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1、卡拉实业（深圳）有限公司采购管控管理制度规章（最终版）加藤松本管控管理咨询公司二零XX年十二月R：工作的具体负责任人，拥有最终的异议裁决权，负责任对政策或过程执行 的监督和修正；C：在采取行动之前的咨询人；I：行动信息的分享人。第十七条供应商选择过程1、物控部和技术中心共同寻找新材料（新供应商），提起新材料（新供应商） 试验；2、技术中心对新材料进行技术性能方面的测试，起草新材料（新供应商）试 验报告，经技术总监确认；3、新材料（新供应商物料）使用报告通过技术总监的评审后，物控部提起对 该材料的小批试生产；4、在材料的小批试生产过程中，生产中心品质部起草新材料（新供应商物料） 质量评估，制造部
2、起草新材料（新供应商物料）生产评估报告，都提交给 中心总监进行确认；5、生产中心总监对新材料（新供应商物料）的生产性能确认后，物控部开始 对供应商进行正式全面考察；6、物控部对供应商的全面考察包括供应商的供货能力和劳动安全和价格（物 控部对供应商价格的考察过程遵照附件1：供应商询价方法）和交通环境 等各方面，计划财务部对供应商的资信评估进行考察，营销中心提供客户 方面的反馈信息，明确客户对新材料（新供应商物料）的认可程度；7、新材料（新供应商物料）的各个方面全部经过认可后，物控部向公司总经 理（常务副总经理）提起对新供应商的评审认可；8、公司总经理（常务副总经理）对新供应商的评审可以采用多种的
3、方法方式 进行，但必须将相关机构部门的信息和意见收集完全，评审应从新材料的 价格和质量和性能和客户意见和供应商资信等多个方面开展；9、当新材料（新供应商物料）经过评审后，公司应与供应商签订合作协议合 同。物控部建立供应商的档案资料，列合格供应商的名录。第二节 供应商评价第十八条供应行评价原则考核和评估供应商，确保所采购生产产品质量和运输服务服务和包装等满足 规定相关要求。对供应商的评价包括即时考核和季度/年度评估。即时考核是指对发生的每 一笔采购交易的状况进行考核；季度/年度评估是指以季度/年度为周期对供应 商进行综合评估。第十九条供应商评价工作中各机构部门职责1、 公司物控部职责：负责任组织
4、供应商目录的制定和评审；建立供应商业绩记录（包括准时交货率和违反采购规定的记录等）；负责任 采购物料相关的市场调查和信息收集。2、 技术中心职责:负责任对供应商质量技术异议的最终裁决。3、 生产中心品质部职责：建立采购物料质量记录并将质量情况作为供应商评价输入；对不合格品提出处理方案。4、 生产中心制造部职责：负责任观察监测原材料在使用中的情况，及时将问题反馈到采购中心。第二十条供应商评价过程中各机构部门的职责按照下表分工:本次项目物控部生产中心 品质部生产中心 制造部技术中心计划财务部供货数量情况RITTI供货质量情况CRCCI到货及时百分比RICII供货安全性RIITI纠正措施执行情况R1
5、111R：工作的具体负责任人，拥有最终的异议裁决权，负责任对政策或过程执行的监督和修正；C：在采取行动之前的咨询人;I：行动信息的分享人。第二十一条 供应商评价过程中，各机构部门以实际数据作为供应商考评的依 据。第二十二条 供应商评价完毕，物控部负责任形成供应商评价表，经过公司 总经理（常务副总经理）审批后，及时反馈到供应商处。对于供应商考核保露出 的问题，相关要求供应商给予解决，并检查供应商对问题改进的效果。第五章采购实施第二十三条采购作业的执行采购作业由物控部根据采购计划组织实施。采购应严格按照采购计划按质和 按量和按时进行采购。第二十四条采购实施（一） 采购计划确定后，由物控部统一向供应
6、商订购，发出订购单或签订采购 协议合同；（二） 特殊材料与物品，物控部无法进行采购或无法及时采购时，经公司总经 理（常务副总经理）审批后，可委托相关机构部门进行采购，但应严 格执行本办法的相关规定；（三） 采购金额（）元以上或有附带条件的采购活动应签订协议合同；（四） 采购协议合同必须经过公司总经理（常务副总经理）审批后方可盖章或 签字或盖章合约生效。经招标确定的采购协议合同可直接盖章或签字 或盖章合约生效；（五） 审批权限：请参照卡拉实业（深圳）有限公司资金管控管理办法；（六） 采购协议合同应该经过双方签字或盖章盖章或签字或盖章，正本各执一 份，副本应送计划财务部存档备查。第二十五条 供应商
