《2022年公司董事会成立议案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年公司董事会成立议案.docx（4页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年公司董事会成立议案 范文一 各位股东代表： 为进一步完善上市公司法人治理结构，提高决策水平，依据公司法、上市公司管理准则、公司章程以及中国证监会的有关规定，建议公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个特地委员会，以上看法，请公司股东大会予以审议。 附：1、战略委员会实施细则 2、审计委员会实施细则 3、提名委员会实施细则 4、薪酬与提名委员会实施细则 沈阳机床股份有限公司 董事会 二0xx年五月三十日 范文二 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照上市公司治理准则的有关规定，拟再设立董事会下设的战略决策委员
2、会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其基本职责、人员构成如下： 1、战略决策委员会：(5人) 主任委员：王江安 组成人员：王江安、童 永、熊良平、汤书昆(独立董事)、方锡邦(独立董事); 主要职能：(1)制定公司长期发展战略; (2)为股东大会、董事会决策供应专业报告; (3)对公司重大投资决策进行监督、核实、评价。 2、审计委员会：(3人) 主任委员：王才焰 组成人员：王才焰、周学民(独立董事)、白 羽; 主要职能：(1)提议聘请或更换外部审计机构; (2) 监督公司的内部审计制度及其实施; (3)负责内部审计与外部审计之间的沟通; 3、提名委员会：(5人) 主任委员：王江安 组成
3、人员：王江安、宋同发、杨亚平、汤书昆(独立董事)、方锡邦(独立董事); 主要职能： (1) 探讨董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议; (2)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选; (3)对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议。 4、薪酬与考核委员会：(5人) 主任委员：汤书昆(独立董事) 组成人员：王江安、杨亚平、童 永、汤书昆(独立董事)、周学民(独立董事); 主要职能：(1)负责制定董事、监事与高级管理人员考核的标准，并进行考核; (2)负责制定、审查董事、监事、高级管理人员的薪酬政策与方案; (3)授权董事会制定详细的工作职责和议事规则，组织实施。 安徽安凯汽车股份有限
4、公司董事会 20xx年5月18日 范文三 公司董事会： 现将关于成立本公司董事会战略与发展决策委员会议案提交如下： 为进一步强化本公司规范治理，依据上市公司治理准则、公司章程等法规、制度，本公司拟成立本公司董事会战略与发展决策委员会，本公司董事会战略与发展决策委员会委员举荐名单如下：李峰林、邢伯龙、关伟。 以上议案，请审议。 四川舒卡特种纤维股份有限公司 二 0xx年三月六日 第4页 共4页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页第 4 页 共 4 页