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1、地地产产权权责责手手册册-示示范范区区景景观观工工程程（直直管管项项目目模模式式）【说说明明】：发发起起，：发发起起及及主主办办，：配配合合协协作作但但不不会会签签，：协协办办及及会会签签，：过过程程审审核核及及顺顺序序，：最最终终核核准准审审批批，：报报备备或或抄抄送送；:表表示示专专业业决决策策会会进进行行集集体体会会议议决决策策，专专业业决决策策会会审审核核顺顺序序在在总总裁裁审审核核之之前前。关关键键事事项项判判定定条条件件物物业业管管理理公公司司商商业业管管理理公公司司子子公公司司地地产产总总部部集集团团备备 注注投投资资发发展展部部设设计计管管理理部部工工程程管管理理部部成成本本管
2、管理理部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部人人力力资资源源部部财财务务管管理理部部资资金金管管理理部部总总经经办办分分管管领领导导总总经经理理董董事事长长投投资资发发展展部部产产品品研研发发部部工工程程成成本本部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部商商业业研研究究部部法法务务事事务务部部财财务务管管理理部部人人力力资资源源部部运运营营管管理理部部审审计计部部总总裁裁办办分分管管领领导导专专业业决决策策会会总总裁裁董董事事长长相相关关部部门门分分管管领领导导总总裁裁董董事事局局主主席席1 1示示范范区区景景观观工工程程合合同同1.1示范区景观工程合同招标1.1.1 单位考察及入库
3、1、示范区景观工程合同招标文件仅有如下类型的招标文件需要会签到地产总部法律事务部：1000万以上的施工类合同招标文件；500万以上的施工类非范本合同招标文件；其他董事局认为的重大合同的招标文件。2、重大合同：工程施工类1000万，材料、设备采购类400万，工程咨询服务类100万。3、地产总部的分管领导为产品研发分管领导。1.1.2 招标文件 1.1.3 入围报告 1.1.4 控制价的确定 1.1.5中标定标报告最低价中标 1、地产总部的分管领导为产品研发分管领导。2、合同同定标报告同步审批的，需要会签到子公司法务及地产总部法律事务部（部分）,地产总部法律事务部的会签权限同合同的会签权限，且需按
4、照定标报告权限审批。1.1.6非最低价中标且金额2000万 1.1.7非最低价中标且金额2000万 1.2示范区景观工程合同议标回标单位少于三家的均属议标。1.2.1议标工程的申请金额100万的议标工程的申请 1、地产总部的分管领导为产品研发分管领导。1.2.2100万金额500万议标工程的申请 1.2.3500万金额2000万议标工程的申请 1.2.42000万的议标工程的申请 1.2.5议标工程的控制价控制价500万50万及以下允许不编制控制价1.2.6控制价500万1.2.7议标工程的定标金额100万 合同定标报告同步审批的，除合同金额在10万以下且非使用范本合同的定标报告可不会签到子公
5、司法务外，其余定标报告均应会签至子公司法务。1.2.8100万金额500万 1、地产总部的分管领导为产品研发分管领导。2、合同同定标报告同步审批的，需要审批至子公司法务及地产总部法律事务部（部分）,地产总部法律事务部的会签权限同合同的会签权限，且需按照定标报告权限审批。1.2.9500万金额2000万 1.2.10金额2000万 2 2合合同同审审批批2.1示范区景观工程合同审批 1、地产总部的分管领导为产品研发分管领导。2、示范区景观工程合同招标文件仅有如下类型的招标文件需要会签到地产总部法律事务部：1000万以上的施工类合同招标文件；500万以上的施工类非范本合同招标文件；其他董事局认为的
6、重大合同的招标文件。2.2补充合同及合同内容变更审批以合并后金额（原合同金额+补充合同金额）为基准进行判断，按景观工程的定标权责执行议标工程的申请1、地产总部的分管领导为产品研发分管领导。地地产产权权责责手手册册-示示范范区区景景观观工工程程（直直管管项项目目模模式式）【说说明明】：发发起起，：发发起起及及主主办办，：配配合合协协作作但但不不会会签签，：协协办办及及会会签签，：过过程程审审核核及及顺顺序序，：最最终终核核准准审审批批，：报报备备或或抄抄送送；:表表示示专专业业决决策策会会进进行行集集体体会会议议决决策策，专专业业决决策策会会审审核核顺顺序序在在总总裁裁审审核核之之前前。关关键键
