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1、2023年反洗钱宣传工作总结2023年反洗钱宣传工作总结。为全面推进xx市金融机构反洗钱工作，打击一切涉毒、走私及恐惧组织的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，进步信誉社信誉，保证信誉支付的稳定，促进信誉社业务的快速安康开展，使社会公众广泛知晓和理解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会根底，根据人民银行xx市支行关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知精神及中国人民银行制定的金融机构反洗钱规定要求，xx联社于XX年11月6日12日在全市所辖网点开展了“金融机构反洗钱宣传周”活动，通过采取一系列行之有效的举措，确保了此项活动扎实有效开展，获得了较好的成效。一、加强学习，进步对反洗钱工作的认识。
2、为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。一是深化领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注重了管理人员的学习，于XX年11月2日召开了由联社领导、中层干部、及各网点主办会计参加的反洗钱宣传活动发动会，会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性，学习了人民银行丹江口市支行关于开展金融机构反洗钱宣传活动的通知精神及中国人民银行制定的金融机构反洗钱规定等反洗钱知识，进步了对反洗钱工作的认识。二是有组织地开展业务培训。首先，联社充分认识到金融机构是控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实，就必须充分发挥金融机构“理解客户”的优势，进步其反洗钱的积极性和主动
3、性。其次，强化了临柜人员反洗钱方面的培训。为确保实在履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建立工作，通过与各商业银行及公安部门的合作，在不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈会、培训班，强化了反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。培训过程中，请资深人士向农村信誉社反洗钱一线工作人员讲授当前国内外反洗钱形势与任务的同时，还传授了反洗钱的操作技术与方法。三是实在加强组织领导。从承当此项工作职能之初，市联主党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融平安的高度来认识此项工作的重要性，将条件合适的干部配置到此项工作岗位上，并提出了“加强信合系统反洗钱_
4、和队伍建立，培养出一批专业化、知识化的反洗钱专家”的人才战略和长远目的。为此，联社在会计科设置了反洗钱工作管理处，各社也按要求设置了工作岗位。为保证反洗钱队伍建立工作落到实处，联社领导屡次召开会议听取有关工作汇报，审议有关队伍建立的工作意见，并对全系统的人员培训方案作出了明确部署。四是认真选配工作人员。联社要求，各社应注意将一些文化程度较高、专业知识对口、具有良好的计算机操作程度、业务才能强、熟悉经济金融及法律等方面知识的青年干部充实到反洗钱工作岗位上来。各社均按要求认真选配人员，逐步充实反洗钱工作岗位。目前，全系统的反洗钱工作人员中，71.68为中青年干部，67以上人员在经济金融、法律、会计
5、、计算机等专业获得专科以上的学位。二、精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。为确保反洗钱宣传周活动有序开展，丹江联社从构建组织体系、健全制度建立、强化监视管理等方面入手，全力构筑反洗钱平安防线。一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进展了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组。接通知后，迅速成立了丹江口市农村信誉社反洗钱工作领导小组，由一把手和分管主任任正副组长，设立反洗钱科；同时，各社也成立了相应的领导机构，装备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门详细负责反洗钱工作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。与此同时，还积极争取地方政府对反洗钱工作的支持，全面加强与公
