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1、华孚时尚股份有限公司公司章程修订对照表一、修订说明华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第八 届董事会第四次会审议通过关于修订公司章程部分条款的议案，根据中 华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、深圳证券交易所股票上市规 则、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运 作等法律法规的有关规定，对公司章程部分条款进行修订。具体修订如下：二、公司章程修订对照表公司章程修订对照表修改前修改后第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持 有本公司股份5%以上的股 东，将其持有的本公 司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后 6个月内又买入，由此所得收益
2、归本公司所有， 本公司董事会将收回其所得收益。但是,证券公 司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份 的,卖出该股票不受6个月时间限制。第三十条 公司董事、监事、高级管理人 员、持有本公司股份5%以上的股东，将 其持有的本公司股票或者其他具有股权 性质的证券在买入后6个月内卖出，或 者在卖出后6个月内又买入，由此所得收 益归本公司所有,本公司董事会将收回其 所得收益。但是，证券公司因包销购入售 后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出 该股票不受6个月时间限制。第五十三条 股东大会是公司的权力机构， 依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事和非由职工代表担任 的
3、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决 算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 5扳方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 议；第五十三条股东大会是公司的权力 机构,依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计 戈（J;（二）选举和更换董事和非由职工代 表担任的监事，决定有关董事、监事的报 酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会报告；（五）审议批准公司的年度财务预算 方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案 和弥补万损方案；（八）对发行公司债券作出决议；（九
4、）对公司合并、分立、解散、清算或者变 更公司形式作出决议；（十）修改本章程；（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出 决议；（十二）审议批准第五十四条规定的担保事 项；（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资 产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；（十四）审议批准变更募集资金用途事项；（十五）审议股权激励计划；（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本 章程规定应当由股东大会决定的其他事项。第五十四条公司下列对外担保行为，须经股 东大会审议通过。（-）单笔担保额超过最近一期经审计净 资产10%的担保；（二）本公司及本公司控股子公司的对外担 保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以
5、后提供的任何担保；（三）公司的对外担保总额，达到或超过最 近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担 保；（四）为资产负债率超过70%的担保对象提 供的担保；（五）连续十二个月内担保金额超过公司最 近一期经审计总资产的30%；（六）连续十二伞月内担保金额超过公司最 近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过 5000万元人民币；（七）对控股股东、实际控制人及关联人提供 的担保。第六十二条监事会或股东决定自行召集股 东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在 地中国证监会派出机构和证券交易所备案。在股东大会决议公告前，召集股东持股比例 不得低于10%o（七）对公司增加或者减少注册资本 作出决议；（
6、八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算 或者变更公司形式作出决议；（十）修改本章程；（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 所作出决议；（十二）审议批准第五十四条规定的 担保事项；（十三）审议公司在一年内购买、出售 重大资产超过公司最近一期经审计总资 产30%的事项；（十四）审议批准变更募集资金用途 事项；（十五）审议股权激励计划和员工持 股计划；（十六）审议法律、行政法规、部门规 章或本章程规定应当由股东大会决定的 其他事项。第五十四条公司下列对外担保行为，须 经股东大会审议通过。（-）单笔担保额超过最近一期经审 计净资产10%的担保；（二）本公司及本公司控股子公司的 对
7、外担保总额,达到或超过最近一期经审 计净资产的50%以后提供的任何担保；（三）公司的对外担保总额，达到或 超过最近一期经审计总资产的30%以后提 供的任何担保；（四）为资产负债率超过70%的担保对 象提供的担保；（五）连续十二个月内担保金额超过 公司最近一期经审计总资产的30%；（六）对控股股东、实际控制人及关联 人提供的担保。第六十二条 监事会或股东决定自行 召集股东大会的，须书面通知董事会，同 时向公司所在地中国证监会派出机构和 证券交易所备案。在股东大会决议公告前，召集股东持召集股东应在发出股东大会通知及股东大 会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材 料。
8、第六十八条股东大会的通知包括以下内容：（一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股 东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公 司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名，电话号码。第九十条下列事项由股东大会以特别决议 通过：（-）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、解散和清算；（三）本章程的修改；（四）公司因本章程第二十四条第（一）项、 第（二）项规定的情形收购本公 司股票；（五）公司在一年内购买、出售重大资产或者 担保金额超过公司最近一期经审 计总资产3
