地产集团地区公司管理办法.docx

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1、 地产集团地区公司管理办法(2)_物业经理人 地产集团地区公司治理方法（二） 其次章 财务治理 第十三条 财务治理模式 财务由集团统一治理，统一执行集团财务治理制度。对外供应财务报表须经集团财务中心审核批准。 第十四条 资金治理模式 1、资金由集团统一规划治理。各地区公司在每月25日申报下月月度及周资金使用规划，资金中心必需在每月最终一天前报集团常务副总裁审批并下发。财务必需严格执行资金规划，资金中心负责对地区公司资金规划执行状况进展考核。 2、贷款规划、方案、报表及相关材料须报集团常务副总裁审批。 3、向银行贷款、贷款安排费、系统内的贷款担保由集团常务副总裁审批。 4、地区公司的涂销、利息支

2、付由各公司负责人审批。 5、地区公司内部各公司之间的往来款项由地区公司负责人审批，地区公司拨付集团公司款项由地区公司负责人审批；集团公司拨付地区公司款项，3000万元以下（含3000万元）由集团总裁或常务副总裁审批，3000万元以上再报董事局主席审批。 第十五条 对外付款审批 1、地区公司除权限内个人借款、涂销、利息支出、银行手续费以外的对外付款（如工程款、归还贷款、地价款、政府规费、广告费等），1000万元以下（含1000万元）的，由各公司负责人审批；1000万元以上、3000万元以下（含3000万元）的，由各公司负责人审批后直接报集团最高分管领导审批；超过3000万元以上的，再报集团董事局

3、主席审批。 2、除工程预借款以外的特别状况付款，30万元以下由地区公司负责人审批；30万元以上、100万元以下（含100万元）的，地区公司负责人审批后直接报集团最高分管领导审批；100万元以上的，再报集团董事局主席审批。 3、工程预借款不超过施工单位承建工程累计进度款总额10%的，由地区公司负责人审批；超过10%的，再报集团总裁审批。申报时须列明该工程总借款与累计进度总额、进度已付款。当月工程预借款总额不得超过该公司当月对外支付进度总额的3%。 4、2023年7月1日后，超合同金额10%以上的款项支付，地区公司负责人审批后须再报集团总裁审批。 第十六条 费用报销和非经营性支出的审批 1、全部日

4、常费用报销由地区公司负责人审批。 2、非经营性开支（主要指零星的职工福利、个别嘉奖等），确因工作缘由需要支出的，由地区公司负责人审批实施，每工程半年不得超过15万元、全年不得超过30万元（含30万元）。 3、业务费的开支，只有一个工程的公司，年度业务费不超过100万元（含100万元），每增加一个工程增加年度业务费50万元（含50万元）。如确因工作需要，费用额度缺乏以支付的，由地区公司负责人当面口头向集团常务副总裁汇报状况，并提交增加业务费的书面申请报告，由集团常务副总裁审批后执行。 4、业务费不允许分解给各部门、不允许设限额、不允许用任何托付或签证形式处理，各地区公司负责人须严格把关。 5、业

5、务费年终节约金额的30%局部用于嘉奖，地区公司负责人占40%，其余60%由地区公司负责人安排嘉奖给相关员工。 6、各地区公司负责人及其秘书、司机的费用报销报集团常务副总裁审批。 第十七条 借款 各公司借支备用金必需由地区公司负责人审批，公司全部员工已经审批尚未报销的借款，只有一个工程的公司，累计余额不得超过50万元（含50万元），每增加一个工程累计余额增加30万元（含30万元）。 第十八条 固定资产购臵、报废、处理的审批权限 1、购臵固定资产金额在10万元以内（含10万元）的，由各公司负责人审批；10万元以上的，报集团董事局主席审批。全部车辆（包括运输车辆、工程车辆、商务车辆和小轿车）的购臵、