7、目录之外的采购当现有合格供应商目录中不能提供采购计划中确定的物料时，物控部需要专门 针对特定物料确定采购方案，说明备选厂商和各厂家优劣对比和市场价格和倾向 供应商等，提交公司总经理（常务副总经理）审核，提出决策意见。公司总经理 （常务副总经理）决策后，物控部执行决策，实施采购。当采购完成，物料验证合格后物控机构部门将选定的供应商添加入合格供应商 名录。第二十六条交货及质量验收订购后采购有关人员应按采购协议合同及公司的采购计划对供应商的交货进 行稽催与协调，确保能如期交货。交货前，物控部向仓库下达接收指令，相关要求仓库做好物料接受的准备。接 货时，由仓库管控管理员负责任质量验收外观品质和规格与数
8、量。由使用单位和 制造中心品质部负责任具体的品质质量验收。如发现物料存在问题，应及时通知 物控部，由物控做出处理。当仓库管控管理员和制造中心品质部检验后，方可办 理入库手续。第二十七条货款支付及报销采购款项须按采购协议合同规定由计划财务部统一支付，支付方法方式分为月 结支付和零散支付和其他支付方法方式三种。第二十八条月结过程：（一）月末物控机构部门提出货款支付申请，整理支货款支付项的资料（包 括协议合同和发票和月结单和入库单和入库检验单和供应商相关货物 的质量标准和订购单等）；（二）申请货款支付应严格按照采购协议合同相关要求进行，分清轻重缓急;（三）支货款支付项的资料依次经过物控部经理和计划财
9、务部经理和财务总 监的审核，由公司总经理（常务副总经理）进行审批，当超出一定权 限时，由公司董事长作出审批；（参见计划财务部相关管控管理制度规 章）（四）经过相关有关人员全部签字或盖章后，方可办理货款支付手续；（五）当款项超过（）万元时，建议采用银行承兑的货款支付形式；当供应商相关要求采用其他货款支付方法方式，或因货款支付方法方式 更改价格时，由物控部特别提出相关相关要求，交财务总监和公司总 经理（常务副总经理）进行审批。第二十九条零散支付：（一）货款支付申请由采购有关人员提出，并准备相关资料（包括协议合同 和订单等），货款支付后将发票补交给财务部；（二）物控部经理和计划财务部经理和财务总监和
10、公司总经理（常务副总经理）按照如下的权限进行审批:1、对于价值（）以下并在机构部门预算内的支货款支付项由财务 总监进行审批；2、对于价值（）以上不管是否在机构部门预算内的支货款支付项 都必须经过总经理（常务副总经理）的审批；3、对于预算之外和超出预算的所用支货款支付项必须必须说明原因 并经过总经理（常务副总经理）的审批。第三十条其他支付方法方式（一）只有在出现以下情况时才可由采购有关人员借款或垫款进行直接支 付：1、紧急采购且不能及时办理财务支付手续。2、在外埠采购且供应商相关要求立即货款支付时；3、在现场调试期间急需材料的采购；4、（）元以下的零星采购。（二）报销由于以上采购发生的采购费用由
11、采购有关人员办理，报销凭证由物控部和资 金管控管理办法规定的负责任人签字或盖章，到计划财务部报销。报销单据应附 上采购计划单和其他计划财务部相关要求提交的相关单据。第三十一条采购进度控制与事务联系（-）采购实施过程中，物控部应分阶段和定期对采购作业制定进度进行回 顾河控制。（二）如实际采购活动未能按进度完成时，采购有关人员应迅速撰写异常原 因分析及确定采购完成的变动日期，报物控部经理。物控部经理审核 后，由物料计划员修改相关台账和报表并通知相关机构部门（包括两 个制造中心和营销中心），提请相关机构部门根据物控部的物料供应变 动情况做出相对应的调整。（三）当物控部采购计划在执行过程中的变动影响到
12、最终订单交货的时间, 而最终订单交货时间不能变更时，由物控部提出使用代用材料的方案, 经技术中心总监确认后，提交公司总经理（常务副总经理）审核和批 准。（四）使用代用材料的方案通过审批后，物控部通知相关机构部门代用材料 的使用通知，同时对物料仓储台账和相关报表做出处理。（五）在采购实施过程中，采购有关人员发现所采购的物料存在缺货和少货 和残次等问题时，采购员应负责任联系供货商，对缺货和少货和质量 等问题进行解决和退换货和索赔等事宜。（六）外协生产产品生产加工过程中，相关机构部门应负责任对加工单位的 技术支持与质量监督。第五章采购监控第三十二条采购活动实行全过程和全方位的监督制度规章。在制订计划
