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1、公司制度及管理手册（超全）【前 言】目 录第一章*价值体系 4第二章行政治理制度5【机构设置与部门职能】5【职员仪容外表治理制度】6【商务礼仪治理制度】7【考勤治理制度】11【请休假治理制度】13【加班治理制度】17【资料治理制度】18【文印办公用品治理制度】19【公司图书治理制度】20【机票订购治理制度】23【钥匙治理制度】25【物资采购治理制度】26【固定资产治理制度】27【印章治理制度】29【公司保密制度】31【O A使用治理制度】33【信息安全治理制度】34【运算机硬件治理制度】38【Internet（互联网）使用治理制度】42【局域网治理制度】45第三章人事治理制度46【人员聘请录用
2、治理制度】46【人员入离职治理制度】50【职员转正治理制度】53【新进职员培训治理制度】56【职员晋升治理制度】58【职员调动治理制度】60【职员档案治理制度】64【职员福利治理制度】68第四章财务治理制度70【项目借款治理制度】70【项目差旅费用制度】72【关于私车公用的报销治理制度】77【项目培训物品、奖品治理制度】78【项目办公用品费治理制度】80【项目出差交通补贴治理制度】81【通信费治理制度】82【业务招待费治理制度】83【团队活动费用治理制度】85【职员使用自购电脑补贴治理制度】87【费用报销治理制度】88第一章*价值体系*定位*价值观：*使命.*愿景：*经营理念：*口 *品牌内涵
3、：第二章行政治理制度【机构设置与部门职能】一、机构设置公司按照现时期进展需要，设置金融事业中心、电力事业中心、通信事业中心、*培训事业中心等四大业务运营中心，同时设置行政人事部、财务部等职能部门。组织结构图如下：二、部门要紧职能【职员仪容外表治理制度】目的：保持职员良好的仪容外表，体现专业素养，提升公司形象。范畴：本制度适用于公司全体职员。治理方法：一、外表：自然端庄，整齐清洁，精神奕奕，充满活力1、头发：洁净整齐、不可有头皮屑，不留怪异新潮发型。2、面容：保持精神饱满，面带微笑。脸、颈及耳朵要洁净，眼角不可有分泌物，鼻毛不可过长，男士胡须要刮洁净，女士要化淡妆。3、口腔：保持清洁，上班前不要
4、饮酒或吃有异味的食物。4、指甲：指甲缝要洁净，指甲不可过长。女士如用指甲油，可用浅颜色。5、躯体：勤洗澡，无不雅品味。可用清淡香水。二、着装：大方得体，洁净利落1、正式服装：正式场合须着正装。男士着西服，内穿衬衣、系领带（天热时能够只穿衬衣、系领带）；女士着职业套装，会见客户时以黑色或深灰色服装为主。职员上班期间不得穿短裤、迷你裙、吊带裙。2、领带：以深素色为主，忌浅色、艳色，不得有污渍、破旧，要扎紧贴服。3、鞋袜：颜色与服装相和谐，无异味。着正装时，男士应配黑色皮鞋（以系带款为主）；深 色 袜 子（以黑色为主）：鞋子要光亮无尘，鞋跟不宜过高，不得穿拖鞋上班；袜子无破旧、脱丝现象，女士不宜将半
5、截袜子露于裙子别处。4、配饰：与服装整体相称，幸免配戴夸张的首饰、头饰；男职员禁止配带耳环。5、公司内禁止配戴太阳眼镜。三、姿势：端正规范，风度翩翩1、站立：抬头、挺胸、收腹，两脚并拢或分开与肩平行，双手自然放于两侧或在身前（后）自然交叠。2、行走：男士步态稳重有力，女士步态轻巧，两脚沿直线平行行走，双手自然摆动。3、坐姿：坐直上身，躯体微微前倾，男士两腿平行分开，女士双膝并拢，双手放于膝上，双脚不宜抖动。四、凡不遵守以上规定，经指正又不改正者，将受到公司书面警告处分，三个月内书面警告超过三次者，公司将作劝退处理。五、附则本方法属于治理规章，由 *治理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后
6、公告实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【商务礼仪治理制度】目的：规范职员的差不多礼仪，提升公司整体素养。范畴：本制度适用于公司全体职员。治理方法：一、日常工作礼仪保持良好的工作形象，注意自己的外表和言谈举止。建立良好的人际关系，关怀同事，友好相处。公司内以职务称呼上司。同事与客户之间以先生、小姐等相称。进入他人办公室要先轻轻敲门三下，经承诺后方可进入。交递物品时，把 正 面（如文件）或非尖端（如笔、剪刀等）对着对方，以不礼貌。爱护公司的公共财物，不能据为私用。保持办公室整洁，经常整理自己的工作台，台面不得摆放与工作无关的物品。公司内禁止吸烟。借用他人或公司的东西，使用