6、报废、处理必需报董事局主席审批。 已完成立项审批程序的固定资产支付，按对外付款审批程序执行。 2、固定资产的报废、处理，单件原值10万元以下（含10万元）、一批次原值总额100万以下（含100万元）由地区公司负责人审批，超过上述权限的，再报集团总裁审批。 第十九条 地区公司对外投资、抵押、股权转让、担保等相关重大事项，报集团董事局主席审批后执行。 其次十条 地区公司对外捐赠、赞助支出，每一个工程全年累计不得超过10万元，超额局部报集团常务副总裁审批。 第三章 档案印章 治理 其次十一条 地区公司监察分室归属集团监察室直管，负责当地公司档案、印章 事务治理工作。 其次十二条 地区公司监察分室负责

7、当地公司综合档案的直接收理工作，并依据集团档案治理制度，对当地公司设计、招标、工程、预决算等部门资料的治理及归档工作进展指导、监视和考核。 地区公司监察分室负责当地公司全部公司级印章 （不含财务印章 ）及行政人事、招投标、工程部等部门印章 的直接收理，并依据集团印章 治理制度，对当地公司其它印章 的使用与治理进展监视检查。 第四章 合同治理及合同履约监视治理 其次十三条 合同审批权限 1、单项累计工程签证金额在10万元以上（含10万元）的，必需按审批权限签订合同。 2、工程类合同，金额300万元以下（含300万元）的报地区公司负责人审批；金额300万元以上、1000万元以下（含1000万元）的

8、报集团主管招投标的副总裁审批；1000万元以上的再报集团总裁审批。 3、年度合同，金额100万元以下（含100万元）的报地区公司负责人审批，金额100万元以上、300万元以下（含300万元）的报集团各相关口主管副总裁审批，超过300万元的再报集团最高分管领导及董事局主席审批。 4、其他类合同，金额100万元以下（含100万元）的报地区公司负责人审批；金额100万元以上、300万元以下（含300万元）的报集团各相关口主管副总裁审批；300万元以上再报集团最高分管领导及董事局主席审批。 5、地区公司与集团系统相关单位签订的合同的审批，金额300万元以下（含300万元）报地区公司负责人审批；300万

9、元以上的合同，报集团经营中心审核后，再按集团上述权限报批。 6、集团公司已签订年度大型设备合同、地区公司再签订工程合同的，地区公司负责人审批后报集团招投标中心及合同治理中心审核后实施。 7、各地报建类合同报地区公司负责人审批。 8、地区公司销售合同范本报集团营销品牌中心、法律事务中心及合同治理中心审核后，再报集团主管营销筹划的副总裁审批。 9、合同发生 变更，增加金额20万元以下（含20万元）的报地区公司负责人审批；金额增加超过20万元（含单项累计20万元以上）、60万元以下（含60万元）的工程类合同报集团主管招投标的副总裁审批；金额增加超过60万元（含单项累计金额60万元以上）的报集团最高分

10、管领导审批后，再报董事局主席审批。其他类合同变更增加金额的，直接报董事局主席审批。 合同发生变更，削减金额20万元以下（含20万元）的报地区公司负责人审批；金额削减超过20万元（含单项累计20万元以上）的工程类合同报集团主管招投标的副总裁审批。其他类合同变更削减金额的，直接报各相关口主管副总裁审批。 10、集团已签订战略合作合同，地区公司再签订详细合同时必需与战略合作单位签订，如确有实际操作困难需与其100%全资控股子公司签订合同时，战略合作单位须为其子公司供应担保，并报集团主管副总裁审批后，再报总裁审批。 11、各种赔偿、补偿、嘉奖及固定资产转让或处理合同报集团各相关口主管副总裁审批后，再报

11、集团董事局主席审批； 12、严禁对超出地区公司审批权限的合同进展拆分，确因实际需要对原合同承包范围另行发包，按集团规定权限报批。 13、集团年度材料、设备合同补充合同须根据定标流程定标后报集团总裁审批。 14、非正常生产经营活动中的合同及正常生产经营中的非正常合同一律报集团董事局主席审批。 其次十四条 合同治理其他规定 1、金额300万元以上主体、精装修、园建、智能化施工合同、销售代理合同、物业代理合同、园林设计合同、酒店经营代理合同、六大中心经营代理合同由集团签订，各地公司盖章 。 2、严禁以会议纪要、施工备忘录、施工签证、来往函件等形式进展赔偿、补偿、嘉奖及上调价格。 3、严禁各地公司及属

