《2023年公司董事会年度工作报告5篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年公司董事会年度工作报告5篇.docx（24页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 2023年公司董事会年度工作报告5篇 近年来，在市委、市政府的正确领导下，在团队的共同努力下，各项工作取得了圆满的成绩。但也有肯定的缺乏。 一、主要业绩 从0六年六月八日市审计局出具的自0二年七月一日至0五年十二月三十一日期间，我在担当董事长期间的经济责任制审计报告反映，集团实现了营业性收入28亿元，上缴税金2.6亿元，均较上一任翻了几倍。 二、重大决策 担当董事长后，依据对国内市场的分析，结合集团现状，适时地进展经营构造调整，做出集中资金，重点投资进展房地产业的决策。经过三年的运行，效果良好。地产业已成为集团的主营业务，前途不行限量。 三、班子建立 上一任班子不太和谐，大家彼此都有一些看法
2、，精力分散，影响了团结，耽搁了工作。我担当董事长后，比拟留意加强班子的作风建立，大家都把精力集中在工作上面，一门心思搞好各自分摊的工作，出成绩，也出效果。 四、遗留问题 集团的历史遗留问题比拟简单，严峻阻碍了企业的进展。如对上市公司股权被封等六项重大诉讼，外加上上海问题的集中清理，目前遗留问题的处理取得了明显的效果。 五、制度建立 建立了一套切实可行的企业制度、进一步完善了法人治理构造，明确董事会、监事会、经营治理层等职责，建立起公开透亮的工作环境。 六、企业文化 确立了集团的核心价值观，事实上，企业的核心价值观一旦形成，一个声音，力气是无穷的。企业文化的建立对于友情今后的进展至关重要。 七、
3、廉政建立 实行了党风廉政责任制，谁分管谁负责。做到，不参加详细的建立工程招投标，不参加详细的经营谈判，不直接安排财务作任何我指定的开支，不交待人事部门不按程序，选用干部。 八、存在的问题 集团的总体竞争力还不够强，盈利水平还不够高。 2023年公司董事会年度工作报告（精选篇2） 一、工作总结 (一)房地产形势分析 1、市场火爆，销售额和销售面积创历史新高 2022年，全国实现商品房销售面积_亿平方米(以下行业数据均来源于Wind资讯)，同比增长22.5%;实现商品房销售金额11.76万亿元，同比增长34.8%;销售面积和销售金额同创历史新高;全国百城价格指数自2022年以来持续上升，到2022
4、年11月百城住宅成交均价上涨至12938元/平方米，同比上涨18.71%。 2、行业库存不断优化但仍居高位 2022年末商品房待售面积6.95亿平方米，较2022年末削减2314万平方米，同比下降3.2%，库存构造进一步优化。另一方面，在去库存政策的推动下，2022年去库存成效明显，12月全国商品房待售面积同比增速转正为负，为2022年以来的新低。 3、新开工持续回暖，投资增速上扬 2022年，全国商品房新开工面积16.69亿平方米，同比增加8.08%，新开工增速转负为正;全年房地产开发企业土地购置面积22025万平方米，比上年下降3.44%;土地成交价款9129.31亿元，同比增长19.78
5、%。全年房地产开发投资10.3万亿元，同比增长6.9%，投资增速持续回转，到达2022年年初水平。 4、货币政策稳健，行业资金面保持相对宽松 2022年，央行连续稳健偏松的货币政策，贷款利率与2022年持平，维持4.75%的历史低位，存款预备金率也进一步回落到2022年的宽松水平。从行业资金来源来看，房地产开发资金来源14.42万亿元，同比2022年上涨_.18%。 5、行业政策环境由松趋紧，因城施策严控市场风险 房地产政策经受了从宽松到热点城市持续收紧的过程。“_”提出因城施策去库存，但随着热点城市房价地价快速上涨，政策分化进一步显现。一方面，热点城市调控政策不断收紧，限购限贷力度及各项监管
