木业公司管理制度汇编.doc

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1、 XXXX木业管理制度汇编XXXX管理咨询有限责任公司目 录第一部分 营销部门制度1第一篇 价格管理制度1第一章 总则1第二章 新产品价格制定的程序2第三章 在销品种价格调整的程序2第四章 定价、调价的原则和注意项3第五章 价格策略执行与评估4第六章 价格体系的维护与监督5第七章 附则6第二篇 市场信息管理办法7第一章 总则7第二章 市场信息的内容和获取渠道7第三章 信息的归纳、分析、报告9第四章 信息的内部流动10第五章 信息的保存和保密10第六章 附则11第二部分 运作部门制度12第三篇 采购管理办法12第一章 总则12第二章 采购计划与预算12第三章 采购流程13第四章 采购质量控制14

2、第五章 附 则15第四篇 供应商管理办法18第一章 总则18第二章 一般供应商管理程序18第三章 生产设备供应商管理程序20第四章 附则20第五篇 机器设备管理办法21第一章 总则21第二章 管理的权责划分21第三章 管理规定22第四章 附 则23第三部分 综合管理部门制度24第六篇 公司规章制度管理办法24第一章 总则24第二章 制度的制定24第三章 制度的颁发和执行25第四章 制度的修订和废止25第五章 附则26第七篇 员工招聘制度27第一章 总则27第二章 招聘需求27第三章 招聘政策28第四章 招聘程序29第五章 附则32第八篇 培训制度39第一章 总则39第二章 职前教育管理办法45

3、第三章 岗位技能培训管理办法49第四章 员工培训出勤管理规定53第五章 附则55第九篇 会议管理制度62第一章 总则62第二章 制度细则62第三章 附则69第十篇 请假制度70第一章 总则70第二章 请假管理规定70第三章 请假细则72第四章 附则75第十一章 出差管理规定77第一章 总则77第二章 出差管理细则77第三章 差旅费细则78第四章 附则80第一部分 营销部门制度第一篇 价格管理制度第一章 总则第一条 为了增强公司产品的竞争力，扩大市场占有率，增加产品销售收入，提高销售利润，并保证公司产品价格体系有效运行，特制定本规定。第二条 本规定所指的价格管理包括价格的制定、调整、执行及控制。

4、价格管理的对象限定为：1） 新产品2） 正常销售品3） 促销产品4） 库存处理品第三条 任何价格的制定、调整必须以公司的长期战略为依据，符合公司的总体营销规划，和公司产品整体价格体系的制定原则相吻合。第四条 价格管理部门分工1) 各销售部门：根据产品市场销售情况、竞争情况，向营销规划部提出价格调整建议；销售部负责对青岛市内经销商价格执行的监控工作；渠道管理员负责对青岛市外埠经销商价格执行的监控工作；2) 营销规划部：价格归口专业管理部门。负责日常对产品的价格跟踪、调研和监控；定期对生产销售产品的价格进行重新审定；拟定产品价格定价、调整建议书上报营销副总审批；重大调整须报总经理批准或由总经理召集

5、高层管理委员会审议、决策；3) 财务部：负责公司各种产成品的成本核算；编制各品种的成本构成分析报告为营销规划部制定、调整产品价格提供参考；4) 高层管理委员会：负责重大价格调整的审议、决策。1)第二章 新产品价格制定的程序第五条 新产品价格制定及审批程序1) 财务部向营销规划部提供新产品的成本状况。包括研发成本，采购成本，生产成本，营销成本等。成本信息中的各项数据要求及时、准确、真实、可靠；2) 营销规划部在公司内部成本核算，并且根据市场情况确定利润目标的基础上，撰写新产品定价建议报告报营销副总审核；3) 总经理根据营销部门的定价建议召集高层管理委员会会议进行审批。第六条 总经理和营销副总应当

6、在三天以内，对提交的定价建议报告做出批复。第七条 定价建议报告得到批准后，由营销规划部向各业务部门下达定价通知。第三章 在销品种价格调整的程序第八条 在销品种包括正常销售品种、促销产品和库存处理品。第九条 正常销售品种的价格调整及审批程序：营销规划部每年或每半年对生产销售品种的价格重新审定一次。在日常工作中，根据各业务部门提出的价格调整建议进行调查，写出调价报告上报营销副总。1) 营销规划部根据市场情况和公司销售情况确定哪些品种应该做出调整调查，并写出调整调查报告报营销副总审批；2) 营销规划部对营销副总审批通过立项调查品种进行调查，重点包括：该品种的市场总需求；竞争对手价格情况、产品质量情况