13、和采 购运输服务和交货质量验收和结帐货款支付等采购过程的每一环节都要有监督。 监督方法方式由行政监察和财务审计和制度规章考核三管齐下，确保没有遗漏， 形成严密的监督网。第三十三条统一采购。公司所有材料和设备和其它物品的采购，由物控部统 一执行，任何其它机构部门均无采购权。第三十四条不相容职权分离。采购权和价格控制权和质量质量验收权三权分 离，各自负责任，互不越位。物料管控管理有关人员和检验有关人员和财务有关 人员实行严格的封闭管控管理，不能与供应客户单独见面。第三十五条采购款项由计划财务部统一审核支付。第三十六条确定最佳库存量。物控部物料计划员应与仓库管控管理员根据生 产计划和物料收发存情况共
14、同制定最佳库存量，达到既能满足生产需要，又能减 少资金占用。第六章采购招标管控管理第三十七条凡符合第十三条所规定物品的采购，均需实行招投标采购。第三十八条招标工作由物控部负责任组织，物控部和物品请购或使用机构部 门和相关中心品质部和计划财务部等机构部门参与。第三十九条 招标采购的物品范畴：1. 一次采购金额超过以下金额的大宗材料与设备 进口材料和设备2（）万元 国产检测仪表2（）万元 计算机和显示器以及附件2（）万元 生产制造用原材料（包括纸张和电化铝和油墨等）N （）万元 常用工具和办公用品和劳保用品和耗材等2 （）万元2. 重点生产产品中的一些关键材料与设备。3. 一年内可在同一供应商处累
15、计采购金额超过（）万元的某类物品。第四十条招标程序（一）招标前，按招标本次项目管控管理权限向公司总经理（常务副总经理） 提交招标报告。报告具体有关内容应当包括：招标有关内容和招标方法方式和分 标方案和招标计划安排和投标人资质（资格）条件和评标方法和评标小组组建方 案以及开标和评标的工作具体安排等；（二）编制招标文件；（三）发布招标信息（招标公告或投标邀请书）；发售资格预审文件；（四）按规定日期接受潜在投标人编制的资格预审文件；（五）组织对潜在投标人资格预审文件进行审核；（六）向资格预审合格的潜在投标人发售招标文件；（七）接受投标人对招标文件有关问题相关要求澄清的函件，对问题进行澄 清，并书面通
16、知所有潜在投标人；（八）组织成立评标小组，小组成员在中标结果确定前保密；（九）在规定时间和地点，接受符合招标文件相关要求的投标文件；（十）组织开标评标会；（4一）在评标小组推荐的中标候选人中，确定中标人；（十二）发中标通知书，并将中标结果通知所有投标人；（十三）进行协议合同谈判，并与中标人订立书面协议合同。以上工作在计划财务部监督下，由物控部具体承办。第四十一条招标采购分为公开招标采购和邀请招标采购。一般情况下应采用 公开招标方法方式，采用邀请招标方法方式的应在采购报告中予以注明。第四十二条 采用公开招标方法方式的本次项目，应当在相关媒介上发布招标 公告，公告应载明公司的名称和公司地址和招标本
17、次项目的性质和数量和实施地 点和时间及获取招标文件的办法等事宜。发布招标公告至发售资格预审文件或招 标文件的时间间隔一般不少于io日。招标公告不得限制潜在投标人的数量。采用邀请招标方法方式的，应向3个以上有投标资格的法人或其他组织发出 投标邀请书。第四十三条物控部应当组织相关机构部门对投标人进行资格审查并提出资格 审查报告，经参审有关人员签字或盖章后存档备查。资格审查不合格者不得参加投标。第四十四条招标文件的制作与发出（-）招标文件主要有关内容包括：1. 招标公告或投标邀请书；2. 投标人须知，主要包括如下有关内容：招标本次项目概况；招标本次项 目名称和规格和型号和数量和批次和运输服务方法方式
18、和交货地点和交货时间和 质量验收方法方式；有关招标文件的澄清和修改的规定；投标人须提供的有关资 格和资信证明文件的格式和有关内容相关要求；投标报价的相关要求和报价编制 方法方式及须随报价单同时提供的资料；标底的确定方法；评标的标准和方法和 中标原则；投标文件的编制相关要求和密封方法方式及报送份数；递交投标文件 的方法方式和地点和截止时间，与投标人进行联系的有关人员姓名和公司地址和第一章总则1第二章采购组织2第三章采购计划3第四章供应商选定和评估6第一节供应商的选定6第二节供应商评价9第五章采购实施11第五章采购监控15第六章采购招标管控管理16第七章采购平台21第八章附则22附件1：供应商询价
