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1、信息披露业务流程图应披露事件发生撰写三会议案；定期报告、临时报告初稿 修改审核 审批 是确定公告文件 修改审批 修改提交交易所审批 公告资料存档信息披露业务流程说明业务操作操作人控 制 要 求可能存在的风险备注撰写三会议案；定期报告、临时报告初稿证券事务代表遵照上海证券交易所股票上市规则（以下简称“上市规则”）、公司信息披露制度等规章制度的规定，当发生应披露事件时，撰写、公告初稿1、应披露未披露信息的风险；2、文字表达不准确、不完整；审核董事会秘书董事会秘书遵照上市规则等规章制度审核三会议案、报告初稿文字表述漏项审批董事、监事、高管人员、证券事务代表、其他工作人员1、 根据上市规则规定，定期报
2、告需要召开董事会、监事会审议批准；2、 根据公司章程第一百一十条规定需要召开董事会审议的临时公告，召开董事会审议；3、 根据公司章程第四十条、第四十一条规定需要召开股东大会审议的临时公告，董事会审议通过后提交股东大会审议。召开程序不合规确定公告文件证券事务代表1、根据上市规则的规定，不需要召开三会审议的，董事会秘书审核通过后确定公告文件；2、召开三会审议通过后，确定公告文件。文件表达不清楚、露项审批董事会秘书董事会秘书遵照上市规则等规章制度审批公告文件、签字确认提交交易所审批证券事务代表应当在披露本次季报的前一个交易日下午3：30之前将文件报送未及时报送公告证券事务代表上传交易所信息部、发邮件至公司选定的指定报刊刊登未及时披露资料存档证券事务代表三会召开资料、公告资料、公告报纸原件存档存档资料不完整