7、、服务情况、销售情况；盈利状况等；3) 根据调查确定价格调整策略报营销副总审核；4) 总经理根据营销部门的价格调整建议召集高层管理委员会会议进行审批。第十条 促销产品价格制定及审批程序：营销规划部会同各销售业务部门制定出促销计划的同时，提出产品促销的价格调整建议，上报营销副总审批。如果促销计划或促销品种的价格调整幅度较大需报总经理审批，或由总经理召集高层管理委员会会议审批营销部门的价格调整建议。第十一条 库存处理品的价格制定及审批程序：营销规划部会同各销售业务部门制定出库存处理品销售计划的同时，提出库存产品处理的价格建议，上报营销副总。如果促销计划或促销品种的价格调整幅度较大需报总经理审批，或

8、由总经理根据营销部门的价格调整建议召集高层管理委员会会议进行审批第十二条 营销副总或总经理和应当在三天以内，对提交的调价建议报告做出批复。第十三条 定价建议报告得到批准后，由营销规划部向各业务部门下达调价通知。 第四章 定价、调价的原则和注意项第十四条 价格制定、调整应坚持以下原则：1) 策略目标匹配原则：采取何种价格策略都应围绕公司的战略目标，以是否能够扩大品牌影响力、提高公司美誉度、增加销售利润、扩大市场占有率为衡量指标。2) 有据可依原则：新价格的出台应当建立在充分、认真的外部市场调查以及企业内部成本核算基础上，运用量本利分析等方法，促进决策的科学性，避免决策过程中的盲目性、随意性。3)

9、 部门专管原则：应当明确营销规划部是负责价格管理的主管部门。由该部门负责价格体系的现状评估，价格调整报告的起草以及价格新政策的颁布。应当避免多头领导，政出多门；各个业务部门拥有自己一套价格体系。 4) 价格决策程序化原则：价格的制定、调整应当遵循公司的产品价格策略制定流程。5) 价格相对稳定原则：价格应当维持其相对稳定性，避免频繁地调整价格。这要求制定价格政策时，责任部门应当准确地预测、判断市场变化，制定的价格有一定的前瞻性。6) 价格体系统一原则：针对不同的目标市场和不同的经销商制定不同的价格是必要的，但是这种价格差异应该以不会对市场价格体系造成混乱为底线。价格差异的幅度应该控制在不能让经销

10、商利用这种价格差在不同地区市场上窜货的范围内。 第十五条 任何人员不得擅自在公司内外，泄露产品价格的情况。第十六条 营销规划部撰写的价格策略建议报告一式三份，总经理、营销副总和本部门各自保留一份。建议报告应当妥善保存归档，不得遗失、对外泄漏。第五章 价格策略执行与评估第十七条 各业务部门和经销商应当严格执行颁布的价格规定，杜绝逃货，窜货情况的产生。违反规定的部门或者个人将予以相应的处罚。第十八条 各业务部门在销售活动中，应当及时、准确、详尽地将市场对价格的反馈信息向营销规划部汇报。第十九条 新的价格政策颁布施行后，营销规划部必须密切跟踪、获取市场的反馈信息。并且应在一周内编制出效果评估报告呈报

11、营销副总。第二十条 营销规划部应当及时、准确地评估各销售渠道成员的政策执行情况，将结果上报相关部门。包括：1) 销售收入2) 销售利润3) 产品的市场占有率4) 经销商是否严格执行价格政策5) 其他第二十一条 公司对经销商的奖励政策应被视为价格管理的一部分。奖励政策包括累计折扣和年终返利。应避免奖励政策施行过程中，对正常的价格体系产生冲击。第六章 价格体系的维护与监督第二十二条 营销规划部负责对公司的价格体系进行监控。价格体系的监控应坚持以下原则：1) 统一管理，监控有力；2) 权责统一，违规必究。第二十三条 营销规划部负责青岛市内外埠的各销售渠道的管理。本部门应当协助、督促和监督经销商遵守公

