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1、中小企业协议合同协议管控管理管控规章制度规章（范本）一、协议合同协议管控管理管控总则1、目的和依据为加强公司的协议合同协议管控管理管控工作，预防、减少和及时解决协议 合同协议纠纷，维护企业合法权益，提高经济效益，根据中华人民共和国协议 合同协议法和有关政府机构部门机构规定，结合公司的实际情况，制定本规章 制度规章。2、适用范围本规章制度规章适用于公司及其所属各单位与各法人单位、其他经济组织、自然 人或相互之间签订的各类协议合同协议、协议等，包括但不限于买卖协议合同协 议、借款协议合同协议、租赁协议合同协议、加工承揽协议合同协议、相关质量 本协议合同支付资金服务协议合同协议、资产转让协议合同协议
2、、仓储协议合同 协议、服务协议合同协议、保险协议合同协议等。3、协议合同协议管控管理管控原则协议合同协议管控管理管控必须遵循依法办事,预防为主,层层把关,跟踪监督， 及时调处，维护企业合法权益的原则。签订、履行、变更、解除协议合同协议，必须遵守中华人民共和国协议合 同协议法及有关法律、法规、规章，参照有关政策。4、保守商业秘密管控管理管控、参与协议合同协议工作的一切有关相关有关人员，应当为公司保 守商业秘密。二、协议合同协议管控管理管控职责1、企业协议合同协议管控管理管控机构部门机构（法务部）的主要协议合同协 议管控管理管控职责1）、认真学习、贯彻执行中华人民共和国协议合同协议法和有关条例，依
3、 法保护本企业的合法权益。2）、制定、修订本公司协议合同协议管控管理管控规章制度规章、办法，组织 实施协议合同协议管控管理管控工作。3）、审查协议合同协议，防止不完善或不合法的协议合同协议出现。4）、协助协议合同协议承办相关有关人员依法签订协议合同协议，参与重大协 议合同协议的谈判与签订。5）、做好协议合同协议统计、归档、保管工作。6）、监督、检查本公司协议合同协议签订、履行情况。7）、宣传协议合同协议法和有关法规，培训协议合同协议管控管理管控相关有 关人员和业务相关有关人员、采购相关有关人员。8）、依法处理本公司的协议合同协议纠纷。9）、制止公司或个人利用协议合同协议进行违法活动。10）、按
4、期统计、汇总本公司协议合同协议签订、履行以及协议合同协议纠纷 处理情况并向公司相关领导人汇报。2、供销机构部门机构的主要职责1）、依法签订、变更、解除本机构部门机构的协议合同协议。2）、严格审查本机构部门机构所签订的协议合同协议，重大协议合同协议提交 有关方面会审。3）、对所签协议合同协议，认真执行，并定期自查协议合同协议履行情况。4）、在协议合同协议履行过程中，加强与其它各有关机构部门机构联系，发生 问题及时向法务部通报。5）、本机构部门机构协议合同协议的登记、统计、归档工作。6）、协助法务部对协议合同协议纠纷的处理。3、财务机构部门机构的主要职责1）、加强与供销等有关机构部门机构的联系，及
5、时通报协议合同协议履行中的 应收应付情况。2）、做好与协议合同协议有关的应收应本相关本次项目联系相关公司正式正式 合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或 签字或盖章项的统计、分析，提出处理建议、妥善保管收、付凭证。3）、配合法务部做好协议合同协议管控管理管控工作。三、协议合同协议审签管控管理管控1、公司对外签订协议合同协议，应由法定代表人或法定代表人授权的代理人进 行。未经授权，任何人不得以公司名义对外签订协议合同协议。2、严禁将协议合同协议业务介绍信转借其他单位或个人使用。介绍信的存根应 当保存五年，以备核查。3、除及时清结者外，协议合同协议应当采用书面形式，协
6、议合同协议文本应当 采用法务部发布的协议合同协议示范文本；协议合同协议相对方提供的协议合同 协议文本必须送交法务部审核。4、所有协议合同协议都应按顺序由法务部统一编号。5、协议合同协议及其有关的书面材料，应当语言规范，字迹（符号）清晰，条 款完整，有关内容具体，用语准确、无歧义。6、订立协议合同协议，必须完备协议合同协议条款。协议合同协议条款一般包 括当事人的名称或者姓名和住所，标的，数量和质量，价款和报酬，履行的期限、 地点和正式正式合约生效，违约责任及解决争议的方法等。7、对于协议合同协议标的没有国家标准又难以用书面确切描述的，应当封存样 品，由协议合同协议双方共同封存，加盖公章或协议合同
