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1、标准版董事会会议纪要模板范文七篇 标准版董事会会议纪要模板范文七篇 在董事会会议纪要中，会记录相关的参会人员，以及会议讨论、分析的问题等内容。下面是我给大家带来的标准版董事会会议纪要模板范文七篇，欢迎大家阅读转发! 董事会会议纪要模板篇1 _股份有限公司： 一、时间：20_年_月_日 二、地点：公司会议室 三、参加人： 四、主持人： 五、议题： 1、审议选举公司董事长、副董事长 2、聘任公司经理。 经本公司董事会表决通过： 选举_担任公司董事长(法定代表人)，任期三年 选举_担任够公司副董事长，任期三年 聘任_为公司经理，任期三年。 董事会会议纪要模板篇2 时间：20_年3月2日下午2：00
2、地点：华大集团会议室 出席人员：_ 列席人员：_ 缺席：_(出差) 主持人：_ 记录整理：_ 会议提要：1、_0年工作汇报 2、20_年工作打算 会议决议： 1.通过20_年工作报告 2.审议并补充20_年集团工作计划(见附件)。 3.通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理刘念宁人接待服务中心总经理沈小光任华大医药公司总经理反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理张韵秋兼任集团对外贸易部经理。 4.通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。 董事会会议纪要模板篇3 时间：x年x月x日14:00 地点：会议室 出席董事： 列席人员：(
3、法律顾问) 缺席： 主持人： 记录整理： 会议提要： 1、听取(单位)x年的工作总结 2、审议标准(草案) 3、审议改进方法 4、审议x年x人员绩效考核制度(草案) 5、形成第x届董事会x年第x次会议决议 会议决议： 根据章程以及董事会章程的规定，第x届董事会x年第x次会议于x年x月x日下午14:00，在本x会议室召开。本次会议由董事长召集，会议根据通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。 会议听取了(单位)x年的工作总结，审议了标准(草案)、听取了改进方法、审议了x年x人员绩效考核制度(草案)。 经会议讨论并通过第x届董事会x年第x次会议决议，决议包含以
4、下内容：通过x年工作总结、通过标准、通过改进计划、通过x年x人员绩效考核制度。 会议还要求各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，专心履行职责，为实现任务目标做出不懈的努力。会议号召全体员工，团结全都，奋力拼博，敬业奉献，为进展壮大贡献力气。 董事会会议纪要模板篇4 会议纪要 晋楼矿纪2021161号 山西厚生矿业集团有限公司综合部 会议时间：20_年11月3日09：00-10：30 会议地点：集团公司五层总经理办公室 主持人：_X 参会人员：_X、_X、_X、_X、_X 记录人：_X 会议议题：关于优化组合后需要明确的几个问题 会议内容： 20_年11月3日，_X副董事长和总经理_X，召
5、集总工程师_X、经营副总_X、基建副总_X、总经理助理_X在五层总经理办公室开会，讨论明确了优化组合后工资发放和员工工休等问题，会议形成如下意见： 一、关于优化组合后工薪发放问题 1、机关及各矿从9月1日起执行新的工薪标准，详细明确如下： (1)各矿副矿级以上人员和公司平安生产系统部长，月薪标准按年薪的十二分之一发放。 (2)公司平安生产系统科长，工薪按优化组合方案所确定的月工资水平标准执行。 (3)机关非矿类部(科)长，工薪均根据优化组合方案所确定的一级标准执行。 (4)集团公司科员的工薪级别，由各部领导组织考核，根据能力和成果提出工薪级别标准，经分管副总审核后，报公司领导批准执行。 2、机
6、关和各矿九月和十月份工薪不再追溯考核，十一月和十二月份公司要对工薪执行考核发放制。 3、公司副总级领导已有工薪待遇的，暂按原有标准发放。暂还没有确定工薪的，等董事长回来确定。 4、关于各矿停产期间工薪管理方法 会议明确，各矿因自然灾害等不行抗力原因而造成停产的，公司暂按如下原则办理： (1)在停产期间，未开展任何有效的工作来启动、恢复生产工作的，整个矿井领导的工薪按70%发放。 (2)在停产期间，为了启动、恢复生产乐观工作(如设备安装、调试)的，整个矿井领导的工薪根据工作的实际效果按80%、85%或90%发放。 5、关于公司机关值班及下井补助标准 (1)参加公司平安生产值班的人员，建议每人每班
