房地产公司二级公司管理规定(试行).docx

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1、xx房地产(集团)股份有限公司二级公司管理规定(试行) 第一章 总则 第 1条 为促进xx房地产(集团)股份有限公司(以下简称集团)各级公司的规范运作和健康发展,明确一级公司与二级公司的经营管理责任,确保二级公司在一级公司的统一管理前提下实现规范、高效、有序地经营和项目运作,结合企业实际,制定本规定。 第 2条 本规定所指“一级公司”是指由集团全资或绝对控股的,负责集团指定区域范围内所有集团直接或间接控股项目运作的平台公司; “二级公司”是指一级公司在其管理区域内,在已进驻或拟进驻新城市,因管理需要设立的,负责该城市项目开发运作的全资项目公司。二级公司所在城市,称为二级城市。 第 3条 因项目

2、运作特殊需要,由集团直接或间接全资出资、并委托一级公司负责管理的项目,此类开发项目及成立的项目公司纳入一级公司考核范围,并根据城市进驻情况,可视为二级公司。一级公司负责项目的整体开发运作和辐射区域内二级公司的职能管理;二级公司负责项目开发运作具体业务的执行。 第 4条 对非全资的二级项目公司,根据合作各方形成的协议要求设置公司组织架构和组织管理;我方操盘运作的项目,实际管理模式可参照本规定。 第 5条 在一个二级城市拥有多项目的,应尽可能由同一二级项目公司负责项目运作;因特殊原因需要成立多个项目公司的,各项目公司的实际管理班子和人员配备应一致;对同一套管理班子和人员配备的多个项目公司,在本规定

3、中视为同一项目公司。 第 6条 同一个二级公司运作的项目不宜超过三个;对于负责运作项目达到四个或以上的二级公司,可以提高管理效率为原则、结合实际情况,以本规定的要求为基础,适当健全公司组织架构和人员编制,报请集团审批。 第二章 二级公司的设立 第 7条 一级公司在其所辖区域范围内,在其所在地以外城市获取的新项目,因项目运作和管理效率需要,可设立二级公司作为此类项目的开发运作业务平台。 第 8条 二级公司原则上应由一级公司出资设立。因项目出让或转让条件需要,以集团或集团范围内其他控股公司名义获取项目,并设立的公司,由名义控股的公司委托所在区域一级公司管理,通过后续运作逐步完成股权梳理及统一,并根

4、据该城市进驻情况,可视为所在区域的二级公司。 第 9条 二级公司一经设立,应作为该城市或地区房地产开发的统一运作平台,无其他特殊原因,不应随意在同一城市或地区内设立新的业务公司。 第 10条 因项目获取的特殊需要,同一个城市或地区需要设立多个项目公司的,各项目公司应由同一套班子和人员组成,架构和管理流程应统一。 第 11条 二级公司的设立,应事先由一级公司报请集团审核批准。 第 12条 二级公司不得出资设立子公司(三级公司),确因特殊原因需要设立三级公司的,必须由一级公司报请集团批准。第三章 法人治理 第 13条 二级公司由单一股东构成,不设股东会。 第 14条 二级公司不设董事会,设执行董事

5、一名,由一级公司董事长或总经理担任;公司法人由执行董事担任。 第 15条 二级公司不设监事会,设公司监事一名,由一级公司监事或财务总监担任。 第 16条 二级公司设执行总经理,全面负责项目的具体开发运作管理,向一级公司董事会和经营层负责,接受一级公司的职能管理。 第四章 管理职责 第 17条 一级公司作为区域运营中心,应对二级公司项目的关键环节、关键业务统一管控,应管控的内容包括: 1、 项目开发经营计划由一级公司统一制定和考核。包括二级公司年度经营计划、项目开发计划、项目盈利计划、公司年度考核指标、项目年度考核指标等。 2、 二级公司银行融资、债务担保、税务稽查、资金计划等重大财务事项由一级

6、公司统一管理。包括年度资金预算、月度资金计划、合同内大额度付款(单笔超过 100 万元、合同最后一笔)、合同外支出以及银行贷款等。 3、 项目的前期规划设计由一级公司统一进行。包括项目总体规划、方案设计等直至施工图设计环节之前。 4、 品牌宣传推广、项目营销策划等由一级公司统一组织。包括项目定位、项目案名确定、营销策划方案、项目销售定价、项目销售进度、营销费用管理等。 5、 项目成本管理由一级公司负责。包括立项成本测算、目标成本的确定、动态成本的监控、项目成本核算等;一级公司应对二级公司项目的采购、招标,以及合同进行统一管理。 第 18条 二级公司作为项目业务实施的主体,负责项目开发运作具体事

