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1、资本投资有限公司总经理办公会议制度（xx 年 8 月修订）第一条 为规范公司治理结构，提高公司决策效率与执行力，准确、及时贯彻公司股东确定的发展战略，根据公司章程，结合公司实际，制定本制度。 第二条 总经理办公会是公司管理层对公司日常经营管理中的重要事项进行决策和处理的重要机构；是向公司股东、董事会提出公司发展建议的重要渠道； 是公司经营管理的最高行政决策机构。 第三条 公司实行总经理负责制，坚持依法议事、权责统一的原则，以达到互相协调、科学决策、高效运行的管理目标。 第四条 总经理办公会议事范围如下： （一）研究、落实董事会决议； （二）公司经营方针、发展规划； （三）公司管理机构设置方案；
2、 （四）中层机构负责人人选及 VP 级以下业务人员的定级； （五）各项管理制度的制定和修改； （六）聘用、解聘、奖惩员工及违规违纪人员处理； （七）员工薪酬方案、重要福利事项、年度考核鉴定； （八）大额费用支出； （九）投资业务中涉及的具体事项； （十）其他应由总经理办公会议讨论决定的事项。 以上事项中，股东或公司其他制度中规定应上报股东或公司董事长批准的事项，从其规定。 第五条 总经理办公会议由总经理召集和主持，总经理因特殊原因不能出席时，可委托副总经理召集和主持。 第六条 总经理办公会议由公司董事长（股东xx证券分管直投业务的副总裁）、总经理、副总经理、运营总监及主要业务线负责人组成。总经
3、理认为必要时，可召集其他有关人员列席会议。议决公司预决算草案、财务会计等相关事项时，应召集财务负责人参加。议决公司人力资源相关事项时，应召集人力资源负责人参加。 第七条 总经理办公会议原则上每两周召开一次。运营管理部应提前两个工作日将会议时间、地点、议题、会议资料通知及发送与会人员。遇特殊情况时， 总经理可临时召集总经理办公会议。 第八条 总经理办公会议的记录由运营管理部指定专人负责，并由记录人员整理会议记录存档；会议后应撰写会议纪要发送相关部门和人员。 第九条 总经理办公会议议题，可由总经理、副总经理、运营总监、财务负责人以及各部门负责人向运营管理部提出。运营管理部审议后确定提交总经理办公会
4、议讨论，重要议题应提交书面材料。 第十条 一般议题经讨论后，由总经理做出结论。重大事项的决策，应经会议充分讨论，原则上形成一致意见后由总经理做出决定，总经理做出最后决定时，应充分考虑少数意见。对有重大意见分歧的议题，可暂缓审议；涉及公司发展等方面的紧迫议题以及有时间要求的议题，可由总经理决定。 第十一条 总经理办公会议做出决定时，应对决议或议定事项的内容及落实时间、负责部门或人员、办理的程序等做出具体要求和明确表述。 第十二条 总经理办公会议讨论决定的事项，由分管副总经理、运营总监、主要业务线负责人按照分工范围督促检查，并及时向总经理汇报。 第十三条 出席和列席总经理办公会议的人员应严格遵守保
5、密制度，对会议研究决定事项的过程和内容不得随意向外泄露。 第十四条 上期总经理办公会议研究决定的重要事项，在本期会议上应由责任人向办公会议汇报落实情况。 第十五条 总经理办公会议议定的重大事项，应根据会议记录形成会议纪要、决定等文件。公司章程规定需报经董事会讨论通过的事项应上报董事会决定。 第十六条 总经理审定并决定会议纪要是否印发。会议纪要应写明会议名称、时间、地点、主持人、参加人、记录人、会议的主要内容和议定的事项、议定事 项的责任部门及责任人、完成的时间和原则要求等；记载会议内容的会议记录以 及据此形成的会议纪要、会议决定应按有关规定分类存档。 第十七条 总经理办公会议组成人员应按要求参加会议。因故不能出席时， 应向总经理请假。因故不能出席会议的，可书面向会议提出建议或意见。 第十八条 本制度经公司董事长签批后实施，公司运营管理部门负责制定、修订、组织执行本制度。 第十九条 本会议制度自发布之日起实施。原xx资本投资有限公司总经理办公会议制度同时废止。