12、下公司变相以合同形式为不合格单位供应挂靠，使违规经营活动合法化。 其次十五条 合同备案 各地区公司于每月5日前须集中将上月签订的300万元以上的全部合同（复印件）报送集团合同治理中心备案。 其次十六条 合同标准化 各地区公司原则上必需根据集团公司制定的合同范本签订合同。确因实际状况需要对范本条 款作局部修改的，需按相关权限进展报批。施工类合同必需附集团统一印制通用条 款，通用条 款不容许修改，如因实际状况需要修改，应在协议局部修改。 其次十七条 合同履约监视 1、集团合同治理中心对各地区公司合同履约监视工作进展业务指导和监视治理；依据各地区公司合同履行状况，派专人对地区公司合同履约监视治理工作

13、进展检查，并将检查状况报董事局领导；对合同履约监视治理工作存在的典型问题发出履约提示函、建议函，并跟踪监视整改。 2、地区公司合同治理部必需设专职合同履约监视人员，对本单位全部经营类合同进展履约监视、维权取证；对全部合同对外付款进展审核并建立合同付款审核台帐。 3、地区公司合同治理部须对合同履行责任部门发出的凡涉及重点合同条 款的内容，如：重大质量事故问题、工期、造价及承包范围变更的函件进展审核。 4、地区公司合同履行中，如收到合作方经济索赔申请，索赔理由明显不成立的，应在收到书面函件7日内（或合同商定时间内）复函驳回相关申请；对方索赔申请应予以适当考虑的，合同履行责任部门应提出初步意见报地区

14、公司董事长，由董事长安排分管领导组织工程部、合同治理部、预决算部、招投标部等相关部门召开专题会议争论审核，并将审核后的补偿意见报集团合同治理中心，由合同治理中心协调相关部门争论出具审核意见报主管招标的副总裁审批。 其次十八条 各地区公司须于每月2日前将上月合同重要信息台帐与合同履约监视维权取证汇总表报集团合同治理中心，集团合同治理中心于每月5日前汇总完成并上报集团董事局主席。 第五章 土地合同治理 其次十九条 各地区公司新工程的论证、谈判、决策由集团投资中心统一治理，土地合同（含一手土地取得合同、二手土地取得合同，以及相关补充协议、借款合同、拆迁合同等）的签订均须经集团投资中心、经营中心审核，

15、并报集团主管副总裁及董事局主席审批。 对土地合同内容进展任何形式的修订（包括补充协议、会议纪要、备忘录、单方承诺、往来函件等）以及为履行土地合同而签订的协议均须按上述土地合同审批流程审批。 土地招拍挂方案须报投资中心及集团主管副总裁、董事局主席认可后实施。 第三十条 土地合同款项1000万元以下（含1000万元）的付款地区公司负责人审批后，报集团投资中心审核前方可支付；1000万元以上的付款地区公司负责人审批后，报集团投资中心审核，再报集团主管副总裁及董事局主席审批。 第三十一条 土地合同签订后，地区公司负责土地合同的履行，集团投资中心负责对各公司土地合同履约工作进展监视。地区公司须于每月20

16、日前，将各工程土地合同的履约状况以书面形式报集团投资中心，由集团投资中心进展汇总后报集团主管副总裁及董事局主席。 第三十二条 全部土地合同及其补充协议均须在集团监察室备案一份原件、各地区公司监察分室备案原件或复印件一份、集团投资中心备案一份复印件。如因工作需要，需借阅或复印土地合同及相关补充协议的，均须按公司规定报批后从监察室借阅或复印，不得转借或私自备份。 第六章 法律事务治理 第三十三条 集团法律事务中心对各地区公司的法律事务工作进展业务指导、培训、检查和监视治理。 第三十四条 地区公司实行重大法律事务准时报告制度，由法律事务中心审核并帮助处理。详细内容包括：（1）案件标的超过200万元或

