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1、 2023年反洗钱工作总结范文【通用4篇】 2023年，我行在人行的正确领导下，站在2023年累积的珍贵阅历上，持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱意识，把握必要的反洗钱技能，增加反洗钱工作的紧迫感、主动性；严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。现将全年反洗钱工作汇报如下： 一、注意领导，完善组织领导体系。 一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全行的反洗钱工作。同时，各支行也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责反洗钱工作。二是结合我行实际，会计结算部特增设反洗钱主管一名，构建了一个较为
2、完善的反洗钱组织体系。 二、注意学习，提高反洗钱工作熟悉。 一是邀请人行领导现场指导。3月召开了“_银行2023年反洗钱工作会议”，特邀_市人民银行支付结算科_科长、_副科长莅临指导。会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神、回忆2023年我行反洗钱工作、安排布署我行2023年反洗钱工作。反洗钱领导小组成员（总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人）、营业室经理、市场营销部经理共_人次参与了会议。 二是夯实理论基矗我行统一征订了金融机构反洗钱有用手册、金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析、中国洗钱犯罪案例剖析、反洗钱调查有用手册等书，并对“一法四规”进展了汇编印刷，全行员工人手
3、一册。 三是学习形式多样，总行集中培训和支行分散培训相结合。要求总行按季、支行按月至少进展了一次学习培训。支行常常利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱学问，力图使每位员工都能够深刻地领悟反洗钱的精神和意义 三、注意执行，完善反洗钱内掌握度建立 一是制度先行，出台了_银行反洗钱客户风险等级划分实施细则（试行）、_反洗钱工作考核方法（试行）、关于标准核验客户身份证件的通知、转发关于加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知的通知。 二是执行至上。如仔细落实人行_号文件，重新印制了。个人开户申请书与个人客户根本信息修改申请书，加了职业、身份证有效期、国籍等要素，并对必填项作了星花标注；不断进展客户身
4、份持续识别与客户信息补录工作；账户年检工作中对账户资料过期的账户，限制其账户使用；对公账户开户时，对法人或负责人的身份证进展联网核查后，并将核查结果打印在身份证复印的反面；仔细做好大额交易及可疑交易数据报送工作，人工甄别后，可疑上报数量较同期明显削减；仔细做好反洗钱非现场监管报表的报送工作等。 三是检查落实。5月份及12月份会计结算部组织进展了两次反洗钱专项检查；2023年5月12日到2023年6月18日内控稽核部对四家支行反洗钱相关制度的建立和执行状况等进展了一次反洗钱工作专项审计 四、注意宣传，增加民众的反洗钱意识 一是定点宣传。2023年我行分别在夷陵广场与步行街等地进展了7次大的反洗钱
5、宣传，其中_支行在解放路时代广场开展的打击洗钱宣传活动，登载在了2023年8月13日_日报周末版上，对提高社会的反洗钱熟悉起到了肯定的作用。 二是全面宣传。各营业网点通过悬挂横幅，张贴标语、宣传图片，摆放宣传资料等形式，全面开展反洗钱法宣传。据统计，宣传活动共发放反洗钱法学问宣传资料7500多份，各网点门前悬挂反洗钱法宣传横幅25幅，营造了浩大的反洗钱宣传声势，在肯定程度上增加了市民对反洗钱熟悉。 三是联合学校开展反洗钱宣传。我行针对小学生流淌性强、分布广，承受学问快的特点，与学校共同组织学生开展有关反洗钱的课外活动。并深入_小学开展播送讲座，发动学生将在校学会的反洗钱学问传授给家庭成员。 2