19、方法23附件2：供应商自评报告26附件3新型材料试验报告（样版）29联系方法方式号码和电子邮件；投标保证金的金额及交付方法方式；开标的时间 安排和地点；投标有效期限。3. 协议合同条件（通用条款和专用条款）；4. 技术规定及规范（标准）；5. 相关货物量和采购及报价清单；6. 安装调试和有关人员培训有关内容；7. 其他需要说明的事项。（二）按本制度规章规定必须进行招标的本次项目，自招标文件开始发出之日 起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不应当少于10日。（三）招标文件应当按其制作成本确定售价。第四十五条投标人应当按照招标文件的相关要求编写投标文件，并在招标文 件规定的投标截止时间之前密封送
20、达招标人。在投标截止时间之前，投标人可以 撤回已递交的投标文件或进行更正和补充，但应当符合招标文件的相关要求。第四十六条 投标人在递交投标文件的同时，应当递交投标保证金（视情况而 定）。公司与中标人签订协议合同后5个工作日内，应当退还投标保证金。第四十七条开标（一）开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。（二）开标应当按招标文件中确定的时间和地点进行。开标有关人员至少由主持 人和监标人和开标人和唱标人和记录人组成，上述有关人员对开标负责任。（三）有下列情况之一的投标文件，可以拒绝或按无效标处理：1 .标文件密封不符合招标文件相关要求的；2 .逾期送达的；3 .投标人法定代表人或授权代表人未参加开
21、标会议的；4 .未按招标文件规定加盖单位公章和法定代表人（或其授权人）的签字或盖章 （或印鉴）的；5 .招标文件规定不得标明投标人名称，但投标文件上标明投标人名称或有任何 可能透露投标人名称的标记的；6 .未按招标文件相关要求编写或字迹模糊导致无法确认关键技术方案和关键工 期和关键质量保证措施和投标价格的；7 .未按规定交纳投标保证金的；8 .超出招标文件规定，违反国家有关规定的；9 .投标人提供虚假资料的。第四十八条评标（一）评标工作由评标小组负责任。成员人数为五人以上单数，技术性很强的招 标应邀请有关专家参加。（二）评标小组成员不得与投标人有利害关系。（三）评标小组成员名单在招标结果确定前
22、应当保密。（四）在一个本次项目中，对所有投标人评标标准和方法必须相同。（五）评标标准分为技术标准和商务标准，一般包含以下有关内容：投标价格和 评标价格；质量标准及质量管控管理措施；组织供应计划；售后服务；投标人的业绩 和资信；财务状况。（六）评标小组经过评审，认为所有投标文件都不符合招标文件相关要求时，可 以否决所有投标，招标人应当重新组织招标。对已参加本次投标的单位，重新参加投 标不应当再收取招标文件费。（七）评标小组应当进行秘密评审，不得泄露评审过程和中标候选人的推荐情况 以及与评标有关的其他情况。（A）评标小组按招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，确定 中标候选人推荐顺序。
23、（九）在评标过程中，评标小组可以相关要求投标人对投标文件中含义不明确的 有关内容采取书面方法方式作出必要的澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改 变投标文件的实质性有关内容。（十）评标小组完成评标后，应当向招标人提交评标报告，在评标小组三分之二 以上成员同意的情况下,通过评标报告。评标小组成员必须在评标报告上签字或盖章, 若有不同意见，应明确记载并由其本人签字或盖章，方可作为评标报告附件。第四十九条中标（一）评标小组经过评审，从合格的投标人中排序推荐中标候选人。（二）中标人的投标应当符合下列条件之一：1 .能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；2 .能够满足招标文件的实质性相关