6、安、其他金融机构等部门反洗钱工作的沟通、协调和配合，增进共识，形成合力。二是抓紧进展一系列制度建立。建立了反洗钱岗位责任制，做到分工合理，责任到人，实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部门领导详细抓，各职能部门业务人员各负其责的分级负责制，确保反洗钱各项工作职责落实到位；同时，结合丹江口市实际情况，制定了反洗钱操作相关规章制度细那么；三是通过现场及信息化手段展开专项检查，并以此进一步推动反洗钱工作。针对在检查中暴露出的一些问题，及时提出整改措施并及时进展整改。通过检查摸清情况，积累经历，锻炼了队伍，增强了做好反洗钱工作责任意识；四是着力培养一支综合业务才能强的反洗钱专业队伍。丹江联社以开展“创
7、立学习型单位”活动为契机，利用每周三下午，采取自学、座谈以及聘请专家授课方式对辖内相关业务人员进展反洗钱知识重点培训。此外，根据反洗钱工作的职责要求，认真拟订了全市反洗钱工作培训方案，在抓好联社机关培训工作的根底上，催促、指导和协助辖区各社分层次、分批次完成反洗钱业务培训。三、周密施行，做到了宣传活动形式与内容统一。一是在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要向社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。二是组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们于11月6日
8、先后组织30名干部职工通过设立咨询台、散发宣传材料等形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，解答疑问，普及反洗钱知识，受到了广阔市民的好评。三是组织临柜人员系统地理解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣传的同时，我市农村信誉社财会部门还组织临柜人员系统地理解了反洗钱的操作程序，掌握了可疑资金的识别和分析p ，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步进步了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。四是通过对各类客户在信誉社开立帐户的审查，大额和可疑资金的及时报告，组织职工理解和掌握反洗钱的操作程序，掌握可疑资金的识别和分析p ，加强柜面宣传，熟悉相关
9、的法律、法规及各级人行的有关规定，进步了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动，使本次“金融机构反洗钱宣传周”活动获得了实效并获得了圆满成功。总之，通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作到达了家喻户晓、深化人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会平安，也威胁国际政治经济体系的平安，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。但是，举办这次“反洗钱知识宣传周”活动在我市还是第一次，在活动开展的过程中，也暴露出我们还存在一些缺乏，距人民银行的要求还存在一定的差距，突出表如今工作人员对此项工作认识不够、使命感不强、操
10、作困难，公众在办理业务时，不理解业务处理程序，不积极配合反洗钱工作等。当然，反洗钱工作一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行的要求，实在履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融平安保险反洗钱工作总结反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐惧组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，进步xx信誉，促进xx业务的快速安康开展的保证。根据中国人民银行制定的中国人民银行反洗钱调查施行细那么、中华人民共和国反洗钱法、金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理方法、金融机构反洗钱规定、人民币大额及可疑支付交易报告管理方法及广东省xxxx反洗钱工作规定粤xx
11、XX106号的要求，我市xx在过去的一年里通过采取一系列行之有效的举措，扎实有效开展反洗钱工作，获得了较好的成效。现将二七年反洗钱工作总结如下：一、精心构建完善领导组织体系我市xx为了做好反洗钱工作，成立了以xx行长xx为组长，xx各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全辖区xx的反洗钱工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门详细负责反洗钱工作，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。根据上级分行和人行的工作要求，结全我行的实际情况，我行制定了反洗钱内控制度，为更好地完成反洗钱工作提供了根据。二、加强学习，进步对反洗钱工作的认识为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从