17、标的虽未到达200万元但案情简单、影响较大的诉讼或非诉讼案件；（2）遇特别状况确需外聘律师事务所代理的案件。 第三十五条 集团法律事务中心负责审核各地区公司销售合同范本。 第三十六条 地区公司法律事务工作实行月报制度，每月2日前向法律事务中心报告；法律事务中心每月5日前汇总完成并上报集团董事局领导。 第七章 设计治理 第三十七条 地区公司必需报集团设计院审批的有：单体扩初设计、单体施工图、地勘布孔图及技术要求、小型中心空调配臵方案、小区智能化配臵方案。 第三十八条 地区公司总工室应于单体施工图设计前组织当地设计院进展单体扩初设计，初步审核通过后，报集团设计院审批。审批通过前方可进展单体施工图设

18、计。集团设计院可依据报审的单体扩初设计质量状况，打算是否要求总工室组织当地设计院到集团本部完善单体扩初设计直至审批通过。 第三十九条 地区公司总工室组织当地设计院完成单体施工图，并初步审核通过后，报集团设计院审批，审批通 过前方可下发。 第四十条 地区公司如要求对集团设计院下发的规划方案和单体外立面方案进展方案性的较大调整，必需由地区公司负责人报董事局主席批准后实施。 第四十一条 地区公司如需对集团设计院下发的设计要求提出变更，须由地区公司负责人同意后报集团设计院变更审查小组审核，属集团设计院设计失误的，应修正错误后，报集团主管副总裁审批，属优化调整的，报集团董事局主席审批；其余设计变更由地区

19、公司自行审批。 第四十二条 综合楼、运动中心及样板房软装方案由地区公司按集团设计院下发的集团标准方案实施。 第四十三条 各地区公司必需报集团设计本钱质量掌握中心审批的方案：钢筋含量掌握指标、根底方案、主体构造方案、大跨度构造方案及用钢量掌握指标、转换层构造方案、转换层平面方案、地下室构造方案、地下室平面方案、小区竖向设计方案、小区10kV以上供配电方案、小区采暖方案、小区水源方案、小区水池水泵房布臵方案、小区室外管网方案、小区排洪方案、公建空调方案、公建热水方案、公建供配电方案、道路及桥梁方案、新技术新产品方案。 第四十四条 设计方案须按设计方案报审流程规定报审，方案确认书须经过地区公司董事长

20、或主管工程的公司领导签名确认。 第四十五条 各地区公司凡采纳设计、施工捆绑招标的专项工程（如挡土墙、高边坡、基坑支护、堤岸、水利、加固工程、屋面钢构造等）均需按公司招投标治理方法进展技术标设计方案的评审。凡预估工程造价在300万元以上的专项工程，由设计本钱质量掌握中心织进展技术标设计方案的评审。凡预估工程造价10-300万元专项工程，由地区公司总工室组织进展技术标设计方案评审。 第四十六条 设计本钱质量掌握中心不定期抽查施工图。施工图审核意见下发地区公司总工室；施工图抽查报告报集团主管设计的副总裁及地区公司董事长。 第四十七条 钢筋含量掌握指标应纳入设计合同，须在设计合同签订前报设计本钱质量掌

21、握中心审批。施工图下发前，地区公司总工室应对钢筋含量进展初步测算，若已到达掌握指标则可下发，测算结果报设计本钱质量掌握中心备案。若未到达掌握指标，须进展缘由分析和设计优化，优化后仍未到达掌握指标，应报设计本钱质量掌握中心审核审批。 第四十八条 小区竖向设计方案审批前须由地区公司总工室组织设计本钱质量掌握中心、集团设计院、集团预决算审计部进展现场踏勘，地区公司总工室在小区竖向施工图下发前需对土石方量进展测算，并将施工图和测算结果报设计本钱质量掌握中心备案。 第四十九条 小区采暖方案审批前需由地区公司总工室组织设计本钱质量掌握中心进展调研，并组织由社会专家参与的方案论证会。 第五十条 地区公司总工