6、措施频频加码，遏制投资投机性需求，防范市场风险;另一方面，三四线城市仍坚持去库存策略，从供需两端改善市场环境。同时，中心加强房地产长效机制建立，区域一体化、新型城镇化等连续突破前行，为行业长期进展积极构建良好环境。 (二)公司经营状况回忆 2022年是公司面临形势很严峻、状况很简单、任务很艰难的一年，同时也是公司承上启下的重要一年。公司一手抓改革创新，一手抓经营生产，做到了齐步走、两不误，特殊是在公司经营团队细心筹划和大胆谋篇布局下，与时间赛跑，加大市场调整力度，加快投资拿地步伐，写出了一份守正特别的精典范例。在简单多变、竞争加剧的形势下，公司超额完成全年主要目标任务，实现了“十三五”完善开局
7、： 1、房地产全年实现预售金额373亿元，同比增长65.77%，平均销售价格12_4元/平方米，同比增长28.23%。 2、坚决不移调整拿地策略，加快资金流转，加强核心区域业务地位，并向一线城市拓展;公司二线以上城市工程比例明显提高。2022年通过兼并收购、招拍挂、合资合作等多元化方式猎取二线以上城市及区域深耕工程共计27个，新增土地储藏488万平方米，货值700亿元。胜利拓展了天津、杭州、武汉、无锡等新区域市场，同时在多元化拿地的方式上开头发力，全年猎取9个合作工程，南京麒麟工程实现了中南地产小股操盘第一例，以兼并收购方式猎取了天津静海、嘉兴乍浦工程。 3、房地产市场深耕卓有成效，市场份额稳
8、定提升，公司房地产工程中在当地市场占有率排名前三的工程占78.75%，市场占有率超过20%的工程占57%，如常熟、海门、泰兴、寿光等工程，区域市场占有率分别到达18.06%、26.9%、21.34%、26.9%，在当地市场上的领先地位进一步得到了稳固。 4、商业地产稳步拓展、产业布局日趋完善。中南商业形成“心时尚”、“心生活”、“心旅行”三大系列产品，全年接待消费者人数3600万人次，创历史新高，商业公司自持商业广场4个(南通中南百货、南通中南购物中心、海门中南购物中心、盐城中南购物中心)，总出租面积191806平方米，出租率95.47%，出租单价1-2元/天/平方米。 5、中南建筑新增合同额
9、207.72亿元，同比增长20.2%，特殊是建筑业务承接了杭州综合管廊、三亚海绵城市、济宁中西医院、霍山中学等多个大型PPP工程，工程总金额近100亿元，实现了在根底设施、PPP领域的突破，业务构造有了明显优化。 6、公司大数据布局方面取得成效，通过投资美国硅谷区块链公司peernova并与之建立中国合资公司，猎取区块链技术，通过投资金丘股份参加大数据消费金融场景，与北大荒合资设立区块链农业公司切入农产品销售和供给链金融场景。 7、公司社会声誉稳步提升，获评中国房地产开发企业500强第24名，2022年中国房地产上市公司综合实力23强，2022年中国房地产公司品牌价值TOP20。中南建筑获评E
10、NR全球最大总承包商39名、中国建筑企业500强第8名。 二、董事会主要工作状况 (一)召集召开董事会、股东大会等状况 2022年，董事会召开22次现场会议，审议通过了59项董事会议案。公司年内共召开8次股东大会，审议通过了31项股东会议案。 (二)董事会主要决策事项 董事会审议批准了公司季度、半年度及年度报告等定期报告。审议批准了非公开发行公司债券、发行非公开定向债务融资工具、选举董事、聘任独立董事、聘任年报审计事务所及内控审计机构、关于债权融资暨向子公司供应对外担保、对全资子公司和联营企业担保等议案。审议批准了关于以募集资金置换预先投入募投工程自筹资金和使用局部闲置募集资金临时补充流淌资金
