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1、嘉兴关于 成 立 中 成 药 公司商业 计 划书XX 有 限 公司目 录第一 章 拟 组 建公司 基本信 息.9一、公司名 称.9二、注册 资 本.9三、注册 地址.9四、主 要经营范 围.9五、主 要股东.9公司合 并 资产 负债 表主 要 数据.10公司合 并利 润 表主 要 数据.11公司合 并 资产 负债 表主 要 数据.12公司合 并利 润 表主 要 数据.12六、项目 概况.12第二 章项目 建 设背 景、必 要 性.19一、行业 市场 现状.19二、行业 壁垒.21第三 章行业、市场分 析.24一、行业与上 游 的关 系.24二、行业发 展 趋势.24第 四 章公司 组 建方案.
2、28一、公司 经营 宗旨.28二、公司 的目 标、主 要职责.28三、公司 组 建方式.29四、公司 管理体制.29五、部门职责及权限.30六、核心人员介 绍.34七、财务会 计制 度.35第五 章发 展 规划.42一、公司发 展 规划.42二、保 障 措施.46第六 章 法人 治 理结 构.49一、股东 权利及义务.49二、董事.52三、高级管理人员.56四、监事.58第七章选址可行性分析.60一、项目选 址原则.60二、建 设区 基本情况.60三、创 新 驱动发 展.67四、社会 经 济发 展 目 标.68五、产业发 展方向.70六、项目选 址 综合 评价.71第八 章项目环 境影响分 析
3、.72一、编制依 据.72二、环 境影响合 理 性分 析.73三、建 设 期大气 环 境影响分 析.74四、建 设 期水 环 境影响分 析.75五、建 设 期固体 废弃 物环 境影响分 析.75六、建 设 期声 环 境影响分 析.76七、营运期环境影响.76八、环 境 管理分 析.77九、结论及 建 议.78第九 章风险评估分 析.80一、项目风险分 析.80二、公司 竞争劣势.85第十 章项目 投 资分 析.86一、投 资估 算的编制 说 明.86二、建 设 投 资估 算.86建 设 投 资估 算表.88三、建 设 期利 息.88建 设 期利 息估 算表.88四、流动 资金.89流动 资金估
4、 算表.90五、项目 总投 资.91总投 资 及 构成一 览表.91六、资金筹 措与 投 资计划.92项目 投 资计划与 资金筹 措一 览表.92第十一 章项目经 济效 益分 析.94一、经 济 评价 财务 测 算.94营业 收入、税金及 附加和 增值 税估 算表.94综合 总成本 费用 估 算表.95固定 资产 折旧 费估 算表.96无形 资产和其他 资产摊销估算表.97利 润及利 润分 配表.98二、项目盈利 能力分 析.99项目 投 资现金 流 量表.101三、偿债 能力分 析.102借 款 还 本付 息 计划 表.103第十二 章项目 实施 进 度 计划.105一、项目进 度安排.10
5、5项目 实施 进 度 计划一 览表.105二、项目 实施保 障 措施.106第十三 章 总 结.107第十 四 章附表.108主 要经 济指标一 览表.108建 设 投 资估 算表.109建 设 期利 息估 算表.110固定 资产 投 资估 算表.111流动 资金估 算表.111总投 资及 构成一 览表.112项目 投资计划与 资金筹 措一览表.113营业 收入、税金及 附加和 增值 税估 算表.114综合 总成本 费用估 算表.115固定 资产 折旧 费估 算表.116无形 资产和其他 资产摊销估算表.116利 润及利 润分 配表.117项目 投 资现金 流 量表.118借 款 还 本付 息
6、 计划 表.119建 筑 工 程 投 资一 览表.120项目 实施 进 度 计划一 览表.121主 要设 备 购置一 览表.122能耗分 析 览表.122报告 说 明中医 药作为中华 民族 的瑰 宝，是世 界传 统医 学 的重要组 成 部分。中医 药经历了唐、宋、元、明、清、中华 民国几个 时代 的发 展，中 药 以其产 量 多、分 布广、副作 用 小 等优势占 据 着 我国医 药产业 的半 壁江 山。新中 国成 立以后，我国对中药产业也 高度重视，先后制 定了 许 多 利于中医 药发 展 的 措施，中医 药行业 空前发 展。中 成 药行业 在 过去 的 15 年 间，产销量和出口 量都 有着