12、自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。一是深化领悟反洗钱工作的重要性。首先我们注重中层干部、支局长、所长的反洗钱知识学习，进步管理人员的觉悟，为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好准备。二是强化临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保实在履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建立工作。三是认真选配工作人员。xx要求，各网点将一些文化程度较高、业务才能强、熟悉经济金融及法律等方面知识的人员安排到反洗钱工作岗位上来，担任反洗钱报告工作。四是通过与其他银行及公安部门的合作，强化反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。本年度共举行反洗钱培训6次，参加人次163人。主要学习了
13、中国人民银行反洗钱调查施行细那么、中华人民共和国反洗钱法、金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理方法、金融机构反洗钱规定、人民币大额及可疑支付交易报告管理方法及广东省xxxx反洗钱工作规定等。三、注重宣传，进步广阔群众对反洗钱工作的理解为了让广阔群众配合xx开展反洗工作，市行在每一季度都开展了不同形式的宣传活动，如悬挂宣传横幅、派发宣传单张、现场解答群众疑问等。在11月“广东省反洗钱宣传月”，我行还制定了宣传月活动方案，成立了活动领导小组。通过精心的准备和安排，宣传工作获得了较好的成效。四、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度在开立个人账户，严格按实名制的有关
14、规定审查开户资料，要求客户出示本人或连同代办人的有效身份证件进展核查，并登记其身份证件的姓名和号码进展开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融效劳且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，都进展客户身份识别，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件。在为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。在代售基金、保险业务时都能严格执行客户身份识别制度。当客户的身份信息变
15、更时，严格重新识别客户。我行严格按照规定的要求，对客户身份资料，自业务关系完毕当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。五、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。各网点坚持每天都对每笔超过5万元含的现金收付业务进展查询和实时监控，并要求需提早一天预约提现金额。严格监管和控制公款私存现象。我xx成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的帐户施行严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我xx结算帐户都能合规性地进展大额现金收支和大额转账收付。对大额和可疑支付交易的报送工作，指
16、定专人负责。对于发现的可疑支付交易都及时上报上级分行，每月以简报形式对当月开展反洗钱工作进展总结汇报。今年以来，我xx辖区内共上报可疑支付61笔，累计金额8090.12万。六、开展内部审查，进步反洗钱技能。证券反洗钱工作总结根据穗商银发字*号文件，关于中国人民银行关于金融机构严格执行反洗钱规定、防范洗钱风险的通知，我支行经常利用晨课时间向全体体员工灌输反洗钱思想精神，力求使每位员工都可以深化地领会反洗钱的精神和意义，结实树立反洗钱法律责任和依法合规经营的思想，因此我们制定“一个规定、两个方法”来标准和加强对大额和可疑支付交易的监测，以构建更加完善的金融机构管体系，从而更好地发挥人民银行的监管职
17、能，维护金融机构的合法、稳健运作。在本季度我支行能坚持做到：一、在单位开立结算账户时，严格把关，认真审查六证(营业执照、法人身份证、企业代码证、国税、地税、开户答应证)及经办人身份证的真实性、完好性、合法性，并详细询问理解客户有关情况，根据其经营范围开立相对应的科目账户;在为单位客户办理存款、结算等业务，均按中国人民银行有关规定要求其提供有效证明文件和资料，进展核对并登记。二、对于开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人(或连同代办人)的有效身份证件进展核对，并登记其身份证件的姓名和号码进展开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。三、对现