7、协议章，分别交由各分 公司经理、各机构部门机构经理或主管相关相关本次项目保管。8、订立依法可以设定担保或者对对方当事人的履约能力没有把握的协议合同协 议，应当相关要求对方当事人依法提供保证、抵押、留置、定金等相应形式的有 效担保。对方当事人提供的保证人，必须是法律许可的具有代为清偿债务能力的法人、其 他组织或者自然人。对对方当事人的保证人的主体资格和清偿债务能力要参照本 规章制度规章的规定进行审查。9、对外签订协议合同协议，要明确选择纠纷管辖地，并力求选择本公司所在地 法院。10、法定代表人或协议合同协议承办人应当亲自在协议合同协议文本上签名本 相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖
8、章或签字或盖章。11、签订协议合同协议，应当加盖单位的协议合同协议专用章或公章。严禁在 空白协议合同协议文本上加盖协议合同协议专用章或公章。单份协议合同协议文 本达二页以上的须加盖骑缝章。四、协议合同协议审签程序1、签订协议合同协议前必须严格审查对方当事人的主体资格。对法人必须审查原件或者盖有工商行政管控管理管控局复印专用章的公司法 人营业执照或营业执照的副本复印件（必须有最近年检章）。对非法人经济组织，应当审查其是否按法律规定登记并领取营业执照。对分 支机构或是事业单位和社会团体设立的经营单位，除审查其经营范围外，还应同 时审查其所从属的法人主体资格。对外方当事人的资格审查，应调查清楚其地位
9、和性质、公司或组织是否合法 存在、法定名称、公司正式正式合约生效方法、法定代表人姓名、国籍及公司或 组织注册地。2、签订协议合同协议前需要审查代理人的代理身份和代理资格。 代理人职务资格证明及个人身份证； 被代理人签发的授权委托书； 代理行为是否超越了代理权限或代理权是否超出了代理期限。3、签订协议合同协议，必须认真审查对方当事人的履约能力。4、签订协议合同协议，应当仔细审查对方当事人提供的有关证明资料，必要时 应到签发机构部门机构进行验证或进行实地考察，以防对方当事人伪造或变造证 明材料。对方当事人提供的各种证明资料中所使用的当事人名称、印章等有关内 容必须完全一致。5、下列资料不能作为主体
10、资格和履约能力的证明资料，但可归入协议合同协议 档案保存，以备考查。 名片； 厂家介绍、质量本协议合同支付资金服务介绍等资料； 各类广告、宣传资料； 各类相关公司正式正式合约生效方法、BP机等通讯工具号码；对方当事人提供的未经我方协议合同协议承办人见证而复制的或未与原件核 对无异的复印资料。6、协议合同协议承办人应将协议合同协议的副本一份及时送交本单位财务机构 部门机构备案，作为财务机构部门机构收本相关本次项目联系相关公司正式正式 合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或 签字或盖章物的依据。五、协议合同协议履行、变更和解除1、协议合同协议履约管控管理管控1）、法定
11、代表人、公司总经理全面相关相关本次项目协议合同协议的履行。协 议合同协议承办单位、机构部门机构和相关有关人员具体相关相关本次项目其订 立协议合同协议的履行。2）、在履行协议合同协议过程中，根据情况的变更修改，应当对对方当事人的 履行能力进行跟踪调查。如发现问题，协议合同协议承办人要及时处理，必要时 经单位相关相关本次项目人同意，可实地调查协议合同协议标的情况和对方当事 人的履约能力。3）、接收标的必须经过严格的本协议合同支付资金服务或商检程序。对不符合 规章制度规章和协议合同协议约定的标的应在法定期限内及时提出书面异议。4）、协议合同协议结算必须通过本单位财务机构部门机构进行。对合法有效的 协
12、议合同协议，财务机构部门机构必须在协议合同协议约定的期限内结算。对未 经合法授权或超权限签订的协议合同协议，财务机构部门机构有权拒绝结算。5）、凡与协议合同协议有关的来往文书、电传、信函、相关公司正式正式合约 生效方法记录都应作为履约证据留存。对我方当事人的履约情况，除妥善保存有关收付凭证外，还要做好履约记录。 我方当事人收到对方当事人通过邮递正式正式合约生效传送的与协议合同协议 有关的法律文书时，应当连同信封一并收存。通过邮递正式正式合约生效传送与 协议合同协议有关的法律文书时，必须使用挂号信函，并保存邮局收据、回执备 案。2、协议合同协议的变更和解除1）、对方当事人作为款物接收人而相关要求