11、的事项。审议批准了公司参加发起设立天圆再保险股份有限公司投资事项，审议通过了日常关联交易，本公司向控股股东转让物业公司股权的关联交易等数项关联交易议案。上述事项决策程序和信息披露标准，符合公司和股东的整体利益。 (三)董事会下设特地委员会在报告期内履行职责状况 1、董事会下设的战略委员会的履职状况汇总报告： 报告期内，董事会战略委员会就公司所处的行业环境变化状况与外部专家进展了屡次沟通： (1)召开公司十三五战略规划研讨会，分析行业形势，明确公司进展路径。 (2)针对新产业进展，召开大数据、区块链研讨会，探讨公司新产业投资、运营问题。 2、董事会下设的审计委员会的履职状况汇总报告： (1)董事
12、会审计委员会于2022年1月份仔细批阅了公司2022年度财务报告及相关资料，召开审计委员会会议与负责公司年度审计工作的工程签字注册会计师协商确定了公司2022年度财务报告审计工作的时间安排。 (2)公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发觉的问题进展了沟通和沟通，尤其是对公司关联交易的公允性、必要性，对外担保、资金占用、内部掌握的实施等事项进展了具体的询问。 (3)公司拟变更会计师事务所事项与审计委员会进展了沟通，审计委员会对于年报期间更换审计机构表示关怀，对独立性、按时保质完成审计工作的要求，并提出了建议。 (4)公司年审注册会计师出具审计意见后，董事会审
13、计委员会于4月_日再一次批阅了公司2022年度财务会计报表，对审计机构工作较为满足，并提出了完善报告的意见。 3、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职状况汇总报告： 报告期内，薪酬与考核委员会成员勤勉尽责，对公司薪酬考核体系的建立提出了珍贵的意见，对2022年公司董事、监事、高级治理人员薪酬进展审议。 4、董事会下设提名委员会的履职状况汇总报告： 报告期内，董事会提名委员会对公司提名的独立董事黄峰任职资格进展审查。三、董事会建议的利润安排及分红派息预案 经致同会计师事务所审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为407,721,285.62元，归属于上市公司股东的扣除非常常性损益的净
14、利润436,_5,228._元。2022年度当期母公司可供安排的利润为79,601,424.36元，资本公积金5,508,809,143.11元，公司董事会制订以下安排方案： 2022年度，以总股本3,709,788,797股为基数，向全体股东按每10股派发觉金红利0._元(含税)进展安排，共计安排利润55,646,831.96元，不进展资本公积金转增股本。 四、公司将来进展的展望 1、2022年公司进展展望及年度规划 2022年公司重点工作要紧紧围绕“进展、改革、转型、创新、治理”五大主题，做强房地产开发与建筑施工双主业，在大数据行业形成点的爆发，在国内区块链细分领域形成具有良好形象认同，具
15、有较高知名度和美誉度的科技公司。 (1)2022年，公司房地产业务规划实现销售面积380万平方米，销售金额500亿元。建筑施工业务规划实现业务收入130亿元。 (2)2022年，房地产区域布局重点在于选择好城市好工程，一线卫星城、二线深耕、三线四线因城施策。拿地方式上重点加强合作拿地和兼并收购的力度。全年新拓展工程中，实现新增货值(按商品房地产将来销售价格估算)700亿元，40%的货值为合作拿地工程，30%的货值为兼并收购工程。 (3)2022年，进一步深化完善“5U+”价值体系，围绕“安康、绿色、才智、人文”等方面连续加大与国际国内顶尖机构合作，深化5U安康+产品技术讨论，打造有温度的建筑。
16、 (4)2022年，建筑产业主要是完成公司工程小微化改革落地，员工主动性，激发公司进展内生力的源泉。 (5)2022年，在新兴产业，公司深度孵化北大荒大数据农业，Peernova和金丘的区块链商业场景，形成细分领域的行业区块链最正确实践，并持续关注区块链技术的经济意义，建立以区块链技术为根底，应用场景和投资为平台的产业全生态。 2、将来面临的风险和对策 报告期内，公司正在开发建立的房地产工程预售状况较为良好，但公司主营业务经营中的风险因素仍旧存在，公司将来进展面临的主要风险如下： (1)政策风险 房地产和金融投资均与国家宏观经济形势及政策具有高度相关性，受到相关部门较为严峻的监管，并且相关政策