7、补助80元。 (2)集团公司人员下井补助，建议部长50元、科长30元、科员20元。 二、关于下一步绩效考核方法 1、公司对各矿后二个月考核方法，由总工程师吴志祥、基建副总郑成、总经理助理任恩昌根据煤矿平安生产质量标准化考核方法进行修订补充，作为公司11、12月份对各矿副矿级以上人员考核依据。 2、公司对机关平安生产部门人员的考核方法，由总工程师吴志祥、基建副总郑成、总经理助理任恩昌，抓紧制定平安生产系统人员的考核细则方法，从11、12月试行，年底修订后正式推出考核制度文件。 3、非矿类机关人员考核方法，依据已定考核标准执行。 三、关于员工工休问题 会议明确，从现在到年底，员工出勤、请销假及工休
8、暂定为： 1、省内员工工作26天为全勤，省外员工工作24天为全勤。 2、各矿、各部门在保证不影响工作的情况下，可合理安排员工轮流工休。 3、因工作原因工休日无法安排休息的，经考勤部门核实后，对超出天数按当月日工资水平予以补助，因个人原因达不到全勤天数的，按员工的当月日工资水平予以减薪。 4、会议明确必须严格执行请销假制度，公司副总、各矿矿长(副矿长)、部门经理请假必须报总经理批准，一次违反规定的，罚款500元两次以上违反规定的，停职检查。其他人员的请假根据公司相关规定执行。 四、重申机关、矿级、平安生产系统领导下井次数根据国家和地方政府对集团公司、矿级、平安生产系统领导带跟班、与工人同上同下制
9、度的要求，各级领导要专心落实此项制度，详细要求为： 1、集团公司的董事长、总经理每月下井次数不得少于6次，总工程师、副总不得少于12次 2、矿级领导矿长每月下井次数不得少于12次，副矿长不得少于18次。 3、平安生产系统部门领导每月下井次数不得少于20次。 20_年_月_日 主题词：优化组合工资工休确定纪要 呈报：郭董事长 主送：各煤业公司、机关各部门 抄送：公司各副总留存共印16份 董事会会议纪要模板篇5 会议内容： 落实平安生产法和国务院关于进一步加强平安生产工作的决定，部署本所平安工作。 会议时间： 20_年3月1日下午3：005：30时 会议地点： 二楼会议室 会议记录： 3月1日下午
10、，本所在二楼会议室召开平安工作会议，共22人出席会议。副所长主持，所长在会上作重要讲话，并对本所平安工作进行了布置。 副所长与大家一起学习国务院关于进一步加强平安生产工作的决定等有关平安工作的文件后，结合本所实际，所长对本所平安工作进行详细部署： 一、加强开展平安生产培训教育和平安生产宣传工作，不断提高干部职工的平安生产意识。 二、组织开展平安大检查，准时发现本所辖区的事故隐患，并进行整改。 三、履行辖区内各类交易市场加强平安监督管理职责。指导、督促各地、各类交易市场加强管理，准时消除事故隐患，严防火灾和其他平安事故发生。督促、指导和监督市场开办方与经营户签订年度平安工作目标管理责任书，明确市
11、场开办方与经营户双方各自的安职责。严格根据有关法律法规的规定，把好市场准入关，规范生产经营单位的市场主体资格和经营行为同时，协作有关部门依法对辖区涉及平安生产的企业、个体工商户以及各类营业性公众聚集场所进行专项检查和整治，加强平安管理，严防事故发生。 四、加强车辆平安管理，落实工作责任，完善管理措施，防止车辆被盗事故和交通责任事故发生。 五、加强本所急救援体系建设，制定和完善平安事故应急救援预案，明确应急救援人员，争取市局配备办公场所和宿舍区消防平安所必需的消防栓、灭火器等设施，对仓库、车库和保管公章、档案、票证、现金的场所进行重点防范。 董事会会议纪要模板篇6 抄报：北京市X管理委员会 北京
12、市工程询问公司 抄送：北京管理有限公司 北京市公路工程有限公司 北京建设工程有限公司 企业专题会议纪要范文2 会议时间:x年_月_日16:00-17:30 会议地点:公司二层总经理办公室 参会人员:总经理、副总经理、各部门负责人及员工 会议议题:总结公司的过去，讨论如何完善公司管理 会议内容: x年_月_日，总经理和副总经理，召集公司员工在五层总经理办公室开会，讨论公司的过去和各项工作如何的完善，会议形成如下意见: 一、关于公司过去进展的情况和人员工作情况 1、公司的在每个员工的共同努力下在向上进展。 2、公司员工作态度都是乐观向上的，老员工对新员工的照料，和相互之间的学习，都相互敬重，为工作