7、强劲的走势，中 成 药行业 在中 药 市场 中 的 地位也 在不 断巩固和加 强。尤其 自2004 年以 来，我国中 成 药行业 保 持了 强劲 的 增 长势 头，同 比增 长 最快 的 年份 是2010 年，增 长率高达 44.11%,虽 然在2009 年和20n 年有所回 落，但 整体 平均增 长率保 持 在30%以上，远远 地超过了我国医药加工行业的平均增 长速 度。2015 年上半 年，我国 规 模以上中 药企业 实 现销售 收入2,796亿元，比2014 年同 比增 长10.2%,高于医 药行业 平均增 速。中 成 药行业 近 年来 销售 收 入也 实 现了 稳 步增 长，同 比增
8、长 在2012 年有 较大幅度下滑的形势下，逆势 实 现了 快 速 增 长，保 持了 近五 年平均增 长30%左右 的速 度。XX 有 限公司主 要由XXX（集 团）有限公司和XXX 集 团有 限公司共 同出 资 成 立。其中：xxx（集 团）有 限公司出 资909.50万元，占xx 有 限公司85%股份；xxx 集 团有 限公司出 资161万元，占xx 有 限公司15%股份。根据 谨 慎 财务估 算，项目 总投 资28442.84万元，其中：建 设 投 资 21909.21万元，占 项目 总投 资的77.03%；建设期利息567.35万元，占 项目 总投 资的1.99%；流动资金5966.2
9、8万元，占 项目 总投 资的 20.98%o项目 正常 运营 每年 营业 收入51700.00万元，综合 总成本 费用 42739.56万元，净利 润6540.64万元，财务内 部 收 益率15.89%,财务净现值1902.61万元，全 部 投 资 回收期6.59 年。本期 项目具 有 较 强 的财务 盈利 能力，其 财务净 现值 良 好，投 资 回收期合 理。项目 建 设符合 国家产业 政 策，具 有前 瞻 性；项目产品 技术及 工 艺 成熟，达到 大批 量生产 的 条件，且 项目产品 性 能优 越，是推广型产品;项目产品 采用了目前国内最先进的 工艺技术方案；项目设 施对 环 境 的 影响
10、 经评价分 析是可 行的；根据 项目财务 评价分 析，经 济效 益 好，在 财务 方 面 是充分可 行的。第一 章 拟 组 建公司 基本信 息一、公司名 称XX 有 限公司（以 工商 登记信 息为准）二、注册 资 本1070万元三、注册 地址嘉兴XXX四、主要经营范围经营范 围：从事中 成 药相关业务（企业依 法 自主 选 择 经营项目，开展 经营 活动；依 法 须经 批准 的项目，经相关 部门 批准后依 批准 的内 容开展 经营 活动；不 得从事 本市产业 政 策禁 止和 限制 类项目的经营 活 动。）五、主 要股东XX 有 限公司主 要由XXX（集 团）有限公司和XXX 集 团有 限公司发
11、 起 成 立。（一）XXX（集 团）有限公司 基本情况1、公司 简介面 对宏 观经 济增 速 放 缓、结 构 调 整 的 新常态，公司 在企业 法人 治 理 机构、企业 文化、质量管理体 系等 方 面着力 探 索，提升企业 综合 实 力，配合产业供 给侧 结 构改 革。同 时，公司 注 重 履 行社会 责任 所带来 的发 展机 遇，积 极 践行“责任、人 本、和 谐、感恩”的 核心价值 观。多年来，公司一 直 坚持坚持以 诚信 经营 来 赢 得信任。公司 将依 法合 规作为 新形势下 实 现高质量发 展 的 基本保 障，坚持 合 规 是底 线、合 规高于 经 济利 益的理 念，确立了合 规管理
12、的 战 略 定位,进一 步明 确了全 面合 规管理责任。公司不 断强化 重 大决 策、重 大事 项 的合 规论证 审查，加 强合 规风险防 控，确保依 法 管理、合 规经营。严 格 贯 彻 落 实国家法律法 规和 政府 监管要 求，重 点 领 域合 规管理不 断强 化，各 部门分 工 负责、齐 抓共 管、协同 联动的大合规管理 格局 逐步建 立，广大员 工合 规 意 识 普 遍 增强，合 规 文化 氛围更加 浓厚。2、主 要财务 数据公司合 并 资产 负债 表主 要 数据项目 2020 年12 月 2019 年12 月 2018 年12 月资产 总 额 9981.42 7985.14 7486
13、.07负债 息 额 5268.61 4214.89 3951.46股东 权 益合 计 4712.81 3770.25 3534.61公司合 并利润表主要数据项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度营业 收入 25093.76 20075.01 18820.32营业利 润 4131.05 3304.84 3098.29利 润总 额 3635.25 2908.20 2726.44净利 润2726.44 2126.62 1963.04归属于 母公司 所有者的净利 润2726.44 2126.62 1963.04（二）XXX 集 团有 限公司 基本情况1、公司 简介公司不 断建 设和完善企
