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1、进一步加强防范非法集资宣传教育工作-防范和处置非法集资知识在线测试复习题1 .以下不属于非法集资特征要求的是 OA、未经有关部门依法批准吸收资金B、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传C、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者 给付回报D、在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的答案：D2 .非法集资的形式不包括。A.通过会员卡、消费卡的形式非法集资B.利用民间”会、社等组织或者地下人民币庄进展非法集 资C.利用网络技术虚拟电子商铺投资委托经营、到期回购等方 式进展非法集资D.在依法设立的证券交易所公开发行股票、公司债券答案：D23.社会公众参与非法集资，参与者的
2、非法集资利益是否受法律保护A.受B.不受C.看情况而定D不知道答案：B24.非法集资处置工作在。统领导下，建设处置非法集资部际联席会议机制。A.国务院B.公安部C.银监会D.工商总局答案：C25 .。年，省政府成立打击和处置非法集资工作领导小组办公室。A.2010 年B.2009 年C.2008 年D.2007 年答案：A26 .未经批准，任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或 者从事银行业金融机构的业务活动。A.国务院银行业监视管理机构B.人民银行C.财政部D.工商总局答案：A27.非法吸收公众存款罪的主体为一般主体，即年满且具有刑 事责任能力的人，单位也可以构成本罪的犯罪主体。A.13周
3、岁B.14周岁C.15周岁D.16周岁答案：D28.集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪在客观上表现为非法集资的行为，二者区别的关键在于是否以。为目的。A.非法持有B.非法牟禾IC.非法占有集资款D.非法经营答案：C29.。直接按规定程序处理单位或个人反映的涉嫌非法集资活动 线索，根据实际及时向人民政府和有关行业主监管部门通报。A.信访部门B.公安机关C.工商部门D.文化部门答案：B30.非法集资款的清退，应根据清理后剩余的资金和实物资产变现 的资金，按非法集资参与人出资资金余额即本金局部的予以清退, 对利息。清退。A.一定比例可以B.一定比例不予C.全部不予D.一定比例局部答案：B31.非法吸收公
4、众存款罪的犯罪对象是。A.单位B.个人C.公众D.公众存款答案：D32.私募基金就是通过面向少数投资者募集资金而设立的基金。私 募基金可以A.通过媒体、推介会、传单、手机短信大肆宣传B.向200名以下的有风险识别能力的合格投资者募集资金C.向投资者承诺保底保收益D.向普通老百姓公开募集资金答案：C33.非法集资案件在调查取证期间，应组织相关部门对涉嫌非 法集资单位和个人进展动态监控，防止抽逃、转移、藏匿资金以及主 要涉案人员潜逃，发现异常情况要及时采取必要的管控措施。A.公安机关B.检察机关C.人民政府D银监部门答案：C34.非法集资案件立案侦查由Q主办，行业主监管部门配合。 人民政府应加强对
5、涉嫌非法集资案件立案侦查的组织领导，提高办案 效率和质量。A.公安机关B.检察机关C.人民法院D.人民银行答案：A35.根据举报、报案或有关部门移送的涉嫌非法集资案件线索, 对符合立案条件的，依法立案侦查，并向人民政府报告。A.人民银行B.银监部门C.公安机关D.工商部门答案：C36.信访人捏造歪曲实施、诬告陷害他人，构成犯罪的,依法追究 刑事责任；尚不构成犯罪的，由。依法给予治安管理处分。A.信访部门B.公安机关C.检察机关D.人民法院答案：B37.对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力 和还款意愿的案件，由。责令非法集资单位或个人立即停顿非法集 资活动，指导、催促其限期完成