18、有的账户进展全面清理，按人民币大额和可凝支付交易报告管理方法规定建立存款人信息资料库，对不符合要求的存款账户(如营业执照过期或被注销的)，已通知客户尽快提供新的营业执照或办理销户手续。四、提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。我支行坚持每天对每笔超过20万元(含)的现金收付业务进展查询和实时监控，并要求个人或单位需提早一天预约提现金额;单位结算账户100万元以上的单笔转账交易和个人结算账户20万元以上的大额支付交易和单位结算账户发生与个人结算账户之间(含他代本)单笔20万元以上的大额转账交易都设立了手工登记本，并把数据转换成excel格式保存。五、严格监管和控制
19、公款私存现象。我支行成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的帐户施行严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我行结算帐户帐户都能合规性地运 各单位结算账户和个人结算账户的大额现金收支和大额转账收付等现象，经过我支行员工的深化理解和观察，都是属于正常结算业务范围，没有违背反洗钱相关规定。在本季，我支行没有出现短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的账户;没有资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符的账户;没有资金收付流向与企业经营范围明显不符的账户;没有企业日常收付与企业经营特点明显不符的账户;没有出现存取现金的数额、频率及用处与其正常现金收付明显不符的现象等可疑支付交易。我部
20、以打击非法证券、反洗钱宣传活动，以预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪，维护投资者合法权益为主题，开展宣传活动。时间：XX年10月8日 星期五早上9：00-16：00，地点：东莞市东联农村信誉社所西城楼分社旁边。 我部渠道营销全体成员和交易部员工参与宣传活动，大家同心协力开场布置现场，搭帐篷、摆放宣传资料，在活动现场悬挂横幅，上午9点我们的活动正式拉开序幕。 员工为现场客户提供业务、反洗钱咨询，讲解“什么是洗钱”、“哪些是黑钱”、“怎样洗钱”等相关知识；围绕当前反洗钱的开展形势，介绍反洗钱根本知识以及公民反洗钱义务等，宣传反洗钱工作的重要意义，同时和社会公众尤其是客户深化讨论反洗钱工作的热
21、点及难点问题，宣传相关部门反洗钱工作先进事例，从正面引导和教育社会公众，以进一步扩大反洗钱宣传的社会效果。 活动人员通过派发宣传折页、宣传单张、调查问卷，力图让公民可以充分意识到反洗钱的重要性，积极与反洗钱等犯罪活动作斗争，维金融市场秩序。群众积极参与，理解相关反洗钱知识，索取反洗钱宣传资料。 总结本次活动，到达了预期效果，让群众认识到反洗钱的相关知识以及对社会的影响，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。我部会继续加强对投资者的反洗钱宣传，加大反洗钱的宣传力度，让更多人理解并认识反洗钱活动，维护社会及金融秩序稳定。 银行反洗钱工作总结反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐
22、惧组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，进步xx信誉，促进xx业务的快速安康开展的保证。根据中国人民银行制定的中国人民银行反洗钱调查施行细那么、中华人民共和国反洗钱法、金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理方法、金融机构反洗钱规定、人民币大额及可疑支付交易报告管理方法及广东省xxxx反洗钱工作规定粤xxXX106号的要求，我市xx在过去的一年里通过采取一系列行之有效的举措，扎实有效开展反洗钱工作，获得了较好的成效。现将二七年反洗钱工作总结如下：一、精心构建完善领导组织体系我市xx为了做好反洗钱工作，成立了以xx行长xx为组长，xx各部门负责人为成员的反洗钱工
23、作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全辖区xx的反洗钱工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门详细负责反洗钱工作，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。根据上级分行和人行的工作要求，结全我行的实际情况，我行制定了反洗钱内控制度，为更好地完成反洗钱工作提供了根据。二、加强学习，进步对反洗钱工作的认识为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。一是深化领悟反洗钱工作的重要性。首先我们注重中层干部、支局长、所长的反洗钱知识学习，进步管理人员的觉悟，为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好准备。二是强化临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保实在履行好这项重要职责，我们采取了
