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1、2013年度XX公司总经理述职报告 XX公司 2014 年 1月 10 日汇报大纲2013年度KPI完成情况12013年度主要业绩及重点工作存在的问题及分析2014年度KPI概述5242-3年重点工作及展望62013年度团队建设及管理举措3考核类指标完成情况评估分类 指标定义2013年目标值权重考核评价标准财务销售收入销售收入（实际回款）合同到款+政府项目合同到款或集团下拨款10.1亿20%A：10.3亿；B：10.1亿；C：9.5亿；D：9亿；10.7亿元考核利润按中控集团内部利润考核的会计核算标准计算4000万22%A：4300万；B：4000万；C：3850万；D：3500万。4007万
2、20132013年度经营考核指标年度经营考核指标2013年度KPI完成情况考核类指标完成情况评估分类 指标定义2013年目标值权重考核评价标准市场/客户新增有效合同额新增有效合同额=当年新签合同-上年签订但今年不能执行的合同14.2亿20%A：14.5亿；B：14.2亿；C：13.3亿；D：13亿。14.6亿元软件合同自主软件及技术服务合同5000万5%A：5250万；B：5000万；C：4500万；D：4000万。8183万20132013年度经营考核指标年度经营考核指标2013年度KPI完成情况考核类指标完成情况分类 指标定义目标权重考核评价标准运营应收款加强对应收账款的管控，加强回款力度
3、2亿5%A：1.8亿；B：2亿；C：2.4亿；D：2.8亿1.97亿费用/回款率费用：实际已报销和发生支付的费用、政府拨款项目支付的费用,不含计提的费用。回款：合同到款+政府项目合同到款或集团下拨款。10%5%A：9.5%；B：10%；C：11.5%；D：12.5%。11.46%人均考核利润人均考核利润=2012年考核利润/年末有效人数7万5%A：7.5万；B：7.0万；C：6.0万；D：5.5万。6.7万（平均人数602）2013年度KPI完成情况考核类指标完成情况评估分类指标定义2013年目标值权重考核评价标准成长发展技术发展研发成果研发项目完成数量，及发明专利数量研发项目完成数量5个，专
4、利申请2项6%A：研发项目完成数量5个以上，专利申请2项以上；B：研发项目完成数量5个，专利申请2项；C：研发项目完成数量3个，专利申请2项；研发项目完成10个以上；完成“一种基于Wi-Fi的智能交通车路快速通信系统”专利申请7项，完成发明专利授权1项、实用新型专利授权2项。新业务开拓城市交通项目省外市场开拓和样板城市的实施情况省外市场合同占比30%，树立1个中等规模城市的典型案例6%A:中等规模城市案例1个，省外市场合同占比30%；B:省外市场合同占比30%；C:省外市场合同占比20%；城市交通省外合同5316万，完成年初制定的指标；样板城市“绍兴”项目实施中。资质管理资质维护及争取公司资质
5、的维护1、ISO20007信息安全认证；2、ITSS(信息技术服务标准）认证6%A:顺利通过ISO20007信息安全认证和ITSS认证，并有其他有利于公司的资质增加；B:顺利通过ISO20007信息安全认证和ITSS认证；C:顺利通过ISO20007信息安全认证或ITSS认证；D:因主观原因，都没有通过认证。因经信委原因未及时具备审核资质，此2项资质未申报。今年申报通过了城市道路及照明资质三级升二级等资质，通过信息化平台使用、制度宣贯进一步规范了资质的使用。2013年度KPI完成情况2013年度KPI：评价类指标评价类指标完成情况评估分类指标 定义2013年目标值权重自评 研发体系建设完善现有
6、研发管理体系基于CMMI标准体系完善现有研发管理系统，建立覆盖全流程的研发管理IT平台50%1、成立公司研发管理体系建设推进工作组,加强对以CMMI体系为基础的研发体系的持续改进工作的领导，建立了公司（MSG管理指导组）、研发中心（EPG工程过程组）和研发人员（PAT过程行动组）三个层面的体系架构并有效开展工作，形成了以建立适应本行业研发特点，并满足CMMI要求的体系建设工作内容和工作方法，研发体系的改进和研发能力的提升初见成效。2、(四)研发管理IT平台青铜器的上线对研发产生重大影响，到年底已覆盖开发全过程和大部分的开发项目；实现了项目管理过程的全电子化，项目管理中间过程可视、可控，提升了项
7、目精细化管理水平。3.8 采购体系建设战略采购体系建设，体系完善，运行稳定保证采购管理系统顺利运行，做好改进和完善措施，有效降低采购成本；50%系统自2012年底全面上线，目前6个事业部和1个研发中心的项目已全部进入采购平台运行。管理系统2013年销售合同额12.9亿，采购合同额6.93亿，采购合同数量1493个。与2012年相比，2013年预计成本平均降低1%。采购平台已在采购管理中发挥了核心作用，基本发挥了预期的效益。3.33.32013年全国市场开拓 一、经营情况一、经营情况“稳中向好稳中向好”在2013年度，面对复杂的经济形势及市场竞争的双重压力，信息公司在转型升级战略目标的指引下，各