24、要求，并且经评审的投标价格最低。（三）公司可授权评标小组直接确定中标人，也可由公司总经理办公会或公司总 经理（常务副总经理）根据评标小组提出的书面评标报告和推荐的中标候选人顺序确 定中标人。（四）中标人确定后，招标组织人应当在招标文件规定的有效期内以书面或口头 形式通知中标人，并将中标结果通知所有未中标的投标人。（五）中标通知发出之日起10日内，招标人和中标人应当按照招标文件和中标 人的投标文件订立书面协议合同。招标人和中标人不得另行订立背离招标文件实质性 有关内容的其他协议。（六）当确定的中标人拒绝签订协议合同时，经公司经理办公会讨论决定，可与 确定的候补中标人签订协议合同。第五十条定点供应
25、商的招标选择应参照本章所规定执行。十三条第七章采购平台采购有关人员平时要注意收集供应商的信息。包括：供应商名称和公司地址和通讯方法方式和主要生产产品的品名和规格型号和技术指标和价格区间等等。对于日常采购情况随时登记整理，记录造册。在物控部经理的组织下，依照以往的采购资料和平时收集的数据，分门别类地整理出一套完整的价格平台（采购平台），以备设计有关人员选用。价格平台应包含以下有关内容：（一）材料（设备）名称；（二）规格型号；（三）主要技术指标；（四）价格区间；（五）厂家（或供应商）；（六）索引。价格平台应根据情况随时更新，充实。第四十四条后批准执行。第四十五条本制度规章由公司物控部负责任解释。第
26、四十六条本制度规章自公布之日起实施。第八章附则本制度规章的拟定和修改由公司物控部负责任，经公司总经理审核附件1:供应商询价方法一、巡价采购有关人员按照采购计划材料清单，参考采购物品及外协生产产品的市场 行情和公司相关有关人员的信息提供和过去采购记录和厂商提供的价格资料等各 种渠道的价格信息，对采购物品及外协生产产品的供应商进行充分的询价和议价。（一） 采购有关人员在询价和议价过程中必须向供应商提供足够的信息以使 供应商能顺利报价，这些信息包括采购物品或外协生产产品的品名和规格和质量 相关要求和数量和服务和交货期和地点和货款支付办法等因素。（二）询价方法方式应采用书面询价，相关要求供应商提供签字
27、或盖章或盖章 或签字或盖章的报价单，如只能采用联系方法方式询价方法方式，应获得物控部 经理批准。（三） 采购有关人员应相关要求供应商在接到询价资料后7天内以书信或公 司传真形式反馈其报价意向（若供应商拒绝报价，则应将询价资料退还给公司）， 若询价资料寄出后供应商没有任何答复，采购有关人员应打联系方法方式或电子 邮件与供应商联系，问清情况（如收到询价资料与否？ ）o（四）在询价过程中供应商如相关要求对采购物品及外协生产产品有关内容 和技术相关要求和规范等作进一步澄清，采购员应该协调相关有关人员尽快作出 答复，以使供应商有充足的时间作出适当报价。（五）属于比价采购物品范围的询价，同类和同规格生产产
28、品应有三家以上的 供应商的价格资料，同时应建立比价采购台帐。台帐有关内容要包括：材料名称 和型号和规格和主要技术参数和分承包方的单位名称和企业性质和质量保证体系 和价格和运杂费用，并有综合分析说明和比价依据。（六） 特殊情况下允许对由采购申请人或客户指定供应商的物品进行“单一货 源”询价。这些物品包括：生产产品开发过程中的先期选点和价值低于（）元 的采购和涉及到供应商专利的物品和一次性采购和以及紧急采购等。必要时物控 部应该对单一货源在同类供应商中的竞争水准作出评估。二、询价资料的整理（一）采购员接到供应商的报价后，要评审报价的完整性和准确性，并了解报 价的详细构成，需要时应通过会议或联系方法
29、方式沟通以弄清供应商的报价。同 时应整理收到的询价资料备查。（二）若供应商报价的物品规格与请购物品规格略有不同或属代用品者，采购 有关人员应在请购单上详细注明相关信息，并报经物控部和使用机构部门或请购 机构部门同意并备案。（三）采购员应确定一个初始目标价，以利于在随后进行的多轮谈判（3-4轮） 及每轮谈判后目标价格的重新确定。多轮谈判的过程中如果需要，可相关要求供 应商用以成本细分的方法方式再次报价。三、价格核准：（一）公司成立专门的评标小组，成员由总经理（常务副总经理）和物控部经 理和技术总监和制造中心总监和总监助理和品质部经理等组成。（二）招标采购物品的价格由评标小组决定。在技术性能和服务