24、一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建立工作。三是认真选配工作人员。xx要求，各网点将一些文化程度较高、业务才能强、熟悉经济金融及法律等方面知识的人员安排到反洗钱工作岗位上来，担任反洗钱报告工作。四是通过与其他银行及公安部门的合作，强化反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。本年度共举行反洗钱培训6次，参加人次163人。主要学习了中国人民银行反洗钱调查施行细那么、中华人民共和国反洗钱法、金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理方法、金融机构反洗钱规定、人民币大额及可疑支付交易报告管理方法及广东省xxxx反洗钱工作规定等。 三、注重宣传，进步广阔群众对反洗钱工作的理解为了让广
25、阔群众配合xx开展反洗工作，市行在每一季度都开展了不同形式的宣传活动，如悬挂宣传横幅、派发宣传单张、现场解答群众疑问等。在11月“广东省反洗钱宣传月”，我行还制定了宣传月活动方案，成立了活动领导小组。通过精心的准备和安排，宣传工作获得了较好的成效。四、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人或连同代办人的有效身份证件进展核查，并登记其身份证件的姓名和号码进展开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换
26、、票据兑付等一次性金融效劳且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，都进展客户身份识别，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件。在为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。在代售基金、保险业务时都能严格执行客户身份识别制度。当客户的身份信息变更时，严格重新识别客户。我行严格按照规定的要求，对客户身份资料，自业务关系完毕当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。五、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现
27、的账户不给予现金支付。各网点坚持每天都对每笔超过5万元含的现金收付业务进展查询和实时监控，并要求需提早一天预约提现金额。严格监管和控制公款私存现象。我xx成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的帐户施行严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我xx结算帐户都能合规性地进展大额现金收支和大额转账收付。对大额和可疑支付交易的报送工作，指定专人负责。对于发现的可疑支付交易都及时上报上级分行，每月以简报形式对当月开展反洗钱工作进展总结汇报。今年以来，我xx辖区内共上报可疑支付61笔，累计金额8090.12万。六、开展内部审查，进步反洗钱技能。本年稽查部门对全市辖下各网点都进展了内部审计。11月
28、6-9日xx分行组织结合工作组对我行辖下网点进展突击检查。发现的主要问题是有些营业员对反洗钱工作的重要性认识不够，对反洗钱知识未能深化学习，致使出现可疑支付交易未能及时上报的现象。 七、下一年工作方案一、继续加强领导，统一认识反洗钱工作的重要性和必要性。在行领导的正确领导下，全体职工统一思想，严格按照规定执行反洗钱的各项规定。二、继续完善反洗钱内控机制，建立相应健全的机构和制度。在现有的根底上继续完善各项内控制度，逐步建立一个完好的架构，为更好地完成反洗钱工作奠定坚实的根底。 三、继续加强反洗钱一线工作人员的培训工作，进步反洗钱技能。只有深化领悟反洗钱规定，才能较好地完成反洗钱工作。通过对反洗
29、钱知识的学习，加深对其的理解，杜绝出现迟报、漏报大额和可疑支付交易的现象。今后我们将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性；严格履行反洗钱义务，实在打击洗钱活动。反洗钱培训总结一、狠抓了反洗钱非现场监管的根底性工作。第一，结合宝鸡市反洗钱工作的实际情况，将反洗钱工作划分为“综合岗和非现场监管岗”，明确2个岗位反洗钱岗位职责和工作流程，制定了“宝鸡市反洗钱非现场监管岗位职责”以及工作流程。第二，为进一步加强对金融机构反洗钱工作的监视和管理，进步金融机构高管