12、司的价格政策。第二十四条 为了防止利用价格调整谋取私利的情况在公司发生，任何的价格的调整都应符合公司的发展目标，符合公司的整体规划，符合公司的年度计划，严格杜绝随意调价的行为发生。任何在计划之外的调价行为都必须上报总经理，并经高层委员会审议通过才能予以执行。第二十五条 对于违反价格政策，擅自变动价格，扰乱产品市场秩序的经销商，公司将视情节轻重，采取相应的处罚措施。对于下列行为，公司将从重处罚。1) 对未经公司授意，擅自抬高或压低产品价格的经销商，公司将吊销其经销资格。2) 对利用价格差在不同地区市场上窜货的经销商，公司将吊销其经销资格。第七章 附则第二十六条 本制度由营销规划部负责修订、解释。

13、第二十七条 本办法自颁布之日起实施。第二篇 市场信息管理办法第一章 总则第一条 市场信息是公司经营的一项重要资源，市场信息的获取效率是影响公司竞争力的重要因素，随着市场信息化的程度越来越高，信息管理对公司的发展至关重要。第二条 本规定所指的市场信息是狭义上的市场销售信息概念，不包括原材料、生产等信息。市场信息又分为内部信息和外部信息。1) 内部信息是指公司销售过程中产生的各种数据和资料；2) 外部信息是指存在于外部市场与公司营销相关的数据和资料。第三条 市场信息的作用在于：1) 为公司战略的制定提供依据；2) 为公司的营销规划的制定提供依据；3) 为公司的销售计划的制定提供依据；4) 为公司提

14、高服务质量提供参考；5) 为公司的其他重要决策提供依据。第四条 为保证公司获取市场信息渠道的畅通，保证市场信息获取的及时、全面、真实，保证获取的市场信息得到有效利用，同时也防止公司内部信息的泄漏，特制定此办法。第二章 市场信息的内容和获取渠道第五条 内部信息是指公司销售过程中产生的各种数据和资料。包括客户的名称；地点；客户的订购数量、价格、规格、尺寸、交货期；国际业务和工程业务客户还包括客户公司的有关资料等。6) 销售部负责青岛市内零售客户以及经销商、装修公司客户的销售信息和数据收集和统计，并且每周一次提交给售后服务部客户服务管理员。7) 渠道管理员负责青岛市外埠零售客户的销售信息和数据收集和

15、统计，并且每周一次提交给售后服务部客户服务管理员。8) 国际业务部负责国际业务客户的销售信息和数据统计，并且每周一次提交给售后服务部客户服务管理员。9) 工程业务部负责青岛市外埠经销商、代理商的销售信息和数据统计，并且每周一次提交给售后服务部客户服务管理员。10) 市场营销员负责广告、促销活动等相关资料以及反馈报告等资料的收集整理保存。并且每周一次提交给售后服务部客户服务管理员。11) 售后服务部负责客户的需求变化、满意度等相关信息的收集整理工作。并且每周一次提交给售后服务部客户服务管理员。第六条 外部市场信息的收集整理工作主要由市场营销员负责。外部市场信息主要包括：1) 宏观环境信息：包括国

16、家政策法规；全国、青岛及周边地区经济状况；2) 行业信息：包括政府有关政策法规；目标市场规模；技术革新等；3) 竞争者信息：包括竞争对手品种变化、价格调整、促销计划、关键人员变动等；4) 潜在竞争对手信息：包括将要进入木地板市场的对手动向信息；5) 供应商信息：包括原材料价格变化、质量波动、交货准时与否等；6) 客户信息：消费者消费能力、消费者偏好、顾客满意度变化等；7) 替代品市场信息：替代品价格、质量、替代程度、顾客认同度等；第七条 收集市场信息是营销各部门的日常工作之一。销售人员应利用与顾客接触的机会，征询顾客对公司产品的意见，并有责任把收集整理的信息以书面形式及时提供给市场营销员并及时

