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1、母子管控重大会议汇编 指导说明 2007年9月 目录 第一章总则.1 第二章月度会议.1 第三章 季度会议.2 第四章 年度会议.3 第一章总则第一条为了加强下称集团总部对下属子集团在重要事项上的沟通和管理特制走本制度第二条本规走适用于对子集团进行管控的相关重要会议包括财务专题会经营分析会部门工作总结会子集团高管人员述职会子集团业绩与会议第四条子集团每月应召开财务专题会时间安扌非在次月初在子集团举行二由子集团财务经理召集子集团总经理主管副总相关财勢人员参加集团总部委派财务管理中心总监参加三会议主要内容子集团财务经理汇报本月子集团的财中心财务总监代表总咅提供意见和建议第五条子集团每月应召开经营分
2、析会时间安扫阵月底在子集团举行二由子集团总经理召集子集团副总经理各部门经理参加集团总部综合运营中心财务中心财务总监参加三会议主要内容子集团业第五章附则.3第一章总则第一条为了加强下称集团总部对下属子集团在重要事项上的沟通和管理特制走本制度第二条本规走适用于对子集团进行管控的相关重要会议包括财务专题会经营分析会部门工作总结会子集团高管人员述职会子集团业绩与会议第四条子集团每月应召开财务专题会时间安扌非在次月初在子集团举行二由子集团财务经理召集子集团总经理主管副总相关财勢人员参加集团总部委派财务管理中心总监参加三会议主要内容子集团财务经理汇报本月子集团的财中心财务总监代表总咅提供意见和建议第五条子
3、集团每月应召开经营分析会时间安扫阵月底在子集团举行二由子集团总经理召集子集团副总经理各部门经理参加集团总部综合运营中心财务中心财务总监参加三会议主要内容子集团业第一章总则 第一条 为了加强（下称集团总部）对下属子集团在重要事项上的沟通和管理,特制走本制度。第二条 本规走适用于 对子集团进行管控的相关重要会议,包括财务专题会、经 营分析会、部门工作总结会、子集团高管人员述职会、子集团业绩与预算偏差分析会。第三条 会议视不同情况分别以集团总部或子集团为主体召开，分为月度、季度和 年度三种。第二章月度会议 第四条 子集团每月应召开财务专题会。（-）时间安扌非在次月初，在子集团举行;（二）由子集团财务
4、经理召集，子集团总经理、主管副总、相关财勢人员参加,集团总 部委派财务管理中心总监参加；（三）会议主要内容：子集团财务经理汇报本月子集团的财务状况,并作出实事求是的 分析,并说明j各要采取的改善措施和需要的支持，子集团总经理提出要求和指示,集团总部 财务中心财务总监代表总咅0提供意见和建议。第五条 子集团每月应召开经营分析会。（-）时间安扫阵月底，在子集团举行;（二）由子集团总经理召集，子集团副总经理、各部门经理参加，集团总部综合运营中 心、财务中心财务总监参加;第一章总则第一条为了加强下称集团总部对下属子集团在重要事项上的沟通和管理特制走本制度第二条本规走适用于对子集团进行管控的相关重要会议
5、包括财务专题会经营分析会部门工作总结会子集团高管人员述职会子集团业绩与会议第四条子集团每月应召开财务专题会时间安扌非在次月初在子集团举行二由子集团财务经理召集子集团总经理主管副总相关财勢人员参加集团总部委派财务管理中心总监参加三会议主要内容子集团财务经理汇报本月子集团的财中心财务总监代表总咅提供意见和建议第五条子集团每月应召开经营分析会时间安扫阵月底在子集团举行二由子集团总经理召集子集团副总经理各部门经理参加集团总部综合运营中心财务中心财务总监参加三会议主要内容子集团业（三）会议主要内容：子集团业务部门汇报本月的生产经营情况，并作出实事求是的分 析,并说明将要采取的改善措施 需要的支持,财务经
6、理和其他部门经理提供补充意见,子 集团总经理提出要求和指示,集团总部综合运营中心总监、财务管理中心总监代表总部提供 意见和建议。第六条 子集团每月应召开部门工作总结会。（）时间安排在月底,在子集团举行;（二）由子集团总经理召集，子集团副总经理、各部门经理参加；（三）会议主要内容：子集团各部门、各副总分别向总经理汇报本部门或主管领域的工 作进展情况,用乍出实事求是的分析，并说明各要采取的改善措施、需要的支持以及下月计 划，子集团总经理提出质询、要求和指示;（四）子集团办公室负责将会议纪要报送集团总部综合运营中心备氯 第三章季度会议 第七条 集团总部每季度应召开子集团高层述职会1。（-）时间安排在