17、具有肯定的不确定性，可能对公司的经营环境和经营成果带来较大影响。 应对措施：公司将亲密关注宏观形势，坚持顺应地产调控政策的要求，坚持国家提出的“房子是用来住的、不是用来炒的”口号，顺应主流市场，以开发适应购房者居住需求的产品为目的。 (2)市场风险 房地产市场现已进入专业化、规模化、品牌化等综合实力竞争阶段，加之政策调控的不确定风险，加剧了行业竞争和市场大幅波动的风险，会对市场形成肯定程度的冲击，将来房地产市场的竞争越来越剧烈，土地价格持续居高不下，从而加剧了市场风险。 应对措施：公司将加强市场监测，适时调整营销策略，连续以“高周转”为原则，从工程设计、本钱掌握、产品质量、工程进度、市场营销等
18、全方面提升公司综合经营力量，提高企业的核心竞争力，有针对性的开发区域市场，提高市场份额，以应对剧烈的市场竞争。另一方面公司在土地投资上，必需本着“找洼城、寻洼区、拿凹地”的思路去拓展工程，加大查找价格明显偏低、短期不看好、中期有利好、长期有潜力的城市区域，实现超额收益。不鼓舞在热点地区、热点区域去拿高价地，以掌握风险。 (3)治理风险 公司在新兴产业的投资、治理与公司主业相比，产业跨度大，对运营治理团队的综合力量要求高，假如公司人力资源储藏、风险掌握、工程治理等方面不能准时跟进，公司在新兴产业落地上将面临肯定的投资风险。 应对措施：公司将连续聘请引进、培育符合新兴企业进展的专业人才，进一步充实
19、公司新产业的运营团队，并提升经营团队对工程运营的治理力量，降低治理风险。 2023年公司董事会年度工作报告（精选篇3） 各位股东代表： 大家好! 这天，兰州朗青交通科技有限公司在那里召开股东代表大会，借此时机，我首先向在过去一年里为朗青公司的进展和壮大做出巨大奉献的各位股东和股东代表表示诚心的感谢!下方，我受董事会的托付，并代表董事会，向诸位作2022年度工作报告，请予以审议! 2022年对于朗青而言是机遇与挑战并存的一年，更是公司收获的一年。本年度，公司在设计院的正确领导和支持下，紧紧围绕进展经济这一目标，抓机遇、求进展，全体员工齐心协力，坚韧进取，各方面的工作都取得了必需的成绩。在过去的一
20、年里，公司全员团结拼搏、务实创新，始终坚持“创新从心开头”的经营理念，同心同德、真抓实干，切实完成了设计院下达的生产指标。下方对公司本年度的各项工作予以汇报。 一、狠抓生产，经营业绩不断提高 2022年，公司连续围绕“争创勘察设计精品”的经营目标，坚持“制造从心开头”的经营理念，把进展经济作为公司进展的第一要务。一年来，公司在工程设计与施工、多媒体制作与演示、网络监控及软件开发等方面均取得了必需的成绩，主要工程有：天水过境段两阶段施工图设计、三抚线三屯营至唐秦界段改建工程(第一合同段)两阶段施工图设计、曲麻莱至不冻泉三级大路安全设施设计、甘肃省水运局信息化系统工可报告及设计、s207线靖远至会
21、宁县际扶贫大路一阶段施工图设计、全省高速大路计重收费改造施工图设计、_、中川、天水路、瓜州收费站情报板施工等，公司全年共完成生产任务30多项，其中透过设计院承揽的生产任务近20项，独立承揽生产任务_项。(具体状况见附表) 二、完善制度，治理水平不断提高 制度建立是企业进展的重要保证。公司进展至今，一是靠正确的领导和政策，二是靠广阔员工的支持和严格的治理。2022年，公司结合经营治理实际，对治理制度进展了第四次修订，并制订兰州朗青交通科技有限公司治理制度汇编，资料涉及人事、财务、薪金、奖惩、选购、报销、质量追究、内部掌握等21项，根本到达了按制度和规定办事的治理理念，公司治理逐步进入了科学治理的
