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1、规章制度管理办法1范围本标准规定了规章制度的定义、分类、编制原则、相关部门职责、制度起草、审查、优化、签发及发布要求。本标准适用于公司规章制度管理专项工作。2标准引用XX-G-综合部-01-2013A 编写管理标准的规定。3定义及发放形式本标准所称的规章制度，系指由公司各部门依据国家有关规定，结合公司实际情况组织编制的，以公司名义签发的有关公司生产经营和经营管理等行为的规范性文件,包括规定、办法以及实施细则等，其发放形式为管理标准及红头文件。“制度”指对公司生产经营管理和职工具有普遍的约束力的规章。“规定”指对公司某一方面的管理关系或事物作全面系统的规范。“办法”指对公司某一项的管理关系或事物
2、作具体规范。“实施细则”指对公司规章制度作具体实施规范。“管理标准”指对标准化领域中需要协调统一的管理事项所制订的标准。注1：“管理事项”主要指在企业管理活动中，所涉及的经营管理、设计开发与创新管理、质量管理、设备与基础设施管理、人力资源管理、安全管理、职业健康管理、环境管理、信息管理等与技术标准相关联的重复性事物和概念。 “红头文件”分指令性公文和指导性公文。指令性公文：有效期较短的命令、指示、决定、决议等；指导性公文：批示、批复、意见等。4分类规章制度按适用范围，可以分为公司级、系统业务级、部门级。 5编制原则 规范性、可操作性、时效性、系统性、衔接性原则。6 相关部门职责6.1职能部门按
3、照业务分工，各职能部门负责本部门规章制度制订的计划，并在每年12月15日前将下一年度年度制度编制计划表（详见附录A）报综合部，由综合部对各部门的规章制度制订计划进行汇总，并制定出公司年度规章制度制定计划。 6.2 综合部职责涉及制度建设方面的职责具体由综合部实施，具体如下：6.2.1制订年度制度编制计划。（年度制度编制计划表详见附录A）规章制度制订计划应包括以下内容： （1）制订规章制度的目的； （2）规章制度的主要内容； （3）编制和发布部门； （4）拟完成的时间。 6.2.2检查考核制度执行情况。6.2.3优化公司制度及流程。6.3 制度及流程工作小组职责6.3.1审议公司各项制度及流程。
4、6.3.2制度复审及运行检查。6.4制度及流程工作小组议事规则6.4.1综合部负责制度及标准整理收集、会议通知及会议资料的保管等工作，并安排专人负责会议记录，讨论的最终结果将形成参考建议转至制度或流程起草单位。6.4.2制度及流程议题由领导小组组长提前2天提出,综合部负责收集并拟出的议题计划，最终由领导小组组长审定。每次会议议题应于会议前1天确定。6.4.3讨论会议应提前一天将会议通知、会议议题及讨论资料（电子版）送达制度及流程小组成员，同时按出席人数准备会议讨论的书面材料并于会前分发给出席会议的人员。6.4.4会议讨论决定实行“民主集中、多数一致”的原则，由领导小组组长归纳出席会议成员的多数
5、意见后作出决议，对经会议讨论尚不宜作出决议的议题，总经理有权决定下次再议。6.4.5制度及流程小组会议成员必须认真负责地行使职权，遵守保密纪律。 6.4.6会议的议题及有关材料，会议讨论情况和会议记录为公司机密，在制度及流程尚未发放前，一切有关人员不得泄露，违者依照有关法规追究责任。 7 规章制度起草7.1规章制度的格式7.1.1规章制度的格式按照公文管理及编写管理标准的规定中的规定格式要求进行编写。7.1.2流程的格式按照LOVEM图的方法进行编写，改方法分成纵、横两个方向，纵向表示承担该项工作的部门或角色，横向表示事项的先后顺序，中间过程环节有文本输出资料的在活动框下方标注出来，并将文本输
6、出的表格式样在流程图说明中标示出来，具体格式详见附录B。7.2制度分工7.2.1专业或专项的规章制度由业务归口管理部门组织编写，报综合部统一审核。7.2.2列入公司计划的规章制度，由具体责任部门负责组成工作编制小组，明确编制任务、完成时间及其责任，并按期完成。7.2.3各部门自行起草的，针对公司规章制度的具体管理方法或实施细则，经主管领导审核后，报综合部备案。涉及两个以上部门的，应明确一个负责部门，其他部门为协助部门。8规章制度的审查8.1公司各项规章制度每年12月份进行一次审查，每2-3年进行一次复审，分别予以确认、修订或废止。对不适应的制度内容应及时修改和补充，原已有的制度，在执行中若发现
7、不够完善或部分条文需作修改时，按修改部分予以颁发，不得将原合理的制度废止。若需要重新修编原有制度，由业务归口职能部门提出，经批准后，须将原制度予以废止，不得同时存在两个及以上同类型制度，以免造成执行困难。原则上，公司原无类别，新制定的规章制度须先试行或暂行，但试行或暂行的时间最短不得少于3个月，最长不得长于12个月。8.2 规章制度草案经职能部门负责人签字后，送制度流程工作小组审查。流程领导小组主要从以下几个方面对规章制度进行审查，提出修改意见：（1）是否符合法律、法规、规章和国家有关规定； （2）是否符合公司发展战略；（3）是否与现行规章制度相冲突、重复； （4）是否符合格式要求； （5）内
8、容是否覆盖全面；（6）其它应当符合的条件。8.3经过审查的规章制度，若需提交总经理办公会讨论审定的，由流程小组出具统一格式的规章制度审查意见书后，送总经理办公会审议；若不需提交办公会讨论的制度由分管系统领导审批。 9规章制度优化未列入公司计划的但必须增补和优化的规章制度，由具体责任部门负责填写规章制度制定或优化申请表（详见附录C），报综合部审核，经流程小组领导批准后，实施编制或修改。10 签发及发布10.1规章制度按业务性质分为12大项,其具体审核领导分管分布图详见附录D，其分管领导需按制度编制流程负责所管业务范围内的规章制度的审核。10.2经总经理办公会审核的规章制度，报请总经理签发，由综合
9、部负责统一编号，办理印发事宜。 10.3经签发的规章制度，应注明生效时间，以“现予发布实施”或“自发布之日起执行”。 10.4签发后的所有规章制度，由综合部存档。附加说明： 1）本标准由综合部编制和修订。2）本标准由综合部归口。附录A (资料性附录) 年度制度编制计划表示例序号年度新增制度责任部门配合部门年度修订制度责任部门配合部门编制： 审核： 时间：附录B(资料性附录)LOVEM流程图式样表示例附录C(资料性附录)规章制度制定或优化申请表示例 年 月 日新增制度新增制度原由新增制度名称优化制度原有制度存在的问题优化具体条款申请部门制度流程工作小组 意见附录D(资料性附录)管理制度系统领导分管分布图序 号管理制度项分管领导备注1资产管理制度财务总监2市场、营销管理制度副总经理3预算、财务管理制度财务总监4技术管理制度副总经理5质量管理制度副总经理6招投标采购管理制度总经理7生产、装备、安全管理制度助理总经理8项目管理制度助理总经理9审计管理制度总经理10人力资源管理制度常务副总经理11行政管理制度常务副总经理12党群管理制度党支部书记 工会主席