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1、2023年内部管理制度薄弱环节(篇) 书目 地产置业内部资金融通及调动管理程序 1、目的 本管理文件明确了公司内部资金融通及调拨的管理要求与操作规范,明确有关部门职责,以对内部资金融通及调拨事项统一管理,有效限制,降低公司资金成本。 2、适用范围 本程序管理文件规范了公司内部资金融通及调拨的业务过程,适用于董事会、财务部、以及涉及资金统一安排的各下属控股子公司董事会、财务部等相关部门。 如未进行特殊说明,本程序管理文件内所称控股子公司均指其资金纳入公司资金统一安排管理的控股子公司。 3、相关程序及文件 3.1对外结算管理程序fm-tm-03 4、职责 4.1总裁 召开公司月度资金协调会,协调平
2、衡资金缺口,探讨落实内部资金融通及调拨安排; 审批内部资金融通申请报告; 签署财务管理协议; 4.2财务总监 审核批准控股子公司的月度资金运用安排; 审核月度内部资金融通安排; 审核各控股子公司银行账户存款状况; 审核内部资金融通申请报告; 4.3财务部 负责编制公司财务预算、综合预算、资金运用安排; 编制完成公司年度内部资金融通安排; 审核控股子公司的季度或月度资金运用安排是否符合年度预算; 负责内部资金调拨; 向公司领导层供应各控股子公司银行账户存款状况; 根据付款审批程序办理转账业务; 5、管理权限 5.1首创置业总部统一支配内部资金调剂,并由总部财务部负责制订实施方案并进行实施管理。
3、5.2内部资金的融通及调动的审批权人为财务总监和总裁,全部的内部资金融通申请报告需由财务总监和总裁审批签字。 5.3财务管理协议的签署权人为各公司的法定代表人或托付代理人。 6、工作程序 6.1 内部资金融通安排管理 步骤 完成时间 涉及部门及岗位 步骤说明 1 财务部预算管理岗 依据经批准的公司总部及各控股子公司的年度财务预算,平衡资金缺口,编制年度综合预算。 2 财务部资金管理岗 依据年度综合预算,编制完成公司年度内部资金融通安排,提交财务总监审批。 3 财务总监、资金管理岗 假如财务总监审批不通过,则返至资金管理岗修改;假如通过,则由资金管理岗存档。 4 每月20日 各控股子公司财务部
4、根据经批准的年度财务预算,编制完成月度资金运用安排,提交公司总部财务部。 5 财务部预算管理岗 审核控股子公司的月度资金运用安排是否符合年度预算,提交财务总监。 6 财务总监 审批控股子公司的月度资金运用安排,下发给财务部资金管理岗;若不通过,则返至预算管理岗修改。 7 财务部资金管理岗 依据经批准的各控股子公司的月度资金运用安排,编制完成月度内部资金融通安排,供应各控股子公司银行账户存款状况,上报财务总监。 8 财务总监 审批月度内部资金融通安排和各控股子公司银行账户存款状况,若不通过则返回资金安排岗修改,若通过则提交总裁。 9 每月30日 总裁 召开公司月度资金协调会,协调平衡资金缺口,探
5、讨落实内部资金融通及调拨安排。 6.2内部资金融通业务管理 6.2.1公司总部资金融入 步骤 完成时间 涉及部门及岗位 步骤说明 1 财务部资金管理岗 公司月度资金协调会后,与融出资金控股子公司财务部协商制订内部财务管理协议草案,包括:融通金额、融通期限、资金占用费率、还款安排以及逾期不能归还的罚则等,财务总监参加并指导该过程。 2 财务部资金管理岗 提出书面内部资金融通申请,内部资金融通申请须注明借款金额、资金占用费率、还款安排以及罚则等报财务总监。 3 财务总监 审批内部资金融通申请报告,若不通过则返回资金管理岗修改,若通过则提交给总裁。 4 总裁 审批内部资金融通申请报告。若通过则下发至
