《公司董事会会议纪要格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司董事会会议纪要格式.docx（5页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 公司董事会会议纪要格式 时 间：XXXX年X月X日14:00 地 点：XXXXXXXXXX会议室 出席董事： 列席人员：(法律参谋) 缺 席： 主 持 人： 记录整理： 会议提要： 1、听取XXX(单位)XXXX年的工作总结 2、审议XXXX标准(草案) 3、审议XXXX改良方法 4、审议XXXX年XXXX人员绩效考核制度(草案) 5、形成第X届董事会XXXX年第X次会议决议 会议决议： 依据XX章程以及XX董事会章程的规定，XX第X届董事会XXXX年第X次会议于XXXX年X月X日下午14:00，在本X会议室召开。本次会议由董事长XXX召集，会议根据通知所列议项进展，会议召集、出席人数、程序
2、等符合有关法律法规及本校章程的规定。 会议听取了XXX(单位)XXXX年的工作总结，审议了XXXX标准(草案)、听取了XXXX改良方法、审议了XXXX年XXXX人员绩效考核制度(草案)。 经会议争论并通过第X届董事会XXXX年第X次会议决议，决议包含以下内容：通过XXXXXX年工作总结、通过XXXX标准、通过XXXX改良规划、通过XXXX年XXXX人员绩效考核制度。 会议还要求XX各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，仔细履行职责，为实现XXXXXX的任务目标做出不懈的努力。会议号召XXX的全体员工，团结全都，奋力拼博，敬业奉献，为XXX的.进展壮大奉献力气。 出席董事签字： 列席人员签
3、字： XXXX年XX月XX日 公司董事会会议纪要格式模板篇二 时 间：xx年x月x日下午2：00 地 点：华大集团会议室 出席人员：叶建农 斯福民 张良仪 胡嘉敏 刘珩 宋为民 王发其 列席人员：邱怀德 邱化寅 罗一华 袁晓平 沈敬华 蒋真伟 缺 席：刘家英(出差) 主 持 人：叶建农 记录整理：黄美旭 会议提要：1、20xx年工作汇报 2、20xx年工作准备 会议决议： 1.通过20xx年工作报告 2.审议并补充20xx年集团工作规划(见附件)。 3.通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理;刘念宁人接待效劳中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵
4、秋兼任集团对外贸易部经理。 4.通报集团干部任命“反聘黄美云为接待效劳中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。 首届董事会第一次会议，于 20xx 年 11 月 9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参与，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关状况纪要如下： 一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术讨论中心章程; 二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术讨论中心董事长，为中心法人代表; 三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术讨论中心副董事长; 四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生
5、态科学技术讨论中心主任;提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术讨论中心副主任，按程序办理聘任手续。 会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，仔细履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工，团结全都，奋力拼博，敬业奉献，为中心的进展壮大奉献力气。 公司董事会会议纪要格式模板篇三 会议时间：20xx年3月17日 会议地点： 会议召集及主持人： 出席会议董事： 列席会议监事： 其他参会人员： 记录人： 内容： 一、出席本次会议的董事共六名，董事无书面托付董事代表其出席会议并代行使董事职权，符合法律有关规定。 二、重大事项通报 (一)公司第一届董事会的组建; (二)关于其次轮增资议案： (三)关于东莞*有限公司; 三、参会人员发言： 1，关于收购细节拟请副董事长 1，同意出任本次收购小组的组长，看好本次收购工程，情愿全力做好本次收购工作。 四、会议审议事项及结果： (一)会议审议并同意其次轮增资议案; (二)会议审次董事会议上争论; (三)下次董事会的年公司业绩和20xx年公司进展规划。 五、有关人员签署第一届董事会第一次会议决议及会议记录。 六、宣布会议闭幕。 公司董事会会议纪要格式模板