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1、（最新）集团公司制度体系化建设实施方案一、制度体系化的定义：体系是一个科学数语，指一定范围内或同类事物，按照一定的秩序和联系组 合的整体。体系化就是事物成为体系的过程。制度体系是企业员工在企业生产经营活动中共同遵守的规定和准则的总称， 是企业赖以生存的体制基础，是企业员工的行为规范，是企业经营活动的体制保 障。公司根据规定、流程、标准等付诸于行动，称之为制度体系化。简单的说： 体系化就是对于一项任务将目前认为最好的实施方法作为标准，让所有做这些工 作的人都执行这个标准并不断的完善它，这个过程称之为制度体系化。二、制度体系化的意义：公司经营的目的是取得良好的经济效益，是取得良好的投资回报。公司经
2、营 的过程，简单的说就，是对投资过程进行有效管理，保障资金的合理安排使用，最 大限度提高资金的使用效率。公司的经营不同于一家一户的个体经营，它是一个完整的系统工程，要保证 这一系统的高效运转，就要对这一系统和各个环节建立起行之有效的协调联系机 制、相互制约机制，同时辅之以奖惩机制和保障机制，因此公司应当建立一套完 善的制度体系，使公司的运转有章可循、有迹可查，保证公司对外是一个良好的 整体形象，对内则充满生机与活力。公司应当建立以高效管理为先导的岗责体系，建立以合理分配收入为促进的 薪酬、绩效管理体系，建立严谨、顺畅的规章制度（流程）管理体系，建立安全、 准确、高效、省力的作业标准体系，保证公
3、司的规范经营和可持续发展。三、制度体系化的目的在于解决五个问题：问题一：每个人应该干什么一一职责、目标问题二：应该怎么样去干一一制度（流程）问题三：怎么样干好一一作业标准问题四：怎么样才算干好一一绩效评价问题五：干好怎么样，干不好又怎么样一一薪酬与奖惩四、制度体系化包含主要内容：1、组织管理体系：包含公司组织架构、各部门职责、各部门岗位编制、各 岗位说明书等，编篡成册公司组织管理手册；2、薪酬管理体系：包含公司薪酬管理模式、职级体系制度、各类人员薪资 管理办法、各项激励制度、公司福利制度等，编篡成册公司薪酬管理手册；3、规章制度（流程）管理体系：包含行政管理、人力资源管理、财务管理、 生产管理
4、、设备管理、仓储管理、质量管理、供销管理、安全管理、环保管理、 技术管理等，编篡成册公司规章制度（流程）汇编；4、绩效管理体系：包含公司绩效管理模式、公司年度目标、公司年度重点 工作计划、高管及中层管理人员年度目标责任书、科室职员月度绩效管理卡、一线操作人员考评标准、公司绩效考评数据提供支持表等，编篡成册公司 年度绩效管理手册；5、岗位作业标准体系：即岗位作业指导书，编纂成册公司岗位作业指导 书汇编。五、制度体系化具体实施方案：（一）组织保障：公司对现有制度体系化领导小组进行改组，明确体系化领导小组工作职责， 完善制度（流程）制（修）订流程。责任人：体系化推进办公室，批准人：董事 长，完成时间
5、：2022年3月28日。（二）第一实施阶段：组织管理体系的建立1、明确公司组织架构；（已完成）2、制（修）订各高管岗位说明书，起草人：体系化推进办公室主任、副主 任，审核人：各副总，批准人：董事长，完成时间：2022年3月31臼；3、制（修）订各部门职责，起草人：各部门经理，修订人：体系化推进办 公主任、副主任，审核人：分管领导，批准人：总经理，完成时间：2022年3 月31日；4、各部门岗位编制，起草人：各部门经理，修订人：体系化推进办公室主 任、副主任，审核人：分管领导，批准人：总经理，完成时间：2022年3月31 日；5、制（修）订各部门经理岗位说明书，起草人：各部门经理，修订人：体 系
6、化推进办公室主任、副主任，审核人：分管领导，批准人：总经理，完成时间: 2022年4月30日；6、制（修）订各部门员工岗位说明书，起草人：各部门经理，修订人：体 系化推进办公室主任、副主任，批准人：分管领导，完成时间：2022年4月30 日；7、编辑成册：公司组织管理手册，责任人：体系化推进办公室主任、 副主任，完成时间：2022年5月15日。（三）第二实施阶段：薪酬管理体系的建立1、制订公司薪酬管理制度，将公司薪酬设计原则、各岗位人员的薪酬构成、 固定工资和绩效工资的关系及加班费、年奖金的发放模式理清，是公司各类薪酬 的总体纲领性文件。起草人：体系化推进办公室主任、副主任，完成时间：2022