8、项工作有序推进，运营发展“总体平稳、稳中有升、稳中向好”的总体趋势。2013年度主要业绩及重点工作占集团比例合同额14574335054641.58%回款额10722026929739.81%单位：万元单位：万元2013年xx公司全年实现合同额14.6亿，回款10.7亿，完成情况良好。2013年度主要业绩及重点工作2013年，公司合同额、回款额完成情况与指标对比图：2013年指标13年1-12月完成比例同期累计累计同比合同额142000145743 102.64%1332609.37%到款额101000107220 106.16%9326214.97%2013年，AA公司超额完成了年初制定的主
9、要经营指标。单位：万元单位：万元2013年度主要业绩及重点工作2011-2013年，公司的合同额与回款额实际完成情况成稳步增长趋势：单位：万元单位：万元 2011年 2012年 2013年 合同额101505133260145743到款额70891932621072202011-2013年，公司合同额与回款额增长趋势图：2013年度主要业绩及重点工作2012-2013年主要财务数据对比如下：单位：万元信息公司总资产负债净资产销售收入净利润应收账款净值预收资产负债率现金流2013年751325189423238102587400719696391669.07%83952012年622674326
10、51900287435354719093272269.48%-1322011年49987344991548867520250816024243169.02%-80342013年度主要业绩及重点工作二、战略规划保持更新完善二、战略规划保持更新完善 开展了五年战略规划中期评估；确定了“以物联数据为基础，以管控为核心，以大交通、大城管、大环境为重点行业的智慧中心建设，包含服务中心、指挥中心、监控中心建设”的中控信息在智慧城市建设中的定位；在大交通解决方案、各行业规划和软件产品规划方面也取得进展；中标“AA市交通信息资源云平台”项目，使得大交通、智慧中心等战略构想从理念变为现实的市场竞争力。三、知识产
11、权、执业资格建设获得丰收：三、知识产权、执业资格建设获得丰收：1.全年共申报省、市项目4项，其中2项已获批，共获资金支持957.1万元；完成14项软件著作权登记，7项专利申请,1项发明专利授权、2项实用新型专利授权和3项完成开发项目管理验收。2.今年执业资格建设取得丰收，新增注册建造师45人，其他执业资格18人。2013年度主要业绩及重点工作20132013年度重点工作回顾四、研发能力建设取得新突破：四、研发能力建设取得新突破：2013年研发中心共实施项目36个，其中完成20个。自主研发的轨道交通综合监控Metro View软件通过国家级软件测评，标志着研发能力取得突破性进展,技术水平被认定为
12、国内领先，有利于拓展市场、提高项目利润率，对公司的发展具有重要的意义。五、对外交流合作影响力扩大五、对外交流合作影响力扩大 今年公司参加了如第20界世界智能交通大会等一系列重要行业活动，在会上作专题演讲并发表重要论文，推动了公司的业界影响力；与华为、安恒等知名公司与签订战略合作协议，为今后开展多层次合作奠定基础。2013年度主要业绩及重点工作六、多个行业经营实现全面发展六、多个行业经营实现全面发展1.1.轨道交通行业地位提升轨道交通行业地位提升 轨道交通陆续中标“XXXX号线综合监控”、“XX2号线公安通信”和“XXX线公安通信”项目，合同额共计近3亿，标志着公司在轨道交通领域的稳健发展。特别
13、是杭州地铁1号线公安通信采购项目实施完毕和今年新两条线的顺利中标，成为公司新的增长点。软件升级项目部投入使用2013年度主要业绩及重点工作20132013年度重点工作回顾2 2、城市智能交通领域优势显现：、城市智能交通领域优势显现：城市交通2013年经营业绩表现突出。拓展XXX徽等外省区域市场，省外合同额创历史新高；XXX作为典型业绩城市，项目信号系统升级启动，中控信号控制系统的整体水平将跨一个新台阶；XXX诱导项目的规划、设计和实施意义重大，将成为XX诱导系统的建设样板和宣传窗口。3 3、公路交通业绩表现突出：、公路交通业绩表现突出：公路交通今年取得了优异的经营业绩。公路智能化、信息化程度提