30、人员的反洗钱意识，强化内部管理，制定了宝鸡中支反洗钱监管工作约见谈话制度，进一步标准了反洗钱非现场监管工作，为今后更好地施行反洗钱非现场监管奠定了根底。第三，对XX年度的非现场监管报表及有关资料，按照统一标准的形式，制作了“档案目录”，重新进展了装订，实现了“标准统一，标准管理”档案的目的。二、认真完成了前3个季度的3次非现场监管报表汇总和监管报告。面对反洗钱工作人员少、而1、2季度非现场监管报表采取人工汇总的情况，克制了被监管金融机构多达27家的现实，不厌其烦地催收报表，认真细致，一丝不苟汇总每一个数字，保证了非现场监管汇总表数字的准确可靠。在3季度施行金融机构新版非现场报表报送工作中，一是
31、及时向各家金融机构拷贝了新版报表模版、人行和金融机构主报告机构代码，接口标准手册和分行有关文件等资料。二是制作了金融机构根本信息采集表，分发给金融机构，同时要求金融机构准确填写, 做到系统中各单位组织机构代码标识唯一，确保了金融机构信息库的完好准确性。三是建立完善了各网点报表联络员机制，便于出现问题随时沟通联络，保证了新版报表报送推广工作的顺利开展。四是加大了新版报表审核力度，对金融机构提交的报表,严格按照统一格式和内容进展审核，发现报表数据填制错误或与实际业务明显不符的，经耐心讲解辅导后,让其返回重新填报，对于格式填制不标准的，与报送人员一起进展纠正，直至准确导入。这些措施的施行，使金融机构
32、3季度报表填报质量较以前有了显著进步。三、施行了“反洗钱非现场监管信息补充报送通知”制定，用足用活反洗钱监管手段。为了进步各金融机构非现场监管报表数字的准确性，根据反洗钱非现场监管方法的有关规定，先后对非现场监管报表报送质量不高、存在明显问题的农信社宝鸡办事处、太平洋寿险宝鸡分公司、农业开展银行宝鸡分行、人民财产保险宝鸡公司、农业银行宝鸡分行5家金融机构，下发了5份反洗钱非现场监管信息补充报送通知书，“补报通知”不但起到了警示作用，而且促使金融机构重视了非现场监管报表和信息报送，报表质量有了根本性的改变。四、对2家金融机构进展了约见谈话。为了使各金融机构到达“认识问题，引起重视，积极配合，力争
33、做好”的监管目的，8月份，针对XX年上半年反洗钱非现场监管报表报送情况和现场检查存在问题，对存在问题相对较多的农行岐山县支行和农行陇县支行2家县级金融机构的主管行长和反洗钱主管部门负责人进展了约见谈话，其管辖人行县支行主管反洗钱工作的副行长和反洗钱专干也一起参加了谈话。谈话会重点阐述了2家金融机构在反洗钱非现场和现场工作中存在的问题或违规事实，剖析存在问题的根、性质和可能造成的危害，认真听取了其就存在问题或违规事实的陈述和解释。并对这2家金融机构反洗钱工作提出了建议和要求，其详细为内容为：进步认识，加强领导；转变观念，躲避风险；加强根底工作，完善反洗钱工作机制；加强培训和教育，进步人员素质。五
34、、开展了非现场监管报表的培训。为了更进一步做好金融机构非现场监管报表的报送工作，先后3次就非现场监管报表进展了业务培训。在3月份全市人行系统培训会上，重点对各县支行反洗钱专管员进展了非现场7张报表的要素填写培训；在7月份召开的以“迎奥运保平安”为主题的宝鸡市第5次金融机构联席会上，重点对各金融机构非现场报表的报送情况进展了讲评；10月份，举办了宝鸡市金融机构非现场监管报表专题培训班，培训采取演示讲解、现场解答等方式，对非现场监管报表的填报格式、填报内容、考前须知、上报时间等方面进展了详细、详细的讲解。使与会人员根本掌握了报表填报方法，为按时保质完成反洗钱非现场监管报表报送工作打下了根底。六、反
35、洗钱宣传有特色，重实效。第一，新年伊始，反洗钱管理部门经过认真准备，反复修改，在宝鸡电信部门的大力协助下，为全行所有 制作了装备 彩铃，使打 成为宣传反洗钱政策法规的一个阵地。这一创新的反洗钱宣传形式，不仅是在反洗钱工作中力求创新的新尝试，而且也将反洗钱宣传工作进步了一个新程度。从宣传效果来看，社会各界普遍感觉这样的反洗钱宣传形式，本钱低，效果好，简单易记，深化人心。第二，为了进一步增强社会各界的反洗钱意识，形成全民参与、共同遏制洗钱犯罪的良好社会气氛。9月份，宝鸡中支与工商银行宝鸡分行联手开展以“预防打击洗钱犯罪，营造绿色金融环境”为主题的反洗钱宣传周活动。由于宣传准备充分，内容丰富，现场前
36、来观看展板和咨询的人员络绎不绝，各网点参加宣传人员统一着装，采用电子显示屏、悬挂横幅、张贴海报、现场讲解、散发反洗钱宣传折页等方式，向广阔群众宣传什么是洗钱，洗钱的社会危害性，反洗钱法律法规以及公民应承当的反洗钱义务等内容，使群众对反洗钱有了明确的认识，收到了预期的社会效果。七、加强了反洗钱非现场监管的调研工作。为了使反洗钱工作上程度，解决目前反洗钱工作中存在的实际问题，在搞好日常监管工作的同时，就反洗钱非现场监管的有关现实问题进展了深化调查和研究，撰写了宝鸡市金融机构反洗钱非现场监管情况的调查报告、反洗钱非现场监管存在问题及对策、建议对反洗钱统计报表做适当调整等3篇调研报告，3篇调研报告均被