7、事事项项判判定定条条件件物物业业管管理理公公司司商商业业管管理理公公司司子子公公司司地地产产总总部部集集团团备备 注注投投资资发发展展部部设设计计管管理理部部工工程程管管理理部部成成本本管管理理部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部人人力力资资源源部部财财务务管管理理部部资资金金管管理理部部总总经经办办分分管管领领导导总总经经理理董董事事长长投投资资发发展展部部产产品品研研发发部部工工程程成成本本部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部商商业业研研究究部部法法务务事事务务部部财财务务管管理理部部人人力力资资源源部部运运营营管管理理部部审审计计部部总总裁裁办办分分管管领领导导专专业业决
8、决策策会会总总裁裁董董事事长长相相关关部部门门分分管管领领导导总总裁裁董董事事局局主主席席3 3工工程程结结算算3.1示范区景观工程合同结算按合同结算规则正常结算3.2超出合同结算规则的金额100万 3.3超出合同结算规则的金额100万 4 4施施工工方方案案及及监监理理实实施施细细则则4.1施工组织设计或专项方案（非重点施工方案）4.2工程监理规划、工程监理细则 5 5施施工工计计划划5.1施工方报送的工程施工总体计划及调整 示范区景观工程施工计划需同时报备至地产总部产品研发部及工程成本部，并重点明确总包及小市政界面关键节点5.2施工方报送的分项工程施工进度计划及调整 6 6工工程程签签证证
9、事事前前审审批批（引引起起签签证证的的责责任任部部门门，需需进进行行会会签签）6.1工程签证事前审批增减造价5万元 1、左侧金额为单项签证金额，如多个同类签证同时发生则需合并上报。6.25万元增减造价20万元 6.320万元增减造价50万元 地地产产权权责责手手册册-示示范范区区景景观观工工程程（直直管管项项目目模模式式）【说说明明】：发发起起，：发发起起及及主主办办，：配配合合协协作作但但不不会会签签，：协协办办及及会会签签，：过过程程审审核核及及顺顺序序，：最最终终核核准准审审批批，：报报备备或或抄抄送送；:表表示示专专业业决决策策会会进进行行集集体体会会议议决决策策，专专业业决决策策会会
10、审审核核顺顺序序在在总总裁裁审审核核之之前前。关关键键事事项项判判定定条条件件物物业业管管理理公公司司商商业业管管理理公公司司子子公公司司地地产产总总部部集集团团备备 注注投投资资发发展展部部设设计计管管理理部部工工程程管管理理部部成成本本管管理理部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部人人力力资资源源部部财财务务管管理理部部资资金金管管理理部部总总经经办办分分管管领领导导总总经经理理董董事事长长投投资资发发展展部部产产品品研研发发部部工工程程成成本本部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部商商业业研研究究部部法法务务事事务务部部财财务务管管理理部部人人力力资资源源部部运运营营管管理理
11、部部审审计计部部总总裁裁办办分分管管领领导导专专业业决决策策会会总总裁裁董董事事长长相相关关部部门门分分管管领领导导总总裁裁董董事事局局主主席席6.4增减造价50万 7 7工工程程签签证证费费用用审审批批7.1工程签证费用审批（示范区）增减造价20万元 1、左侧金额为单项签证金额，如多个同类签证应合并计算，并按对应权限审批。7.220万元增减造价50万元 7.3增减造价50万 8 8示示范范区区累累计计工工期期签签证证8.1累计工期延误签证天数5天总经办为法务8.25天天数30天 8.3天数30天 9 9工工程程验验收收9.1分部验收9.2施工工艺样板验收 9.3甲方直接分包工程验收 地地产产
12、权权责责手手册册-示示范范区区景景观观工工程程（直直管管项项目目模模式式）【说说明明】：发发起起，：发发起起及及主主办办，：配配合合协协作作但但不不会会签签，：协协办办及及会会签签，：过过程程审审核核及及顺顺序序，：最最终终核核准准审审批批，：报报备备或或抄抄送送；:表表示示专专业业决决策策会会进进行行集集体体会会议议决决策策，专专业业决决策策会会审审核核顺顺序序在在总总裁裁审审核核之之前前。关关键键事事项项判判定定条条件件物物业业管管理理公公司司商商业业管管理理公公司司子子公公司司地地产产总总部部集集团团备备 注注投投资资发发展展部部设设计计管管理理部部工工程程管管理理部部成成本本管管理理部