30、标准和货款支 付方法方式相同的情况下，价格最低者中标。如分歧较大，由公司总经理（常务 副总经理）决定。（三）供应商长期报价采购物品及外协生产产品，在事先议定的价格范围内， 由物控部经理核准；超出议定价格范围外的，根据超出价格的多少，报公司总经 理（常务副总经理）审批。（四）比价采购物品，一次采购金额小于（）万元的，由财务总监核准；一 次采购金额大于（）万元的，由物控部经理审查后，呈公司总经理（常务副总 经理）核准。四、协议合同签订（-）供应商及价格确定后，由物控部通知供应商，签订采购协议合同。（二）采购金额（）元以上或有附带条件的采购活动都应签订协议合同。（三）采购协议合同必须经过总经理（常务
31、副总经理）审批后方可盖章或签字 或盖章合约生效。经招标确定的采购协议合同可直接盖章或签字或盖章合约生效。审批权限：请参照卡拉实业（深圳）有限公司资金管控管理办法。（四）采购协议合同应该经过双方签字或盖章盖章或签字或盖章，正本各执一 份，副本应送计划财务部存档备查。附件2：供应商自评报告1和公司名称：公司地址：联系方法方式：公司传真：2和企业性质A私有口 外资口 国有口 股份制口B分支机构请附上企业营业执照3和负责任有关人员姓名：职位：4和提供的生产产品/服务A、 生产产品/服务名称和编号：B、 是否提供生产产品规格和标准：是口 否口C、 可承诺的交货期： 天D、 是否有能力保证运输服务过程中材
32、料的安全和不破损：是口否口E、 是否可以提供贵公司主要客户名单：是口 否口F、 生产产品的重量计量误差承诺不超过G、 贵公司处理客户投诉的机制（请附上相关文件）H、 运输服务方法方式及能力I、 如果由运输服务商承运贵公司相关货物，贵公司如何选择及管控管理承运商以满足客户需求，如准时到货等。（请详细说明）5和生产条件A、 企业有关员工总数：B、 生产有关员工总数：C、 质量检验/技术有关人员：D、 是否有本企业技术有关人员开发新生产产品：是口 否E、是否能够附上生产产品相关流程图:F、目前的生产能力:6和质量体系A、是否有质量手册B、是否提供客户质量手册复印件C、是否有以下认证:IS09000
33、IS014000 7和进料检查A、是否有所购原料的有关证书/分析报告:B、是否有专门场地存放不合格原料:C、是否标明不合格生产产品:D、原料状态是否与其标明的状态相符:E、请列举主要原材料及供应商:F、请提供贵公司欲供/所供生产产品的质量规格，质量检验报告，质量控制图8和检验A、检验设备是否有校验制度规章:B、检验设备是否带有标明校验日期:C、检验设备是否标明下一次校验日期:D、请列举主要检验设备:9和中间分析A、是否进行中间分析:B、是否有中间分析记录:C、操作工是否在生产每一阶段得到操作手册:10和最终检验A、是否对生产产品进行最终检验:B、是否属于随机检查（相对于全检）:C、是否保留最终
34、检验记录:第一章总则第一条目的为了加强卡拉实业（深圳）有限公司（以下称公司）采购计划管控管理，规 范采购工作，保障生产经营活动的正常持续供应，加速资金周转，降低采购成本， 特制订本规定。第二条原则（一）根据生产和经营需要作好物资采购工作，保障原材料和各项物资连续供 应。（二）在保障供应的前提下，选择优质物资，确保采购物资的质量合格。（三）开拓货源基地，优化供应渠道，降低采购成本。（四）实行公开招标和议价和比价采购，杜绝采购活动的违规和违法及暗箱操 作。第三条适用范围本制度规章适用于公司生产产品和研发所需材料和设备和备品备件及公司办 公用品和劳保用品的采购（以下除非特别说明，以上所列物资统称为采
35、购物品）， 以及需通过协作厂商完成的各种成品和半成品和材料和零配件（统称为外协生产 产品）的加工和制造。除非特别说明，采购物品与外协生产产品统称为采购。是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口否口是口是口是口是口否口否口否口否口D、是否对每批生产产品做备样:11和不合格生产产品A、 是否鉴定不合格生产产品：B、 是否有一个不合生产产品堆放区：C、 不合格生产产品是否返工：D、 是否对再加工物料进行特别鉴定：E、 是否有再加工记录：F、 是否有废料处理程序：12和维修A、 工厂所有设备是否有预防性维护计划:B、 维修程序是否编写成指导书并做记录:13和贵公司的现状及前景A、 可否提供贵公司年
