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1、地地产产权权责责手手册册-产产品品研研发发（项项目目公公司司管管理理模模式式）【说说明明】：发发起起，：发发起起及及主主办办，：配配合合协协作作但但不不会会签签，：协协办办及及会会签签，：过过程程审审核核及及顺顺序序，：最最终终核核准准审审批批，：报报备备或或抄抄送送；：详详见见备备注注内内容容。:表表示示专专业业决决策策会会进进行行集集体体会会议议决决策策，专专业业决决策策会会审审核核顺顺序序在在总总裁裁审审核核之之前前。关关键键事事项项判判定定条条件件物物业业管管理理公公司司商商业业管管理理公公司司项项目目公公司司子子公公司司地地产产总总部部集集团团备备 注注项项目目设设计计项项目目成成本
2、本工工程程部部营营销销部部综综合合部部财财务务部部项项目目总总经经理理投投资资发发展展部部设设计计管管理理部部工工程程管管理理部部成成本本管管理理部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部人人力力资资源源部部财财务务管管理理部部资资金金管管理理部部总总经经办办分分管管领领导导总总经经理理投投资资发发展展部部产产品品研研发发部部工工程程成成本本部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部商商业业研研究究部部法法律律事事务务部部财财务务管管理理部部人人力力资资源源部部运运营营管管理理部部审审计计部部总总裁裁办办分分管管领领导导专专业业决决策策会会总总裁裁董董事事长长相相关关部部门门分分管管领领导
3、导总总裁裁董董事事局局主主席席1研发管理1.1产品研究成果，设计标准化成果 专业决策会评审后，报董事长审批。1.2设计任务书模板 1.3设计合同模板 1.4产品线原型提炼、总结、优化 1.5研发管控体系建设 2合约规划2.1合约规划 合约规划包括合同名录；计算规则；取费标准；预计采购方式。3设计单位选择及合同签订3.1设计单位资源库的入库审批 3.2规划/建筑方案设计单位选择按地产总部设计类供应商选择管理规定执行3.3规划/建筑方案设计单位合同审批合同金额50万 1、若为集中式商业，需商管公司参与。2、合同审批需经财务及法务审签。50万合同金额500万 500万合同金额2000万 合同金额20
4、00万 3.6建筑施工图设计单位的选择及合同审批合同金额50万 1、若为集中式商业，需商管公司参与。2、设计单位选择按地产总部供应商管理办法在供应商资源库内选择，子公司每次可推荐一家新的设计单位（需先通过考察和入库审批）。3、合同审批需经子公司财务及法务审签，其中合同金额100万元及以上的非范本合同还需地产总部法务审签。4、灯光、导视、设计单位选择，无论金额，均需增加地产总部产品研发部审批。3.750万合同金额200万 3.8200万合同金额500万 3.9500万合同金额2000万 3.10合同金额2000万 责责责责责责责责责责责责3.11集中式商业项目机电顾问单位选择和及合同审批 3.1
5、2示范区各专业设计单位的选择及合同审批合同金额100万 合同金额100万 3.13上述之外的景观/室内/各专项设计单位选择及合同审批合同金额50万 3.1450万合同金额100万 3.15100万合同金额300万 3.16300万合同金额1000万 3.17合同金额1000万 4其他合同审批4.1产品研究类、标准化制作类的合同审批合同金额20万 20万合同金额100万 合同金额100万 4.2补充设计合同的审批按照与主合同合并后的金额总额对应的流程审批4.3政府备案的合同及与其相关的补充协议 总经办为法务5设计任务书5.1规划、建筑方案设计任务书；产品配置标准；非集中式商业 1、若为集中式商业
6、，需商管公司参与。2、设计单位选择按地产总部供应商管理办法在供应商资源库内选择，子公司每次可推荐一家新的设计单位（需先通过考察和入库审批）。3、合同审批需经子公司财务及法务审签，其中合同金额100万元及以上的非范本合同还需地产总部法务审签。4、灯光、导视、设计单位选择，无论金额，均需增加地产总部产品研发部审批。地地产产权权责责手手册册-产产品品研研发发（项项目目公公司司管管理理模模式式）【说说明明】：发发起起，：发发起起及及主主办办，：配配合合协协作作但但不不会会签签，：协协办办及及会会签签，：过过程程审审核核及及顺顺序序，：最最终终核核准准审审批批，：报报备备或或抄抄送送；：详详见见备备注注