6、融出资金控股子公司。 5 融出资金控股子公司法定代表人或托付代理人 依据总裁审批的内部资金融通申请报告所确定的资金融通条件,签署财务管理协议。 6 公司总部法定代表人或托付代理人 签署财务管理协议。 7 财务部综合管理岗 财务管理协议存档。 8 融出资金控股子公司财务部 开出转账支票送公司总部财务部。 9 财务部出纳 办理转账业务。(参见对外结算相关程序) 6.2.2公司总部资金融出 步骤 完成时间 涉及部门及岗位 步骤说明 1 财务部资金管理岗 公司月度资金协调会后,与融入资金控股子公司财务部协商制订内部财务管理协议草案,包括:融通金额、期限、资金占用费率、还款安排以及逾期不能归还的罚则等,
7、财务总监参加并指导该过程。 2 融入资金控股子公司财务部 提出书面内部资金融通申请,内部资金融通申请须注明借款缘由、金额、期限、用途、资金占用费率、还款安排以及罚则等报公司总部财务部。 3 财务总监 审核内部资金融通申请报告,提交给总裁。 4 总裁 审批内部资金融通申请报告。 5 融入资金控股子公司财务部 依据总裁审批的内部资金融通申请报告所确定的资金融通条件,打算公司总部所需资料,到公司总部财务部办理借款手续。 6 公司总部法定代表人或托付代理人 签署财务管理协议。 7 财务部综合管理岗 财务管理协议存档。 8 财务部出纳 根据对外结算程序办理有关转账手续。 7、单据与记录 7.1公司年度内
8、部资金融通安排 7.2内部资金融通申请报告 7.3财务管理协议 人力资源公司员工手册：内部资源管理制度 人力资源顾问公司员工手册:内部资源管理制度 一、计算机 1、公司计算机分个人运用和公用两种。 2、已明确专人运用的计算机,运用人必需负责该计算机设备的清洁、保养,每部计算机设置密码,由运用者本人和网管驾驭。 3、任何人未经同意严禁运用他人计算机。 4、公用的计算机由运用部门指定专人进行维护。 5、计算机出现故障,请刚好报至网管,由网管尽快修理。 6、下班后,必需将计算机主机及显示器的电源关闭。 7、员工领用计算机时,应签字。 二、网络 1、严禁因私上网闲聊。 2、严禁上非工作所涉及的网站。
9、3、严禁上网下载与工作无关的资料。 4、严禁在公司计算机上玩计算机嬉戏。 5、严禁在上班时间看与工作无关的光盘。 三、打印机 1、公司采纳网络共享打印机,由各部门负责日常维护,如发生故障报网管修理。 2、非正式交付顾客的文档,尽量采纳用过一面的纸进行打印。 3、严禁无纸打印。 四、传真机 1、公用传真机由前台秘书负责定期保养及故障解除,各部门专用传真机由本部门负责维护。 2、前台负责收取传真,电话通知员工到前台签字领取。 五、复印机 1、复印机由前台秘书负责定期保养及故障解除。 2、运用人在复印机出现故障时,应刚好通知前台处理。 3、员工复印完毕后,应刚好将全部文件取走,违者绩效扣减10分/次
10、。 4、非正式交付顾客的文件,尽量采纳用过一面的纸进行复印。 六、公用笔记本 1、公用笔记本电脑由网管负责保管。 2、运用人应提前通知网管办理领借用手续。 3、运用人在用完后,应刚好归还,网管应检查是否完好,相关电源等配件是否齐全。 七、公用投影仪 1、公用投影仪由网管负责保管。 2、运用人应提前通知网管,办理借用手续。 3、运用人在用完后,应刚好归还,网管应检查是否完好,相关电源等配件是否齐全。 八、车辆管理规定 1、司机负责车辆的日常保养、修理、事故的处理; 2、司机负责车辆的日常清洁,保证车辆内外干净整齐; 3、严禁司机违章行车,出车违章罚款由驾驶人支付; 4、司机必需拒绝用车人违章驾驶
11、的要求; 5、司机违章行为造成车辆事故,修理费用的50%由责任人担当; 6、用车规定按公司下发的文件执行。 内部财务管理基本任务职责 基本任务和职责: 1、仔细执行财政部有关政策法规,遵循房地产企业开发制度,做好财务管理基础工作,照实反映企业财务状况,依法计算和缴纳国家各项税收,维护投资者的权益及财产的平安完整,接受财税部门的监督检查。 2、刚好有效的筹集和运用资金,提高资金利用率,降低成本,削减费用开支,增加赢利。 3、刚好清缴税利,合理安排利润,扩大积累;对内实行财务监督,维护财经纪律的肃穆性。 4、限制、分析公司的财务收支状况,考核各项财务指标的完成状况。 5、按时编制财务会计报表,正确