6、023反洗钱工作年度工作总结 篇二 为了进一步加大预防和打击反洗钱犯罪力度，普及反洗钱学问，营造有利于反洗钱工作的外部环境，天水广场营业部依据人民银行天水市中心支行精神，根据公司总部要求，营业部切实履行反洗钱义务，增加营业部反洗钱和反恐惧融资意识，打算开展以“预防洗钱维护金融安全”为主题宣传月活动。通过这一系列行之有效的举措，确保了反洗钱宣传扎实有效的开展，取得了较好的成效。 主要活动内容有以下几项： 1、面对营业部工作人员、重点为柜台工作人员开展宣传 营业部有组织、有规划的开展柜台人员学习和领悟宣传资料内容，积极进展反洗钱法律法规及业务培训，对反洗钱特别案例进展了观看学习，以培训促宣传、推动
7、宣传，同时利用内部网络开拓了反洗钱专栏，扩大了宣传的掩盖面。使得工作人员进一步了解金融机构反洗钱之策，也确保了宣传内容能很好的融入到日常工作当中。 2、面对营业部客户开展宣传 开设反洗钱宣传柜台，摆放了相关的反洗钱宣传资料，柜台人员准时向客户发放宣传资料，提示客户留意洗钱风险防范点，提高反洗钱意识，并向客户讲解反洗钱学问。 在营业场所悬挂反洗钱宣传条幅，显著位置摆放易拉宝宣传资料，制作“预防洗钱、维护金融安全”LED展板，张贴反洗钱宣传海报，营造了良好的反洗钱宣传环境和气氛。通过营业部场内电视滚动播放反洗钱动漫宣传片，以生动活泼的动画形式，宣传反洗钱根本学问、洗钱犯罪的危害，以及重点洗钱案例等
8、内容，使广阔客户能够生动直观的了解和把握反洗钱学问，进一步增加客户对身份识别等反洗钱工作要求的理解和协作，同时在合作银行网点也摆放反洗钱资料，并与负责人进展了宣传活动的阅历沟通。 3、组织测试，稳固反洗钱相关学问 营业部组织员工在合规平台内学习反洗钱专项培训，培训内容为：甘肃证监局关于转发【关于执行联合国安理睬第2219号决议的通知】等4个文件的通知以及公司反洗钱相关规章制度的学习。在进展了反洗钱学问的学习后，还准时进展了反洗钱学问测试，并且组织全体员工参与了此次测试及对试题做了讲解，稳固了前期学过的反洗钱相关制度，营业部全体员工在学问测试中取得优异的成绩。 通过这一系列反洗钱活动的宣传，使反
9、洗钱工作到达了家喻户晓、深入人心，使公众熟悉到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威逼国际政治经济体系的安全，增加了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。 反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作当中我们将严格根据人民银行的要求，连续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，把握必要的反洗钱技能，增加反洗钱工作的紧迫感、主动性，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。 银行反洗钱年度工作总结 篇三 2022年，我行在人行的正确领导下，站在2022年累积
10、的珍贵阅历上，持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱意识，把握必要的反洗钱技能，增加反洗钱工作的紧迫感、主动性；严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。现将全年反洗钱工作汇报如下： 一、注意领导，完善组织领导体系。 一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全行的反洗钱工作。同时，各支行也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责反洗钱工作。 二是结合我行实际，会计结算部特增设反洗钱主管一名，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。 二、注意学习，提高反洗钱工作熟悉。 一是邀请人行领导现场指导。 3月召开