14、业信 息化服务平台，实施“互 联网+”企业 专 项行动，推广 适合企业 需 求 的信 息化产品和 服务，促 进互 联网和信 息技术在企业 经营管理各个 环节中 的 应 用，业 通过信 息化 提 高 效 率和 效益。搭建信 息化 服务 平台，培 育产业 链，打 造创 新 链，提升价值 链,促 进 带动产业 链上下 游企业协同发 展。公司全 面 推 行“政府、市场、投 资、消 费、经营、企业”六位一 体合作共 赢的 市场战 略，以 高 度 的社会 责任 积 极响 应政府城市发 展号 召，融入各 级城市 的建设与发 展，在商业 模式思 路上 领先业 界，对服 务区 域 经 济与 社会发 展做出了 突
15、出 贡献。2、主 要财务 数据公司合 并 资产 负债 表主 要 数据项目 2020 年12 月 2019 年12 月 2018 年12 月资产 总 额 9981.42 7985.14 7486.07负债 总 额 5268.61 4214.89 3951.46股东 权 益合 计 4712.81 3770.25 3534.61公司合 并利 润 表主 要 数据项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度营业 收入 25093.76 20075.01 18820.32营业利 润 4131.05 3304.84 3098.29利 润总 额 3635.25 2908.20 2726.44净利 润
16、2726.44 2126.62 1963.04归属于 母公司 所有者的净利 润2726.44 2126.62 1963.04六、项目 概况（一）投 资路 径xx 有 限公司主 要从事关于 成 立中 成 药公司 的 投 资 建 设与 运营管理。（二）项目 提出 的理由随着科 学技术 的迅速发 展，新 理论、新技术、新方法不 断产 生。21世 纪以 生命 科 学、生物 技术、信 息 科 学、电子科学、材料 科 学、复 杂科学和系统科学为前沿的世界科学技术迅猛发展，自 然 科 学与人 文 科 学 间相互交叉、渗透、融合，新兴 学 科不 断产 生，不 断增 长的知识、大 量的 数据库、分 析工具和 技
17、术，为 证 实和 阐 明中医 药理论的科 学内 涵及关 键问题的解决 提供了 新 的 方法和可 能，为中医 药的跨越 式发 展 提供了可 能。上世 纪九十 年代我国提出的中药现代化发 展战 略，经过 广泛探 索和 实 践积累了 很好 的经验，为充分利用现代科学技术成果，推动中医 药 整体发 展开创了 良 好局 面。在此基 础上 通过 整体 规划，有 效 集 成国内 外 资 源，开展中医 药的知识创新和技术创新，有可能突破 中医 药传 承与创 新发 展中 的关 键问题，从 而使人 类认识生命和 疾病过 程的方法和手段从整体和综合的角度得到充实和完善，进而走出中国 特色的医 药自主创 新之 路。打
18、 造具 有国 际竞争力 的现代产业体 系全 面落 实把 科 技 自立自 强作为 国家发 展战 略 支撑 的 新 要 求，切 实 把创新作为 驱动经济高质量发展的主引擎，深入 实施创 新 驱动发 展战 略、数字 赋能 战 略、制 造 强市战 略，勇 当 科 技创 新和产业变 革的 开 路 先 锋。（一）加快提升省区域创新体系副中 心建 设水平。树 立人 才引 领发 展战 略 地位。深化人 才发 展体制 机制 改 革，全 方 位 培养、引 进、用 好人 才，持 续优化人 才发 展 生 态，健全以创 新 能力、质量、实效、贡献为 导向 的科 技人 才 评价体 系。统筹 推 进各 类人 才 队 伍 建
19、 设。深入 实施“创 新嘉兴 精英 引 领计划”“创 新嘉兴优 才支 持 计划”，持 续做 好各 级各 类重 大人 才工 程，集聚一 批具 有世 界眼光、国 际 水准 的人 才 队伍与创 新团 队，到2025 年，“双千双万”人 才总 量 突破1200名，高 技 能人 才总 量达到35万人。加 强 青 年人 才 队伍 建 设,实施 硕博倍 增 计划，到2025 年新增 硕博人 才3万人以上，实施大学 生“550”引才 计划，打 造“青创之 城”。支持嘉兴 学 院创 建嘉兴 大学，支持嘉兴 职业 技术学 院创 建 职业 技术大学，高 水平建 设 浙江大学国 际 联合 学 院（海宁校区）、同 济大