7、内内容容。:表表示示专专业业决决策策会会进进行行集集体体会会议议决决策策，专专业业决决策策会会审审核核顺顺序序在在总总裁裁审审核核之之前前。关关键键事事项项判判定定条条件件物物业业管管理理公公司司商商业业管管理理公公司司项项目目公公司司子子公公司司地地产产总总部部集集团团备备 注注项项目目设设计计项项目目成成本本工工程程部部营营销销部部综综合合部部财财务务部部项项目目总总经经理理投投资资发发展展部部设设计计管管理理部部工工程程管管理理部部成成本本管管理理部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部人人力力资资源源部部财财务务管管理理部部资资金金管管理理部部总总经经办办分分管管领领导导总总经经理
8、理投投资资发发展展部部产产品品研研发发部部工工程程成成本本部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部商商业业研研究究部部法法律律事事务务部部财财务务管管理理部部人人力力资资源源部部运运营营管管理理部部审审计计部部总总裁裁办办分分管管领领导导专专业业决决策策会会总总裁裁董董事事长长相相关关部部门门分分管管领领导导总总裁裁董董事事局局主主席席责责责责责责责责责责责责5.2规划、建筑方案设计任务书；产品配置标准；集中式商业 5.3景观、室内方案设计任务书非集中式商业5.4景观、室内方案设计任务书集中式商业5.5除5.1-5.4以外的设计任务书 若涉及集中式商业时，商管公司参与5.6设计成本对标指标
9、审批 6方案确定6.1项目总体规划方案的确定 1、物业参与。2、若涉及集中式商业，商管公司和商业研究部参与。3、建筑方案审批时，董事长审批会议纪要。4、6.1-6.3条子公司分管领导为子公司的营销、设计分管领导。5、6.4子公司分管领导为子公司设计分管领导6.2项目建筑方案的确定 6.3景观、室内方案的确定 6.4结构方案（含主体、桩基和基坑）、公建项目幕墙方案的确定 6.5商业机电方案的确定 6.6夜景照明、导视系统、智能化管理系统、商业包装专项及示范区户外软装设计方案的确定 涉及集中式商业的，商管公司参与；涉及导视、智能化系统的，物业公司参与6.7除6.1-6.6外的其他设计方案的确定 具
10、体专业的设计方案涉及到的相关部门会签，按照产品会议管理制度要求。7材料选型定版地地产产权权责责手手册册-产产品品研研发发（项项目目公公司司管管理理模模式式）【说说明明】：发发起起，：发发起起及及主主办办，：配配合合协协作作但但不不会会签签，：协协办办及及会会签签，：过过程程审审核核及及顺顺序序，：最最终终核核准准审审批批，：报报备备或或抄抄送送；：详详见见备备注注内内容容。:表表示示专专业业决决策策会会进进行行集集体体会会议议决决策策，专专业业决决策策会会审审核核顺顺序序在在总总裁裁审审核核之之前前。关关键键事事项项判判定定条条件件物物业业管管理理公公司司商商业业管管理理公公司司项项目目公公司
11、司子子公公司司地地产产总总部部集集团团备备 注注项项目目设设计计项项目目成成本本工工程程部部营营销销部部综综合合部部财财务务部部项项目目总总经经理理投投资资发发展展部部设设计计管管理理部部工工程程管管理理部部成成本本管管理理部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部人人力力资资源源部部财财务务管管理理部部资资金金管管理理部部总总经经办办分分管管领领导导总总经经理理投投资资发发展展部部产产品品研研发发部部工工程程成成本本部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部商商业业研研究究部部法法律律事事务务部部财财务务管管理理部部人人力力资资源源部部运运营营管管理理部部审审计计部部总总裁裁办办分分管管