7、务的执行,主要包括: 1、 分解、细化年度经营指标,拟定具体实施方案。 2、 负责项目前期报建报批和后期验收、竣工备案等,取得当地监管部门核发的各类证照、许可。 3、 负责施工图设计环节及其以后的设计管理。 4、 负责项目工程建设管理,落实项目开发计划。 5、 负责项目交楼、产权办理等后续工作。 6、 负责一级公司所制定营销策划案的实施落地,进行项目的对外品牌推广、公关等营销活动,负责现场销售管理。 7、 一级公司授权下相关财务事项的审批管理。 第 19条 二级公司根据规定的管理职责定位,以精简高效为原则,合理配置人员和搭设内部组织架构(附图一)。原则上可设立的部门不应超过五个(综合部、财务部

8、、技术开发部、预算工程部和营销部)。 第 20条 一级公司应根据规定的管理职能定位,在严格防范管理风险的前提下,根据二级公司的设置和一级公司组织架构,在成立二级公司的同时建立二级公司相关业务流程。二级公司作为具体业务的实施单位,涉及合约的签订、授权范围外的资金支出等事宜必须经一级公司相关管理部门审批,并由一级公司法定代表人或其授权的一级公司总经理签署。 第 21条 与一级公司所在地距离较远、一级公司直接管理难度较大的二级公司,可由一级公司在保证管理风险可控的前提下,通过合理授权,配备内部职能管理专职人员,采取完备的公司化运作模式,但相关专职人员应接受一级公司相应职能部门的统一管理。 第 22条

9、 集团对经营业绩考核和项目考核以一级公司为单位,二级公司经营和项目运作并入一级公司业绩接受考核;一级公司应结合集团考核要求和自身管理需要,形成对二级公司的考核办法。 第五章 二级公司财务管理办法 第 23条 二级公司的财务管理制度应参照一级公司规定执行。 第 24条 二级公司实行预算制,一级公司应将股份公司核定的地区预算分解至二级公司,并对其预算执行情况进行考核。 第 25条 二级公司在一级公司严格授权范围内进行资金收支、账务处理、费用报销、日常银税关系维护等事宜。二级公司帐号的开设必须经一级公司总经理及财务总监审批。 第 26条 一级公司应在xx房地产(集团)股份有限公司资金管理办法和自身资

10、金审批权限规定的前提下,制定二级公司的资金审批权限,约定包干费用、预算内费用以及其他限额范围内的支出审批。 第 27条 一级公司财务部门应对二级公司财务工作进行指导、监督和绩效考核,一级公司财务总监应对二级公司财务报表负责。 第六章 二级公司干部与人员管理 第 28条 二级公司设立执行总经理 1 名,负责二级公司日常经营管理;并根据管理需要,可设立执行副总经理 1-2 名。 第 29条 执行总经理、执行副总经理的职级界定在 7-10 级,即:一级公司可根据业务需要和干部储备,可选派现有职级在子公司副总经理、助理总经理、部门经理及部门副经理之间的人员前往任职;也可根据实际需要,在当地聘用相应层级

11、的人才。 第 30条 二级公司负责人实行编制管理。执行总经理/副总经理由部门级别人员担任时,不占用一级公司的部门领导编制;执行总经理/副总经理是一级公司领导级别时,占一级公司领导编制,原则上不核增一级公司的公司领导编制。 第 31条 执行总经理/副总经理任职期间,如岗位职务级别及薪酬档次有调整的,按新标准执行;无变化者仍执行原有薪酬标准。 第 32条 二级公司人力资源的审批与管理权限如下: (1) 二级公司执行总经理由一级公司报股份公司批准后进行任免。 (2) 二级公司的年度人员编制、年度薪酬预算、人员招聘等,需报一级公司审批;一级公司汇总其与下属二级公司的相关内容,报股份公司审批后生效。 (

12、3) 二级公司部门经理及负责人的任免、人员薪酬定档定级与调整,由一级公司审批;一级公司汇总其与下属二级公司的相关内容后,报股份公司备案。 (4) 二级公司的劳动合同签订与备案、社保公积金缴纳、其他劳动关系等,由一级子公司审批并备案。执行总经理/副总经理的劳动关系与一级公司建立;本地招聘员工的劳动关系直接与二级公司确立。 第六章 附则 第 33条 本规定由集团投资管理中心负责制定、修订和解释;第 34条 自正式下发之日起开始施行。 xx房地产(集团)股份有限公司 二 0 一一年七月二十七日 附图一:二级公司组织架构示意执行董事执行总经理 执行副总经理 综合部 技术开发部 预算工程部 营销部 综合事务 人力资源 计划管理 财务部 会计 出纳开发报建 技术支持 图纸管理 合约管理 预算管理 工程管理 现场销售管理 策划执行

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