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1、xxxccxx村镇银行诚信举报管理制度第一章 总则第一条 为切实加强我行案件防范工作，进一步调动全员做好案件防范和重大风险控制的积极性，鼓励干部职工及时举报各类违法违纪案件线索和重大违规违纪行为，有效防范和遏制各类案件事故的发生，促进本行安全运营和健康发展，结合本行实际，特制定本制度。第二条 本制度所指的违法违纪案件线索和重大违规违纪行为、重大风险隐患，主要包括：（一）本行干部职工有吸毒贩毒、赌博、涉及色情等犯罪行为。（二）本行干部职工有贪污、挪用、贿赂、诈骗、盗窃等违法行为。（三）本行干部职工在业务操作和管理中违反国家金融法律法规、违反本行重要业务规章制度，可能导致案件、事故或重大经营风险发
2、生的违纪行为。（四）外部人员有可能侵害本行业务经营和机构设施及资金安全的可疑现象。（五）社会上有诈骗、逃废本行贷款或信贷单位具有的重大经营风险行为。（六）其他可能构成违法违纪案件、重大违规违纪行为或重大风险隐患的情形。第二章 职责与权限第三条 综合管理部（一）负责制定本行举报制度，并组织实施；（二）协助做好全行举报工作；（三）负责受理举报、奖励事件，并向行长室进行反映。第四条 各相关部室（支行）负责协助综合管理部对举报事项进行调查核实、分析认证。第三章 内容与要求第五条 本制度反映、举报的原则是：支持鼓励反映、举报，保护和奖励反映、举报人，为案件线索举报人保密，并以此推动全行的案件防范和风险控
3、制工作的有效开展。第六条 凡本行职工都有责任和义务对违法违纪案件线索、重大违规违纪行为和重大风险隐患向总行行长室、综合管理部等有关职能部门反映、举报。第七条 反映、举报可采用电话、信函、电子邮件或直接到相关受理部门口述等形式。对违法违纪案件线索、员工异常及不良行为、违规违纪行为，鼓励采用即时电话反映、举报。反映举报要求署名。举报受理部门：xxxccxx村镇银行综合管理部地址：x省宿迁市xx区泰山路8号举报电话：0527-81189812举报电子邮箱：sydwczyh 第八条 员工对发现的违法违纪案件线索、员工异常或不良行为、违规违纪行为、重大风险隐患都要据实反映、举报，不得捏造事实，诬陷他人。
4、对捏造事实、诬陷他人的，一经查实将予以严肃处理。任何部门和个人都不得以任何借口阻挠、压制员工对违法违纪案件线索、员工异常或不良行为、重大违规违纪行为、重大风险隐患的反映、举报。对知情不报者，一经查实要进行批评教育或视情节轻重给予必要的处理。第四章 保护与奖励第九条 举报保密制度受理举报部门和人员要从保护举报人出发，保密举报信息，严密举报资料的传递途径，严格控制知情面，并妥善保管有关举报资料，对因工作不当，造成泄密，使举报人员遭受打击报复，造成严重影响的，严肃追究相关人员的责任。未经举报人同意，不得向社会公开受奖人员的有关情况。第十条 反映、举报措施（一）奖励实行一件一奖，按举报线索的重要程度和
5、在揭露违规违纪行为过程中所起的作用，直接奖励举报有功人员，一般在该违规违纪行为结案后2个月内予以奖励。由受理举报部门填写举报奖励审批表（一式两份），经分管领导审核，行长审批后，直接奖励给举报人。（二）奖励应受奖人的意愿，采用公开或不公开两种方式受奖。对不公开方式授奖的，应采用受奖人认可的授奖方式进行，并予以保密，不得泄露受奖人姓名、单位和住址。举报奖励有关资料作为机密文件。第十一条 举报奖励标准涉及经济违法违纪案件的，按结案时实际追缴赃物、赃款和挽回损失的比例，给予一次性奖励。挽回损失在10万元以内的，奖励标准为3%；10万元以上100万元以内的，奖励标准为2%（不足3000元的，按3000元
6、给予奖励）；100万元（含100万元）以上的，奖励标准为1.5%（不足2万元的，按2万元给予奖励），奖励金额不超过5万元。涉及违规违纪行为的，本行工作人员被立案查处、受到党纪、政纪处分的，按处分轻重和挽回影响的程度，每件给予500至1000元奖励。第五章 操作流程第十二条 受理及立案（一）综合管理部接到举报后，要详细做好书面记录，并根据举报事项的类别进行立案。（二）对案件进行初步判断举报事项性质。若涉嫌刑事犯罪移交司法机关处理，不涉及刑事犯罪则同综合管理部制定调查方案。第十三条 调查（一）综合管理部制定好调查方案后，同各相关部室、支行协助进行调查。（二）调查情况及结果形成调查书面材料送被调查人签署意见，证明调查情况属实后由综合管理部形成调查报告。第十四条 审理与处罚（一）由综合管理部成立审理小组，对调查情况及结果进行审理并形成审理报告及处理意见。（二）审理报告及处理意见送行领导指示后送交被调查人签收并按照xxxccxx村镇银行问责制度（暂行）进行处罚。第十五条 资料归档调查及审理过程中形成的资料统一由综合管理部进行资料归档。第六章 附则第十六条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规相抵触时，按国家有关法律、法规的规定执行，并立即修订。第十七条 本制度由xxxccxx村镇银行负责制定、解释和修改。第十八条 本制度自印发之日起试行。