12、领领导导专专业业决决策策会会总总裁裁董董事事长长相相关关部部门门分分管管领领导导总总裁裁董董事事局局主主席席责责责责责责责责责责责责7.1建筑立面材料的设计选型定版 1、建筑：外墙装饰材料及构件、外门窗、栏杆、屋面瓦及其它影响建筑效果的主要材料；2、景观：特选苗、主要铺装装饰材料、特色灯饰、主要雕塑及主要户外家具；3、室内：石材、木地板、墙面砖、墙纸、木饰面、软装主要材料。4、各项材料现场定版签字后，以照片附件形式履行OA审批程序。物业参与意见。7.2室内、景观等与产品效果有关的材料的设计选型定版 7.3施工样板8设计变更 （适用于所有原因引起的设计变更，包括产生费用变化的设计错漏碰缺）8.1
13、一般设计变更审批（单项变更）变更金额2万(涉及到自持或者售后返租的商业项目且由商管公司提出的变更申请，才需要商业管理总公司的会签。变更流程发起前，首先由商管公司填写商业工程条件变更申请单并提交给项目公司/子公司技术部)8.22万变更金额10万8.310万变更金额50万 8.450万变更金额200万 8.5200万变更金额1000万 8.6变更金额1000万 8.7涉及销售承诺，影响立面效果、总平、户型的设计变更变更金额50万 1、涉及户型变化增加地产总部营销管理部审核2、涉及到自持或者售后返租的商业项目且由商管公司提出的变更申请，才需要商业管理总公司的会签。变更流程发起前，首先由商管公司填写商
14、业工程条件变更申请单并提交给项目公司/子公司技术部。50万变更金额200万 200万变更金额1000万 变更金额1000万 地地产产权权责责手手册册-产产品品研研发发（项项目目公公司司管管理理模模式式）【说说明明】：发发起起，：发发起起及及主主办办，：配配合合协协作作但但不不会会签签，：协协办办及及会会签签，：过过程程审审核核及及顺顺序序，：最最终终核核准准审审批批，：报报备备或或抄抄送送；：详详见见备备注注内内容容。:表表示示专专业业决决策策会会进进行行集集体体会会议议决决策策，专专业业决决策策会会审审核核顺顺序序在在总总裁裁审审核核之之前前。关关键键事事项项判判定定条条件件物物业业管管理理
15、公公司司商商业业管管理理公公司司项项目目公公司司子子公公司司地地产产总总部部集集团团备备 注注项项目目设设计计项项目目成成本本工工程程部部营营销销部部综综合合部部财财务务部部项项目目总总经经理理投投资资发发展展部部设设计计管管理理部部工工程程管管理理部部成成本本管管理理部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部人人力力资资源源部部财财务务管管理理部部资资金金管管理理部部总总经经办办分分管管领领导导总总经经理理投投资资发发展展部部产产品品研研发发部部工工程程成成本本部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部商商业业研研究究部部法法律律事事务务部部财财务务管管理理部部人人力力资资源源部部运运营
16、营管管理理部部审审计计部部总总裁裁办办分分管管领领导导专专业业决决策策会会总总裁裁董董事事长长相相关关部部门门分分管管领领导导总总裁裁董董事事局局主主席席责责责责责责责责责责责责9施工图纸内审9.1施工图设计任务书及建筑主体、景观、室内、机电及各专项设计的施工图内审纪要 1、对于非集中式商业的项目，地产总部产品研发部对重要项目或重点关注内容进行抽检；对于集中式商业项目，地产总部产品研发部共同内审。2、设计管理部将修改后的图纸、项目设计内审意见及反馈单、设计图纸审核确认单及相关的审图会议纪要等内容提交OA审批。10供应商管理10.1供应商履约评估（规划和建筑方案设计单位）10.2供应商履约评估（
17、其他设计单位）10.3项目设计后评估 商业项目增加商业管理公司、商业研究部11室内外软装采购11.1室内外软装单位确定采购金额30万11.2采购金额30万11.3室内外软装合同采购金额30万 1、景观示范区的户外软装费用归属营销，不含在此处。11.430万金额100万 11.5采购金额100万 12开发报批报建12.1人防易地建设费 12.2政府部门规定的各类报建费（费用计算方式为确定数额时）12.3政府部门规定的各类报建费（费用计算方式有弹性空间时）金额30万 地地产产权权责责手手册册-产产品品研研发发（项项目目公公司司管管理理模模式式）【说说明明】：发发起起，：发发起起及及主主办办，：配配