22、轨道，治理水平不断提高，同时也有效促进了劳动生产率和工作效率的提高。 由于公司2022年的工作重心会偏向于机电施工，因此，我们会在设备选购治理、施工掌握、招投标治理及资产、资质、资金(“三资”)治理上狠下功夫，不断完善相关制度，由以往的.“人治”渐渐步入依制度办事、依法律办事的轨道，使公司能更好更快地进展。 三、注意培训，员工综合素养不断提高 一向以来，公司始终赐予员工培训工作极大的重视。实行公司外派深造、个人主动学习、聘请专家授课等多种形式进展培训，同时保证每月至少两次的学习时间;在学习资料上，不仅仅注意在思想政治方面的学习，同时对于专业学问方面的学习也相当重视。资料主要包括：现代企业治理学
23、问、专业根底学问、各门类的技术培训等，对于成绩突出者赐予必需的嘉奖，并由公司报销相应费用。 透过学习培训，有效地提高了广阔员工学习的专心性，使员工的整体素养得到了全面的提升。2022年，公司先后组织培训员工10余人次。其中，12月23日媒体部赴北京进展为期六天的大路虚拟现实软件培训影响深远，为康临路制作虚拟现实作了充分的预备，更为重要的是为公司以后大路交通虚拟现实打下了坚实的根底。此外，公司还组织设计施工人员10余人进展了甘肃省建筑行业安全培训、罗杰康交换机技术培训等。目前公司开展的“创新标兵、技术能手和科研小组活动”已接近尾声，对于在活动中涌现出的先进个人和部门，公司也赐予了必需的物质嘉奖，
24、这项活动我们将长期坚持下去，这样做的目的既鼓舞了先进，鞭策了后进，员工的群众荣誉感得到了加强，同时，朗青的形象也得到了弘扬，各项工作都得到了促进。 四、注意企业文化建立，推动朗青安康进展。 企业的文化建立是企业进展的催化剂，更是企业安康进展的根底。2022年，在设计院的正确领导下，公司全员紧紧围绕生产经营目标任务的完成，连续深入、长久地在全公司范围内广泛开展了争创优秀部室等活动，工会利用双休日、节假日开展形式多样的文娱活动，诸如：组建朗青自行车队、举办朗青篮球联谊赛、部门之间联谊等等。透过这些员工喜闻乐见的活动形式，极大地增加了企业的分散力，同时也极大地鼓舞和调动了员工工作的专心性、主动性和制
25、造性，在公司构成了心齐、气顺、劲足的良好气氛。 2022年新春团拜会，公司组织了近十人的筹备队伍，利用下班休息时间及周末仔细排练，经过时近两个月的紧急预备，最终，由我们朗青公司选送的两个节目均获得了优异的成绩，音乐剧灰姑娘获得了二等奖，相声新潮相声获得了三等奖。在活动中分散人心，在人心分散的气氛里进展事业，正是每一位朗青员工的辛勤努力才促成了朗青的不断进展。 五、注意增加综合实力，全面提升朗青形象 国家的富强靠的是综合国力，企业的进展靠的则是综合实力。对于朗青而言，仅凭设计、施工很难取得更大的进步，有鉴于此，公司领导在2022年时刻注意提升公司的综合实力，无论是各种资质的申办，抑或大型会议的承
26、办都是我们的工作重点。 2022年，公司在各项资质的申办上专心探究、努力实践，先后取得了甘肃省安全技术防范工程设计施工二级资质、计算机信息系统集成三级资质以及由国家住房和城乡建立部颁发的大路交通工程专业承包资质：通信、监控、收费综合系统工程资质等三个资质。 2022年公司承办了中国大路学会计算机应用分会2022年学术沟通会暨年会，外来参会人员108人次，全部参会人员近300人次，此次年会的胜利举办极大地提升了公司在设计院乃至全国各省市的勘察设计单位中的形象，得到了与会人员的全都好评! 六、存在的缺乏和今后的准备 2022年我们虽然做了超多的工作，取得了必需的成绩，但在工作中仍旧存在着必需的问题
27、。其一，局部员工思想观念依旧陈旧，工作主动性不强，缺乏进取精神和竞争意识;其二，由于公司成立时间短，资金积存少，加之局部工程资金未能准时到位，致使公司资金周转困难。这些问题都是我们今后要努力的方向，2022年我们会在申办各种资质上再下功夫，努力增加原始积存，使公司各方面都能取得新的更大的进展。 结合朗青2022年的进展规划，我们今后重点抓好以下几方面的工作： 一、进一步认清形势，抓住机遇，谋划企业长远进展的目标。大干快上，把加快朗青进展作为第一要务，努力将朗青做大做强; 二、进一步建立健全法人治理构造，加大公司制度建立的力度。使治理渐渐步入标准化、科学化，班子成员致力于抓经营、抓协调、抓队伍素