36、度财务报告：B、 目前贵公司的产能为：C、 贵公司是否有扩产或减产计划：若有请详细说明D、 贵公司未来潜在业务增长的目标为：14和重要备注签名:职位:日期:附件3新型材料试验报告（样版）新型材料试验报告材料名称供应商材料型号规格试用车间试用机台试用人重要备注：试用情况记录（附样品）：记录人：年 月曰试 用 评 审车间签名：日期：印刷制造 部签名：日期：纸品制造 部签名：日期：印刷品质 部签名：日期：纸品品质 部签名：日期：技术中心签名：日期：物控部签名：日期：技术总监签名：日期：新型材料试验报告（技术中心填写）供应商：材料名称：材料用途：型号：试验日期：试验数量：试验目的：实验本次项目：实验数
37、据：存在问题说明：试验结论： 同意试用 口 不同意试用重要备注：新型材料质量评估（品质部填写）供应商：材料名称：材料用途：型号：试验日期：试验数量：质量评估目的:质量检验本次项目:质量检验数据:存在问题说明:质量机构部门结论:重要备注:新型材料生产评估（制造中心填写）供应商：材料名称：材料用途：型号：试验日期：试验数量：目的：生产工序相关要求：各工序生产难度及说明：各工序合格率及原因分析：制造机构部门结论： 同意试用 口 不同意试用重要备注：注：此试验结果只对试验用品负责任第二章采购组织第四条物控部负责任编制采购计划和组织采购的招标和采购物品及外协生产 产品的询价及采购执行；制造中心负责任对采
38、购物品及外协生产产品的质量检测 和质量验收入库；计划财务部负责任对采购预算的审核和控制，以及采购款项的 支付。第五条各机构部门职责：（一）技术中心：负责任根据物料消耗定额编制物料清单，作为采购的直接依 据；提出相应的价格建议；参与供应商的甄选。（二）物控部：负责任根据物料清单和生产需求和库存情况等编制和下达采购 计划；负责任对符合招标条件的采购物品及外协生产产品的招标组织；负责任对 采购价格的审核；负责任组织对供应商的资格确认和管控管理；负责任采购活动 的具体实施；对所采购物品及外协生产产品的市场行情和供应商的情况进行跟踪 收集；建立采购物品及外协生产产品价格信息库；负责任采购物品及外协生产产
39、 品的交货与协调；负责任采购物品及外协生产产品质量问题的解决和退货与索赔。（三）制造中心品质部：负责任对米购物品及外协生产产品的质量检测，建立 采购物品及外协生产产品的质量记录；参与对供应商的甄选；参与采购物品及外 协生产产品使用过程的质量监督和质量问题的处理。（四）计划财务部：采购计划及采购预算的审核；采购物品及外协生产产品货 款支付凭证的审核及采购款项的支付。（五）仓库：负责任采购物品及外协生产产品的质量验收和存储与发放。（六）制造中心：负责任将采购物品及外协生产产品在使用过程中发生的其它问题及有关信息及时反馈给物控部O第三章采购计划第六条物控部负责任采购计划的编制和下达。第七条采购计划制
40、订的依据制订采购计划时应根据生产计划和物料清单和预算和库存情况和公司资金供 应情况等确定采购的先后时间表，对生产急需物品，应优先考虑。只有出现下列情况时，才能将成品和半成品或材料外协制造。（一）公司有关人员和设备不足或生产能力负荷已达饱和时。（二）协作厂商有专门性的技术或特殊工艺，利用外协加工质量较佳且价格较 低。（三）客户指定专门厂商生产加工的物品。第八条采购申请的提出（一）为生产所需的备品备件和劳保用品和量检具和测量器具和低值易耗品 等，由制造中心提出采购申请。（二）为生产和研究开发和打样所需要的原材料和辅助材料和包装材料等直 接进入生产产品成本的物资，由技术中心提出采购申请；（三）生产和
