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1、xx资本投资有限责任公司评审委员会规则第一章 总 则第一条 为规范公司直接投资项目的评审工作，提高项目评审水平，为项目评审委员会对项目进行审议和决策提供依据，根据公司章程及其他有关规定，特制定本规则。第二条 评审委员会是公司的项目投资评审机构，负责在项目尽职调查完成后对立项项目的评审工作，为公司投资决策委员会决策提供最终评审意见。公司总经理根据项目情况自行决定是否召开评审委员会会议；决定不召开评审委员会会议的项目，直接提交投资决策委员审议、决策。第二章 评审委员会的组成和职责第三条 评审委员会由公司总经理、投资、合规风控人员组成，总经理为评审委员会主任委员，确定评审委员会其他成员。 评审委员会
2、可以聘请顾问，也可以聘请行业专家、财务及法律专家参与会议。第四条 评审委员会的主要职责：（一）评审项目组提出的拟投资项目资料及投资项目评估报告等，并提出明确的评审意见；（二）根据项目情况，提出项目的补充调研、修改和补充信息要求；（三）根据项目组补充和修改项目评估报告的情况再次评估项目；（四）经评审委员会三分之二以上（含三分之二）委员同意，提交公司投资决策委员会审核决策。第三章 项目评审规则及程序第五条 评审委员会根据工作需要召开会议，并于会议召开前通知全体委员。会议由主任委员召集并主持，主任委员不能出席时委托其他一名委员召集并主持。委员出席会议的方式为现场、电话会议、视频会议等。第六条 出席评
3、审委员会的委员应不少于5人。第七条 项目评审内容：（一）目标公司管理团队的管理能力和合作能力；（二）项目技术的先进性和可靠性；（三）项目的经济可行性；（四）项目涉及的法律、政策和社会公德问题；（五）项目的主要风险和具体规避措施；（六）达成协议的难易程度；（七）项目的收益性；（八）项目投资退出、上市的可能性和可实施途径。第八条 项目评审程序：（一）由投资经理报送项目评估报告等材料，总经理根据工作需要决定是否召开评审委员会会议对上报项目进行评审；（二）确定需召开评审委员会会议进行评审的项目，提交评审委员会，评审委员会可以聘请与项目相关的行业专家、会计师、律师等专业人员作为评审顾问；（三）评审委员对
4、项目组提交的相关资料进行评审，提出预审意见；（四）项目组根据评审委员意见，完成项目的补充调研、信息修改和补充；（五）召开评审委员会会议，对投资项目进行评估，形成评审委员会决议，对审议通过项目报公司投资决策委员会审议和决策；（六）确定不需要召开评审委员会会议评审的项目，直接提交投资决策委员会进行项目审议和决策；第九条 每一名委员有一票的表决权，委员表决意见分为同意、不同意、无法发表意见三种，会议做出的决议，必须经全体委员的三分之二以上同意（含三分之二）。评审委员会委员在有利益关系的评审委员会会议上应回避表决。如果无利益关系委员数量达不到出席人数的最低要求，则应由外聘顾问代为行使委员职责并参与表决
5、，使出席会议的无利益关系委员和外聘顾问总人数达到本规则的要求。第十条 评审委员会会议表决方式为投票表决；也可以采取通讯表决的方式表决。第十一条 投资项目组成员可列席评审委员会会议，必要时亦可邀请本公司执行董事、监事及其他高级管理人员列席会议。第十二条 评审委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。第十三条 评审委员会会议应有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录作为公司档案保存，保存期限为二十年。第十四条 评审委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报送投资决策委员会。第十五条 出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。第四章 附 则第十六条 本规则自公司审议通过之日起生效。第十七条 本规则由公司解释和修订。第 3页 共3 页