7、 年4月10日，经讨论通过后，暂不下发，待各模块薪资细则或激励制度完成后, 经整理、修订后再批准下发。2、岗位价值评价办法：岗位价值评价作为一种解决工资分配问题的公正方 法，是确定合理的工资级别的基础。工作评价的核心是给各种不同的工作，按照 岗位的整体工作的相对价值，来确定不同岗位的等级，其目的是为实现同工同酬, 即完成同等价值的工作，支付等额的报酬。完成时间：2022年4月10日，经讨 论通过后，暂不下发，待岗位评价完成后，经整理、修订后再批准下发。3、员工技能评价办法：为加强和规范公司员工技能评价及职业晋升管理， 引导员工职业生涯发展的途径和方向，确立员工职业生涯与公司发展相统一的晋 升体
8、系。完成时间：2022年4月10日，暂不下发，待员工技能评价完成后，经 整理、修订后再批准下发。4、销售部薪资核算细则；（已完成）5、技术中心项目激励办法，已起草完成，审核人：技术中心主任、技术副 总,批准人：总经理。完成时间:2022年3月31日。6、生产一车间薪资核算细则，起草人：体系化推进办公室主任、副主任， 完成时间：2022年4月10日，审核人：生产部经理、生产副总，批准人：总经 理。7、生产二车间薪资核算细则，起草人：体系化推进办公室主任、副主任， 完成时间：2022年4月20日，审核人：生产部经理、生产副总，批准人：总经 理。8、职能科室薪资核算细则，起草人：体系化推进办公室主任
9、、副主任，完 成时间：2022年4月30日，审核人：各副总，批准人：总经理。9、运输车辆费用承包及奖励办法，起草人：贸易中心主任，修订人：体系 化推进办公室主任、副主任，完成时间：2022年4月30日，批准人：总经理。10、公司福利管理办法，起草人：体系化推进办公室主任、副主任，完成时 间：2022年5月15日，审核人：生产部经理、生产副总，批准人：总经理。11、公司各岗位薪资标准套改，测算人：人事行政部薪酬专员，平衡、整理: 体系化推进办公室主任、副主任，审核人：各部门经理、副总，批准人：总经理, 完成时间2022年5月31日。6月份开始试行新的薪酬制度。12、编辑成册：公司薪酬管理手册，责
10、任人：体系化推进办公室主任、 副主任,完成时间：2022年6月30日。（四）第三实施阶段：规章制度（流程）管理体系的建立根据公司实际，将各类制度（流程）由归口管理部门进行起草，体系化推进 办公室组织讨论，并修订完成。原则上集中制（修）订计划时间为7 12月份， 每月初下发制度（流程）制（修）计划，原则上按计划推进，但在实际工作中， 可根据轻重缓急，由各部门提出制（修）订部分制度计划，体系化推进办法室跟 进，及时组织讨论并完成修订。注意事项：生产、技术、质量部门起草归口制度（流程）时，不得与公司质 量管理体系相冲突，安全部门起草安全、环保制度（流程）时，不得与安全、环 保体系相冲突，可在相关程序
11、文件的基础上，吸收、简化成可操作性强的、实用 的制度（流程）。各类制度（流程）清单如下（包含但不限于）：一、行政管理手册：1、规章制度管理规定；2、员工考勤管理规定；3、会议管理规定；4、档案管理规定；5、公用车辆管理规定；6、办公用品及设施、设备请购、发放规定；7、低值易耗品管理规定；8、劳保管理规定；9、门卫管理规定；10、食堂管理规定；11、宿舍管理规定；12、公共区域保洁管理规定；13、合理化建议管理规定；14、公章管理规定；15、干部值班制度；16、企业内刊管理规定。二、人力资源管理手册：1、员工招聘与录用管理规定；2、岗位异动管理规定；3、员工转正管理规定；4、员工培训管理规定；5
12、、劳动用工管理规定（含劳动合同、保密协议、竞业禁止协议、劳务协议等）；6、员工奖惩办法；7、优秀员工评选办法。三、财务管理手册：1、财务部会议岗位轮换制度；2、财务部会议交接制度；3、会议档案管理规定；4、公司发票管理规定；5、会议电算化管理规定；6、企业税务管理规定；7、财务基本核算制度；8、费用报销管理规定；9、成本核算管理规定；10、应收账款管理规定；11、应付账款管理规定；12、财务预算管理规定。四、安全管理手册：1、安全教育培训管理制度；2、安全生产会议管理制度；3、特种作业人员管理规定；4、事故、事件管理制度；5、防火防爆管理；6、消防安全管理制度；7、仓库、罐区安全管理制度；8、