12、、刚好、全面反映公司经营成果和财务状况。 6、定期进行财产清查,保证公司各项资金、财产的平安、完整。 7、接受主管机关、税务机关的监督、检查。 8、凡涉及对外支付款项,应在年度预算的基础上由各个部门制订月度预算安排,月度预算安排经财务部、总经理签字同意后生效。对于预算内的报销款项分别由经办人、部门经理在付款申请单上和原始凭证背后确认签字后,经总经理同意签字后方可报销。对于预算外报销的款项,则须报置业总部批准后方可报销。 9、会计人员调动时,必需办理交接手续,并由会计主管人员监交;会计主管人员交接由公司领导人监交。 房地产经营管理部内部审计员岗位职责 房地产公司经营管理部内部审计员岗位职责 (1
13、)根据国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司详细审计实施细则,在批准后组织实施。 (2)调审或就地审查集团公司以及所属公司的会计凭证、帐簿、决算及安排方案,查询有关的文件、工艺设计图纸及其他资料,确保财务收支、经济往来、会计报表的真实性和合法性。 (3)检查有关生产、经营和财务活动的资料、文件和实物。 (4)监督集团公司各部门、公司对各项财经规章制度的执行状况,限制、考核、订正下属单位偏离公司整体财务目标安排的行为。 (5)负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等违纪违法行为。 (6)定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财
14、务收支审计,帮助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。 (7)负责或参加对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。 (8)负责对全部涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出制止、订正和处理违反财经法纪和严峻失职等事项的看法以及改进经济管理、提高经济效益的建议。 (9)负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守隐私和爱护当事人合法权益。 (10)对阻挠、拒绝和破坏审计工作的,有权提出处理看法或提出追究有关人员责任的建议。 综合安排员岗位职责 (1)组织起草公司发展战略规划、年度经营安排,编制季度、月度工作安排并监督实施。 (2)组织收集国家宏观经济政策、
15、市场竞争格局及市场需求动态等方面的信息,建立内部市场信息数据库。 (3)对下属单位定期进行经营状况调研,并形成专题探讨报告上报主管领导和公司领导。 (4)组织制订各项技术经济指标,并对指标完成状况和各项安排完成状况进行追踪、督查、考核、评价。 (5)审核公司各部门的生产安排、选购安排、大修修理安排、费用安排等,并对不合理的安排有提出修订建议的权力。 (6)组织经济活动综合分析,督促、指导各相关业务部门进行专项分析,提出综合分析报告。 (7)做好与各有关部门的协调工作,刚好发觉、驾驭和解决经营中暴露的各种问题,理顺业务程序,疏通经营中阻碍环节。 z高校离退休工作处内部车辆运用管理方法 高校离退休