13、部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部人人力力资资源源部部财财务务管管理理部部资资金金管管理理部部总总经经办办分分管管领领导导总总经经理理董董事事长长投投资资发发展展部部产产品品研研发发部部工工程程成成本本部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部商商业业研研究究部部法法务务事事务务部部财财务务管管理理部部人人力力资资源源部部运运营营管管理理部部审审计计部部总总裁裁办办分分管管领领导导专专业业决决策策会会总总裁裁董董事事长长相相关关部部门门分分管管领领导导总总裁裁董董事事局局主主席席1010工工程程款款支支付付及及保保证证金金退退还还10.1进度款支付审批 10.2工程质保金支付（合同内
14、）指营销客服线、物业公司参与会签10.3履约保证金收取按合同约定时间内缴足履约保证金10.4投标保证金退还 10.5履约保证金退还 1111后后评评估估管管理理11.1示范区景观工程供应商履约评估 11.2示范区景观工程后评估 1212工工程程暂暂借借款款12.1示范区景观工程暂借款（含提前支付）金额200万 原则上不允许工程暂借款12.2金额200万 1313质质量量事事故故或或缺缺陷陷的的处处理理方方案案13.1较大质量事故或质量问题的处理方案（注1）地地产产权权责责手手册册-示示范范区区景景观观工工程程（直直管管项项目目模模式式）【说说明明】：发发起起，：发发起起及及主主办办，：配配合合
15、协协作作但但不不会会签签，：协协办办及及会会签签，：过过程程审审核核及及顺顺序序，：最最终终核核准准审审批批，：报报备备或或抄抄送送；:表表示示专专业业决决策策会会进进行行集集体体会会议议决决策策，专专业业决决策策会会审审核核顺顺序序在在总总裁裁审审核核之之前前。关关键键事事项项判判定定条条件件物物业业管管理理公公司司商商业业管管理理公公司司子子公公司司地地产产总总部部集集团团备备 注注投投资资发发展展部部设设计计管管理理部部工工程程管管理理部部成成本本管管理理部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部人人力力资资源源部部财财务务管管理理部部资资金金管管理理部部总总经经办办分分管管领领导导总
16、总经经理理董董事事长长投投资资发发展展部部产产品品研研发发部部工工程程成成本本部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部商商业业研研究究部部法法务务事事务务部部财财务务管管理理部部人人力力资资源源部部运运营营管管理理部部审审计计部部总总裁裁办办分分管管领领导导专专业业决决策策会会总总裁裁董董事事长长相相关关部部门门分分管管领领导导总总裁裁董董事事局局主主席席13.2对大的质量事故或质量问题的处理方案（注1）13.3对重大质量事故或安全生产事故的处理方案（注1）13.4对特大质量事故或安全生产事故的处理方案（注1）备备注注注1：较大的质量事故是指：造成经济损失在50万以下的；大的质量事故是指：
17、造成经济损失在50万到100万之间，重大质量事故是指：造成经济损失100万以上300万以下；特大质量事故是指：损失经济损失300万以上的。质量问题界定详见地产总部工程检查评定及奖罚办法。其他景观工程的材料设备的采购招标参照工程成本的权责执行。地地产产权权责责手手册册-示示范范区区景景观观工工程程（直直管管项项目目模模式式）【说说明明】：发发起起，：发发起起及及主主办办，：配配合合协协作作但但不不会会签签，：协协办办及及会会签签，：过过程程审审核核及及顺顺序序，：最最终终核核准准审审批批，：报报备备或或抄抄送送；:表表示示专专业业决决策策会会进进行行集集体体会会议议决决策策，专专业业决决策策会会
18、审审核核顺顺序序在在总总裁裁审审核核之之前前。关关键键事事项项判判定定条条件件物物业业管管理理公公司司商商业业管管理理公公司司子子公公司司地地产产总总部部集集团团备备 注注投投资资发发展展部部设设计计管管理理部部工工程程管管理理部部成成本本管管理理部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部人人力力资资源源部部财财务务管管理理部部资资金金管管理理部部总总经经办办分分管管领领导导总总经经理理董董事事长长投投资资发发展展部部产产品品研研发发部部工工程程成成本本部部营营销销管管理理部部客客户户关关系系部部商商业业研研究究部部法法务务事事务务部部财财务务管管理理部部人人力力资资源源部部运运营营管管理理部部审审计计部部总总裁裁办办分分管管领领导导专专业业决决策策会会总总裁裁董董事事长长相相关关部部门门分分管管领领导导总总裁裁董董事事局局主主席席