6、集资款的清理和清退。A.地方人民政府B.公安机关C.信访部门D.工商部门答案：A38.各类媒体应积极履行社会责任,登载非法集资广告，引导 公众抑制非法牟取暴利、非法获取利益等错误观念，增强投资风险意 识，培养正确的投资理念。A.拒绝B.可以C.鼓励D.少量答案：A39.非法集资案件调查取证可采取行业执法调查和两种形式。A.联合调查B.特殊调查C.专项调查D.一般调查答案：C40.各银行业金融机构应根据国家有关法律及规定，落实专职部门 和专人负责协助对非法集资中涉嫌犯罪涉案款项的查询、冻结工作。A.检察机关B. B.公安机关C. C.人民银行D. D银监部门答案：B1 .作为一个投资者，应防范不
7、法分子以销售股票形式进展的非法 集资，下面哪些属于投资者应采有的投资观0A、合法投资B、只注重高额回报C、眼见为实D、审慎投资答案：ACD20以工程开发为名的非法集资活动,因为有工程做幌子，更容易吸 引社会公众眼球。若何防范以工程开发为名的非法集资活动()A、具备基本常识B、要理性分析C、是要有投资风险意识D、主动参与非法集资活动答案：ABC3、社会公众当遇到个人或机构兜售理财、保险等金融产品时，若何提高风险防范意识0A、充分认识、了解相关机构的性质和功能B、了解相关机构是否有金融业务经营许可证C、投资某种金融产品时，掌握必要的金融知识，仔细阅读合同条款D、从事股权买卖、创业投资和私募股权投资
8、等高度复杂、风险极高 的业务，需要较高的专业知识答案：ABCD4、面对非法集资的陷阱，我们可以做到0A、对高息诱饵不动心B、对老板实力不崇拜C、对官方背景不迷信D、对熟人热心不轻信答案：ABCD5、如果某人对于不法分子从事的非法集资活动无法做出准确判断时, 你认为以下哪些可以帮助他()A、摆正心态，理性面对高利诱惑，明白天上不会掉馅饼，也不可能一夜暴富B、摒弃从众心理，考虑自身的风险承受能力C、只投入一局部的人民币财，减小风险D、将包装的信息透露给他的商业对手，让对方损失答案：AB6 .当前，非法集资的隐蔽性和欺骗性越来越强，要识别和防范非法集资 应做到()。A.认清非法集资的本质和危害B.看
9、主体资格是否合法，以及其从事的集资活动是否获得有权机关的批准C.增强理性投资、合法理财意识D.一旦投资失败,出了风险由政府兜底答案：ABC7 .非法集资活动的危害性有()A.参与集资人员遭受经济损失8 .影响经济金融秩序C.影响社会大局稳定D.影响党和政府的形象答案：ABC8为他人向社会公众非法吸收的资金提供帮助，从中收取()等费用构 成非法集资共同犯罪的，应当依法追究刑事责任。A.返点费B.佣金C.好处费D.代理费答案：ABCD9.面对非法集资的陷阱，我们要做到()A.对高息诱饵不动心B.对老板实力不崇拜C.对官方背景不迷信3 .发布涉及投资咨询业务、金融咨询、贷款咨询、代客理财、代 办金融
10、业务活动的广告，广揭露布者应当确认广告主体的发布资格， 查验广告主营业执照是否具有相应的。A.注册资金B.股票C.资产D.经营范围答案：D4 .以下哪种行为属于合法、合理的表达诉求 oA.散播虚假信息、进展虚假宣传、从事集资串联活动，扰乱社会 秩序B.在信访接待场所、其他国家机关门前或交通要道上堵塞、阻断 交通或非法聚集C.煽动、筹划非法集会、游行、示威D.通过网上信箱、信访办以及相关部门对外公布的咨询举报 等形式，理性表达诉求答案：D5.在国家机关办公场所周围，或者其他公共场所非法聚集、静坐、 散发信访材料、呼喊口号、打横幅、出示状纸、穿着状衣，扰乱公共D.对熟人热心不轻信答案：ABCD10
11、 .非法集资的表现形式有以下几种()。A.以投资入股的方式非法吸收资金B.以投资黄金等名义，以高利吸引社会公众投资C.以开展农村连锁超市为名，采用召开招商会、推介会等方式, 以高息进展借款D.以投资养老公寓、异地联合安养等为名，以高利诱导合作投资 答案：ABCD11 .非法集资参与者收到损失后应若何维权 ?()A.及时主动向公安机关报案B.要相信办案机关和政府工作组，并积极配合C.要保存好借款合同、银行转账凭证等相关证据D.通过堵门、堵路、冲击政府机关等方式维权答案：ABC判断题1 .非法集资者会承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付 息或者给付回报。答案：对2 .目前非法集资的形式多