16、工作处内部车辆运用管理方法 为建设节约型校内和加强机关效能建设,合理支配、规范运用本单位车辆,提高运用效率,节约开支,特制定本管理方法。 一、车辆管理权限 处综合管理办公室(以下简称处办)负责对本处内部车辆的统一管理和协调;并负责对相关发生的费用进行审核限制。 各校区离退休办公室(以下简称校区办)详细负责所属车辆的运用和保养。 二、车辆用途: 用于离退休老同志政治学习、开会、考察参观等集体活动及老干部看病就医及离退休公务工作。 三、车辆运用管理: 1、驾车人员应听从调度支配,严格按规定时间出车,按时返回,返回后刚好通报相关负责人。 2、车辆原则上应停放在学校或单位指定的地点,不得擅自驱车外出办
17、私事或乱停放。平常及双休日、节假日,不得将汽车开回家。特别状况如其次天上午上班前有任务时,经相关负责人同意并确保停车平安时,才可将车开回家停放。 3、车辆原则上只用于公务,本处职工因特别状况个人须要用车时,由本人提出申请,市内用车须经校区办负责人批准,市外用车须经处办批准,用车全过程发生的一切费用(指公里计费、路桥费、停车费)均由用车人自已负担。严禁因私用车票据充当公务用车费用来报销。如因私人用车造成罚款或事故者,除视情节轻重予以惩罚外,由肇事者本人担当全部责任并赔偿经济损失。 4、提高交通平安意识,严禁酒后驾车。 5、老年文体组织外出活动需用车辆时,须报处办审批。 四、车辆保养 1、主要驾车
18、人员应当保养、维护好车辆,保持最佳车况。 2、车辆修理保养,须填写车辆修理保养联系单。经相关负责人审核同意后方可进行修理保养。 3、做好车辆年检工作。 五、车辆相关费用报销 1、车辆依据实际须要对号加油,外地加油报销须经相关领导审批签字;处办和校区办要做好加油登记工作,年终进行油耗核算。 2、因公运用车辆发生的保险费、养路费、路桥费、油费、停车费等费用,凭发票单据要依据有关规定由处办或校区办进行审核报销。 六、车辆运用过程中发生的因交通违法而引起的行政惩罚和相关责任等由驾驶车辆本人担当。 七、处里将对年度平安驾驶无事故、无罚款、少修理、少油耗等赐予适当嘉奖。 八、本方法从2023年7月1日起执
19、行。 县城投公司内部管理制度修订通知 关于某县城投公司内部有关管理制度的修订通知 公司各部室,*房产公司: 为进一步加强公司内部各项管理,经公司经理办公会议探讨,现将公务差旅、公车运用、员工请休假考勤等制度修订如下,请仔细遵照执行: 一、公务接待差旅管理 依据*城投发20234号关于进一步规范公务接待差旅会务开支管理的通知,为更好的搞好公司的接待差旅管理工作,现制定详细实施方法: (一)县内接待 公司的全部接待由办公室统一支配,依据接待对象的状况,定点分档负责接待。 1、住宿 一类: 标准330元以内 二类: 标准200元以内 三类: 标准150元以内 2、饮食 一类: 标准2000元/桌以内
20、 二类: 标准1000元/桌以内 三类: 标准500元/桌以内 备注:一类标准的接待须经总经理批准同意,二类标准的接待须经副总经理批准同意,三类标准的接待由办公室主任把关支配。 其他物质在办公室领取,酒的一类标准由总经理指定,二类标准在500元/瓶以下,三类标准在300元/瓶以下。 3、流程 部室人员填好接待审批单到办公室申请并办理物质领用手续; 办公室登记接待明细表,支配用餐地点,负责订餐,用餐完毕后请相关部室负责人复核后并签名,写明款待对象及事由; 定时报账。负责接待的酒店按约定时间,带发票到办公室审核并领取接待审批单,到财务部制单、审核、签字报账。 4、临时机构 县城范围内的临时机构参照
21、上述方法实施。 派出外地的临时机构,由临时机构负责人(或明确专人)报办公室申请登记,在当地按相应标准支配接待。报账时先到办公室审核,并补办接待审批单,凭审批单到财务部制单、审核、签字报账。 (二)县外出差款待 1、公务外出原则上担心排款待活动,必需款待的须请示总经理并经总经理同意,出差回来到办公室补办接待审批手续,办公室审核后凭审批单报销款待费。 2、凭出差地当地的相关票据报销。 (三)差旅费管理 公务外出必需履行填写公务外出审批表手续,公务结束后凭此表到财务室报销差旅费。差旅费标准按安城投发20234号执行,请财务室核准。 二、公车运用管理 为了加强车辆管理,保障行车平安,保证车辆的合理运用