37、分行网站转载，其中，建议对反洗钱统计报表做适当调整被宝鸡金融信息采用。一年来，在反洗钱非现场监管工作中，虽然获得了一定的成绩，但间隔 上级的要求还有很大的差距。XX年，将继续认真贯彻执行反洗钱法等反洗钱法律法规，认清形势，强化监管，不断开拓，为宝鸡市反洗钱工作获得更大成绩而不懈努力。反洗钱工作总结5篇反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐惧组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，进步银行信誉，促进银行业务的快速安康开展的保证。一、加强反洗钱法规、政策和技能培训工作我支行将反洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训方案中，统一部署、落实，并继续针对不同岗位
38、、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训，形成联动的反洗钱培训、宣传良好场面。学习中总结、研究、交流反洗钱工作情况、学习当前国内反洗钱形势和任务及反洗钱工作的操作技术和方法，明确洗钱风险的控制和预防是我行风险管理的重要内容，并将培训内容、操作技术和方法与每一位一线临柜人员交流，全面进步、掌握反洗钱根底知识和根本技能，进步识别可疑交易的才能，履行好此项重要职责。二、为增强对反洗钱工作的认识，柜员首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。深化领悟反洗钱工作的重要性。强化临柜人员反洗钱方面知识的培训。为确保实在履行好这项重要职责，我行采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍
39、的建立工作。通过专题学习，进步了全体参培人员反洗钱业务知识，对什么是洗钱、洗钱的特征、方式有了进一步的认识和理解。每一个柜员在日常办理业务过程中时刻警觉那些异常的大额款项的流转，要加强与客户的之间的沟通，通过与客户的沟通来熟悉和理解我们的每一个客户，以便认清其为普通交易行为还是洗钱行为。通过本次专题学习，更加清楚了犯罪人员常用的洗钱方式。例如利用金融手段、利用保密限制、利用_、利用民间借贷等。当前阶段的反洗钱工作就要结合当前中国洗钱犯罪的这几种新特征来进展，做到对洗钱犯罪的有效打击。三、注重宣传，进步广阔群众对反洗钱工作的理解我行于202_年12月进驻钟家庄镇，为了让广阔群众配合我行开展反洗工
40、作，我行在202_年末度开展了一次反洗钱宣传活动，主要是通过悬挂宣传横幅、派发宣传单张、现场解答群众疑问等。加强学习，进步对反洗钱工作的认识。四、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度。每天都对每笔超过5万元含的现金收付业务进展查询和实时监控，并要求需提早一天预约提现金额。对大额和异常支付交易的报送工作，指定专人负责。对于发现的异常支付交易都及时上报上级总行。今后我行将把反洗钱工作提到我行的议事日程上来，将把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和异常交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，实在打击洗钱活动。保险业反洗钱工作总结按上级公
41、司转发总公司关于开展反洗钱宣传活动的通知的通知要求，我公司积极主动地开展以“依法履行反洗钱义务，预防和打击洗钱犯罪”为主题宣传活动。为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反洗钱知识的学习。一是深化领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注重内勤管理人员的学习，于202_年11月8日召开了由公司领导及内勤管理人员参加的反洗钱宣传活动发动会，会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性，学习了上级公司下发的反洗钱培训课件，进步了对反洗钱工作的认识。二是有组织地开展业务培训。首先，202_年11月16日，以上级公司提供的培训幻灯片为主对城区营销伙伴、中介客户经理为主开展培训，区乡各效劳所伙伴由
42、负责分管各效劳所的相关人员在下到区乡协助工作时，一并传达培训。其次，强化临柜人员反洗钱方面的培训。为确保实在履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反洗钱专业队伍的建立工作，强化反洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。通过培训宣传，使大家认识到了什么是反洗钱；开展反洗钱工作的重要性和必要性；反洗钱法律法规和规章制度；公司在反洗钱工作中的主要义务；反洗钱法律责任等。其中对公司反洗钱工作的主要义务，分别从承保、保全、理赔等环节对相关岗人员提出了要求，结合地区的实际情况，对可疑交易报告管理方法进展学习，要求外勤人员在发现此类情况时及时报告。三是积极营造反洗钱宣传工作气氛。202_年