17、反馈有关领导。第八条 收集市场信息是国际业务部日常工作之一。业务员应积极收集有关现有、潜在海外客户、国外竞争对手及海外重要市场信息。并有责任把收集整理的信息以书面形式及时提供给市场营销员及有关领导。第九条 选择的渠道应力求采集的数据信息及时、准确、详实。具体的信息收集渠道包括：1) 市场调查； 2) 媒体，如报刊、专业杂志、网站；3) 行业数据，如行业协会，有关研究机构等。第三章 信息的归纳、分析、报告第十条 市场营销员应当根据收集和其他部门提供的市场信息和公司的内部销售信息定期做出相应的分析报告，报告包括：1) 竞争对手分析报告；2) 市场预测报告；3) 产品调整报告；4) 产品价格调整报告

18、；5) 渠道政策调整报告等第十一条 市场营销员应当至少每周一次整理上报有关的市场信息，以供公司领导作为决策依据。对于特殊的重要的市场信息，市场营销员应该及时上报。第十二条 市场营销员负责设计各种表格，电子版格式将信息记录规范化；市场营销员负责将各种市场信息形成清晰易懂的图表形式，让公司领导能非常明确的理解市场信息。第十三条 客户服务管理员有义务将公司的内部销售信息记录规范化，及时为需要部门提供规范的信息报告。第十四条 市场营销员应当至少每月一次提交有关的市场分析报告，为公司领导决策提供参考。第四章 信息的内部流动第十五条 信息内部合理流动是信息有效利用的基础，信息内部流动的合理也是信息保密的基

19、础。第十六条 原则上同级之间的保密信息不能共享，为获取同级之间的内部和外部信息必须征得上级的同意。上级有权了解下级部门的信息。第十七条 市场营销员和客户服务管理员收集的信息属于营销中心的整体信息，未经营销副总同意，其他部门不得向该部门索取信息资料。第十八条 所有信息收集保管部门都必须定期向其上级定期汇报信息的整理、分析资料。第五章 信息的保存和保密第十九条 营销各部门有责任收集并保存业务中产生的市场信息。并建立各自的信息收集、保存、保密制度。第二十条 市场规划部应针对市场营销员专职的外部信息收集、整理、保存、保密职责建立专门的制度，并由市场规划部部长对其监督检查。第二十一条 售后服务部应征客户

20、服务管理员专职的内部信息收集、整理、保存、保密职责建立专门的制度，并由市场规划部部长对其监督检查。第二十二条 所有收集整理的信息归公司所有，任何人不许对外泄漏，如被发现有人泄露有关信息，视情节轻重给予相应的处罚。第六章 附则第二十三条 本办法的制定、修订、解释工作由营销副总负责组织实施，营销规划部负责具体工作。第二十四条 本办法自颁布之日起实施。第二部分 运作部门制度第三篇 采购管理办法第一章 总则第一条 制定目的为加强采购管理，增强采购工作的计划性，规范采购程序，特制定本管理办法。第二条 适用范围采购部采购计划的编制以及执行采购业务等，除另有规定外，依本规定处理。第二章 采购计划与预算第三条

21、 每年初采购部根据年度生产计划，结合年底库存情况，预测下一年原材和辅材的规格、数量、需用时间等，形成年度物料采购计划。第四条 采购部依据物料采购计划负责年度各种购料预算明细的编列，根据研发部制定的产品用料标准，物料的损耗率应记入用料预算，但应以年度损耗率目标制定，一般低于或等于年度损耗率目标。第五条 采购部根据年度采购计划，结合季度和月度的实际生产计划和库存信息，制定季度和月度采购计划，经运作副总审批后执行。第六条 采购部根据月度采购计划编列月度采购预算明细，购料预算应在安全库存量与最大库存量之限内，符合库存周转率的目标，经运作副总和总经理审批后报财务备案，以便财务部编制资金准备计划。第七条

22、采购部依据月度采购计划实施具体品种的采购，采购程序详见第三章。第三章 采购流程第八条 采购部根据月度采购计划要求，开立申购单，采购部长根据采购材料的重要性、规格、数量、金额等因素指定某以采购人员具体负责采购工作，对大宗采购由部长承担或由整个采购部承担。第九条 申购单应注明物料名称，编号，数量，需求日期，资金需用量及注意事项等，经直接上级审核，并依申购核准权限送呈相关性人员批准。第十条 采购人员凭获核准后的申购单，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象，并将询价的详细信息形成询价报告报直接上级，同时与直接上级讨论确定两家需要进一步深谈的供应商进行议价。第十一条 采购议价由采购部具体承担，