9、0%的；（六）股权激励计划；（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及 股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影 响的、需要以特别决议通过的其他事项。第九十一条 股东（包括股东代理人）以其所代 表的有表决权的股份数额行 使表决权，每一股 份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权,且该部 分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总 数。股比例不得低于10%0召集股东应当在不 晚于发出股东大会通知时，承诺自提议召 开股东大会之日至股东大会召开日期间 不减持其所持公司股份并披露。监事会或召集股东应在发出股东大 会通知及股东大会决议公告时，向公司所 在地中国证监会派出机构和证券交易所 提交有关证明
10、材料。第六十八条 股东大会的通知包括以下内 容：（一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权 出席股东大会,并可以书面委托代理 人出席会议和参加表决,该股东代理人不 必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记 日；（五）会务常设联系人姓名，电话号码。（六）网络或其他方式的表决时间及表决 程序。第九十条 下列事项由股东大会以特 别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、分拆、合并、解散 和清算；（三）本章程的修改；（四）公司因本章程第二十四条第 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公 司股票；（五）公司在一
11、年内购买、出售重大资 产或者担保金额超过公司最近一期经审 计总资产30%的；（六）股权激励计划；（七）法律、行政法规或本章程规定 的，以及股东大会以普通决议认定会对公 司产生重大影响的、需要以特别决议通过 的其他事项。第九十一条 股东（包括股东代理人）以 其所代表的有表决权的股份数额行使表 决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权， 且该部分股份不计入出席股东大会有表 决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大 事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。 单独计票结果应当及时公开披露。公司董事会、独立董事、持有1%以上有表 决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国
12、 务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保 护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公 司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代 为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等 股东权利。依照前款规定征集股东权利的，征集人应当 披露征集文件，公司应当予以配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集 股东权利。股东大会审议影响中小投资者利益 的重大事项时，对中小投资者的表决应当 单独计票。单独计票结果应当及时公开披 露。股东买入公司有表决权的股份违反 证券法第六十三条第一款、第二款规 定的，该超过规定比例部分的股份在买入 后的三十六个月内不得行使表决权，且不 计入出席股东大会有表决权的股份总 数。公
13、司董事会、独立董事、持有1%以 上有表决权股份的股东或者依照法律、行 政法规或者国务院证券监督管理机构的 规定设立的投资者保护机构，可以作为征 集人，自行或者委托证券公司、证券服务 机构，公开请求公司股东委托其代为出席 股东大会，并代为行使提案权、表决权等 股东权利。依照前款规定征集股东权利的，征集人 应当披露征集文件，公司应当予以配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式公开 征集股东权利。第一百条 股东大会对提案进行表决前，应当推 举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股 东有利害关系的,相关股东及代理人不得参加计 西 |/ zjx、 JUL 7K O第一百条股东大会对提案进行表决前， 应当推举
14、两名股东代表参加计票和监 票。审议事项与股东有关联关系的，相关 股东及代理人不得参加计票、监票。第一百零八条 公司董事为自然人，有下列情形之一的,不能担任公司的董事：（六）被中国证监会处以证券市场禁入处羁， 期限未满的；第一百零八条 公司董事为自然人，有卜列情形之一的,不能担任公司的董事：（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；（七）被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事，期限尚未届满；第一百二十条董事会行使下列职权：（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委 托理财、关联交易等事项；第一百二十条董事会行使下列职权： （九）在股东大
15、会授权范围内，决定公司对 外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠 等事项；第一百二十三条董事会应当确定对外投资、收 购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理 财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程 序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员第一百二十三条 董事会应当确定对外 投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 保事项、委托理财，关联交易、对外捐赠 等的权限，建立严格的审查和决策程序；进行评审，并报股东大会批准。（-）董事会有权批准如下交易（公司受赠 现金资产及接受关联方无偿提供担保事项除 外）：1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经 审计总资产的10%
16、以上，但交易涉及的资产总额 占公司最近一期经审计总资产的50%以上的，还 应提交股东大会审议；该交易涉及的资产总额同 时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数 据；2、交易标的（如股权）在最近一个会计年 度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经 审计主营业务收入的10%以上，且绝对金额超过 人民币1000万元；但交易标的（如股权）在最 近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一 个会计年度经审计主营业务收入的50%以上，且 绝对金额超过人民币5, 000万元的，还应提交股 东大会审议；3、交易标的（如股权）在最近一个会计年 度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审 计净利润的10%以上，且绝对