41、基建本次项目（含设备改造和设备维修）和办公等需要的设备和 工具，由使用机构部门按照年度预算，每月编制设备采购申请。（四）普通办公用品和劳保用品和办公家具由行政办公室根据使用机构部门 需求统一编制采购申请。（五）制造中心因本机构部门的生产工艺和技术条件和生产饱和等因素不能 对某些生产产品和半成品或材料进行生产而需进行外协加工由制造部提出外协申 请。（六）采购申请应注明材料的名称和规格型号和数量和需求日期和参考价格 和用途和技术相关要求和安装尺寸和生产厂家（参考）和交货期。第九条采购申请审批请购人填完采购申请单后交所在机构部门经理审核。采购申请在预算范围内 的，由中心总监批准；在预算范围外的，按超
42、预算的审批程序确定。机构部门经 理的姓名和签名样本应在物控部及计划财务部备案以待核实。负责任审批的中心总监在签字或盖章批准之前应检查请购单的有关内容是否 准确和完整，若不完整或有错误则应予以纠正。第十条 经审批后的采购申请表由物控部审核汇总。审核有关内容包括采购申 请各栏填写是否清楚，是否符合本次项目协议合同有关内容和是否在预算范围内 和是否有相关负责任人的审批签字或盖章和是否在审批范围内等。第十一条采购计划的制订（一）月度常备用料的采购计划：由物控部物料计划员根据营销中心的销售预 测和对应的物料清单（BOM）并根据实际库存情况及当月生产任务制定，经物控部 经理审核后报请公司总经理（常务副总经
43、理）批准。（二）订单用料的采购计划：对于营销中心的销售预测以外的订单（没有进入 销售预测，事前没有预测到的订单），由物料计划员根据订单中的生产产品数量和 对应的生产产品物料清单（BOM）产生采购申请，经物控部经理审核后，报请公司 总经理（常务副总经理）批准。（三）其它用料的采购计划：由物控部物料计划员根据各机构部门的采购申请 制定。经物控部经理审核后报请公司总经理（常务副总经理）批准。（四）采购计划应同时报送计划财务机构部门审核，以利于公司资金的安排。（五）物料计划员应审查各机构部门的申请采购物品是否能由现有库存满足 或有无可替代的物品。只有现有库存不能满足的申请采购物品才能列入采购计划 中。
44、（六）对于无法于需用日期办妥的采购申请单，必须及时通知请购机构部门。（七）物品需求单位对于申请采购物品若需要变更规格或数量时，必须立即通 知物控部或采购单位，及时根据实际情况更改采购计划。（八）未列入采购计划内的物品不能进行采购。如确属急需物品，应填写紧急 采购申请表，由机构部门经理审核后，由公司总经理（常务副总经理）批准后才 能列入米购范围。第四章供应商选定和评估第十二条目的对于供应厂家，原则上都从经过公司选定和评估的既定合格供应商范围中选 取，因此物控部在制定采购计划的同时还必须确定合格的供应商并对其进行定期 评估和监控，以提高物料供应的质量和及时性。第一节供应商的选定第十三条供应商选定原
45、则选择合格供应商，公司必须从供应商提供生产产品的质量和及时性和价格以 及供应商的运输服务和包装和安全等多个方面满足规定相关要求。为了加强对重点物料供应商的管控管理，在重点物料的供应商选择过程中相 关要求供应商填写供应商自评报告（见附件2）,如果供应商的生产经营条件发 生修改变更，相关要求供应商及时对该报告进行补充和修改。第十四条供应商选择工作中，相关各机构部门的职责1、物控部职责：负责任选择和评价重点采购物料相关的候选供应商, 组织选择供应商，拟定合格供应商名录并实施采购；建立合格供应商的档 案和供应商业绩台帐记录维护工作。2、技术中心职责：负责任制定采购物料的质量标准；负责任对物料 质量争议
46、的最终裁决；推荐相关的候选供应商。3、生产中心品质部职责：负责任对供应商的生产产品质量进行评估 以及对供应商质量保证体系的进行考核；推荐相关的候选供应商；建立合 格供应商所供生产产品的质量记录（包括供应商质量认证证明，相关原料 检测记录以及定期的数据统计分析）。4、生产中心制造部职责：负责任制定本单位生产计划，并提出本单位物料需求计划；负责任从物料的生产加工方面评价物料是否满足相关要 求；推荐相关的候选供应商。5、计划财务部：对供应商的资信情况进行调研和考核，并负责任打分；6、营销中心职责：负责任客户特殊需求的传达。第十五条供应商初选为合格必须具备以下条件：1、 具有合法的法人资格；2、 符合本公司安全和健康等相关方面的规定;3、 具有生产产品交付能力；4、 价格满足本公司相关要求；5、 质量满足本公司相关要求；必要时，物控部和生产中心和计划财务部对供应商实地调查，就工艺技术, 质量控制，供货