11、了“_银行2022年反洗钱工作会议”，特邀_市人民银行支付结算科_科长、_副科长莅临指导。会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神、回忆2022年我行反洗钱工作、安排布署我行2022年反洗钱工作。反洗钱领导小组成员（总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人）、营业室经理、市场营销部经理共_人次参与了会议。 二是夯实理论根底。 我行统一征订了金融机构反洗钱有用手册、金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析、中国洗钱犯罪案例剖析、反洗钱调查有用手册等书，并对“一法四规”进展了汇编印刷，全行员工人手一册。 三是学习形式多样，总行集中培训和支行分散培训相结合。 要求总行按季、支行按月至少进
12、展了一次学习培训。支行常常利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱学问，力图使每位员工都能够深刻地领悟反洗钱的精神和意义 三、注意执行，完善反洗钱内掌握度建立 一是制度先行。出台了_银行反洗钱客户风险等级划分实施细则（试行）、_反洗钱工作考核方法（试行）、关于标准核验客户身份证件的通知、转发关于加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知的通知。 二是执行至上。如仔细落实人行_号文件，重新印制了。个人开户申请书与个人客户根本信息修改申请书，加了职业、身份证有效期、国籍等要素，并对必填项作了星花标注；不断进展客户身份持续识别与客户信息补录工作；账户年检工作中对账户资料过期的账户，限制其账户使用；对公账
13、户开户时，对法人或负责人的身份证进展联网核查后，并将核查结果打印在身份证复印的反面；仔细做好大额交易及可疑交易数据报送工作，人工甄别后，可疑上报数量较同期明显削减；仔细做好反洗钱非现场监管报表的报送工作等。 三是检查落实。5月份及12月份会计结算部组织进展了两次反洗钱专项检查；2022年5月12日到2022年6月18日内控稽核部对四家支行反洗钱相关制度的建立和执行状况等进展了一次反洗钱工作专项审计 四、注意宣传，增加民众的反洗钱意识 一是定点宣传。2022年我行分别在夷陵广场与步行街等地进展了7次大的反洗钱宣传，其中_支行在解放路时代广场开展的打击洗钱宣传活动，登载在了2022年8月13日_日
14、报周末版上，对提高社会的反洗钱熟悉起到了肯定的作用。 二是全面宣传。各营业网点通过悬挂横幅，张贴标语、宣传图片，摆放宣传资料等形式，全面开展反洗钱法宣传。据统计，宣传活动共发放反洗钱法学问宣传资料7500多份，各网点门前悬挂反洗钱法宣传横幅25幅，营造了浩大的反洗钱宣传声势，在肯定程度上增加了市民对反洗钱熟悉。 三是联合学校开展反洗钱宣传。我行针对小学生流淌性强、分布广，承受学问快的特点，与学校共同组织学生开展有关反洗钱的课外活动。并深入_小学开展播送讲座，发动学生将在校学会的反洗钱学问传授给家庭成员。 反洗钱工作总结 篇四 为标准人民币支付交易报告行为，防范利用证券支付结算进展洗钱等违法犯罪
15、活动，我们仔细学习了金融机构反洗钱法的相关法律、方法规定，严格履行职责，切实做好反洗钱工作，坚固树立反洗钱法律责任和依法合规经营的思想。 1、坚持原则、照章办事、仔细履行自己的职责，不徇私情，不断提高专业学问和政策理论水平；严格坚持人民币大额交易审批登记制度，建立完整的大额支付交易档案。 2、严密关注相关个人与单位在短期内（指10个营业日以内）利用银行帐户大量的将资金进展分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的行为，仔细分析，作好可疑交易记录，填制可疑交易报告表后准时向上级社报告； 4、我们经办人员要对辖内办理的大额支付交易逐户、逐笔进展调查、分析，仔细作好评估，对明显涉嫌犯罪需要马上侦查的，应马上报告当地公安机关，同时报告其上级单位和当地人民银行； 5、严格操作，严守隐秘。对记录和分析的大额可疑支付交易信息不得向任何个人、任何单位泄露，法律另有规定的除外； 6、严格按规定期限和要求报送相关信息资料。 由于反洗钱有关的资料及相关信息根本上都是以电子信息形式存储，纸质材料不够齐全，我们还要加强这方面的工作力度。而 且由于反洗钱还是一项较为生疏的工作，我们基层从业人员对反洗钱工作还缺乏系统的理论学问和足够的实践阅历，有待进一步提高区分可疑支付交易的推断力量。 以上就是差异网为大家带来的4篇2023年反洗钱工作总结范文，能够帮忙到您，是差异网最快乐的事情。