22、室应根据集团设计院的要求整理归档单体施工图，集团设计院定期抽查、指导。 第五十一条 集团设计院及设计本钱质量掌握中心对地区公司设计治理工作进展指导、检查及考核。 第八章 工程工程招投标治理 第五十二条 招标审批权限 1、设计、勘察、永久供水、永久用电、燃气、供暖、消防、电信、有线电视等工程及预算金额300万元以下（含300万元）的工程工程由各地区公司自行招标（金额在20万元以下的工程可选择议标）；预算金额300万元以上的工程工程（设计、勘察、永久供水、永久用电、燃气、供暖、消防、电信、有线电视、绿化苗木等工程除外）由集团招投标中心组织有关部门及当地公司进展招标、评标、定标。 2、预算金额100

23、万元以下（含100万元）的工程报地区公司负责人定标；100万元以上300万元以下（含300万元）的工程经集团预决算审计部审核后，报集团主管招投标的副总裁审批；300万元以上1000万元以下（含1000万元）的工程再报集团总裁审批；1000万元以上的工程，再报集团董事局主席审批。 3、合同变更，涉及合同中价格变化或补充的，须报定标审批，预算金额20万元以下的，由地区公司审批，20万元以上60万元以下的，经集团预决算审计部审核后，报集团主管招投标的副总裁审批； 60万元以上的再报集团总裁及集团董事局主席审批。严禁把与原合同无关的工程以补充合同的形式报定标及合同审批。 4、地区公司在每月2日前，将上

24、月完成的工程招标工程填写月报表报集团招投标中心并供应相关的招标资料。 第五十三条 合格单位的征召 1、预算金额300万元以上（设计、勘察、永久供水、永久用电、燃气、供暖、消防、电信、有线电视、绿化苗木等工程除外）工程合格单位的征召由集团公司和地区公司分别负责。地区公司必需供应3家以上合格单位。地区公司自行招标工程合格单位的征召由地区公司负责。 2、地区公司负责人汇总由征召小组（招投标部、总工室及选购部）采纳背靠背原则分别在网上搜寻各10家以上单位名单，独立选确定拟入选单位并亲自或指定专人（一人）向入选单位发正式公函，表达初步建立合作关系的愿望，向入选单位落实详细状况，邀请有合作意愿单位的第一负

25、责人见面，或依据需要亲自带队实地考察，最终打算5家以上（含5家）的合格投标单位。 3、严禁推举投标单位，否则，报董事局主席审批。 第五十四条 地区公司监察分室监视本公司工程的开标过程。 第五十五条 对能够大幅节约本钱的工程如桥梁、水利、基坑支护、外电、给水、消防等，进展设计和施工捆绑招标。 第五十六条 集团招投标中心对地区公司的工程招投标进展治理、监视、检查，每季度对每个地区公司工程招投标工程的10%进展抽检。 第九章 预决算治理 第五十七条 集团预决算审计部对地区公司的预决算工作进展指导、监视和检查。 第五十八条 工程进度款审核 地区公司每月在规定时间内自行完成工程进度款的审核与款项申请，预

26、决算审计分部定期对主体工程进度款的精确性进展抽查。 第五十九条 销售面积计算 1、预售面积 地区公司须在每期楼宇三层会验后7天内，确认实际施工图纸，按实际施工图完成预售面积的计算。同时托付当地房管局认可的测绘公司进展面积猜测。自行计算的面积与猜测面积核对无误后，报集团预决算审计部审核，经审核后，地区公司才能上报房管局。 2、确权面积 地区公司须对测绘公司实测确实权面积进展现场复核，复核协调后形成书面报告，经董事长签名后报集团预决算审计部备案。 第六十条 工程结算审批 1、金额100万元以下（含100万元）的工程结算，由地区公司负责人审批后执行。预决算审计分部每月按结算份数的20%进展抽查。 2

27、、金额100万元以上的工程结算，经预决算审计分部审 核后，报集团预决算审计部审核；500万元以下（含500万元）的由地区公司负责人审批后执行，5001000万元（含1000万元）的再报总裁审批，1000万元以上的再报董事局主席审批。 3、结算时限：100万元以下的5天内；100300万元（含300万元）的15天内；300万元以上及主体工程、市政配套工程、园建工程25天内。 4、结算争议的裁决：争议金额在50万元以下（含50万元）或争议金额占总结算金额的比例为1%以下（含1%）的由地区公司负责人裁决，50300万元（含300万元）或比例为1%3%（含3%）的由集团总裁裁决，300万元以上或比例为

