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1、河南水利投资集团有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为落实河南水利投资集团有限公司（以下简称“集团 公司”）董事会职责权限，规范集团公司董事会的议事和决策行 为，保障董事会决策民主化、制度化、科学化，维护集团公司合 法权益，根据中华人民共和国公司法（以下简称公司 法）和河南水利投资集团有限公司章程（以下简称章 程），并结合集团公司实际，特制定本办法。第二条董事会议事应遵守国家有关法律法规、集团公司章 程，对出资人负责，维护集团公司合法权益，自觉接受监事会监 督。第二章董事会议事范围第三条董事会议事范围如下：（一）审定董事会向省财政厅、省国资委提交的董事会报告 和财务会计报告；（二）审议决定集
2、团公司的发展战略、中长期发展规划和企 业文化建设方案，并对其实施进行监督；（三）审议决定集团公司的年度经营计划、目标和投资方 案；（四）审议批准集团公司年度财务预算方案、决算方案；（五）审议批准集团公司利润分配方案和弥补亏损方案；（六）拟订集团公司增加或者减少注册资本的方案；（七）制订集团公司重大投融资、重大收购和其他资本性支 出活动方案；（A）拟定集团公司开展投融资等业务涉及的对外担保和资 产抵押或质押事项；（九）拟订集团公司发行债券方案；（十）决定集团公司内部管理机构设置；（十一）拟定集团公司章程及章程修改意见；（十二）审议决定集团公司重要管理制度；（十三）按照规定程序，聘任或者解聘集团公
3、司总经理、副 总经理及相当职务等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 项；（十四）审议批准全资子公司、控股公司年度生产经营计划 及重大经营活动方案：1、全资、控股分子公司章程制定及修改；2、全资、控股分子公司重大投资项目；3、全资、控股分子公司重大融资项目；4、全资、控股分子公司年度经营目标。（十五）决定聘用或者解聘承办集团公司财务会计报告审计 业务的会计师事务所；（十六）听取集团公司经营层的工作汇报并检查总经理的工 作；（十七）决定设立董事会工作机构；（+A）出资人授权的其他事项。第三章董事会下设机构第四条董事会下设投资决策、绩效与薪酬、审计等专门委员 会。专门委员会就专业性事项进行研究，提出意见和建议，供董事会决策参考。各委员会工作 细则由董事会制定。各专门委员会对董事会负责，各专门委员会 的提案应由董事会审查决定。第五条董事会下设董事会办公室，负责集团公司董事会会议 的筹备、会议记录、会议纪要、文件的起草和保管等事宜；承办 董事会或董事长交办的工作。第四章董事会议事方式第六条董事会议题的提出董事会议题的提出，主要依据以下情况：（一）董事提议的事项；（二）监事会提议的事项；（三）董事会专门委员会提出的事项；（四）经理办公会提议的事项；（五）总经理提议的事项；（六）集团公司的全资、控股分子公司需要董事会审议的事 项。第七条董事会议题的征集 交人应在会议召开前递交议题及其