、编号、登记、存档手续，区域公司或非区域公司办公室档案室存合同正本1份。5.2.6以公司总部名义收购项目的股权收购转让合同，由资本运营部将会签定稿后的合同交总裁办办理用印、编号、登记、存档手续，总裁办档案室存合同正本1份。5.2.7区域公司及非区域公司广告、媒体合同、企业宣传活动合同、顾问服务合同，
11、由销售公司（品管部）将会签定稿后的合同交区域公司或非区域公司办公室办理用印、编号、登记、存档手续，区域公司或非区域公司办公室档案室存合同正本1份。5.2.8以公司总部名义收购项目的广告、媒体合同、企业宣传活动合同、顾问服务合同，由品牌与客户关系管理部将会签定稿后的合同交总裁办办理用印、编号、登记、存档手续，总裁办档案室存合同正本1份。5.2.9非区域公司勘察合同、设计合同、施工图审查合同，由非区域公司设计部将会签定稿后的合同交本公司公司办公室办理用印、编号、登记、存档手续，档案室存合同正本1份。5.2.10非区域公司施工、监理、检测、检验、试验、材料/设备采购、造价咨询等项目合同，由非区域公司
12、工程管理部将会签定稿后的合同交本公司公司办公室办理用印、编号、登记、存档手续，档案室存合同正本1份。5.2.11区域公司及非区域公司营销代理、营销推广合同，由本地区域公司或非区域公司和销售公司签订，在区域公司或非区域公司办公室办理用印、编号、登记、存档手续，档案室存合同正本1份。5.2.12合同的编号、登记 5.2.12.1由用印单位档案室对合同进行编号，编号的原则是：首先按项目名称进行分类，以大写的拼音字母表示，如FL（枫林）、QJ（曲江）；再按合同的类别进行分类，以大写的拼音字母表示，如SJ（勘察设计合同）、SG（施工合同）、CG（材料/设备采购合同）、YX（营销合同）、GG（广告设计/制
13、作合同）、JL（监理合同）、MD（土地受让/合作开发合同）、CW（财务合作合同）、JK（借款合同）、GQ（股权收购合同）、QT（其他合同）最后按合同签订的先后顺序进行排序，以阿拉伯数字表示，如：01、02；具体如：FL-SG-01、QJ-SJ-01。5.2.12.2合同正本要求两份，副本若干，在合同封面加盖正本、副本印章。5.2.13合同的会签部门负责合同的发放工作5.2.13.1发展规划部负责将市场调研合同、项目策划合同发给签订单位1份正本、2份副本，相关区域公司或非区域公司财务部1份副本，总部计划财务部1份副本，审计内控部1份副本，部门存档1份副本。5.2.13.2资本运营部负责将股权收购
14、转让合同发给签订单位1份正本、2份副本，相关区域公司或非区域公司财务部1份副本，总部计划财务部1份副本，董事会办公室1份副本，审计内控部1份副本，部门存档1份副本。5.2.13.3品牌与客户关系管理部负责将非区域公司广告、媒体合同、企业宣传活动合同、顾问服务合同发给签订单位1份正本、2份副本，相关区域公司或非区域公司财务部1份副本，总部计划财务部1份副本，审计内控部1份副本，部门存档1份副本。5.2.13.4非区域公司设计部（或该业务主管部门）负责将勘察合同、设计合同、施工图审查合同发给签订单位1份正本、2份副本，非区域公司财务部1份副本，研发设计部1份副本，审计内控部1份副本，部门存档1份副
15、本。5.2.13.5非区域公司工程管理部负责将施工、监理、检测、检验、试验、材料/设备采购、造价咨询等项目合同发给签订单位1份正本、2份副本，非区域公司财务部1份副本，项目管理中心1份副本，部门存档1份副本。5.2.13.6区域公司或非区域公司相关部门负责将营销代理合同、营销推广合同发给签订单位1份正本、2份副本，区域公司或非区域公司财务部1份副本，审计内控部1份副本，本部门存档1份副本。5.3 合同的交流、执行、反馈与总结5.3.1合同交流：合同文本拟定部门负责及时组织合同执行部门一起进行合同的交流，并将交流情况形成会议纪要。5.3.2合同执行：合同执行部门按合同条款要求对合同全面执行。5.
16、3.3合同反馈：合同执行部门将合同执行过程中发现的问题及时填写合同履行反馈表反馈给合同文本（或合同主要条款）拟定单位和审计内控部。5.3.4合同工作总结及合同范本：5.3.4.1各部门根据相关程序规定对合作商进行评定工作；5.3.4.2合同文本拟定单位根据合同履行反馈表填写合同执行情况汇总表，如无反馈纪录则不必填写；5.3.4.3合同文本拟定部门根据需要拟定合同范本，并根据合同执行情况汇总表对合同范本不定期进行修正。5.4 合同变更、补充协议的签订5.4.1合同文本拟定部门负责组织合同变更、补充协议的起草、谈判、会签及定稿。5.4.2其它程序与原合同相同。5.5 合同的付款5.5.1严格按照合同条款规定付款，并履行公司资金支付签批规定（参照工程付款流程）。5.5.2工程结算款支付参照工程结算和审核流程有关条款执行。5.5.3合同规定的保修期满后，由该项目主管部门签字认可后，方可办理保修款支付手续。5.6财务合作及借款合同、培训合同及其他合同按照费用报销规定办理付款手续。6. 支持文件6.1工程（服务）项目发包管理办法6.2相关经济业务签字流程调整方案7. 相关记录 7.1合同会签单7.2合同履行情况反馈表7.3*项目*合同一览表7.4合同执行情况汇总表