22、,结合公司目前车辆的详细状况制定本规定。 (一)车辆安排 公司车辆由公司办公室统一调配。*车调配给*副总经理协调运用;*车调配给*副总经理协调运用;*车调配给*总经理和*副总经理协调运用。*车明确专职驾驶员zz,其余车辆由各副总经理负责支配。 (二)车辆调度 公司员工公务外出(县城区外)用车,须根据程序到办公室填写公务外出审批表,履行相关程序后报办公室备案。原则上由各副总经理自行支配出行车辆,假如实在支配不了需租车的,须报办公室申请同意,填写租车申请单后,办公室支配租用出行车辆。 (三)车辆费用 1、实行油卡加油。公司车辆统一实行油卡加油,由各车辆驾驶员根据公司审批程序对油卡进行充值,财务部对
23、各车辆做好充值记录。公司全部车辆严禁现金加油,如遇特别状况,需经办公室主任、分管副总经理审批,否则不予报销。 2、车辆修理、设备添置和更换及洗车保养。公司全部车辆的修理、设备更换更新及洗车保养实行定点制,必需在公司指定的地点进行。其中关于车辆设备的添置更换和车辆的保养额度在3000元以下的经办公室主任批准;额度超过3000元的,报分管副总审批。 3、违章惩罚。驾驶员因有意违章或证件不全所导致的罚款,费用自负。超速、停车违章惩罚全年不得超过2000元,超出部分由驾驶员自负。 4、车辆的封存。节假日、双休日公司根据上级相关文件规定对车辆进行入库封存。车辆一般需停放在公司车库内,严禁公车私用。 5、
24、司机留意事项 (1)司机必需做到自觉遵守中华人民共和国国道路管理条例及有关交通平安管理规定规则,坚固树立平安、服务意识,必需以高度的责任心和良好的精神状态驾驶车辆,当心谨慎,平安行车,防止平安事故发生,严禁酒后驾车。公司公务接待中,司机有权拒绝任何形式的劝酒,以确保行车平安。 (2)司机要爱惜车内设施,保证车辆内外清洁,出行前要例行平安检查,并要定期对车辆进行维护保养,保持良好车况和车容整齐,保证车辆平安。 (3)司机自己用车应严格自律。严禁公车私用,未经允许,司机私自用车发生的平安事故,责任全由司机自行担当。 (4)司机出差应仔细填写 “出车记录表”。 (5)司机需按时上下班,做好出车前的一
25、切打算;无出车任务时,须在办公室待命;双体日及节假日不得关机,保证随叫随到。如无特别缘由,司机必需听从办公室主任调度,不听从调度的,可惩罚款100元/次。 (6)意外状况的处理。车辆行驶在外发生意外状况,司机首先要爱护现场,并刚好向办公室主任汇报。在第一时间对事故现场拍照,对车辆损坏并更换的零部件,进行保存留底。不能留底的部件对其拍照,以备报销运用。假如确因司机个人缘由造成车辆损坏、丢失以及造成违章与交通事故,将视情节轻重对司机予以惩罚。 6、车辆租赁。因特别状况须要租赁公司外车辆,需按程序审批,根据市场行情赐予报销。 7、按车辆设置平安行车奖(根据当年度车辆行驶里程0.08元/公里计算)、文
26、明行车奖500元、节油奖500元,年底一次性结算,由副总经理安排。 8、车辆处置(更新、更换、买卖)。均根据上级文件相关规定执行。 三、员工请休假和考勤管理 (一)请休假制度 1、公司经理班子成员请假无论时间长短,都须报总经理审批。各部室负责人请假3天以下报分管副经理审批,请假3天(含3天)以上报总经理审批;干职工请假1天(含1天)以内的,由所在部室负责人审批,请假3天以内的报分管副经理审批,请假3天(含3天)以上由总经理审批。 2、干职工须要请假休假的,必需严格履行报批手续,请假1天(含1天)以上需填写请假条,请假3天(含3天)以上的还需写出书面请假报告。假期到期后,应马上销假,需超假者,应