28、3%以上的由董事局主席裁决。 5、每月2号前，地区公司须将上月的工程结算进度状况统计表上报集团预决算审计部。 第六十一条 工程本钱分析 新工程开盘前一个月，地区公司须组织预决算部、财务部、开发部等部门进展各类型单体工程的本钱分析，并报集团预决算审计部审核。 第六十二条 大型土石方工程本钱掌握 挖填土石方量在5万立方米以上或造价在100万元以上的大型土石方工程，按大型土石方工程治理方法执行。 第十章 选购供给治理 第六十三条 全国性材料物资选购供给方式 1、由集团统一选购供给给施工单位的材料为人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦（含西瓦）、卫浴五金、洁具（含陶瓷、龙头）、抛光砖、瓷片、

29、开关面板插座、墙纸、吸顶灯（含筒灯）、园林灯具、水晶灯、橱柜、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、室内铝合金飘窗台栏杆、电线电缆、给排水管及线管和管件、防水材料、地弹簧、排气扇。 2、由集团统一选购供给给地区公司的材料物资为厨房电器、对讲机、楼盘电瓶车、酒店会所物资（含乒乓球桌及挡板、钢琴、桌球台、健身器材、休闲沙发按摩床及技师凳、电视机、电脑、浴室防水电视、客房冰箱、保险箱、落地灯、台灯、电话机、清洁设备）、安全帽、保安装备、广告伞、制服。 3、由集团签订年度框架协议、地区公司负责签订合同并选购供给的材料设备为淋浴间隔、智能化产品（含停车收费系统、监控系统、可视对讲

30、系统、数字硬盘录像机）、户内配电箱、弱电箱、给水阀门、钢塑复合管及管件、小型中心空调、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、铝合金门窗、公共区配电柜、垃圾桶及园林休闲椅、变压器、凹凸压开关柜、低压母线槽、高压电缆。 4、集团统一选购供给的全国性材料物资由地区公司申报材料规划、材料设备公司负责供给，属固定资产类物资地区公司申报时须附手续齐全的资产审批表。 第六十四条 非全国性材料物资选购供给方式 1、非全国性材料物资由地区公司负责选购供给，其中办公耗材、办公用品、印刷制品、绿化租赁、饮用水、保洁效劳、快递须签订年度合同。 2、地区公司签订年度合同及预算金额10万元以上的单项选购，合格

31、单位征召须按以下方式进展：地区公司负责人亲自或指定专人 （一人）汇总由征召小组（招投标部、总工室及选购部）采纳背靠背原则分别在网上搜寻各10家以上单位，筛选确定拟入选单位并向入选单位发正式公函，表达初步建立合作关系的愿望，向入选单位落实详细状况或依据需要进展考察，最终打算至少3家的合格投标单位。 3、非全国性材料物资选购均由地区公司组织招标，选购预算金额50万元以下（含50万）的工程由各地区公司自行定标；选购预算金额50万以上的工程，经集团选购配送中心审核后，报集团主管选购配送中心副总裁审批。 4、由于特别缘由不能按正常程序实施招标，单项选购预算金额20万元以下的可以议标，由地区公司负责人审批

32、。 第六十五条 地区公司监察分室监视本公司工程的开标过程。 第六十六条 集团选购配送中心对地区公司的材料物资选购进展治理、监视、检查，每半年对每个地区公司选购工程的10%进展抽检。 第十一条 营销治理 第六十七条 工程定位由集团营销品牌中心牵头组织集团设计院、地区公司及代理公司进展市场调研并出具调研报告，由集团设计院统一报集团董事局主席审批。 第六十八条 各地区公司选定全案广告代理公司，报集团营销品牌中心主管副总裁审批。 第六十九条 工程开工前，各地区公司营销部会同销售代理公司与总工室、工程部及工程技术部共同讨论销售中心、样板房方案，报集团营销品牌中心主管副总裁审批。 第七十条 工程开盘围蔽方