20、学浙江学 院、嘉兴南 湖学 院，支持民 办 高 校 转设 提升，争取 更多“双一 流”高 校 落 地，实 现县（市、区）高 校布点全 覆盖。放大全 球科创 路 演中 心、“星 耀南 湖 长三 角精英 峰会”等品 牌 效应，积 极 融入全 球创 新 网络，增强人 才 项目资 源汇 聚 能力，打 造全 域孵化之 城。（二）打造长三角核心区全 球先进制造业基地。强化制 造业 立 市之 本地位。准 确 把握技术 进 步与产业发 展、整体 布局与 重 点 突破、保 持传 统优势与 培 育 新兴产业 等的关 系，推动产业 基 础高级化、产业 链现代化，提 高经 济 质量 效 益和 核心 竞争力。优化 制
21、造业 布局，重 点围 绕 新材料、新一代信 息技术、新 能 源、高端装 备 制 造、高端 时尚产业 等优势产业 集群，进一 步培 育前 沿新材料、半 导 体、航空航 天、人 工智 能、时尚消 费电 子、生命健 康 等 新兴产业，形 成传 统优势保 持和 新兴产业 崛 起的良 好态势。夯实关 键 核心技术基 础,积 极向前 沿和 基 础 技术 领 域拓展，构建 由龙 头企业和创 新型中 小企业 主 导、制 造与 研发 机构并 进的协同发 展产业 生 态，提升产业 集群发 展 和 技术 迭代、市场更新 等能力。到2025 年 规上 工业产值 达到1.6万亿 元以上。（三）加 快推 进现代 服务业
22、高质量发 展。推 进 国家 级 服务 型制 造示范 城市建 设。顺 应制 造业 服务化 新 趋势,推动制 造与 服务 环节 在企业内 部的衍生和 行业之 间的融合。支持制 造 业企业发 展 研发 设计、检 验 检测、营销 服务、物 流 管理、数据 管理与 智 能 应 用等 服务 环节，创 新开展对外增值 服务，分 离组 建新 的 服务业 企业。促 进制 造业与 服务业 融合，打 造一 批 试 点区 域，培育一批试点 企业。加 快制 造业 数字化、网络化、智 能化发 展，打 造 多层次工业互 联网 平台体 系。推动建筑业转型升级，发 展 绿色 建 筑、装配 式建 筑，拓展 设计、定制、施工、运维
23、、回收 等 服务。（四）建 设 新时代 数字嘉兴。实施数字 经 济一号 工 程。大力 建 设 数字 经 济强市，深入 实施数字 经 济倍 增 计划，培育壮大数字 经济核心产业。支持建 设一 批 示范 性、引 领 性数字化企业、数字化 园区、数字化 建 筑、数字化 社区，加 快推 进 工业、农业、服务业 的 数字化 转 型。强化 数字技术创 新，支持数字 技术 研发 平台加 快发 展，培 育一 批数字 领 域 龙 头企业。深化乌 镇互 联 网创 新发 展国家 级试验区创 建，积 极打 造互 联网创 新发 展 策 源地。大 力 构建数字 社会 新 生 态，鼓励 远程办公以及 在 线商 贸、教 育、
24、医 疗、文娱、展 览 展 示等 应 用 普及。加 快公共 服务 数字化 转 型。建设数字政 府，推 进 政府 职能重 塑、流 程再 造，打 造 数字化 治 理先 行 市。（五）推动产业 平台 整合 提升优化产业 平台体 系。推 进 开发区（园区）实 质 性整合，形成以 省 高能级 战 略 平台为 引 领、国家 级和 省级各 类 开发区（园区）为 支撑、“万亩千亿”新产业 平台和 高能级产业 生 态园为 重 点、特色 小 镇和 特 殊功 能区为 补充，特色鲜 明、协 调 有序、管理高 效 的产业 平台体 系，增强产 城 融合发 展、城乡 融合发 展 的 支撑 能力。优化全 市产业 平台功 能 定
25、位，形成主 导产业 明晰、资 源 集约高 效、特色错位互 补的良 好发 展格局。推动 城市 科创 平台、城市新区、特色 平台、消 费 平台与产业 平台协同发 展，形成 紧 密关 联、相互 支撑 的重 大平台体 系。高 水平 规 划 建 设嘉兴G60 科创 大 走 廊核心区，力争 成为 省重 大创 新 类高能级 战 略 平台。发挥杭州湾北部生态、港口和 空间资 源优势，谋划 建 设 湾北 新区，创 建 省产 城 融合 类高能级 战 略 平台，建设杭州湾北岸“黄金 海 岸 经 济带”。鼓励 支持各 地发 挥比 较优势，积 极争创 省高能级 战 略 平 台。进一 步提 高 国家双创 示范 基地建 设
