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1、战略管理制度 编制：审批：批准： 2016年 月发布 2016年 月实施xx市xxx新能源科技股份有限公司文 件 更 新 一 览 表版本更改原因更改页码更改单号实施日期修改人批准人A/0首版1、 目的为规范公司发展战略的规划、决策和实施程序，保证公司战略管理工作的科学性和有效性，防范发展战略制定与实施中的风险，确保公司战略目标的实现，结合公司的实际情况，制定本制度。2、 适用范围xx市xxx新能源科技股份有限公司各职能部门均适用本制度对战略管理的规定。3、 内容3.1. 战略管理组织架构的设置3.1.1. 公司战略，是指公司在对现实状况和未来趋势进行综合分析和科学预测的基础上，制定发展目标与战
2、略实施方案，并将其分解实施的工作。3.1.2. 公司战略管理实行统一领导,分层管理。公司构建三级战略管理工作机构，分别是董事会、战略管理委员会和战略工作经办部门。3.1.3. 公司董事会是公司战略管理的最高决策机构，由董事长履行其职责。其主要职责包括：(1) 审批公司发展战略目标；(2) 审批公司战略方案；(3) 审批公司战略方案年度调整方案；(4) 审批与公司战略有关的其他重大事项。3.1.4. 根据公司章程和公司法的相关规定，在董事会下设置战略管理委员会，作为公司战略管理的建议机构。负责战略工作的组织、协调和落实，并组织制订公司战略实施方案，为战略工作的执行做好组织保障工作。其主要职责包括
3、：(1) 组织制订公司战略目标，形成意见；(2) 组织制订公司战略方案，对公司战略方案年度修订提出建议或意见；(3) 审核公司战略方案年度修订提案，形成意见；(4) 组织制订公司战略管理的工作流程、制度和管理办法；(5) 制订公司年度工作计划；(6) 对相关公司战略方案的其他重大事项进行讨论，形成意见；(7) 协助董事长组织实施公司战略方案，督促公司各职能管理部门贯彻实施公司的战略方案。(8) 指定战略管理工作的经办部门。3.1.5. 战略工作的经办部门，负责执行公司战略工作的编制、调整、监控、分析和报告等日常具体工作。具体职责包括：(1) 编制公司战略实施方案；(2) 组织、指导、督促公司各
4、职能部门编制部门年度工作计划；(3) 对各职能部门年度工作计划编制和执行过程中发生的分歧、矛盾或问题进行协调；(4) 检查公司各职能部门的战略方案执行情况，督导各职能部门切实执行战略方案；(5) 分析实际执行结果与方案的差异情况，每半年提交战略方案执行情况分析报告；(6) 其他有关公司战略方案推行的策划与联络事项。3.2. 战略的编制和审批3.2.1. 公司战略的编制工作主要包括战略目标的制定，战略实施方案的编制和论证，通过对战略目标的逐步分解并提供有效的实施途径，促进公司战略的落实。3.2.2. 战略管理委员会成员展开会议，分析企业所处的宏观政策、产业环境、市场变化等情况，并结合公司现有资源
5、、现有项目运营状况等，经过充分沟通讨论后，提出公司的发展战略目标，并按照委员会议事规则审议通过后，形成董事会议案提交董事会审议。3.2.3. 董事会审议发展战略目标，提出修订意见，并按照董事会议事规则审议通过后，形成董事会决议，下发公司内部各级部门。3.2.4. 战略工作经办部门根据董事会审批的发展战略目标，结合公司自身情况，制订战略实施方案草案，划分战略发展的阶段性，分解战略目标，制定战略实施途径。3.2.5. 战略工作经办部门将战略实施方案提交战略管理委员会审议通过后，再进行论证分析。3.2.6. 战略管理委员会对公司所处的宏观环境、行业发展前景，以及公司内部资源与经营状况进行分析，对战略
6、规划的科学性、适用性等方面进行论证，编制战略实施方案论证分析报告，提交董事会审议。3.2.7. 董事会审议战略实施方案和战略实施方案论证分析报告，提出修订意见，并按照董事会议事规则审议通过后，形成董事会决议，下发各业务部门执行。3.3. 战略实施3.3.1. 每年，战略管理委员会指定战略工作经办部门，组织各职能部门根据公司战略实施方案，制定所在部门年度工作计划，将战略目标分解、落实到具体工作中。3.3.2. 各职能部门将年度工作计划提交战略工作经办部门汇总，由战略工作经办部门做出必要调整后，形成公司年度工作计划方案。3.3.3. 战略工作经办部门将公司年度工作计划提交董事长审批后，下发至各业务
7、部门执行。3.3.4. 公司财务部负责按照全面预算管理制度的相关规定，组织公司相关职能部门，根据年度工作计划编制年度预算，将企业战略落实到具体工作中。3.3.5. 公司应当重视发展战略的宣传工作，通过内部各层级会议、员工教育培训、公司网站、内部期刊等形式，将发展战略及其分解落实情况传递全体员工。3.4. 战略实施情况跟踪与分析3.4.1. 各职能部门要加强对战略实施情况的过程监控，定期收集和分析相关信息，对于明显偏离战略实施方案的情况，应及时向部门负责人及董事会进行报告。3.4.2. 战略工作经办部门对战略方案的实施情况进行全面监控，每半年获取一次各业务部门的战略执行情况，汇总后交给战略工作部
8、门经办人编制全公司的战略实施差异结果，并传递至各业务部门。3.4.3. 各战略执行部门负责人针对战略执行差异结果进行分析，列明差异原因并提出改善对策，同时反映预算执行过程中的困难和问题。3.4.4. 战略工作经办部门经办人汇总整体战略实施情况分析结果，编制形成战略实施情况分析报告，提交给董事长审阅。3.4.5. 战略管理委员会组织召开战略执行分析会议，研究、解决战略执行中存在的问题，认真分析原因，提出改进措施。办公室文员记录会议内容，拟写成会议纪要。3.5. 战略的调整和审批3.5.1. 由于经济形势、产业政策、技术进步、行业状况等因素发生重大变化以及发生不可抗力或其他意外事件，或者公司战略执
9、行结果与战略目标出现了重大偏差等情况时，确需对发展战略做出调整的，公司应当按照规定权限和程序调整发展战略。3.5.2. 战略调整前，由战略工作经办部门对战略调整的必要性和经济性进行专项评估，编制战略调整方案对战略调整事宜进行说明，并提交战略管理委员会审议。3.5.3. 战略管理委员会对战略调整方案进行审议，并形成修改意见，提交董事会审批3.5.4. 董事会审批通过后，进行战略调整。战略委员会将调整后的战略方案下发至各职能部门遵照执行。4、 附则4.1. 地本制度未尽事宜参照国家法律法规以及本公司相关规定执行。4.2. 本制度由战略委员会负责制定和解释。4.3. 本制度由董事长审批后，自发布之日起生效。