18、合合协协作作但但不不会会签签，：协协办办及及会会签签，：过过程程审审核核及及顺顺序序，：最最终终核核准准审审批批，：报报备备或或抄抄送送；：详详见见备备注注内内容容。:表表示示专专业业决决策策会会进进行行集集体体会会议议决决策策，专专业业决决策策会会审审核核顺顺序序在在总总裁裁审审核核之之前前。关关键键事事项项判判定定条条件件物物业业管管理理公公司司商商业业管管理理公公司司项项目目公公司司子子公公司司地地产产总总部部集集团团备备 注注项项目目设设计计项项目目成成本本工工程程部部营营销销部部综综合合部部财财务务部部项项目目总总经经理理投投资资发发展展部部设设计计管管理理部部工工程程管管理理部部成
19、成本本管管理理部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部人人力力资资源源部部财财务务管管理理部部资资金金管管理理部部总总经经办办分分管管领领导导总总经经理理投投资资发发展展部部产产品品研研发发部部工工程程成成本本部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部商商业业研研究究部部法法律律事事务务部部财财务务管管理理部部人人力力资资源源部部运运营营管管理理部部审审计计部部总总裁裁办办分分管管领领导导专专业业决决策策会会总总裁裁董董事事长长相相关关部部门门分分管管领领导导总总裁裁董董事事局局主主席席责责责责责责责责责责责责30万金额100万+J83:AL83 100万金额500万+J83:AL84
20、500万金额1000万 金额1000万 12.4政府部门规定之外的开发费用按权责手册-财务管理之11的“其他未在流程中列示的开支事项”的标准执行。12.5拆迁费（在土地协议中已明确时）12.6拆迁费（土地协议之外增加的）金额10万 10万金额200万 200万金额500万 金额500万 13设计费支付13.1设计进度款支付规划、建筑方案实际付款按财务规定流程办理13.2详备注的特定阶段1、室内软装按合同约定的验收节点付款。2、建筑施工图设计合同的以下阶段付款：施工图设计阶段I，施工图设计阶段II，施工现场服务。3、景观和精装修设计合同的以下阶段付款：方案设计、施工图设计、施工配合。4、设备专业
21、设计合同的以下阶段付款：集中商业和酒店的方案及初设支付节点：合同金额大于100万的各类机电设计合同的方案、初设及施工图支付节点。13.3除13.1和13.2之外备注：一、流程中涉及到备案给地产总部职能部门时，需同时备案给职能部门总经理和对口专业经理。12.3政府部门规定的各类报建费（费用计算方式有弹性空间时）地地产产权权责责手手册册-产产品品研研发发（项项目目公公司司管管理理模模式式）【说说明明】：发发起起，：发发起起及及主主办办，：配配合合协协作作但但不不会会签签，：协协办办及及会会签签，：过过程程审审核核及及顺顺序序，：最最终终核核准准审审批批，：报报备备或或抄抄送送；：详详见见备备注注内
22、内容容。:表表示示专专业业决决策策会会进进行行集集体体会会议议决决策策，专专业业决决策策会会审审核核顺顺序序在在总总裁裁审审核核之之前前。关关键键事事项项判判定定条条件件物物业业管管理理公公司司商商业业管管理理公公司司项项目目公公司司子子公公司司地地产产总总部部集集团团备备 注注项项目目设设计计项项目目成成本本工工程程部部营营销销部部综综合合部部财财务务部部项项目目总总经经理理投投资资发发展展部部设设计计管管理理部部工工程程管管理理部部成成本本管管理理部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部人人力力资资源源部部财财务务管管理理部部资资金金管管理理部部总总经经办办分分管管领领导导总总经经理理投投资资发发展展部部产产品品研研发发部部工工程程成成本本部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部商商业业研研究究部部法法律律事事务务部部财财务务管管理理部部人人力力资资源源部部运运营营管管理理部部审审计计部部总总裁裁办办分分管管领领导导专专业业决决策策会会总总裁裁董董事事长长相相关关部部门门分分管管领领导导总总裁裁董董事事局局主主席席责责责责责责责责责责责责