13、变更接收人时，必须有书面变更协 议。严禁未取得对方当事人的书面材料而凭口头约定向已变更的接收人发货或本 相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关 公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章。2）、我方当事人遇有不可抗力或者其他原因无法履行协议合同协议时，应当及 时收集有关证据，并立即以书面形式通知对方当事人，同时积极采取补救措施, 减少损失。3）、发现对方当事人不履行或不完全履行协议合同协议时，协议合同协议承办 人应当催促对方当事人采取有效补救措施，收集、保存对方当事人不履行协议合 同协议的有关证据，及时向法务部报告。4）、我方当事人因故变更或解除协议合同协议，应当
14、及时以书面形式通知对方 当事人，说明变更或解除协议合同协议的原因和请求对方书面答复的期限，尽快 与对方当事人达成变更或解除协议合同协议的协议。六、协议合同协议纠纷处理1、协议合同协议纠纷管控管理管控1）、为解决协议合同协议纠纷所采取的各项措施，必须在法定的诉讼时效和期 间内进行。2）、发现对方当事人利用协议合同协议进行诈骗等犯罪活动时，应当立即向单 位相关相关本次项目人报告并向公安机关报案。3）、协议合同协议承办机构部门机构、相关有关人员应配合好公司法务部参加 仲裁或诉讼。4）、协议合同协议纠纷发生后，可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等正式正式 合约生效解决。5）、协议合同协议发生纠纷后，需要委
15、托代理人参加仲裁或诉讼活动的，应当 及时委托有资质的代理人参与处理纠纷。6）、解决协议合同协议纠纷的申请书、起诉书、证据、答辩书、协议书、调解 书、仲裁书、裁定书、判决书等，在结案后十日内，由承办人送交法务部备案。 2、协议合同协议纠纷处理程序1）、发生协议合同协议纠纷，协议合同协议承办机构部门机构、相关有关人员 应立即报告分管相关领导人和法务部、公司相关领导人，法务部、供销机构部门 机构、财务部等相关机构部门机构应当及时提供解决纠纷所需的相关材料。2）、在处理协议合同协议纠纷过程中，对于可能因对方当事人的行为或者其他 原因，使判决不能执行或者难以执行的案件，应当及时向法院申请财产保全。3）、
16、协议合同协议纠纷发生后，应当依法采取一切措施，积极收集、整理有关 证据。在证据可能灭失或者难以取得的情况下，应当向法院申请保全证据。4）、向法院提供原始证据时，必须先行复制，并请求法院的承办相关有关人员 出具证据收执。七、协议合同协议资料管控管理管控1、档案资料有关内容下列资料可以作为协议合同协议档案： 谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件； 对方当事人的法人营业执照、营业执照、事业法人执照的副本复印件； 对方当事人履约能力证明资料复印件； 对方当事人的法定代表人或协议合同协议承办人的职务资格证明、个人身份 证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件； 我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件
17、和复印件； 对方当事人的担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件； 双方签订或履行协议合同协议的往来电报、电传、信函、相关公司正式正式 合约生效方法记录等书面材料和视听材料； 登记、见证、鉴证、公证等文书资料； 协议合同协议正本、副本及变更、解除协议合同协议的书面协议； 标的本协议合同支付资金服务记录； 交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。2、协议合同协议资料归档、统计与管控管理管控1）、公司所有协议合同协议都必须统一编号，由法务部妥善保管。2）、协议合同协议承办人办理完毕签订、变更、履行及解除协议合同协议的各 项手续后十日内，应将协议合同协议档案资料移交法务部。八、附则1、凡因未按规定处理协议合同协议事宜、未及时汇报情况和遗失协议合同协议 有关资料而给公司造成损失的，追究相关相关相关本次项目人和责任人的经济和 行政责任。2、法务部应定期将履行完毕或不再履行的协议合同协议有关资料按协议合同协 议编号整理，由法务主管确认后交行政部档案管控管理管控相关有关人员存档, 不得随意处置、销毁、遗失。3、本规章制度规章自年 月 日起正式合约生效实施。