23、应采用交互议价的方式。第十二条 议价时应兼顾品质，交货期，服务等方面要求。第十三条 采购人员议价完成后，于申购单上填写议价结果，必要时附上书面说明。做成备选方案，供直接上级参考。如有必要直接上级可进一步议价。第十四条 根据议价结果，采购人员和直接上级共同确定一家进行订购。对金额或批量很小的采购无须签合同，应以订购单或协议的形式向供应商订购物料，并将磋商过程中的 通话内容进行详细的记录，往返的 资料完整保存，出现纠纷时作为基本的依据。是否需要签订合同由直接上级确定。第十五条 需要签合同的，采购人员负责草拟合同书，合同条款应具体严谨，无重大遗漏。第十六条 拟定的合同书或供应商拟定的合同书由直接上级

24、进行审批，特别重要的采购由高层管理委员会进行议定。第十七条 根据合同书中的具体条款由采购人员负责与供应商进行商务谈判，采购人员不能确定的事项由直接上级确定，特别重要的条款应交高层管理委员会商定。第十八条 采购人员根据公司确认的合同与供应商进行签署合同，并负责监督、跟踪合同的执行情况，发现异常情况及时报告上级，以便共同协商处理方法。第十九条 采购物料到公司后，质量管理部根据相关检验标准进行入库前的质量检验工作。如有质量问题，提出处理意见，按相关程序办理。第二十条 采购人员根据合同规定按时到财务管理办理供应商的采购付款，如不能按时付款，应向供应商讲明原因，取得对方的谅解，保证公司的信用和声誉。第四

25、章 采购质量控制第二十一条 物料订购前，研发部和质量管理部应提供下列文件资料，采购部应在订购单或采购合同内内予以明确规定： 1) 订购物料的规格、技术要求。2) 产品技术等级要求。3) 各种检验规范、标准或适用规格。第二十二条 仓储部库管员负责采购物料的清点数量，确认交货数量与订购合同的数量是否一致，并出具相关入库证明。第二十三条 质量管理部依进料检验规定进行抽样检验，以确定交货品种是否符合品质要求，并按规定填写质量验收单。第二十四条 根据点收、检验结果，对发生短损的，予以更正数量，必要时由采购人员向供应商索赔。第二十五条 对于检验不合格的物料，若质量管理部同意入库，入库应予以明确标识，以确保

26、后续品种的可查性。第二十六条 对不合格的物料，质量管理部做出退货决定后，拟退回的采购物料应由仓管人员清点整理后，通知采购部的采购人员办理退货。第二十七条 退货情形依订购合同条款办理扣款或索赔。第五章 附 则第二十八条 本办法由运作副总助理负责修改，解释。第二十九条 本办法实施后，原有的有关规定自行终止。如另有与本办法相抵触的规定，一律以本办法为准。第三十条 运作副总和总经理负责本办法的制定、修改、废止的审批工作。第三十一条 本办法自颁布之日起实施。申 购 单编号： 年月日申购项目树种名称规格等级数量单位产地价到厂价需用日期产地备注询价记录树种名称厂商品牌规格等级单价总价预定交货期采购意见部长意

27、见签字采购员采购部长（采购金额大于 万元）运作副总：（采购金额大于 万元）总经理：第一联采购部第二联财务部第三联仓储部订购单编号 年月日品名品牌规格等级单价总价交货期合 同 条 款质量技术要求：付款方式：交货方式：其他条款：签字采购方： 供应商：第一联供应商第二联采购部第三联财务部第四篇 供应商管理办法第一章 总则第一条 为规范公司供应商开发、审核和选择、供应商网络维护等工作，以达到提高采购效率，降低采购成本以及完善采购后续工作的目的，特制定本规章制度。第二条 适用范围：本办法所指的供应商包括原材料供应商、生产辅料供应商、重要包装材料和安装辅料的供应商、生产设备的供应商等。本办法所指的一般供应