26、 水平。p（三）项目选 址项目选 址位于XXX（以 最 终选 址方案为准），占 地 面积约77.00亩。项目 拟定建 设区 域地 理位 置优 越，交 通便利，规划 电力、给 排水、通 讯等公 用设 施条件 完备，非常适宜本期 项目建设。（四）生产 规 模项目 建成后，形成年产xx升中 成药的生产能力。（五）建 设规 模项目 建 筑面积81644.48 itf,其中：生产 工 程51870.154，仓储 工 程17466.35 4,行 政办公及 生 活服务 设 施6955.38 itf,公共 工 程 5352.60 m2 o（六）项目 投 资根据 谨 慎 财务估 算，项目 总投 资28442.8
27、4万元，其中：建 设 投 资21909.21万元，占 项目 总投 资的77.03%；建设期利息567.35万元，占 项目 总投 资的1.99%；流动资金5966.28万元，占 项目 总投 资的 20.98%o(七)经 济效 益(正常 经营 年份)1、营业 收入(SP)：51700.00万元。2、综合总成本 费用(TC)：42739.56万元。3、净利 润(NP)：6540.64万元。4、全 部 投 资 回收期(Pt)：6.59 年。5、财务内部收益率:15.89%。6、财务净 现值：1902.61万元。(A)项目进 度 规划项目 建 设 期 限规划24个 月。(九)项目综合 评价项目产品 应
28、用领 域广泛，市场发 展 空间 大。本 项目的 建 立 投 资合 理，回收快，市场 销售 好，无 环 境污染，经 济效 益和 社会 效 益良 好，这也奠定了公司可 持续发展的基础。第二 章项目 建 设背 景、必 要 性一、行业 市场 现状中医 药作为中华 民族 的瑰 宝，是世 界传 统医 学 的重要组 成 部分。中医 药经历了唐、宋、元、明、清、中华 民国几个 时代 的发 展，中 药 以其产 量 多、分 布广、副作 用 小 等优势占 据 着 我国医 药产业 的半 壁江 山。新中 国成 立以后，我国对中药产业也 高度重视，先后制 定了 许 多 利于中医 药发 展 的 措施，中医 药行业 空前发
29、展。中 成 药行业 在 过去 的 15 年 间，产销量和出口 量都 有着强劲的走势，中 成 药行业 在中 药 市场 中 的 地位也 在不 断巩固和加 强。尤其 自2004 年以 来，我国中 成 药行业 保 持了 强劲 的 增 长势 头，同 比增 长 最快 的 年份 是2010 年，增 长率高达 44.11%,虽 然在2009 年和20n 年有所回 落，但 整体 平均增 长率保 持 在30%以上，远远 地超过了我国医药加工行业的平均增 长速 度。2015 年上半 年，我国 规 模以上中 药企业 实 现销售 收入2,796亿元，比2014 年同 比增 长10.2%,高于医 药行业 平均增 速。中
30、成 药行业 近 年来 销售 收 入也 实 现了 稳 步增 长，同 比增 长 在2012 年有 较大幅度下滑的形势下，逆势 实 现了 快 速 增 长，保 持了 近五 年平均增 长30%左右 的速 度。随着 我国中 成 药 收入 规 模 的不 断扩大，国内中 成 药产 量也呈 现逐 步上升 走势，国内中成药产量在2012 年 达到 高 峰，达到88万吨，同 比增 长41.9%。虽 然2013 年12 月出现了滑落，但 在2012 年 至2015 年 期 间，中 成 药产 量仍 然处于 高位。中 成 药行业 在国 际贸 易方 面，出口 额呈 现出 持 续 增 长 态势，从2001 年 至2015 年
31、底，我国中 成 药出口 金 额从1,800万 美元 持 续 增 长至14,870万 美元。在2014 年底 达到 峰值 17,500万 美元，较2013 年同 比增 长37%。此外，随着全 球经 济 的 快 速 发展以及人 民生活水平 的逐 渐提 高，医 药行业 的健 康、良 性发 展 越 来 越被重视。在 现代 环保 观 念影响下，人们 越 来 越追 求少污染、少副作 用的纯 天然 药物，严 格 的生产 要 求及 质量给纯 正 的 天然民族 药物 带来 了商 机。自“十三五”以 来，国家主 管部门以及 新 疆、西藏、贵 州、云南 等各 地方政府 陆续出台了 支持当地民族医 药发 展 的 政
32、策和 规划。在政 策 扶持下，维药、藏药、苗药、彝药等 民族医药的产业化 进程近 年来取 得 较 大发 展，各 地民族医 院 建 设的 推 进以及 民族医 药 基层服务 能力 的加 强，也 在一 定 程 度上促 进了 民族 药 市场 的 扩大。在 特色鲜 明 的 民族 药中，彝 药 是 重要的组 成 部分。彝 药 是彝族人 民 长 期同 疾病作 斗争 的经验 总 结和 智慧 结 晶，其 药物达千 种，主 要包 括有动 物药、矿物药、植 物药，其中以 植物药和动 物药运用较为广泛。彝族人 民善于 用动 物的胆、肉、骨、血、油 等 治 疗疾病，且 彝 药的原 材料 种类繁 多，如治 跌 打损伤 的