28、养的提高; 三、进一步加强学习，专心努力实践，打造优秀团队。切实提高员工素养，加大资质培育的力度，严格要求自身，切实提高设计施工的质量，以质量赢得信誉，以信誉占据市场; 四、进一步加强企业思想政治及员工日常教育工作，不断提升企业形象。抓好员工思想政治的教育，尤其对新进员工的教育培育更加重视，使朗青的形象不断得到提升。 总之，在今后的工作中朗青公司将仔细贯彻设计院的领导精神，充分发挥朗青公司“将企业做大做强”的进展理念，从公司的进展实际动身，在实现企业进展目标的同时，本着“着眼将来，务求实效”的原则和“以人为本”的治理理念，为朗青将来的进展营造一个更加和谐的环境，使朗青公司能够更好、更快地进展起
29、来。 多谢大家! 2023年公司董事会年度工作报告（精选篇4） 作为联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、关于加强社会公众股股东权益爱护的若干规定、深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引等法律法规和公司章程、独立董事工作制度和特地委员会工作细则等规章制度的有关规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就度履职状况汇报如下： 一、出席会议状况 (一)度，本人仔细参与了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤 勉尽责义务。详细出席会议状况如下： 内容董事会会
30、议股东大会会议 年度内召开次数96亲自出席次数70托付出席次数20是否连续两次未亲自出席会议否否表决状况均投了赞成票 (二)作为公司董事会提名委员会的委员，本人参与了召开的委员会日常 会议，对相关事项进展了仔细地审议和表决，履行了自身职责。 二、发表独立意见状况 (一)在3月21日召开的公司第三届董事会第十六次会议上，本人就以下 事项发表了独立意见： 1、关于公司对外担保状况： 公司除对控股子公司江苏联化担保外，没有发生为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、其它任何法人和非法人单位或个人供应担保的状况。公司累计担保发生额为6000万元，为对控股子公司江苏联化供应担保。该项担保已经公司股
31、东大会决议通过，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外供应担保的有关规定。截止12月31日，公司对外担保余额为0元。公司严格掌握对外担保，依据对外担保治理方法规定的对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险掌握措施严格执行，较好地掌握了对外担保风险，避开了违规担保行为，保障了公司的资产安全。认为，公司能够严格遵守公司章程、对外担保治理方法等规定，严格掌握对外担保风险。 2、关于内部掌握自我评价报告： 公司内部掌握制度符合有关法律法规及监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际状况需要;公司的内部掌握措施对企业治理各个过程、各个环节的掌握发挥了较好的作用。公司内部掌握自我评价报告客观、全面