28、商指的是公司与之有重复采购行为的供应商，包括原材料供应商、生产辅料供应商、重要包装材料和安装辅料的供应商。第三条 采购部负责供应商管理工作，具体工作的开展应遵照本办法施行。第二章 一般供应商管理程序第四条 供应商信息收集渠道采购部负责收集新供应商的信息，其他有关部门和人员有义务为采购部提供相关的供应商信息。供应商信息收集渠道主要有：1） 曾合作的供应商；2） 各种采购指南；3） 新闻传播媒体，如电视、广播、报纸、网站等；4） 各种产品发布会；5） 各类产品展示（销）会；6） 行业协会、行业或政府的统计调查报告或刊物；7） 同行或供应商介绍；8） 公开征询、供应商主动联络；9） 其他途径。第五条

29、 建立供应商档案采购部负责编制供应商基本资料表，并汇总保存，建立供应商档案。供应商基本资料表一般包括下列内容：1） 联系方式：公司名称、负责人、具体负责部门、业务联系人、地址、 、 、网址、电子邮件地址、公司账号等；2） 公司概况：如公司规模、实力、公司信用情况、主要市场状况、和公司竞争对手的合作情况、主要客户情况等；3） 产品情况：品种、规格、质量、价格、交货期、付款方式、讨价还价能力等；4） 合作情况；5） 其他必要事项。第六条 供应商审核与选择采购部应该从众多的供应商中筛选出符合公司要求的供应商，作为采购合作的备选。1） 采购部实施采购前，应对拟开发的厂商组织调查工作，由采购、技术、质检

30、、生产人员组成供应商调查小组或评议小组，对供应商实施调查评审，并填写供应商调查报告表，目的是了解供应商的综合能力，以确定其可否列为合格供应商名列。2） 评审的结果由各单位做出建议，供总经理核定是否准予成为本公司的合格供应商。3） 未经调查认可的厂商，除总经理特别批准外，不可成为本公司的供应商。4） 对供应商提供的物料价格，由采购部依原料价格、加工费用、付款方式等因素作评审。5） 经调查认为合格的供应商，原则上每年复核一次。6） 若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年中随时对供应商作必要的复核。第七条 供应网络维护采购部负责供应商网络的维护工作，具体包括：供应商基本信息的更新

31、、合作情况的评议、供应商的重新审核选择、公共关系的维护等。第三章 生产设备供应商管理程序第八条 生产设备供应商信息收集采购部负责根据公司的发展需要收集有关设备供应商的信息，并建立设备供应商档案。第九条 对于已购买该公司设备的供应商资料，采购部负责保管有关资料，以保证设备的维护、维修、配件采购等售后工作正常开展。第四章 附则第十条 本制度由运作副总助理负责修订和解释，采购部结合具体工作提出修改建议。第十一条 本办法自颁布之日起实施。 第五篇 机器设备管理办法 第一章 总则第一条 制定目的为规范机器设备管理业务，使机器设备能满足公司生产需求，保证生产能力能满足公司需求，使机器设备能始终保持良好状态

32、，特制订本办法。第二条 适用范围 有关机器设备采购、运输、安装、使用、维护等业务。 第二章 管理的权责划分第三条 管理组织1) 生产部为设备的管理单位，负有设备的管理、维护、修理的职责。2) 生产部各个车间为设备的使用单位，负有设备的使用、日常保养的职责。3) 采购部为设备的采购单位，负有设备的选型、采购的职责。第四条 生产部负责设备的统一管理和配置：1) 设备卡与设备档案的建立。2) 设备履历资料的建立。3) 设备保养制度的建立和监督实施。4) 设备维修和大修的组织执行。5) 设备操作规范的建立和监督实施。6) 设备安装、移动、改造、大修的执行。7) 其他的管理事宜。第五条 生产车间负责设备

33、的使用和日常维护：1) 设备的保管。2) 设备的日常保养。3) 设备季度、月度保养。4) 设备操作工的培训。5) 设备购买申请。6) 其他的使用事宜。第六条 采购部负责设备的采购：1) 设备的选型。2) 设备的信息收集、方案比较、采购合同的草拟、采购相关事宜的联络。3) 采购合同的签署、设备的运输的安排。 第三章 管理规定第七条 设备购买1) 设备的购买由公司的战略发展计划、年度经营计划决定。2) 购买设备的资金需求应在年度资金预算里列明。临时发生的采购需求应逐级审批，由总经理审定。3) 使用单位提出书面的设备购买申请。4) 通过逐级审批后，由采购部购买。5) 采购部通过信息收集、选型、比价，