12、样，非法集资可以以生态环保投资等名义或 者以期货交易、典当的名义进展。答案：对3 .不法分子为了非法集资而聘请某明星代言，是通过利用明星与其粉 丝之间的感情进展虚假宣传，属于利用亲情诱惑。答案：错4 .经人民法院执行，集资者仍不能清退集资款的,由参与者自行承当损 失。答案：对5 .投资者加强自身防范意识，树立勤劳致富的思想，不传播、不轻信所谓的一夜暴富神话，是减少和防范非法集资活动的基本途径。答案：对6 .某人向其亲朋借10万元人民币买车并约定3年后归还，属于非法集 资行为。答案：错7 .依法公开发行的股票、公司债券及其他证券，应当在依法设立的证券 交易所上市交易或者在国务院批准的其他证券交易
13、场所转让。答案：对秩序的将被处警告或者二百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十 日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。处分依据是。A.治安管理处分法8 .刑法C.宪法D.行政许可法答案：A6.融资性担保公司不得从事以下哪些业务A.吸收存款、发放贷款B.为借款人申请银行贷款提供担保C.讼诉保全担保D.以自有资金进展投资答案：A7.对跨地区的非法集资案件，公司注册地在涉案地区的，由公司 注册地。负责；公司注册地不在涉案地区的包括其他情形，由的地区牵头负责，相关地区积极配合并负责做好本地区工作。A.牵头涉案金额最多B.牵头涉案人员最多C.牵头涉案金额最少D.牵头涉案人员最少答案：A8.对非法金融机构和
14、非法金融业务活动的犯罪嫌疑人、涉案资金 和财产，由。依法采取强制措施，防止犯罪嫌疑人逃跑和转移资金、 财产。A.公安机关8 .银监部门C.工商部门D.宣传部门答案：A9 .非法集资活动常见种类包括债权、股权、商品营销、四大 类。A.生产经营B.服务C.培训|D.艺术表演答案：A10.因清理清退发生纠纷的，由非法集资组织者和参与者协商解 决，协商不成的，通过解决。A.司法程序B.协商C调解D.协调答案：A11 .某企业非法集资，被处以资金冻结，这属于qA.财产罚B行政强制措施C.申诫罚D.能力罚答案：B12 .典当行不得经营。A.动产质押典当业务B.财产质押典当业务C.房地产省外、自治区、直辖市
15、的房地产或者未R得商品房预售许可证的在建工程除外抵押典当业务D.集资、吸收存款或者变相吸收存款答案：A13 .处置非法集资工作由负责，行业主监管部门一线把关, 处置非法集资联席会议或组织领导机构负责组织协调。A.当地人民政府B.当地公安机关C.当地工商局D.当地司法局答案：A14 .对从事非法集资活动的，除了依照法律法规给予没收违法所 得、罚款、取缔非法从事金融业务的机构等行政处分外,对构成犯罪 的，还要依法追究。A.责任B.经济责任C.刑事责任D.民事责任答案：C15 .单位进展集资诈骗数额在。以上的应予追诉。A.十万元B.二十万元C.三十万元D.五十万元答案：B16.单位进展集资诈骗数额在
16、以上的，可认定属于数额巨大。A.三十万元B.四十万元C.五十万元D.六十万元答案：C17.个人非法吸收或者变相吸收公众存款Q以上的应予追诉。A.30 户B.50 户C.80 户D.100 户答案：A18 .个人进展集资诈骗数额在以上的，可认定属于数额特别巨 大。A.五十万元B.一百万元C.一百五十万元D.二百万元答案：B19 .对以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的, 处有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。A.5年以下20 5年以上C.10年以下D.10年以上答案：A20.非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的， 处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。A.二万元以下B.二万元以上二十万元以下C.二十万元以上五十万元以下D.五十万元以上答案：B21对未经批准擅自发行股票，情节严重的，可处有期徒刑或 者拘役，并处分金。A.5年以下B.5年以上C.10年以下D.10年以上答案：A22以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，最高可处， 并处分金或者没收财产。A.无期徒刑B.20年以下有期徒刑C.10年以上有期徒刑D.死刑答案：D