27、刚好办理续假手续。续假连同原请假时间一并计算假期,按有关程序报批。 3、请假流程。 ( 1)到办公室说明请假缘由,领取请假条; (2)按要求仔细填写好请假条; (3)按请假制度找相应部室领导审签; (4)领导签字后,再交回办公室存档; (5)办公室再通知财务室,对请假人员请假期间工作量进行相应处理。 4、事假。干职工全年事假天数为:本人年休假+3天(含3天),在上述规定的期限内不扣除工资,超过规定期限的按请假天数扣除标准日工资(月工资21.75天)。干职工休年休假,由本人写出书面申请,报总经理批准,休年休假不得与本职工作任务相冲突。 5、病假。干职工请病假连续7天(含7天)以上都须出具县级以上
28、医院证明作为附件;全年一般门诊病假天数累计超过10天(含10天),超过的天数扣除年绩效考核的日平均奖金(年绩效考核奖金额251天)。住院按相关规定执行。 6、产假(含节育手术假)。 依据女职工劳动爱护特殊规定第七条女职工生育享受98天产假,其中产前可以休假15天;难产的,增加产假15天;生育多胞胎的,每多生育1个婴儿,增加产假15天。 女职工怀孕未满4个月流产的,享受15天产假;怀孕满4个月流产的,享受42天产假。 依据安排生育政策,夫妻双方均属晚婚晚育的增加30天,凭已领取的独生子女证增加30天。 超出规定假期期限按天数扣除标准日工资。 公司干职工生育二胎的,产假假期内全年绩效考核奖金享受5
29、0%。 7、婚假。原则上只许1周假,夫妻双方均属晚婚的,经分管副总经理同意,报办公室,再经总经理批准,假期可延长至15天。超出规定假期期限按天数扣除标准日工资。 8、丧假。直系亲属含夫妻双方父母故去的,准7天假;旁系亲属故去的,准3天假;特别状况的,经总经理同意,可酌情延长假期,延长假期按天数扣除标准日工资。 (二)考勤制度 1、日常考勤 (1)日常考勤由各部室负责人按时按实填写,办公室抽查,假如发觉没刚好按实实行考勤登记的,发觉一次扣除责任部室绩效考核基础分0.2分 z公司计算机内部网络管理条例 公司计算机、内部网络管理条例 第一条 公司计算机、内部网络由信息部专人负责维护、管理; 其次条
30、各部门(商场)计算机由指定专人负责日常维护(原则上为机器运用者)。无法自行处理的故障,相关操作者应刚好与信息部管理人联系,严禁私自拆装计算机; 第三条 计算机操作者应严格根据相关开、关机操作程序运用机器,严禁将重物压在机器或键盘上; 第四条 对于较严峻的计算机故障,信息部管理人须刚好与供货商联系,刚好处理修理或换机事宜,尽量避开给相关工作带来不便; 第五条 各部门需指定专人负责内网部门信息的录入工作,刚好修改、更新相关资料,信息部专人将对该项工作进行监督、检查; 第六条 严禁向外泄露公司计算机内的数据、资料及文件,不行随意对程序文件进行变更; 第七条 对于因人为缘由造成的计算机损坏或资料遗失,
31、公司有权追究相关责任人的经济和法律责任; 第八条 员工离职,若涉及计算机、网络资料移交事宜,除接手、监交人应仔细履行接交手续外,同时需通知信息部相关人员对计算机进行检验; 第九条 本条例由人事行政部制定并负责解答。 某医院医院内部治安管理规定 医院医院内部治安管理规定 一、严禁打架斗欧和辱骂他人,违者按医院有关规定处理。 二、凡酗酒闹事、影响正常工作者,由保卫组呆取强制措施,保障平安。对所造成的损失全部由当事人担当,并视情节轻重予以指责教化或行政处分。 三、严禁利用消遣活动及其它手段进行聚众赌博、播放淫秽录像、传抄黄色刊物,一经发觉,即严加查处,对当事人赐予治安罚款。情节严峻、屡教不改者送公安