17、金额超过人民币 100万元；但交易标的（如股权）在最近一个会 计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度 经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过人民 币500万元的，还应提交股东大会审议；4、交易的成交金额（含承担债务和费用） 占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝 对金额超过人民币1000万元；但交易的成交金 额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计 净资产的50%以上，且绝对金额超过人民币 5, 000万元的，还应提交股东大会审议；5、交易产生的利润占公司最近一个会计年 度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过人 民币100万元;但交易产生的利润占公司最近一 个会计年度经审计净利
18、润的50%以上，且绝对金 额超过人民币500万元的，还应提交股东大会审 议；6、公司拟与关联自然人发生的交易金额在 人民币30万元以上的关联交易事项和公司拟与 关联法人发生的交易金额在人民币300万元以 上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0. 5% 以上的关联交易事项；但公司与关联人发生的交 易金额在人民币3, 000万元以上，且占公司最近 一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易， 重大投资项目应当组织有关专家、专业人 员进行评审，并报股东大会批准。（-）董事会有权批准如下交易（公 司受赠现金资产及接受关联方无偿提供 担保事项除外）：1、交易涉及的资产总额占公司最近 一期经审计总资产的10
19、%以上，但交易涉 及的资产总额占公司最近一期经审计总 资产的50%以上的，还应提交股东大会审 议；该交易涉及的资产总额同时存在账面 值和评估值的，以较高者作为计算数据；2、交易标的（如股权）在最近一个 会计年度相关的营业收入占公司最近一 个会计年度经审计主营业务收入的10%以 上，且绝对金额超过人民币1000万元； 但交易标的（如股权）在最近一个会计年 度相关的营业收入占公司最近一个会计 年度经审计主营业务收入的50%以上，且 绝对金额超过人民币5, 000万元的，还应 提交股东大会审议；3、交易标的（如股权）在最近一个 会计年度相关的净利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的10%以上，且
20、绝 对金额超过人民币100万元；但交易标的 （如股权）在最近一个会计年度相关的净 利润占公司最近一个会计年度经审计净 利润的50%以上，且绝对金额超过人民币 500万元的，还应提交股东大会审议；4、交易的成交金额（含承担债务和 费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过人民币1000万 元；但交易的成交金额（含承担债务和费 用）占公司最近一期经审计净资产的50% 以上，且绝对金额超过人民币5, 000万元 的，还应提交股东大会审议；5、交易产生的利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的10%以上，且绝 对金额超过人民币100万元；但交易产生 的利润占公司最近一个会计年度经
21、审计 净利润的50%以上，且绝对金额超过人民 币500万元的，还应提交股东大会审议；6、交易涉及的资产净额占公司最近 一期经审计净资产的10%以上，但交易涉 及的资产净额占公司最近一期经审计净应提交股东大会批准后方可实施。上述交易事项是指：购买或出售资产；对 外投资（含委托理财、委托贷款、风险投资等）； 提供财务资助；提供担保；租入或租出资产；签 订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； 赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发 项目的转移;签订许可协议以及深圳证券交易所 认定的其他交易。上述购买、出售的资产不含购 买原材料、燃料和动力，以及销售产品、商品等 与日常经营相关的资产，但资产
22、置换中涉及购 买、出售此类资产的，仍包含在内。（二）公司申请综合授信、贷款金额占公司 最近一期经审计总资产的30%以下或占公司最 沂一期经审计净洛产的50%以下的.由公司董事资产的50%以上的，还应提交股东大会审 议；该交易涉及的资产净额同时存在账面 值和评估值的，以较高者作为计算数据；7、公司拟与关联自然人发生的交易 金额在人民币30万元以上的关联交易事 项和公司拟与关联法人发生的交易金额 在人民币300万元以上且占公司最近一期 经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交 易事项；但公司与关联人发生的交易金额 在人民币3, 000万元以上，且占公司最近 一期经审计净资产绝对值5%以上的关联 交易
23、，应提交股东大会批准后方可实施。上述交易事项是指：购买或出售资 产；对外投资（含委托理财、委托贷款、 风险投资等）；提供财务资助；提供担保； 租入或租出资产；签订管理方面的合同 （含委托经营、受托经营等）；赠与或受 赠资产；债权或债务重组；研究与开发项 目的转移；签订许可协议、放弃权利（含 放弃优先购买权、优先认缴出资权利等） 以及深圳证券交易所认定的其他交易。上 述购买、出售的资产不含购买原材料、燃 料和动力，以及销售产品、商品等与日常 经营相关的资产，但资产置换中涉及购 买、出售此类资产的，仍包含在内。XX zyjV 1 14 / U J uvtuI U Jmj。11J 中 会批准；除上述
24、情形外的综合授信、贷款事项, 府当根专公司聆东大会批准c 卜状综合捋信、住软仝姬在；本嬉 1? 不日中 累；+笆贝秋3Z秋仕旺班士41万巴奉川月异。第一百三十九条 在公司控股股东、实际控制人 单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人 员，不得担任公司的高级管理人员。第一百三十九条在公司控股股东、实际 控制人单位担任除董事、监事以外 其他 行政职务的人员，不得担任公司的高级管 理人员。公司高级管理人员仅在公司领薪，不由 控股股东代发薪水。第一百四十七条高级管理人员执行公司职务时 违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规 定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。第一百四十七条高级管理人员执行公司
25、职务时违反法律、行政法规、部门规章或 本章程的规定,给公司造成损失的,应当 承担赔偿责任。公司高级管理人员应当忠实履行职 务，维护公司和全体股东的最大利益。公 司高级管理人员因未能忠实履行职务或 违背诚信义务，给公司和社会公众股股东 的利益造成损 害的，应当依法承担赔偿 责任。第一百五十二条监事应当保证公司披露的信息第一百五十二条 监事应当保证公司披露真实、准确、完整。的信息真实、准确、完整，并对定期报告 签署书面确认意见。第一百七十四条 公司聘用取得外事证券相关 业务资格二的会计师事务所进行会计报表审 计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务， 聘期1年，可以续聘。第一百七十四条公司聘用符合证券法 规定的会计师事务所进行会计报表审计， 净资产验证及其他相关的咨询服务等业 务，聘期一年，可以续聘。该事项尚需提交公司股东大会审议华孚时尚股份有限公司董事会二。二三年四月二十七日