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1、一一级级流流程程编编号号HRM一一级级流流程程名名称称绩效管理二二级级流流程程编编号号HRM.01二二级级流流程程名名称称目标责任书管理三三级级流流程程编编号号HRM.01.03三三级级流流程程名名称称高级管理人员绩效考核流程主主责责部部门门名名称称流流程程责责任任人人目目标标编编号号控控制制目目标标风风险险编编号号风风险险描描述述T01确保高级管理人员绩效考核指标制定的定性、定量、详细。R01高级管理人员年度绩效考核指标不够定性、定量、详细，可能导致无法对高级管理人员行为的实际效果及价值进行有效评价，造成绩效考核结果失效。T02充分评估考核对象的关键业绩指标，确保高级管理人员绩效考核框架科学
2、、合理、公平、公正。R02未充分评估考核对象的关键业绩指标，导致绩效考核框架指标设置不合理，考核缺乏可行性、公平性、公正性，造成考核结果失效。T03确保绩效考核方案经过充分授权。R03高级管理人员绩效考核方案未经过充分授权审批，可能导致绩效考核方案不合法、合规或无法有效指导绩效考核的实施。T04确保考核结果应用经过了充分、适当的授权和确认。R04考核结果的应用未经过充分、适当的授权和确认，导致程序不符合相关规定，或应用方案不具备权威性，从而无法实现激励作用。未充分评估考核对象的关键业绩指标，导致绩效考核框架指标设置不合理，考核缺乏可行性、公平性、公正性，造成考核结果失效。控控制制措措施施编编号
3、号控控制制措措施施缺缺陷陷编编号号缺缺陷陷描描述述C01董事会秘书审核经营班子目标管理责任书，关注考核指标及内容的合理性，是否涵盖了重大事件。C02总裁办公会审议经营班子目标管理责任书，关注考核的指标和制定依据的合理性，是否符合公司的经营发展的需要。C03董事会薪酬与考核委员会召开会议，审议经营班子目标管理责任书，审议通过后上报董事会审议。C04董事会审议经营班子目标管理责任书，关注目标管理责任书内容是否全面、合理，是否明确公司经营班子的责、权、利、险，建立对经营班子有效的激励约束机制，确保公司持续稳定发展。董事会秘书根据审核意见进行修改，审议通过后形成董事会决议。C01董事会秘书审核经营班子
4、目标管理责任书，关注考核指标及内容的合理性，是否涵盖了重大事件。C02总裁办公会审议经营班子目标管理责任书，关注考核的指标和制定依据的合理性，是否符合公司的经营发展的需要。C03董事会薪酬与考核委员会召开会议，审议经营班子目标管理责任书，审议通过后上报董事会审议。C04董事会审议经营班子目标管理责任书，关注目标管理责任书内容是否全面、合理，是否明确公司经营班子的责、权、利、险，建立对经营班子有效的激励约束机制，确保公司持续稳定发展。董事会秘书根据审核意见进行修改，审议通过后形成董事会决议。C05董事会秘书审核经营班子目标考核的议案，关注各项经营工作目标完成情况，具体的奖惩建议是否合理。C06总裁办公会审核经营班子目标考核的议案，关注各项经营工作目标完成情况，具体的奖惩建议是否合理。C07薪酬与考核委员会审议经营班子目标考核的议案，关注经营班子是否按照责任书要求完成目标，奖惩的方案是否合理。审议通过后上报董事会审议。C08董事会审议经营班子目标考核的议案，审议通过后形成董事会决议。C07薪酬与考核委员会审议经营班子目标考核的议案，关注经营班子是否按照责任书要求完成目标，奖惩的方案是否合理。审议通过后上报董事会审议。C08董事会审议经营班子目标考核的议案，审议通过后形成董事会决议。