33、野鸡胆；治心 痛的 杉木 鱼胆；治 麻风 初 期 的鹿胆；以及 治烧烫伤 的马骨髓；治 风疹 水 痘的黄鼠狼胆、乌 梢 蛇骨；治 风 湿心 痛、消淋巴 结肿的 岩 羊胆等等，都 是 较 新 颖独特的药 物。彝族植 物药 在治 疗关 节酸痛，腿脚软 弱，行动不利，肢疼体冷，肚腹冷 痛等症状具 有很好 的疗 效。因此，作为 民族 药市场 的重要 成员，彝药的功效使其具有继续研究、开发和 推广 的 市场潜力。二、行业 壁垒1、政 策 壁垒在我国 药品 生产企业 必 须 持有 药品 生产 许可 证 方可从事 药品 生产 活动，取得生产批准文号的药品方可进行生产和 销售；药品 生产 企业 必 须 按照中
34、华人 民共和 国卫 生部制 定 的 药品 生产 质量管理规范(GMP)组织生产。为了加 强对医 药企业 的质量管理，所有中 药的生产 都必须符合GMP 认证 标准；对于 部分 国家 限制 类的中 药 材收 购，还需 要取 得专 营中 药 材收 购许可 证；从事 药品 实 验 室实 验研究需通过 GLP 认证，进行临 床 研究需通过GCP 认证；同 时国家对 药品 生产 经营企 业变 更 许可事 项、许可 证，因此，一 系列 的 政 策 性 要 求构成 行业准入 门 槛，中 成 药生产 行业具 有 较高的 政 策 壁垒。2、技术壁垒随着 我国对人 民健 康 的关 注 越 来 越 多，药物的生产
35、质量管理 更加 严 格，制药行业一直以来都具有高技术含量及制作 工艺严苛的特 点。中 药 炮制 规范以及2015 版中华人 民共和 国 药典 等对中药生产 过程及产品 的品质提出了 较高要 求，需要企业具 备成 熟的 炮制 工 艺、过程 控制 技术和 检测技术，以及 高 水平 的质 检仪器和 现代化 生产 设 备,并配合多年的炮制生产经验才能实现。由于炮制技术的掌握及运用需 要长 时 间的生产 实 践经验的积累和 强有力 研发体 系的 支持，因此炮制 技术壁垒构成本 行业进入的主要障碍之一。3、人 才壁垒医 药行业 的研发 离不 开大 量 尖 端的 技术人 才，医 药的研发 需要 技 术人员
36、掌握复杂 的生产 工 艺，关 键的生产 技术，以及 强烈 的创 新意 识 与 良 好 的 团 队协作 能力。新兴企业 很 难 在 短 时 间内 培 训出 大 量的高素 质人 才。目前 我国中 药制 药行业 的专业人 才基本 都 是源 自 本 行业内企 业 自身的 培养，对于一个 新 进入 行业 的厂商，很 难 在 短 时 间 招 聘及 培 养具 有核心 竞争力 的科研及 技术服务 团 队，从 而 无法满 足中 药研发、生产和 销售 的需 求。人 才培养 是一个 长 期 过程，人 才壁垒构成本 行业 进入 的障碍之一。4、资金 壁垒医 药行业 是 需要高 技术 高 投入以及 高研发 性 的行业，
37、对于 药物生 产企业 需 投入 大 量资金用于 药品 的研发，人 才储 备，设 备 的 投入，同 时 面临 着临 床实 验，试生产到 最后 的 投入 生产以及 销售。医 药行业 属 于资本密 集型和技术密 集型产业，药品从 研发、临 床 试验、药品 注册、试生产到 最 终产品 的销售，都需要 投入 大 量的资 金、时 间、人 才、设 备 等资 源，投 资 回收期 较长，企业 需要具 备 较 强 的资金 实力。第三章行业、市场分 析一、行业与上 游 的关 系行业的上游是中药材的种 植和生产。中 药 材 资 源是整个产业 链的 核心 资 源，中药材的品质会对中药饮片和中成药的质量及疗效构成较 大影
38、响，由于上 游中 药 材大多数品 种 尚未 经人 工 种 植，且人 工 种 植90%以上 是 由 小型 种 植专业 户来 种 植和 经营。小型 种 植农 户属于 经验种 植,生产 管理和 种 植 采 收加 工 过程较为不 规范，所产 的中 药 材与 规范化 种 植 的产品 相 比，有效成分偏低，重金属及农残含量偏高，因此中 药 材 的质量 无法从 根本上 得到保 障，对下游中成药和中 药饮片的品质和疗 效 的稳 定性构成 较 大影响。此外，中 药 材 的价 格变化 对下 游成本影响 较 大。首先中 药 材成本在中 成 药 成本 的 比 重较高；其 次，在 药品出厂 价变动 幅度不 大或 者 在