32、机关处理。 四、院内禁止玩火、打乌、攀折花草树木,不听从劝阻、损坏公物者,按有关规定惩罚(未成年职工子女由家长担当)。随时驱除或扣杀非本院豢养的一切动物。 五、严禁在院内任何场所大声喧哗,起哄,打唿哨,扰乱公共秩序。 某房地产公司内部沟通管理方法 *房地产开发有限公司内部沟通管理方法 第一章 总则 第一条 为强化公司各级员工内部沟通行为,营造一种融洽、畅通的沟通氛围,不断提高员工的满足度,增加公司的凝合力,形成和谐的沟通氛围,提升整个组织的经营效率,特制定本方法。 其次章 适应范围 其次条 本方法适应于房产公司的内部沟通管理。各子公司应参照本方法制定本公司内部沟通管理方法,报集团总部人力资源部
33、备案后执行。 第三章 职责 第三条 人力资源部是公司内部沟通管理的责任部门,总体负责公司内部沟通渠道的开发、监管和维护工作;负责员工申诉、员工满足度调查分析等沟通渠道的详细管理工作。 第四条 企业文化部是公司的文化宣扬、纪检监督、工会群团的管理部门,详细负责*商情与内部网站、oa系统bbs论坛、员工合理化建议、公司主题论坛、职代会等沟通渠道的组织管理工作。 第五条 行政部详细负责总经理办公会、总经理接待日、公司表彰大会、全员信息沟通会等沟通渠道的组织管理工作。 第六条 经营发展部详细负责各经营周期经营分析会的管理工作。 第七条 各部门负责人负责本部门的工作例会和员工的工作面谈、绩效沟通等沟通渠
34、道的管理工作。 第四章 沟通形式和渠道 第八条 沟通形式 公司内部沟通的形式分正式沟通和非正式沟通。正式沟通是指通过正式的组织程序和组织所规定的正式渠道进行的沟通,如总经理办公会、公司月/季度经营分析例会、高管开放日、主题论坛、部门月会等等,是沟通的主要形式;非正式沟通是指在上述正式沟通渠道以外进行的信息传递和沟通,如公司高层到基层的随机走动、公司高层与员工在非正式场合的沟通、公司组织的各类休闲运动类活动以及员工自发性的群体活动等等,是对正式沟通的有机补偿。 第九条 沟通渠道 公司内部的正式沟通渠道主要有: (一)各类经营管理睬议:如董事会会议、董事会信息披露会、年度工作会、党政联席会、总经理
35、办公会、专题工作会、经营分析会、月工作例会等等,详细内容及要求详见*房地产开发有限公司会议制度。 (二)全员信息沟通会:全员信息沟通会是公司高层领导和全体员工参与的全员沟通会议,会议主要由公司高层领导向员工解读公司的经营现状和发展展望,并解答员工所关切的问题。全员信息沟通会原则上定于每年五一和十一前各实行一次,当公司有重大管理变革时可依据须要另行支配。 (三)职代会:职代会是代表全体员工利益并为之服务的机构,它的基本职能是参加、沟通、监督和服务。员工就公司某些工作有看法和想法可以向职代会代表反映。有关职代会的相关内容详细见*实业集团职工代表大会实施细则。 (四)总结表彰大会:每年年末或次年年初
36、,以大会的形式,总结年度工作并表彰业绩优秀的员工。 (五)主题论坛:公司每年举办一次主题论坛研讨会,员工可就此主题充分表达个人的看法和建议,公司再将探讨结果进行提炼总结后与员工充分共享成果。详细时间依据公司运营管理的须要而定。 (六)部门月会:各部门每月召开本部门全体员工会议,由部门负责人传达公司相关会议精神,总结本部门上月度的工作,探讨探讨本部门工作中存在的问题并制定下期工作安排。 (七)工作面谈:当员工入职、转正、调薪、岗位变动、绩效反馈、离职时,干脆上级需与员工面谈,就相关问题进行充分沟通,畅谈个人想法和看法并达成共识。 (八)绩效沟通:绩效沟通涵盖绩效安排的编制、绩效安排的实施以及绩效
37、安排的考评反馈整个过程。有关绩效安排的管理详见*房产绩效管理方法。 (九)总经理接待日:使员工有机会与高管面对面沟通,让总经理干脆倾听基层员工的想法和建议,干脆解答员工的问题。总经理接待日每季度一次,支配在每季度最终一个工作日进行,特别状况由行政部临时通知.须要和总经理干脆对话的员工事先和行政部预约。 (十)员工申诉:当员工认为个人利益受到不应有的侵扰时,可以通过书面的方式(申述表见附表一)向员工关系管理人员进行申诉。人力资源部在正常工作日两天内赐予答复。 (十一)员工合理化建议:员工通过书面方式正式向公司工会提出对公司各方面工作的建议。工会应仔细对待每一条建议,要对每一条均有反馈,并应付诸实