13、制造了良好的氛围。 二、公司明年完善的地方 1.技术部开展对车间人员的培训，挑选出技能娴熟的员工进调试培训，解决外出调试人员技术缺乏的问题。 2.要求出差调试人员记录每次外出调试出现的技术问题，调试结束后准时向领导及技术人员汇报，在以后的培训中将出现的问题突出，削减类似问题的出现，使产品能够精益求精，这样可以削减出差人员的次数，降低成本。 3.车间必须建立制度。规范领料、作业等流程，削减非生产消耗。 4.开源节流。公司员工应注意每一个细节，从源头对成本降低。 5.各部门的协调。部门负责人应加强沟通，连接好生产过程中部门接触环节，理解团队合作的精神，使工作效率变的更快高。 6.工作态度。公司员工
14、应端正工作态度，勇于承担责任，在新的一年中乐观更好的工作，为自己，为自己树立良好、乐观向上的形象。 7.要存在危机感。公司的进展，是大家共同努力的结果，但不能骄傲，停滞不前。必必要有危机感，并转换成提高自己的动力，将产品做的更好。 三、这次的意义 这次会议总结过去，更多的提出了公司需要的完善的地方，给x年的工作提出更高的要求。 x年_月_日 主题词: 呈报:x总经理 主送:x经理 抄送:各部门负责人 董事会会议纪要模板篇7 20_年12月31日下午14时，公司在会议室召开20_年度工作总结大会，班组长以上管理人员及全部机关人员参加了会议。会议由常务副总许胜凡主持，李总列席了会议。现将会议纪要如
15、下： 会议主要分为两个部分，一是听取各部门及班组关于全年的工作总结和明年工作计划的汇报，二是听取常务副总许胜凡关于公司全年工作的总结和明年工作展望的报告。 我公司“20Kt/a硫酸和8.2kt/a氧化铁项目”，从单机到连动，从点火到投料出产品，中间几经波折，克服了设备上和工艺上的重重困难，在保证平安生产的前提下，最终完成产硫酸13857.5吨(其中亚铁产酸20_吨)、铁精粉8663.2吨。全年消耗原料硫铁矿、七水亚铁及一水亚铁分别为9840.62吨、4014吨、988.4吨。投产累计运行约10个月，实际产能达到设计产能2万吨的84.2%，达到了该行业第一年实现设计产能80%的条件。许总和邓总表
16、示该项目已经成功，同时认为该项目的经济增长点在硫酸亚铁。 会议在总结成果、查找不足、求真务实的氛围中进行 会议回顾了整个一年中面对的内部、外部经济环境等压力和困难下取得的成果，同时，还找出了过去工作中存在的以下一些不足： 1、执行力不足，效果落实不到实处 2、人员培训和平安培训效果不佳 3、制度的贯彻执行上未实施数据目标化管理 4、制度执行的监管不严，很多据指标、无检查依据、无相应的制度管理执行考核机制 5、基层干部组织、培训、计划性、执行力不强，没有有效的实施检查机制 6、行业产品的了解不足，管理团队的建立存于表面，没有绩效力气 7、责任划分不明确，管理团队的带领没有起到乐观作用8、管理人员
17、未有效发挥生产现场组织、指挥、安排、管理的能力，应急机制能力不足 9、财务方面，日常成本费用支出比较任意，公司对员工工作没有明确严格详细科学的要求 10、企业文化建设缺失，员工集体荣誉感不强 会议还提出了以下一些意见和建议： 1、对平安生产有贡献的人员(入职在一年以上的员工)进行年终表彰 2、一层层签订20_年平安生产责任书，将目标和责任细分到每一个人头上，落实平安生产责任制 3、建立平安风险抵押金制度，施行企业与员工风险共担 4、硫酸亚铁是本项目的生命，也是效益所在，因此一水硫酸亚铁项目必须开起来 5、原料好坏对生产至关重要，一定要把好原料关 6、人各有所长，要充分挖掘职工的长处，同时要加强职工培训，提高职工素养。会上，总经理王成林发表了重要讲话，王总指出前途是光明的，道路是曲折的，我们的目标是一定可实现的。 会议最后，王总作出如下指示： 1、20_年工作的重中之重是二期的设计、科研、办证等等工作的跟进 2、各部门要根据自己部门情况作出明年的工作计划 3、加强与提高技术的研发，20_年从组织上来保障 4、建立完善公司培训制度，让公司文化深入人心，把培训形成一种习惯。 5、稳定公司干部、骨干、乐观份子，乐观解决每个员工的困难，逐步提高员工的收入，建立健全工资管理体系 6、提倡民主，广开言路，群策群力，共创辉煌。