39、 药品 降价 的背 景下，上 游主 要原 材料价 格大幅 度变动 对下 游制 造行业 的 毛利 率 构成 较 大影响。二、行业发 展 趋势近 年来，中 成 药行业受 益于 良 好 的 政 策环 境，并 由于 国家实施中 药现代化 政 策等 因 素 拉动，取 得了 长足进 展。如今 我国中 成 药产业 开 始向 现代化、大健 康方向 拉伸，呈 现出 良 好 的发 展前 景。1、中 成 药行业 将加 速向 现代化 方向发 展中 成 药现代化 是指以中医 药理论和 经验为 基 础，借 鉴 国 际通行的 医 药 标准和 规范，运用现代 科 技技术 研究、开发、生产、经营、使 用 和 监督管理中 药。近
40、 年来，国家加 大对中 药产业 的研发 投入，中 成 药 行业 快 速向 现代化 方向发 展。较之前 的传 统中 药而言，现代化中 成 药 产品具 有更好 的品 质和临 床效果。此外，现代化中 成药具备了一些化 学 药特 点，它可以 实 现 某 种病症的靶向 治 疗，将成为 未来中 药领 域 的 核心 竞争力。通过现代化，中 成 药可 在国 际主 流市场 申请 新 药认证、打入主 流医 药 市场，未来中 成 药 有望形成一个 更 高 层次 的医 学治 疗体 系。同 时，未来我国中成药产业将更广泛的向大健康产业延伸，目前 已有个别中 成 药企业 在向 大健 康产业 拓展并取 得成功。社会发 展、
41、收 入 增加和 观 念改变 带来了医 药 消 费 市场 的升 级与分化，药品 消 费 市场 已 由过去单 纯的 治 疗需 求，向 高端的预防、保健、康复 等 方向分化发 展。而中 药企业向保健 食品、保健化 妆品 等健 康产品 进行产品和品 牌 延伸具 有天然 的优势，对提升企业 的品牌效应有很大帮助。保健 领 域 监管没有医药领域严格，标准 较为 宽泛，因此 给那些 拥有 药 材 资 源及 畅通营销渠道的企业提供了广阔的发展空间。2、国 际 市场仍 存在巨大开拓 空间中医 药的优 越 性正 逐 渐 被世 界 所 认识 并接受。目前。世 界上 已有100 多个 国家和 地区 建 立了各 种类
42、型 的中医 机构，中医 药除了 被 日本、韩 国及东南亚 国家广泛应 用 外，欧 美许 多国家制 定、修 改或出台了中 医 药、传 统医 药 或 者 植 物药 法案，在日 韩、中 药被称作“汉方 药”；美 国FDA 植物药管理 法案也放宽了对中草药产品的限制。此外，澳 大利亚、泰国 等 国将中 药 定为与 西药具 有同 等的合 法地位。我国是全 球中 药资 源储 藏量 最丰 富 的 国家，过去 相关产业发 展不 健全，导致很多中药材资源出口海外，然 而中 药 成品出口反 而 数 量不 大，属于低 附加值出口。随着中 药现代化 纲要、关于 扶持和促 进中医 药事业发 展 的若 干意 见 等相关政
43、策发布，我国中 药产业 基 础 与 运行环 境正不 断完善，对于 国内中 药 材 资 源 的保 护将更加 有效，中 药现代化 水平将加 快提 高，这 将极大增强我国中 药 在国 际 市场上 的竞 争力，为 我国中 药企业 提供 更大 的 国 际 市场 空间。3、现代化 科 技发 展为中 药传 承创 新提供了 有力 支撑随着科 学技术 的迅速发 展，新 理论、新技术、新方法不 断产 生。21世 纪以 生命 科 学、生物 技术、信 息 科 学、电子科学、材料 科 学、复 杂科学和系统科学为前沿的世界科学技术迅猛发展，自 然 科 学与人 文 科 学 间相互交叉、渗透、融合，新兴 学 科不 断产 生，
44、不 断增 长的知识、大 量的 数据库、分 析工具和 技术，为 证 实和 阐 明中医 药理论的科 学内 涵及关 键问题的解决 提供了 新 的 方法和可 能，为中医 药的跨越 式发 展 提供了可 能。上世 纪九十 年代我国提出的中药现代化发 展战 略，经过 广泛探 索和 实 践积累了 很好 的经验，为充分利用现代科学技术成果，推动中医药整体发展开创了良好局面。在此基 础上 通过 整体 规划，有 效 集 成国内 外 资 源，开展中医 药的知识创新和技术创新，有可能突破 中医 药传 承与创 新发 展中 的关 键问题，从而使人类认识生命和疾病过 程的方法和手段从整体和综合的角度得到充实和完善，进而走出中