38、施的合理化建议进行跟踪评价并编制年度总结报告。详细要求见*实业集团合理化建议管理方法。 (十二)员工满足度调查:员工满足度调查是实现员工个人和公司团队协调发展的重要方法,是实现*宣言的重要实践。有关员工满足度调查的管理方法详细见*房产员工满足度调查管理方法。 (十三)*商情与内部网站:通过*商情与内部网站(oa系统)宣扬公司企业文化、公布公司经营动态、报道公司近期发生的大事,使公司广阔员工刚好了解工作或业务上的相关信息,为员工供应精神动力。 (十四)oa系统bbs论坛:公司在oa系统上开设bbs论坛,员工可以在bbs论坛上发布信息、议题,也可在bbs上匿名发表任何看法(攻击性、政治性言论除外)
39、,对公司的经营、管理等提出建议,也可在bbs上对认为公司做得不够的地方进行善意指责。负责it技术的管理人员应对员工身份进行肯定保密,对员工的负面言论,由企业文化部负责进行正面引导,公司承诺不对员工进行任何处分(攻击性、政治性言论除外)。 (十五)email给任何人:公司供应顺畅的电子邮件系统,当面对面的沟通不适合时,员工可以给任何人发送邮件,以快速反映问题或解决工作中的怀疑。电子邮件应简洁明白,并只发给真正须要联系的人员。 第五章 沟通管理 第十条 全员无障碍沟通 公司提倡在全公司范围内推行全员无障碍沟通,倡议各级管理人员通过正式和非正式沟通的方式主动与下属员工沟通,激励各级员工通过正式和非正
40、式沟通的方式与上级领导沟通。公司要求各级管理者关注下属员工的看法和心情,公司承诺各级员工不会因提出工作看法和建议而受到指责。 第十一条 沟通记录管理 公司中层管理人员与下属员工的正式沟通每季度至少一次,沟通记录表(见附表2)经沟通双方签字确认后随员工本人的季度考评表一并报送人力资源部备案。 第十二条 沟通保密管理 公司对各级管理人员对下属员工的的个人沟通以及员工个人对相关责任部门提出的的看法、建议和申诉等类别的沟通实行保密,任何个人和部门不得通过非正式渠道散布相关信息,违者视情节轻重罚款50200元。 第六章 附则 第十三条 本方法由人力资源部负责说明。 第十四条 本方法自发文之日起执行。 附
41、表一:*房产公司员工申诉表 附表二:*房产公司员工沟通记录表 区其次中学内部管理体制 其次中学内部管理体制 (一)指导思想 根据*中心关于教化体制改革的确定精神,结合本校实际状况,加强校长负责制、全员聘任制、岗位责任制、结构工资制、考核奖惩制的建设。努力提高教职工工作责任性、提高办学效率,创建全市一流的重点中学。 (二)内容 1.校长负责制 (1)校长的产生:校长由上级机关任命,实行任期目标责任制。校长的任期及任命程序,由有权任命的机关确定。任期一般为三年。 (2)校长的职责和权力:校长在学校领导体制中处于中心地位,是学校行政总负责人,学校的法人代表。校长对外代表学校,在校内可行使招生、教化、人事、财务、安排、奖惩等方面工作的决策权和指挥权。 (3)对校长的监督和制约:学校要建立完善校长全面负责、党组织保证监督、教代会民主管理的管理体制,凡涉及学校工作的重大问题,校长在决策前要主好听取党组织看法,发挥党组织的监督、保证作用,凡涉及教职工切身利益的重大问题,校长都要充分听取教代会的看法和建议,发挥教代会的民主管理作用,并定期向教代会汇报,听取评议。 2.全员聘任制 详见*市其次中学全员聘用试用条例。如条例中有与上级部门出台的改革方案精神相相抵触的地方,以上级部门的改革方案精神为准。 3.岗位责任制