43、12月1日，在收到上级公司下发的宣传海报后，第一时间在公司营业场所的醒目位置，张贴主题为“认真贯彻中华人民共和国反洗钱法”等海报；在柜面摆放反洗钱知识26问宣传折页，向客户宣传、讲解，获得了良好的效果。通过这次主题宣传活动，促进了公司员工对反洗钱义务工作的认识；同时也进步了公司在广阔客户群体心目中的社会地位；更重的是让进步了参与者的法律意识，到达了宣传的效果。为公司进一步开展反洗钱工作奠定了坚实的根底。XXX县支公司202_年12月9日2023年反洗钱工作总结2000字202_年反洗钱工作总结2000字一自开展反洗钱工作以来，XX银行在人民银行和行领导的大力支持、帮助下，认真贯彻执行反洗钱法，
44、根据中华人民共和国反洗钱法、金融机构反洗钱规定、金融机构大额交易和可疑交易报告管理方法、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理方法等相关法律规定和XX银行的各项规章制度，在培训和宣传相结合的同时不断提升XX银行员工对反洗钱工作的认识，实在履行反洗钱业务，进一步完善工作机制，强化对各项业务的监管，努力进步反洗钱工作程度。一、精心构建完善领导组织体系，为做好反洗钱工作奠定根底。为实在保证反洗钱各项工作顺利开展，成立了以行长为组长，主管行长为副组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全行的反洗钱工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门详细负责反洗钱
45、工作，各支行相应成立了由支行行长为组长的反_小组，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。根据人行的工作要求，结合XX银行的实际情况，制定了反洗钱内控制度，为更好地完成反洗钱工作提供了组织保障。二、整章建制，健全和完善内控机制，为反洗钱工作提供制度支持。建立健全反洗钱的相关制度，一是制定并下发了XX银行客户风险等级划分工作安排XX银行反洗钱业务制度汇编。二是进一步明确各分支行内部各环节的工作流程，从一线临柜人员发现、分析p 、报告可疑支付交易，到领导审核，再到分支行反_小组向上级行有关部门报告，都要明确时间限制和工作责任，层层落实第一责任人负责制，最大限度地进步反洗钱工作效率。三是要按照内控优先的
46、原那么，实在加强内部控制制度的建立和落实，严格按照业务创新，科技支撑的有关要求，强调内部控制制度的优先制定原那么，将反洗钱工作系统化、制度化、可控化、标准化。三、严格培训，加强学习，为反洗钱工作顺利开展提供人员保障。为增强对反洗钱工作的认识和顺利开展，XX银行从以下几方面着手进展:1、深化领悟反洗钱工作的重要性。进步管理人员特别是分支行会计主管的觉悟和反洗钱知识的积累，为反洗钱工作的顺利开展，做好准备。2、建立了支行反洗钱培训登记簿专门用于登记反洗钱内容的培训记录。同时邀请有关专业人员来行进展专题培训，近三年来自主培训及结合外聘人员培训共计30场次承受培训人员近600人次。3、认真选配工作人员
47、。在工作中，要求分支行将一些文化程度较高、业务才能强、熟悉反洗钱法等方面知识的机构人员安排到反洗钱工作岗位上来，从事反洗钱报告工作。四、制定严格措施确保客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度的落实。(一)建立事后监视审核制度，未进展核查的按严重差错处理。在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人(或连同代办人)的有效身份证件进展核查，并登记其身份证件的姓名和号码进展开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等一次性金融效劳且交易金额单笔人民币1万
48、元以上或者外币等值1000美元以上的，都进展客户身份识别，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件。对于单位和个人银行结算账户的有关信息、审批手续及开户申请等进展一户一档保管，并保证账户管理资料的完好性和合规性。(二)认真执行人民币银行结算账户管理规定，以理解你的客户原那么开立各类银行结算账户。一是严格按照人民银行规定对单位账户进展年检，近几年对公账户年检率均到达80%以上，对未通过账户年检的账户坚决进展清理。二是积极维护账户系统信息，使账户系统信息到达准确、真实。(三)结合人民银行202_年12月下发的中国人民银行关于开展全国存量个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作的指导意见银发202_254号文件的要求，结合反洗钱工作，认真核实存款人姓名、身份证件号码、照片等有关内容，按照内紧外松、先易后难、先内后外的方式，以法规制度为根据，对虚假银行账户、假名银行账户、匿名银行账户及存款人身份不明银行账户进展处理，在合规、合法、合理的根底上，实在履行相应的反洗钱义务。五、认真履职，严格执行大额和可疑支付交易的报告制度。在提取现金方