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XXXXXX有限公司第一届第四次股东会会议纪要一、会议时间：2013年3月12日二、会议地点：三、会议召集及主持人：四、出席会议股东代表：五、记录人：六、会议议程：1、 宣布开会并通报会议出席人员情况。2、总裁/董事长做2012年工作总结和2013年工作计划的报告。3、 行政总监关于2013年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。4、 财务总监关于公司2012、2013年度财务决算、预算的报告。5、 监事会工作报告。6、 提案。7、 股东对上述报告和提案进行讨论，发言、提问和审议。8、股东对上述报告和提案进行批准表决，宣布表决通过情况。9、请出席会议的股东在（所议事项的决定）会议记录上签名。10、宣布会议结束。七、会议审议事项及结果：（一）会议审议批准关于审议2013年度董事长工作报告的提案。（二）会议审议批准关于财务预决算报告的提案。（三）会议决定聘用XXXX会计师事务所承办公司审计业务。八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。出席会议的股东代表签名： 二一三年三月十二日