34、提出采购方案。6) 采购方案经采购部门主管、财务部会签后，报总经理审批。7) 合同签署后，采购部负责设备的安全运输到公司。8) 经生产部会同使用单位验收合格后，财务部门办理结算手续。9) 验收时考虑设备性能、结构，要求厂商提供设备规格书、说明书、保修单等相关资料。第八条 设备资料管理1) 设备规格书、说明书、保修单应当由生产部归档管理。用时备查。2) 新设备在使用前应当填写设备卡。内容包括：卡号、财产编号、设备名称、型号、规格、价格、制造厂商、设备编号、制造年份、购买时间、体积、重量、用途、电气性能、操作注意事项。3) 生产部负责设备卡的填制工作。4) 做到一机一卡，并将设备卡固定在设备上。5

35、) 建立设备履历，记录设备使用、管理重大事项。第九条 设备管理1) 依据公司固定资产管理办法，对每一台设备进行编号。2) 由生产部编制设备台帐，包括设备编号、设备名称、型号规格、适用范围、进度、检验日期、使用单位。3) 由生产部根据设备技术资料和使用情况，编制设备操作说明书，包括设备名称、规格型号、操作步骤、日常检查项目、安全事项和其他注意事项。交由使用单位保管。用于操作工的培训。4) 生产部制定设备保养规定，确定日常保养检查项目、定期保养检查项目。5) 使用单位负责日常保养工作，做好记录。6) 生产部制定年度保养计划、大修计划，根据计划，负责维修、大修和改造等工作，做好记录。7) 生产部负责

36、设备技术资料的及时更新和更换。 第四章 附 则第十条 配套的固定资产管理办法由行政部组织制定第十一条 本办法由生产部负责修改，解释。同时负责编写设备卡、设备台帐和设备操作说明书。第十二条 本办法实施后，原有的有关规定自行终止。如另有与本办法相抵触的规定，一律以本办法为准第十三条 运作副总和总经理负责本办法的制定、修改、废止的审批工作第十四条 本办法自颁布之日起实施第三部分 综合管理部门制度第六篇 公司规章制度管理办法第一章 总则第一条 为规范乾坤木业制度管理特制定本管理办法第二条 本管理办法适用于乾坤木业各部门及全体员工。第三条 公司所有制度均按照本办法规定管理。第四条 公司制度分为根本制度、

37、基本制度和专业管理制度。第五条 根本制度是公司的最高制度，是其他制度的本源，主要是公司章程、公司纲领、组织规程等制度。第六条 基本制度是公司各项工作或业务活动的重要管理规定，主要是经营计划管理制度、薪酬制度、考核制度、财务管理制度等制度。第七条 专业管理制度是各部门工作需要制定的准则、细则或办法，主要是标准化、程序化工作基础管理规定，如销售、采购、生产、仓储、接待、档案、合同、小车、办公用品等第二章 制度的制定第八条 公司制度按照务实适用的原则制定。第九条 根本制度由高层管理委员会负责制定。第十条 基本管理制度由公司行政部组织有关部门起草，由副总或总经理审改，高层管理委员会审批。第十一条 专业

38、管理制度由各部门根据工作实际需要负责起草，行政部负责审改，副总或总经理审批。第十二条 制度的格式按照国家统一规范的标准制定。第十三条 制度起草用词确切，语句通顺。第十四条 制度的条款应充分考虑相关制度规定，避免与其他制度相抵触。第十五条 制度规定详实全面，符合公司发展实际。第十六条 制度的原始稿件由综合文秘存档。第十七条 根本制度、基本制度和重要的专业管理制度颁发前可试用一段时间后正式颁发。第三章 制度的颁发和执行第十八条 根本制度由公司高层管理委员会签发，公司的基本制度和专业管理制度由总经理签发。 第十九条 公司制度由行政部综合文秘统一编排文号，统一存档和下发。第二十条 规章制度的下发范围为

39、部门负责人以上管理人员，特殊情况由总经理确定发放范围。第二十一条 分发时由收到人签收，负责人调动时，制度档案列入移交，各部门承办人员须用规章细则时向上级索阅。第二十二条 制度颁发后，根本制度和基本制度由行政部监督实施，专业管理制度由制定部门负责监督实施。第四章 制度的修订和废止第二十三条 专业管理制度原则上半年组织修订一次，基本管理制度一年组织修订一次，公司章程、纲领和组织规程三年修订一次。第二十四条 制度的制定部门在日常工作中负责收集制度执行过程中发现的问题和改进建议，需要立即改正的问题，以补充制度的形式暂时修订，在正式修订时合并为一个制度。第二十五条 修订后的制度以新的文号下发，原来的制度