13、关键装置、重点部位的安全管理制度；9、生产设施安全管理制度；10、特殊作业安全管理制度；11、危险化学品安全管理制度；12、承包商安全管理制度；13、外来人员及车辆管理制度；14、职业卫生管理制度；15、应急救援管理制度；16、风险管控与隐患治理管理制度；17、安全生产考核管理制度；18、联锁系统管理制度；19、重大危险源管理制度；20、交接班管理制度；21、有限空间作业安全管理制度；22、危险作业安全管理制度。五、生产管理手册：1、生产计划管理规定；2、试生产管理制度；3、生产过程管理制度；4、5s管理规定；5、冬季防冻防凝规定；6、各工序操作规程。六、设备管理手册：1、设备设施管理制度（含
14、设备编号、档案、运行记录、移装、报废、 事故、大修等）；2、设备操作保养规程；3、特种设备管理规定；4、设备送外维修管理规定；5、公司内设备维修管理规定；七、仓储管理手册：1、成品库管理规定；2、五金库管理规定；3、包装库管理规定；4、产品标识和可追溯性管理规定；5、仓库卫生、安全制度；6、仓库盘点制度；八、质量管理手册：1、客户投诉反馈及处理办法；2、不合格品管理规定；3、产品检测程序；4、原材料标准；5、包装物标准；6、成品标准；7、检测方法和标准（原料、成品）；8、质量损失事故管理办法。九、供销管理手册：1、采购计划管理规定；2、新供应商开发制度；3、供应商档案管理规定；4、供应商的选择
15、、评价及考核管理规定；5、原料验收与入库流程；6、五金件验收与入库流程；7、市场调查与预测管理办法；8、参展参会管理办法；9、销售合同管理制度；10、产品定价管理办法；11、销售费用管理办法；12、客户分级及授信管理办法；13、顾客满意度调查程序；14、销售档案管理规定。十、技术管理手册：1、样品管理规定；2、新工艺、新配方管理流程；3、生产工艺固化签批流程；4、产品试制流程；5、试验设备管理规定；6、应用试验管理规定。十一、环保管理手册：1、生产垃圾管理及处理制度；2、废气排放管理制度；3、废水排放管理制度；4、固废管理规定；5、环保设施管理制度。（五）第四实施阶段：绩效管理体系的建立1、制
16、订公司绩效管理模式起草、制订，与薪酬制度配套产生，但具体的岗 位考核标准可待公司其他制度（流程）完善后再分别起草、制订。起草人：体系 化推进办公室主任、副主任，完成时间：2022年5月15日，审核人：各副总， 批准人：总经理。2、各高管目标责任书，起草人：体系化推进办公室主任、副主任，完成时 间：2022年10月15日，审核人：各副总，批准人：总经理。3、各部门经理目标责任书：起草人：体系化推进办公室主任、副主任，完 成时间：2022年10月31日，审核人:各副总,批准人：总经理。4、科室职员月度绩效管理卡：模板起草人：体系化推进办公室主任、副主 任，具体制订人：各部门经理，完成时间：2022
17、年11月15日，审批人：各副 总。5、一线操作人员考评标准：模板起草人：体系化推进办公室主任、副主任, 具体制订人：各部门经理，完成时间：2022年11月30日，审批人：各副总。6、公司绩效考评数据提供支持表：起草人：体系化推进办公室主任、副主 任，完成时间：2022年12月15日，审核人：各副总，批准人：总经理。7、编辑成册：公司薪酬管理手册，责任人：体系化推进办公室主任、 副主任，完成时间：2022年12月31日。从2023年1月份开始全面试行绩效管 理。（六）第五实施阶段：员工手册的编制在公司组织管理、薪酬管理、规章制度（流程）管理、绩效管理基本完善的 基础上，提炼、简化公司员工手册，纳
18、入基本的企业文化理念，责任人：体系化 推进办公室主任、副主任，完成时间：2023年3月31日。（七）第六实施阶段：岗位工作标准（作业指导书）体系的建立公司在实施制度体系化过程中，制度（流程）内容较多，不便于岗位人员学 习，因此，单一岗位需要一份比较系统的指导文件。编制岗位作业指导书，要从 员工和岗位的角度出发，使员工对有关该岗位的相关知识和工作能有全面的了 解，知道在该岗位上工作可能遇到的危害、风险和隐患，应当采取哪些防范措施。 岗位作业指导书可以提高班组的管理水平，也提高了企业的管理水平。每一岗位都要有一本岗位作业指导书，并下发到岗位员工手中，以便于员工 随时学习和查阅。因此，组织学习培训后，岗位作业指导书就成为员工工作的依 据，也是企业管理的基础和依据。计划在2023年第二季度后，适用推出岗位作业指导的编制工作。最后汇编成册公司岗位作业指导汇编。