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1、*股份有限公司高级管理管控相关人员薪酬管理管控办法（草案二）第一章总则第一条为了建立激励与约束相结合的企业运行机制，规范对 *股份有限公司（以下简称“公司,）高级管理管控相关人员的 薪酬管理管控，根据国家有关法律和政策规定、公司章程，特制定本 办法。第二条本办法适用于总经理、常务副总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书等公司高级管理管控相关人员（以下简称“高管相 关人员”）。第三条 本办法本着以下基本原则制定：（一）薪酬水平与经营业绩和职责挂钩，强化绩效年薪作用的原 则；（二）优化薪酬结构、强化监督与考核的原则；（三）工资总额纳入公司预算计划管理管控；（四）年薪增长幅度与本公司经营业绩提升和
2、经济效益提高相匹 配，增长幅度不超过当年职工平均工资增幅和归属于公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润的增幅。（五）薪酬激励与人才战略相结合。第四条机构职责：公司董事会薪酬与考核委员会相关相关项目 拟定公司高管相关人员薪酬基数和绩效考核方案；公司董事会相关相 关项目审批高管相关人员薪酬基数和绩效考核方案。第二章薪酬管理管控第五条公司高管相关人员的薪酬包括基薪、绩效年薪、特殊奖 励三部分。其中，基薪是对经营者的基本报酬；绩效年薪是按年度经 营业绩完成情况而给予公司高管相关人员的奖励报酬；特殊奖励是公 司高管相关人员完成年初董事会安排的特殊任务而单列给予的嘉奖, 以及根据公司高管相关人员在公司市场
3、开拓、内部挖潜，促进公司重 点任务完成以及可持续发展，提高运行质量和效率方面的业绩，董事 会对高管相关人员年薪给予一定数额的额外激励。第六条公司高管相关人员基薪和绩效年薪的基数，每年由董事 会薪酬与考核委员会依据公司所处的行业经营者的平均状况，根据公 司年度经营目标和重点任务情况提出总经理基数额度建议，报公司董 事会批准（建议总经理基薪基数按上年度归属于母公司扣除非经常性 损益后净利润的1-2%确定，绩效年薪基数按本年度归属于母公司扣 除非经常性损益后净利润的增加额的3-5%确定）。公司总经理基薪、 绩效年薪基数标准确定后，其它高管相关人员根据所任职务、所相关 相关项目任等因素，基薪按总经理基
4、数的60%-90%确定，绩效年薪按 总经理基数的75%-90%确定。第七条公司高管相关人员特殊奖励原则上不超过当年基薪、绩 效年薪之和的20%。年初董事会下达年度经营目标责任时，可单列一 次性特殊奖励任务、奖励额度，年度绩效年薪考核兑现时一并兑现。第八条公司高管相关人员基薪由公司财务部按月支付。绩效年 薪和特殊奖励根据经审计的年度会计报告和生产经营任务完成情况 进行考核审定。董事会批准后的五个工作日内，由公司财务部将绩效 年薪的70%和特殊奖励兑付；其余30%的绩效年薪作为风险抵押金, 任期届满，由董事会薪酬与考核委员会提出任期考核意见，报董事会 审核同意后发放。第九条公司高管相关人员除基薪、
5、绩效年薪、特殊奖励外不得 在公司领取其它任何形式的报酬、补贴（符合国家规定的专家津贴、 差旅补贴除外）、津贴等货币性收入。经董事会特别批准同意的收入 除外。第十条公司高管相关人员基薪、绩效年薪、特殊奖励为含税报 酬，公司依据国家税法有关规定，将代扣代缴相关个人所得税金。第三章薪酬考核第十一条公司高管相关人员基薪考核指标，主要由董事会在每 年年初根据其岗位职责，以及公司高管相关人员年度工作述职情况考 核确定。第十二条公司总经理绩效年薪与公司年度绩效考核直接挂钩， 依据董事会确定绩效年薪基数乘以按绩效考核分值确定的考核系数 确定，绩效年薪=绩效年薪基数*K。其中：K为公司年度绩效考核结 果对应的考
6、核系数。第十三条公司绩效考核指标公司绩效考核指标包括：基本经营指标和约束性指标（一）、基本经营指标指标名称比重1、净利润相对增长率70%2、重大事项完成情况30%（二）约束性指标主要包括：团队建设、安全环保、质量管理管控、保卫保密、风险管理管控、廉洁从业、薪酬管控和规范管理管控等方面。第十四条绩效考核具体办法年度绩效考核得分=2 （各项基本经营指标得分义权重义100） / 考核体系对应的理论满分值一约束性指标扣分（一）基本经营指标考核办法1、净利润相对增长率（c）A二创业板上市公司2015年平均净利润增长率20%B二公司当年实现的净利润增长率C=B-A基础分70分，每增加10%,加10分，最高
7、加30分。2、重大事项由董事会薪酬与考核委员会根据公司年度重大事项完成情况确 定得分。（二）约束性指标扣分项考核由董事会薪酬与考核委员会根据各项约束性指标完成情况考核 评定，各指标只进行扣分，不加分。第十五条绩效考核得分对应的考核系数表第十六条因不可抗力或非经常性因素形成的损益，经薪酬与考绩效考核分值考核系数范围考核系数计算公式90分值 W100L5 2.11.5+ (分值一90) X (2.1-1.5) /1080分值W901.11.51.1+ (分值一80) X (1.5-1.1) /1070分值W800.71.10.7+ (分值一70) X (1.1-0.7) /1060分值W700.5
8、0.70.5+ (分值一60) X (0.7-0.5) /10分值W6000核委员会审核后，可不纳入考核指标。第十七条公司董事会下设的薪酬与考核委员会，相关相关项目 根据本办法及年度经营业绩完成的实际情况，确定公司总经理的年度 考核系数并提出绩效年薪建议，报董事会批准。第十八条 公司董事会薪酬与考核委员相关相关项目根据年初董 事会安排的特殊任务实际完成情况和公司高管相关人员在公司市场 开拓、内部挖潜，促进公司重点任务完成以及可持续发展，提高运行 质量和效率方面的业绩，提出高管相关人员特殊奖励建议金额，报董 事会批准。第十九条 公司必须严格按照本办法规定发放高管相关人员薪酬, 出现违反本办法发放薪酬情形，除责成高管相关人员退回超发薪酬外, 董事会将追究高管相关人员相应责任。第四章附则第二十条本办法由公司董事会薪酬委员会相关相关项目解释。第二十一条本办法自二零一六年十月十日起执行。*股份有限公司董事会二0一六年十月十日