40、同时废止。第二十六条 公司每三年对制度进行集中审核一次，对已不适合公司发展的制度提出废止。第五章 附则 第二十七条 公司行政部是公司规章制度的专业管理部门，负责制度的组织制定、审改和监督实施。第二十八条 本制度由行政部负责解释说明。第二十九条 本制度自颁布之日起实行。第七篇 员工招聘制度第一章 总则第一条 人才是企业最重要的资源，人员招聘是公司获取人力资源最重要的途径和手段之一。为了规范公司的人才招聘和录用，使公司能真正获得符合公司实际、适合公司发展需要并能给公司带来价值的高素质员工，特制定本招聘制度。第二条 招聘原则：本着“以人为本”为指导思想，坚持公开、公平、公正的招聘原则，使公司的用人机

41、制更趋科学、合理。第三条 招聘组织：1) 对于普通职位、一般管理职位招聘工作由人力资源部负责拟定招聘计划并组织实施；2) 部长、高级管理人员的招聘由总经理直接领导（特殊情况可授权他人负责），人力资源部负责协助实施。第四条 适用范围：本制度适用于公司所有岗位、所有员工的招聘工作。第二章 招聘需求第五条 公司的长期招聘必须有规划，短期招聘必须有计划。第六条 招聘规划和计划根据公司的招聘需求制定，招聘需求包括公司发展带来的新岗位人员招聘需求，原有岗位人员扩编的招聘需求，发展储备人才需求，员工变动的招聘需求等。第七条 公司具体招聘需求包括：1) 缺员的补充：因员工变动，按规定编制需要补充。如因员工调动

42、、退休、晋升等原因造成的岗位空缺；2) 突发的人员需求：因不可预料的业务、工作变化而急需的特殊技能人员。如技术变革、或开拓新的业务领域等带来的人才需求；3) 扩大 因公司发展壮大，而需扩大现有的人员规模及编制；4) 储备人才：为了促进公司目标的实现，而需储备一定数量的各类专门人才。如大学毕业生、专门技术人才等的储备需求。第三章 招聘政策第八条 招聘工作具体要求：1) 公开平等竞争：杜绝任何以权谋私、假公济私和任人唯亲的现象；2) 考用一致：考试合格者方予试用，试用合格者才能聘用；3) 择优录取；4) 招聘规范化：任何人员招聘都要按招聘程序进行，对于聘用人员签订劳动合同，与现有员工在薪酬、考评、

43、培训等方面同等对待。第九条 招聘方式：人员招聘有内部招聘与外部招聘两种。1) 内部招聘。内部优先征聘，一方面是公司解决内部富余人员的途径，另一方面使得员工获得与个人职业发展一致的工作岗位。2) 外部招聘：可通过广告、参加招聘会、网站公布、职业介绍所和同业推荐等形式从外部招聘。职位空缺时，应先考虑内部人员，没有合适人选，再考虑外部招聘。第十条 外部招聘的岗位主要是技术人员和管理人员。第十一条 外部聘用人员的条件要求：符合相应岗位说明书中的任职要求。第十二条 人才竞争手段：1) 事业吸引，委以重任，人尽其才；2) 提供合理有竞争力的薪酬福利；3) 提供更多的培训和学习的机会；4) 企业文化感召，倡导一种尊重知识、尊重人才、以人为本的企业文化。第四章 招聘程序第十三条 招聘需求1) 每年人力资源部根据公司的发展战略和年度经营计划进行人员需求预测，并根据内外部人员供给情况进行人员供给预测，制定公司人力资源规划和费用计划，报总经理办公会审批。2) 各用人部门应于每季度最后一个月初提出人员调整计划，报人力资源部。第十四条 招聘申报手续1) 以各用人部门为单位，在确认本部门内无横向调剂人员的可能性后，报主管副总审批后，填写员工需求申报表报人力资源部，如系新岗位需附上岗位说明