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1、本资料为word版可修改、可编辑 2022-债转股增资扩股协议范本标准版合同协议书甲 方：*公司或个人 乙 方：*公司或个人 签订日期： *年*月*日 签订地点：*省*市*地 2022-债转股增资扩股协议范本甲公司：注册地址：办公地址：乙公司：注册地址：办公地址：丙公司：注册地址：办公地址：丁公司：注册地址：办公地址：鉴于：1、丁公司为_有限公司下简称“公司”惟一出资者，其合法拥有公司的所有股权。2、经批准单位、批准编号_号文批准，公司拟实施债转股。3、根据甲公司、乙公司、丙公司以下合称“资产管理公司”与公司及丁公司之间的债权转股权协议和债转股方案，公司拟增资扩股，公司经评估后的净资产将在剥离
2、相关非经营性资产及不良资产后核定为丁公司对公司持有的股权，资产管理公司对公司的债权将转变为其对公司持有的股权。故此，各方依据中华人民共和国公司法及其他相关法律、法规的规定以及各方之间的债权转股权协议，经友好协商，达成协议内容如下：第一章、总那么1、公司的名称及住所1中文名称：_；英文名称：_。2公司的注册地址：_。2、公司的组织形式：有限责任公司。公司的股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第二章、股东1、公司由以下各方作为股东出资设立：1甲公司住所：法定代表人：2乙公司住所：法定代表人：3丙公司住所：法定代表人：4丁公司住所：法定代表人：第三章、公司宗旨与经
3、营范围1、公司的经营宗旨为_，并确保公司债转股股东之股权依照债权转股权协议规定的期限和方式从公司退出。2、公司的经营范围为_。第四章、股东出资1、公司的注册资本为人民币_万元。2、公司股东的出资额和出资比例：甲公司：_，出资额万元_，出资比例%_。乙公司：_，出资额万元_，出资比例%_。丙公司：_，出资额万元_，出资比例%_。丁公司：_，出资额万元_，出资比例%_。3、股东的出资方式1对公司资产进行评估，将评估后的资产在剥离非经营性资产及不良资产后作为丁公司对公司的出资，其出资额共计人民币_万元。2资产管理公司享有的对公司的债权转变为其对公司的出资，其出资额共计人民币_万元。第五章、股东的权利
4、与义务1、公司股东享有以下权利：1按照其所持有的出资额享有股权。2依法获取股利/股息及其他形式的利益分配权。3参加股东会议并行使表决的权利。4依照法律、行政法规及债权转股权协议书的规定转让、赠与、质押其所持有的公司股权。5公司终止或者清算时，参加公司剩余财产的分配权。6法律法规或公司章程规定的其他权利。3、公司股东承担以下义务：1遵守公司章程。2按期缴纳出资。3以其所认缴的出资额为限对公司债务承担责任。4在公司登记注册后，不得抽回出资。5法律法规或公司章程规定的其他义务。4、公司高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规或公司章程规定，或有其他给公司造成损害的行为的，应当承担赔偿责任；公司的经营
5、管理机构未按照前款规定执行的，公司股东有权要求公司经营管理机构执行；对于因公司经营管理机构不执行前款规定而给公司造成的损失，丁公司应承担连带赔偿责任。第六章、股权的转让和/或回购1、公司将自成立之日起_年内分批回购丁公司持有的公司股权，各年回购股权的比例及金额为：第一年：_，回购股权比例_%，回购金额万元_。第二年：_，回购股权比例_%，回购金额万元_。第三年：_，回购股权比例_%，回购金额万元_。第四年：_，回购股权比例_%，回购金额万元_。1公司的全部税费减免和/或与其等额的财政补贴。2丁公司应从公司获取的全部红利。3公司每年提取的折旧费的_%。3、公司在全部回购甲公司、乙公司及丙公司持有
6、的公司股权后，应一次性注销已被回购的股权。4、假设公司未能如期回购任何一期股权，资产管理公司可在通知公司和*公司的前提下，向第三人转让公司未能回购的股权，*公司承诺放弃对该等股权的优先受让权。5、在回购期限内，未经甲公司、乙公司和丙公司一致同意，*公司不得向任何第三方转让其所持公司股份。第七章、承诺和保证1、在本协议签署之日起至债转股完成日止的期间内，丁公司保证：1公司将按照正常及合理方式维持并保证生产经营活动的正常进行，公司的所有资产处于良好状态。2公司的经营活动将不会对今后公司的业务及资产产生不利影响。3除已向资产管理公司披露的负债以外，公司不存在任何的其他经营性或非经营性负债以及引起该等
7、负债之_。4公司的主营业务不违反国家有关环境保护法律、法规的规定。5为保证公司的正常运营，资产管理公司将向丁公司提供一切合理必要的支持和便利，并协助办理必要的审批、登记手续。6公司财务及经营不会发生重大变化。如有可能发生此类情况，丁公司将在此做出声明，或在事发后三日内书面通知资产管理公司。7公司未经资产管理公司事先书面同意，将不会自行出售、出租、转让其任何资产，也不会将任何资产和权益进行任何形式的抵押、质押或保证。8丁公司将及时通知资产管理公司任何可能对公司资产和权益产生重大不利影响的活动或事件，其中属于公司拟实施的举措将事先征得资产管理公司的书面同意；公司的财务及经营假设发生重大变化，或任何
8、不利变化，丁公司将及时通知资产管理公司并提出解决或处理的方案或措施。第八章、公司的组织机构1、公司设股东会，股东会是公司的最高权力机构。2、股东依出资比例在股东会行使表决权；公司设董事会，董事由股东会选举产生；公司设监事会，监事分别由股东会及公司职工选举产生。3、董事会、监事会成员组成及其议事规那么依照中华人民共和国公司法及公司章程确定。第九章、公司的财务与分配1、公司执行国家工业企业财务会计制度。2、利润分配：公司的税后利润在弥补亏损和依法提取法定公积金、盈余公积金、法定公益金后，按股东的出资比例进行分配。第十章、公司的筹建及费用1、授权各方在此共同授权_办理公司增资扩股一切事宜，包括但不限
9、于办理公司的变更登记、准备公司章程等法律文件并获取所有必要的政府主管部门的批准等。2、各方承诺1为公司债转股及之目的，将向相对方提供一切必要的支持和协助。2在公司增资扩股过程中由于任何一方的过错致使公司或其他方利益受损的，由过错方承担赔偿责任。第十一章、争议解决各方在执行本协议过程中所发生的任何争议，均应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将相关争议提交_委员会，按照届时有效的_规那么进行_解决。_裁决对各方具有最终的法律约束力。第十二章、违约责任1、因丁公司违反本协议项下的任何承诺、义务，致使公司债转股未能完成或在公司债转股完成后对资产管理公司的权益造成损害，*公司应负责赔偿资产管理公司由此导致的一切损失。第十三章、其他1、本协议自各方签字盖章后生效。2、本协议一式_份，各执_份，具有同等法律效力。甲公司：法定代表人：组织结构代码：联系方式：签约时间：_年_月_日乙公司：法定代表人：组织结构代码：联系方式：签约时间：_年_月_日丙公司：法定代表人：组织结构代码：联系方式：签约时间：_年_月_日丁公司：法定代表人：组织结构代码：联系方式：签约时间：_年_月_日第10页，共10页