14、升，网综合管理与服务平台项目获得政府资助。经过前几年的营销积累，省外市场开拓取得成效；市场整合后，毛利率较前几年有较大幅度的提升。2013年度主要业绩及重点工作4 4、智慧水务工作取得进展：、智慧水务工作取得进展：2013年，数字化水务工作得到积极推进。XXX水厂年底通过验收，该项目是XX水厂的一个典型案例，其建设标准被纳入2013版XXX建设标准，为公司今后在数字化水厂项目拓展奠定良好的基础。此外，XXXX是省外大项目管理的成功案例，也是跨事业部精诚合作的典范。智慧水务2013年度主要业绩及重点工作 5 5、智能建筑行业拓展取得成效、智能建筑行业拓展取得成效 今年智能建筑运维管理软件取得新的
15、突破，中标了XX医院软件项目；加大了对非医疗行业的营销力度，效果明显，非医院合同额完成指标的1.5倍。运会指挥中心 体育中心2013年度主要业绩及重点工作 6 6、智慧城市行业建设展现新风貌、智慧城市行业建设展现新风貌 12月底，公司成功XXX遗产保护信息化项目，标志了公司在世界文化遗产保护信息化领域取得领军地位；XXX平台项目是公司首例在安全监管行业的软件案例，并达到国家级标准，拓展了公司在智慧安监领域的业务。2013年度主要业绩及重点工作七、精细化管理工作深化细化七、精细化管理工作深化细化1.建立和完善了预算编制、审核、调整、分析等制度以及业务项目采购和基建项目的资金预算控制，形成年度、季
16、度费用预算、费用管控的完整体系，有效地实现了公司的费用预算的制度化及费用控制的常态化,并取得一定成效。2.完善人才发展体系，2013年，公司更注重专业人才的培养，针对公司核心岗位定制个性化的人才发展方案，成功组织了新任管理干部、项目经理、营销经理三个特训班，探索专业人才成批培养的方法模式，为公司输送急需的骨干人才。2013年度主要业绩及重点工作八、品牌影响力持续提升八、品牌影响力持续提升 今年公司在行业知名度和美誉度上有跨上了新的台阶，获得了“”等知名奖项。2013年度主要业绩及重点工作九、系统集成大楼顺利结顶九、系统集成大楼顺利结顶 2013年，大楼基建从地下室施工开始，有序完成裙房与25层
17、主体结构施工，并顺利通过结构验收；大楼于10月23日顺利结顶，预计2014年底可以投入使用。2014年1月初2013年度主要业绩及重点工作2013年度团队建设及管理举措2011-2013年，XX公司人员增长情况：职能部门研发 中心公用 工程高速 公路城市 交通智能 建筑轨道 交通智慧 城市华中分公司公司2011年底人数4057728254996713195032012人数401037083531068615235792013年底人数5311276778992921824633据2013年12月底统计，公司岗位结构中人数最多的是技术族，占比达28.75%，其次是研发族，占比达17.70%，人数最
18、少的是商务族，约占6.32%：岗位结构分布图2013年度团队建设及管理举措2013年度团队建设及管理举措1.建立和完善了预算编制、审核、调整、分析等制度以及业务项目采购和基建项目的资金预算控制，形成年度、季度费用预算、费用管控的完整体系，有效地实现了公司的费用预算的制度化及费用控制的常态化,并取得了显著成效。2.完善人才发展体系，2013年，公司更注重专业人才的培养，针对公司核心岗位定制个性化的人才发展方案，成功组织了新任管理干部、项目经理、营销经理三个特训班，探索专业人才成批培养的方法模式，为公司输送急需的骨干人才。2013年度团队建设及管理举措3.规范资质管理体系，资质是公司发展运营的重要
19、资源，随着公司经营规模的扩大、市场准入管理要求提高，对更高级别资质获取及资质调度使用都提出更高要求，本年度城市道路及照明资质三级升二级等资质申报成功，并通过信息化平台使用、制度宣贯进一步规范了资质的使用。4.推进同行调研工作，各事业部、职能部门都开展了对同行的调查研究，形成研究报告，借鉴他人经验，反思内部管理，推动管理创新。存在的问题及分析1.事业部经营业绩不均衡，软件合同、指标回款情况不理想，项目中标率和毛利率偏低，盈利能力下降等。2.宏观经济形势不容乐观，政府资金短缺、投资減少，对公司的行业定位、技术创新、商业摸式以及精细化管理提出了更高的要求。3.人员规模、素质和人才结构对公司发展的制约
20、，是我们必须要解决的问题。4.经营规模的扩大、人力资本的上升和大楼建设需求的增加等因素的存在，造成公司资金短缺的情况越来越严重。5.经营活动的法律风险问题凸显，风险防范意识急需增强，相关管理办法还需完善。6.营销队伍、产品经理适应公司和事业部发展要求的营销平台还未形成，营销队伍素质还需提高。7.外省市场相对薄弱，我们必须尽快有选择和有效率的占领区域市场，并创建中等规模城市的典型业绩。20142014年度年度KPIKPI指标指标2014年度KPI概述今后23年重点工作和展望具体工作推进主要在以下六个方面：创新体系建设：创新体系建设：营销网络建设：营销网络建设：今后23年重点工作和展望服务体系建设：服务体系建设：人才队伍建设：人才队伍建设：今后23年重点工作和展望软件能力提升：软件能力提升：管理能力提升：管理能力提升：谢谢！谢谢！谢谢！谢谢！