45、国 特色的医 药自主创 新之 路。第 四 章公司 组 建方案一、公司经营宗旨根据国家法律、行 政法 规的规 定，依 照 诚 实信 用、勤勉 尽 责的原 则，以专业 经营的 方式 管理和 经营公司 资产，为全体 股东创 造 满意 的 投 资 回报。二、公司 的目 标、主 要职责（一）目 标近 期 目 标：深化企业 改 革，加 快 结 构 调 整，优化 资 源 配置，加 强 企业 管理，建 立现代企业制 度；精 干主业，分 离辅业，增强企业 市场 竞争力，加 快发 展；提 高企业 经 济效 益，完善 管理制 度及 运营网络。远 期 目 标：探 索 模式创 新、制 度创 新、管理创 新 的产业发 展
46、新思 路。坚持发 展 自主品 牌，提升企业 核心 竞争力。此外，面向 国 际、国 内两个 市场，优化 资 源 配置，实施多元化 战 略，向产业 集 团化发 展，力争利 用3-5 年的时间把公司 建设成具有先进管理 水平和较强市场 竞 争 实力 的 大型企业 集 团。（二）主 要职责1、执行国家法律、法 规和产业 政 策，在国家宏 观调 控和 行业 监管 下，以 市场 需 求为 导向，依 法 自主 经营。2、根据国家和 地方产业 政 策、中 成 药行业发 展 规划和 市场 需 求，制 定并 组织 实施公司 的发 展战 略、中 长 期发 展 规划、年度 计划和 重 大 经营决 策。3、深化企业 改
47、 革，加 快 结 构 调 整，转 换企业 经营 机制，建 立现代 企业制 度，强化内 部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加 强企业 思想政治工作和 精神 文明建 设，统一 管理公司 的名 称、商 标、商 誉等 无形 资产，搞好公司企业 文化 建 设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依 照公司 法 等 有关 规 定，集中 资产 收 益，用于再 投入和 结 构 调 整。三、公司 组 建方式XX 有 限公司主 要由XXX（集 团）有限公司和XXX 集 团有 限公司共 同出 资 成 立。其中：xxx（集 团）有 限公司出 资909.50万元，占xx 有 限公司85%股份；x
48、xx 集 团有 限公司出 资161万元，占xx 有 限公司15%股份。四、公司 管理体制xx 有 限公司 实 行董事会 领 导下 的 总 经理负责制，各 部门 按其 规 定 的职能范 围，履 行各 自的管理 服务 职能，而且 直 接对总 经理负责；公 司 建 立 完善 的营销、供 应、生产和品 质管理体 系，确立各 部门相 应 的 经 济 责任 目 标，加 强产品 质量和 定 额目 标 管理，确保公司 生产 经营 正常、有效、稳 定、安全、持 续运行，有力促 进企业 的高 效、健 康、快 速发 展。总经理的主要职责 如下：1、全 面领 导企业 的 日常工作；对企业 的产品 质量负责；向 本公司
49、 职 工传 达 满 足顾 客和 法律法 规要 求 的重要 性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取 有效 措施，保 证各 级人员 理解质量 方 针 并坚持 贯 彻执 行；3、负责策划、建 立 本公司 的质量管理体 系，批准发 布本公司 的质 量 手册；4、明 确 所有与 质量 有关 的职能部门和人员 的职责 权 限和 相互关 系;5、确保 质量管理体 系运行 所必 要的资 源 配 备；6、任命 管理者代 表，并为其 有效开展工作 提供 支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以 确保其 持 续的 适 宜性、充分 性和 有效性。五、部门职责及 权 限（一）综合 管理部
50、1、协助 管理者代表组织 建立文件化 质量体系，并使其 有效 运行和 持 续 改 进。2、协助 管理者代 表，组织内 部质量管理体 系 审核。3、负责 本公司 文件（包 括 记 录）的管理和控制。4、负责 本公司员 工培 训的管理，制 订 并实施员 工培 训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作 环 境中与产品 符合 性有关 的 条件加以 管理。（二）财务 部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与 本公司 的 工 程项目可信 性 研究和 项目评估中 的财务分 析工 作。3、负责董事会及 总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责 对财务工作有关的外部及