33、案、开盘活动布臵方案、外展点或巡展方案、模型制作方案、3D或影视宣传片、参与各类房展会、户外广告等，须单独立项将详细方案及费用，报集团营销品牌中心主管副总裁审批。 第七十一条 各地区公司必需根据开盘前重点营销筹划及预备工作要求，完成开盘前营销筹划方案，报集团营销品牌中心主管副总裁审批。 第七十二条 各工程原则上须具备以下条 件后，方可宣传及开盘。 1、样板房装修完成并配臵齐全。 2、售楼部装修完成，并按已批复的营销方案完成展现工作。 3、中心花园园林及销售区域周边环境完工。 4、配套工程完工。 开盘前的预备工作及上述四项，经集团营销品牌中心根据开盘前重点营销筹划及预备工作的要求验收合格前方可开

34、盘。 第七十三条 工程开盘前宣传投放规划，必需根据开盘前媒体投放规划模板的要求，经集团营销品牌中心主管副总裁审核后，报集团总裁审批，最终报董事局主席审批。 第七十四条 工程定价必需根据恒大地产集团工程定价治理方法，经集团营销品牌中心主管副总裁审核后，报集团总裁审批，最终报董事局主席审批。 第七十五条 各工程每周的营销推广审批，由营销品牌中心审核汇总后，每周一前将本周广告思路及媒体投放汇总表，经主管副总裁审核后，报集团总裁审批，最终报董事局主席审批。 第十二章 规划治理 第七十六条 集团对各地区公司实施年度规划、经营指标、月工作规划治理与考核。 第七十七条 每年年底前，各地区公司制定、上报后两年

35、的各工程开发建立总体规划，经集团会议审议并报集团主管副总裁、总裁及董事局主席审批后发文执行；开发建立总体规划每年年中修订一次。 第七十八条 每月初或每季度初，治理中心会同有关部门制订各公司当月或当季度经营考核指标，报集团主管副总裁、总裁及董事局主席审批后执行。 第七十九条 每月初，治理中心会同有关部门及地区公司制订各公司月工作规划，并于每月5日前报集团主管副总裁、总裁审批后执行。 第八十条 地区公司经营指标考核结果报集团主管副总裁、总裁及董事局主席审批后执行。 第八十一条 地区公司月工作规划考核结果报集团主管副总裁、总裁及董事局主席审批后执行。 第八十二条 地区公司须参考集团的规划治理模式实施

36、内部规划治理与考核。 第十三章 综合治理 第八十三条 各地区公司须遵照执行集团制定的行政后勤各项治理制度，包括行政办公、信息化、资产、接待、车辆、员工住宿等。 第八十四条 集团财务中心、监察室、预决算审计部等驻各地区公司常设机构对各地区公司经营治理工作进展监视检查。 第八十五条 地区公司全部涉及法人、董事、监事、注册资金、章程、注册地等的变更事项，必需报集团董事局主席审批。 第八十六条 没有集团公司发文或董事局主席批示，集团任何部门无权要求各地区公司上报书面报告、汇总数据资料等。 第八十七条 集团副总裁及以上领导到地区公司视察、检查工作，地区公司负责安排接送、住宿、就餐等事宜；其他人员出差到地

37、区公司，地区公司不得安排接送、住宿、就餐等事宜。 第八十八条 集团公司各有关部门人员到地区公司检查工作，任何人不得安排或承受宴请、旅游观光、健身消遣和礼品。 第八十九条 各地区公司如有发生重大大事须准时上报集团董事局领导。 第九十条 监察室会同相关部门负责对本制度的实施状况进展检查与考核。 第九十一条 集团总部相关部门到地区公司检查工作，事先须书面报告报最高分管领导批准；检查完成后须将检查结果书面报集团最高分管领导及董事局主席。 第十四章 附则 第九十二条 本方法适用于集团对地区公司的治理，各地区公司对下属公司的治理参照本制度制定相应的治理方法并报集团治理中心备案。 第九十三条 本方法自发文之日起执行，如有以往规定与本方法不全都的，以本方法为准。/P