7、季末,在集团总部举行；（二）由集团总部综合运营中心召集，子集团总经理（述职人）.总部总裁、副总裁、战 略投资中心总监、财务中心总监、人力资源中心总监参加；（三）会议主要内容：子集团总经理汇报本季度子集团的经营业缰、财务状况和管理状 况，并作出实事求是的分析，并说明将要采取的改善措施、需要的支持和下季度的工作计划,并回答集团总部人员提出的质询,并听取后者的意见 建议。子集团总经理离场后,总裁听 1对述职的相关规定,可以参考天一创投述职操作说明，此处可作勢考 第一章总则第一条为了加强下称集团总部对下属子集团在重要事项上的沟通和管理特制走本制度第二条本规走适用于对子集团进行管控的相关重要会议包括财务
8、专题会经营分析会部门工作总结会子集团高管人员述职会子集团业绩与会议第四条子集团每月应召开财务专题会时间安扌非在次月初在子集团举行二由子集团财务经理召集子集团总经理主管副总相关财勢人员参加集团总部委派财务管理中心总监参加三会议主要内容子集团财务经理汇报本月子集团的财中心财务总监代表总咅提供意见和建议第五条子集团每月应召开经营分析会时间安扫阵月底在子集团举行二由子集团总经理召集子集团副总经理各部门经理参加集团总部综合运营中心财务中心财务总监参加三会议主要内容子集团业取在场人员的意见并决走对述职人的业绩评估结果。（四）会后，人力资源中心总监将述职评估结果告知述职人，并传达总部的意见。第八条 子集团每
9、季度应召开业绩与预算偏差分析会。（-）时间安排在季初，在子集团举行;（二）由子集团总经理召集，子集团副总经理、各部门经理参加，集团总部战略投资中 心总监、综合运营中心总监、财务中心总监参加，必要时副总裁甚至总裁参加;（三）会议主要内容：子集团业务部门和财务部分别汇报本季度的生产经营情况 预算 执行情况并对出现的偏差作出实事求是的分析并说明将要采取的改善措施和需要的支持,子集团副总和其他部门经理提供补充意见，子集团总经理提出要求和指示，集团总部战略投 资中心总监、综合运营中心总监、财勢中心总监代表总部提供意见建议。第九条 子集团每季度应召开中高管理层考核会。（-）时间安扫莊季初，在业纟责与预算偏
10、差分析会举行之后，在子集团举行；（二）由子集团总经理召集，子集团副总经理、各部门经理参加,集团总部人力资源中 心总监参加；（三）会议主要内容：子集团各副总、各部门经理分别向总经理汇报主管领域或本部门 在上季度的工作完成情况,并作出实事求是的分析,并说明将要采取的改善措施、需要的支 持以及下季度工作计划，然后回答其他人员提出的质询，最后子集团总经理提出质询、要求 和指示，集团人力资源中心总监代表总部发表意见并转达总部的期望和要求。第四章年度会议 第十条 上述月度和季度的重要会议同样需要在年度终了前后在子集团或总部分 别进行，遵照同样的内容和程序。第一章总则第一条为了加强下称集团总部对下属子集团在
11、重要事项上的沟通和管理特制走本制度第二条本规走适用于对子集团进行管控的相关重要会议包括财务专题会经营分析会部门工作总结会子集团高管人员述职会子集团业绩与会议第四条子集团每月应召开财务专题会时间安扌非在次月初在子集团举行二由子集团财务经理召集子集团总经理主管副总相关财勢人员参加集团总部委派财务管理中心总监参加三会议主要内容子集团财务经理汇报本月子集团的财中心财务总监代表总咅提供意见和建议第五条子集团每月应召开经营分析会时间安扫阵月底在子集团举行二由子集团总经理召集子集团副总经理各部门经理参加集团总部综合运营中心财务中心财务总监参加三会议主要内容子集团业第五章附则 第十一条 本制度由集团综合运营中
12、心负责制订、修改并解释，经董事会批准后 发布执行，此前有关规走r凡与本制度有抵触的，均依照本制度执行。第十二条 本制度未尽事宜，执行国家有关法律、法规 集团总部的有关规走。第十三条 本制度从下发之日起执行。第一章总则第一条为了加强下称集团总部对下属子集团在重要事项上的沟通和管理特制走本制度第二条本规走适用于对子集团进行管控的相关重要会议包括财务专题会经营分析会部门工作总结会子集团高管人员述职会子集团业绩与会议第四条子集团每月应召开财务专题会时间安扌非在次月初在子集团举行二由子集团财务经理召集子集团总经理主管副总相关财勢人员参加集团总部委派财务管理中心总监参加三会议主要内容子集团财务经理汇报本月子集团的财中心财务总监代表总咅提供意见和建议第五条子集团每月应召开经营分析会时间安扫阵月底在子集团举行二由子集团总经理召集子集团副总经理各部门经理参加集团总部综合运营中心财务中心财务总监参加三会议主要内容子集团业