32、地反映了公司内部掌握制度的建立及运行的真实状况。 3、关于续聘会计师事务所： 立信会计师事务全部限公司在担当公司财务报表的审计等各项审计过程中，坚持独立审计准则，出具的审计报告能够客观、公正的反映公司各期的财务状况和经营成果，同意连续聘任立信会计师事务全部限公司为公司度的财务审计机构，并同意将该事项提请公司股东大会进展审议。 4、关于高管薪酬： 公司董事、高级治理人员的根本年薪和奖金发放根本符合公司整体业绩实际及岗位履职状况，公司董事会披露的董事、高级治理人员的薪酬状况与实际相符。 (二)在5月17日召开的公司第三届董事会第十八次会议上，本人就以下 事项发表了独立意见： 1、公司能够严格遵守公
33、司章程、对外担保治理方法等规定，严格掌握对外担保风险，避开违规担保行为，保障公司的资产安全。 2、公司为全资子公司台州市联化进出口有限公司供应担保，该公司主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合中国证监会关于标准上市公司对外担保行为的通知、公司章程及对外担保治理方法的相关规定。本次公司为进出口公司供应担保额度不超过人民币1亿元，符合其正常经营的需要。公司已履行了必要的 审批程序，我们同意上述担保事项。该事项经公司董事会审议通过后，尚需提交年其次次临时股东大会审议通过。 (三)在7月26日召开的公司第三届董事会第十九次会议上，本人就以下 事项发表了独立意见： 1、关于对关联方资金占用16月公
34、司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的状况。 2、关于董事会换届选举 本次董事会换届改选的董事候选人的提名推举程序符合法律法规和公司章程的规定;公司董事会提名委员会对被推举的董事候选人进展了任职资格审查，向董事会提交了符合董事任职资格的被推举人名单，符合有关法律法规和公司章程的规定;公司第三届董事会第十九次会议就关于董事会换届改选的议案的表决程序合法有效; 本次推举的第四届董事会非独立董事候选人牟金香女士、王萍女士、张有志先生、 彭寅生先生均具备有关法律法规和公司章程所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作阅历，未发觉有公司法、公司章程中规定的不得担当公司独立董事的状况，
35、也未受到中国证监会及其他有关部门的惩罚和深圳证券 交易所的惩戒。同意提名上述人员为公司第四届董事会非独立董事候选人; 本次推举的第四届董事会独立董事候选人杨伟程先生、马大为先生、黄娟女士均 符合关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、上市公司治理准则、公司章程所规定的独立董事应具备的根本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作阅历。未发觉有公司法、公司章程中规定的不得担当公司独立董事的状况，也未受到中国证监会及其他有关部门的惩罚和深圳证券交易所的惩戒。同意提名上述人员为公司第四届董事会独立董事候选人。因此，同意上述七名董事候选人(其中三名独立董事候选人)的提名，并提交公司第三次临时股东
36、大会审议。 (四)在8月12日召开的公司第四届董事会第一次会议上，本人就以下事项发表了独立意见： 已批阅了公司董事会提交的拟聘任的高级治理人员王萍、彭寅生、郑宪平、张贤桂、鲍臻湧、叶渊明、何春和曾明的个人履历等相关资料，上述人员具备担当公司高级治理人员的任职条件，不存在公司法第147条规定不得担当公司高级治理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且未被解除的情形。公司董事会聘任高级治理人员的程序符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。同意公司董事会聘任王萍为总裁，彭寅生为常务副总裁，鲍臻湧为副总裁兼董事会秘书，郑宪平、张贤桂、何春、叶渊明为副总裁，曾明为财务总监。 (五)在9月21日
