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1、2023年全资子公司章程范本 第一章 总则 第一条 _企业集团是以_开发集团有限公司为母公司，以资本为主要联结纽带的母子公司为主体，以集团章程为共同规范的企业法人联合体。 其次条 集团名称及法定地址 名称：_企业集团。 简称：_集团。 法定地址：_市_工业开发区。 第三条 集团母公司名称及法定地址名称：_开发集团有限公司法定地址：_市_工业开发区内。 第四条 集团的宗旨：以集团母公司为核心，以资本为纽带，发挥集团成员的综合优势，实现各种资源的优化配置，为社会做出更大贡献。 第五条 集团遵守国家法律、法规，在国家法律、法规允许的范围内从事生产经营活动，维护国家利益和社会公众利益，接受政府有关部门
2、依法监督和管理。 其次章 集团成员之间的经营联合、协作方式 第六条 本集团成员单位包括母公司、控股子公司以及其他成员单位。母公司、控股子公司、成员单位均具有独立法人地位。 一、母公司：_开发集团有限公司。 二、控股子公司：_投资发展有限公司、_经贸发展有限公司、_兴业科技开发有限公司、_广告有限公司、_物业管理有限公司。 第七条 集团实行集中决策、分层管理、分散经营。集团理事会是集团的管理和决策机构；母公司是财务和投资 中心，在集团中居于主导和核心地位，对外代表集团，母公司的主要功能是探讨和确定发展规划，负责投融资决策，从事资本运营，对经营者进行考核和任命，监控经济运行状况等。 第八条 控股子
3、公司可以在自己的名称中冠以企业集团名称或者简称。但不得以集团名义签订经济合同或从事经营活动。 第九条 集团的管理体制 风险提示： 公司法规定股东会的召集权在董事会，当董事会或董事长不履行法定职责时，为了避开公司运营遭遇影响，损害股东权益，应当在章程中给予符合肯定条件的股东，在特别状况下有干脆召集股东会的权利。可做如下规定： 假如董事会违反本章程规定，拒绝召集股东会，或不履行职责时，持有公司10%（比例可以依据公司详细状况酌定）以上的股东，享有不通过董事会自行召集股东会的权利 股东自行召集的股东会由参与会议的出资最多的股东主持。 一、集团母公司对控股子公司的管理依据公司法规定，母公司依法行使股东
4、的权利和义务，向控股子公司派出董事和监事，通过股东会、董事会和监事，参加公司经营方针、投资方向、选择经营者及利润安排等重大经营管理事项的决策，对公司的经营管理活动进行监督管理。 二、集团母公司与其他成员单位的关系母公司与其他成员单位的关系是参股或者生产经营、协作的关系。 第三章 集团管理机构的组织和职权 第十条 集团设立理事会，作为集团的管理机构。 第十一条 理事会由集团成员企业的主要负责人共同组成。 第十二条 理事会的职责 一、听取和审议理事长的工作报告； 二、探讨、审定集团中长期发展规划和重大改革方案； 三、制订集团的资本运营方针和投融资方案； 四、探讨协调集团年度生产、经营、投资以及资金
5、运用安排； 五、探讨确定集团内部机构设置方案； 六、探讨审订集团成员的加入和退出； 七、选举理事长、副理事长； 八、制订、修改集团和有关规章制度； 九、确定集团的终止和清算； 十、其它需由理事会确定的事项。 第十三条 理事会会议每年不得少于_次，必要时可由理事会召集或经_/_以上理事提议召开临时会议。 第十四条 理事会遵循如下议事原则 一、法定人数原则：出席理事会会议的理事人数必需占全体理事的2/3以上； 二、民主协商原则； 三、无条件执行决议原则； 四、缺席理事和出席理事均对通过的决议负有执行义务。 第十五条 集团不另设办事机构，其日常工作由母公司的相应部门担当。 第四章 集团管理机构负责人
6、的产生程序、任期和职权 第十六条 集团理事会设理事长_名，副理事长_名。 第十七条 理事长由理事会选举产生；副理事长由理事长提名，理事会审议通过。理事长、副理事长和理事的任期_年，可连选连任。 第十八条 理事长的职权： 一、负责召集理事会会议，并向理事会报告工作； 二、执行理事会决议； 三、提名副理事长； 四、主持制定集团中长期发展规划； 五、主持制定集团年度经营安排和投资方案； 六、主持制定集团内部管理机构设置方案； 七、主持制定集团的基本管理制度； 八、集团章程和理事会授予的其他职权。 第五章 参与、退出集团的条件和程序 第十九条 母公司及控股子公司为集团的成员。其它凡认可和遵守集团章程，
7、具备基本经营条件的企业单位，向集团理事会提出书面申请，并提交有关文件，经审核批准后，即为集团成员。 其次十条 集团成员要求退出集团时，应提前_个月向集团理事会提出书面申请，经理事会审核批准后，即可办理退出手续，控股子公司无权退出集团。 其次十一条 对违反本章程，损害集体声誉和利益的集团成员，集团有权责令其退出或做出除名处理。 其次十二条 集团成员如遇有下列状况之一者，自动退出集团： 风险提示： 由于股东出资人持有的股权属于财产权，因此是可以和房屋、土地、车辆、存款等有形财产一样发生继承的，假如股东出资人死亡则其继承人有权继承其名下的出资股份。假如公司股东出资人为了防止发生此类状况，避开有不熟识
8、的继承人通过继承成为公司股东，那么可以对股份的继承做出特殊约定，比如股东出资人死亡则由其他股东收购其股权，而由其继承人分割股权价款等。 一、母公司己出让全部产权的； 二、被依法撤销； 三、破产。 第六章 集团的终止 其次十三条 如发生下列状况，集团依照国家法律、法规即行解体；集团母公司终止，又没有新的具备核心企业条件的企业作为母公司。 其次十四条 集团终止时，依法向登记机关办理登记公告，并对管理的经费进行清算。 第七章 附 则 其次十五条 本章程自工商行政管理部门登记注册之日起生效，修改、终止亦同。 其次十六条 本章程有关详细事项和未尽事宜可另行实施细则或补充条款。 其次十七条 本章程的修改权和说明权归本集团理事会。