37、召开的公司第四届董事会其次次会议上，本人就以下事项发表了独立意见： 本次公司公开增发人民币一般股(a股)的方案符合法律法规及中国证监会的监管规章，方案合理、切实可行，募集资金投资工程符合公司长远进展规划，符合公司和全体股东的利益。本次公司公开增发人民币一般股(a股)的议案尚待公司股东大会批准。 三、公司现场调查状况 本人通过对公司实地考察，具体了解公司的生产经营状况和财务状况，同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持亲密联系，准时得悉公司各重大事项的进展状况，对公司的将来进展战略提出了建立性的意见。 四、爱护投资者权益所做工作状况 1、公司信息披露状况在度公司日常信息
38、披露工作中，本人准时批阅公司相关公告文稿，对公司信息披露的真实、精确、完整、准时、公正等状况进展监视和检查，维护了公司和中小股东的权益。 2、公司治理状况依据监管部门相关文件的规定和要求，本人持续关注公司治理工作，仔细审核公司相关资料并提出建议。通过有效地监视和检查，充分履行独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广阔投资者的利益。 3、自身学习状况本人通过仔细学习中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所的有关法律法规及其它相关文件，进一步加深了对公司法人治理构造和爱护社会公众投资者的合法权益的理解和熟悉，切实加强了对公司和投资者的爱护力量。 五、其他状况 1、无提议
39、召开董事会的状况; 2、无提议聘用或解聘会计事务所的状况; 3、无独立聘请外部审计机构和询问机构等。 2023年公司董事会年度工作报告（精选篇5） 一、目标为上，确保了指标的完成。 一是明确工作目标，确定年度经营方针。依据公司自身和市场状况，每年我都在公司工作总结会议上确定来年的工作指导思想。 _年的工作思路是：提升经营力量，增加治理效能，提高经济效益，创立企业文化。热点栏目：述职报告 _年的工作思路是：突出一个“增”字(增星、增收、增效)，把握一个“细”字(细分、细致、微小)，坚持一个“力”字(核心力、亲合力、向心力)。 _年的工作思路是：以科学进展、和谐进展为目标，以严格治理为手段，以增创
40、效益为目的，全面落实目标责任制。 明确了工作目标，就可以深化进展思路。通过明确定位，合理定性，才能保证全年任务的顺当完成和企业的稳定进展。 二、是调整客源定位，加强营销力度。 随着近年来经济效益的增长，我们对酒店硬件设施进展了更新改造。为解决旺客不旺财的问题，从_年开头，组织酒店营销人员开展对周边区域和相邻同行业的市场调查，将酒店目标客源定位为中高档商务散客，主攻对象则锁定为协议单位，确定酒店的市场定位为商务旅游酒店。主要方式是依靠销售人员上门与客户进展面对面销售，并加强对销售人员的鼓励措施，激发了销售人员的工作积极性。通过以上措施，经过销售定位的阵痛加上营销手段的加强，近几年销售势头逐步提升
41、，长期与酒店签约的协议单位到达_多家，全年平均住房率从_年的_%调整至平均住房率_%，平均房价从从_年的_元/天/间上升至_元/天/间。此外，在客源构造上，商务散客比例到达_%，团队及会议客人比例到达_%。酒店抓住近几年_会展业快速进展，会务活动频繁进行以及几个黄金假日的良好机遇，使酒店客源档次以及开房率都提高到了一个新的高度。 三、是层层落实目标责任，把经营指标落到实处。 近年来，尽管上级主管部门没有明确下达工作任务和指标，本着对国有资产负责的态度，每年我们都会以肯定的增长幅度下达全年任务。从董事会下到达经营班子签订目标责任书，再将经营指标分解到各个部门，将部门业绩同考核指标严密挂钩。通过每周工作例会、总经理办公会、董事扩大会议，以及上半年及全年总结大会，以任务要求、考核约束、重奖鼓励等方法，确保了三年任务的顺当完成。