7、后及时送还或放回原处。注意文件的保密；未经承诺不要翻看或随意拿走他人的文件、资料等。二、会客礼仪1、差不多礼仪1）即使非受访者本人负责接待，其他接待人也应对客人讲：“欢迎光临!”、“请 进!“请”、“您”、“苦 恼”、“打搅”、“感谢”要常在口上。2）受访人不在时，同部门人也应出面招待，并询咨询对方单位、姓名，迅速查找受访者。3）请 客 人 喝 茶（水），并适时更换、添加。4）受访人不在时，接待人务必留下对方姓名、单位、联系电话、访咨询时刻、留言，以便转告。2、接待工作及其要求1）在规定的接待时刻内，不缺席。2）有客户来访，赶忙起身接待，并让座；如正在讲电话或与人交谈时,也应赶忙示意，以 表
8、示 已 注 意 他（她）的来访，不得无所表示，等客人先开口。若来客较多时按顺序进行，不能先接待熟悉客户。3）对事先已通知来访的客户，要表示欢迎。4）应记住熟识客户的姓名。5）接待客户时应主动、热情、大 方、面带微笑，并做到不卑不亢。6）多人在场时，注意讲话的音量和速度，并留意发言顺序及范畴。7）对外发言，以总经理为第一发言人。8）接待客户时，行政部门和有关部门人员做好配合工作。3、相互介绍的方法1）介绍人应对介绍内容负责。2）直会见面介绍的场合下，应先把地位低者介绍给地位高者。如难以判定，可把年轻的介绍给年长的。在自己公司和其他公司的关系上，可把本公司的人介绍给别的公司的人。3）同时介绍多人或
9、把一个人介绍给多人时，应 先 介 绍（给）其中地位最高的或酌情而定。4）男女间的介绍，应先把男性介绍给女性。男女地位、年龄有专门大差别时，若女性年轻，可先把女性介绍给男性。4、名片的同意和保管1）名片应先递给长辈或上级。2）把自己的名片递出时，应把文字向着对方，双手拿出，一边递交一边清晰讲出自己的姓名。3）接对方的名片时，应双手去接，拿到手后，要赶忙看，正确记住对方姓名后，将名片收起。如遇对方姓名有难认的文字，赶忙询咨询。4）对收到的名片妥善保管，以便检索。5、会客禁忌1）不以不明确的知识和客户接洽。2）不做自己权限以外的承诺和约定。3）虽不是承办人，也不怠慢客户。4）对客户的询咨询，不要有失
10、礼的态度。5）关于客户的埋怨，不要有敷衍的态度。三、电话礼仪差不多要求：正确、迅速、慎重地打、接电话电话来时，听到铃响，至少在第三声铃响前拿起话筒。接电话时，应先讲：“您好，*。”语调应平缓，声音应明亮，并认真倾听对方需要服务之处。查询业务时，以有关人员为第一优先接听。了解客户要找的部门或人员后，应先告诉对方：“请您稍等，我帮您转到他的分机!”然后，迅速拨通分机，在所找人员拿起电话后，应转告所找人员发话人的身份，确认同意后方可挂机。当电话无人接听时，距离最近的同事应负责及时接听，详细了解情形,记录来电目的、姓名、单位、联系电话，以便有关部门进行处理。1）“请咨询贵姓？、“请咨询您哪里打来？”、
11、“请稍候。”2）“陈先生不在，有什么事我能够关心您？”5、通过电话回答事项，应尽量幸免咬字不清、语速过快的情形。6、通话简明扼要，不得在电话中谈天。7、终止通话时应礼貌道别，讲一声“再见!”并待对方切断电话后，自己再放话筒。四、附则本方法属于治理规章，由 *治理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【考勤治理制度】目的：规范公司考勤治理，统一职员作息时刻，保证公司的正常运作。范畴：本制度适用于公司全体职员。治理方法：一、工作时刻公司每周工作5 天，周一至周五。每天工作7小时，上班时刻规定为上午 09：00-1 2：00,下午
12、01：30-05：300二、考勤制度1、公司行政部负责对职员进行考勤治理。2、行政部每个月10 日对公司职员上个月的出勤情形进行统计汇总后将结果报送公司财务，财务依此作为运算工资的依据。3、统计汇总内容包括三个方面：全员考勤表（按照刷卡记录和考勤登记簿整理外出职员月度考勤表和请假单）4、刷卡治理1）公司人员执行打卡考勤。每天早晨上班、下午下班各刷一次卡。行政部指定考勤专员监督制度的执行情形。考勤记录是职员上下班和工资发放的差不多凭证之一。2）超过规定上班时刻5 分钟以上为迟到，超过3 0 分 钟（含 30分钟）为旷工。迟到的职员到公司后必须第一时刻刷卡，迟到两次者，将扣罚 5 0 元；如超过两
13、次者，每次将再扣5 0 元。3）行政部考勤专员每月1 0 日将 全员考勤表报财务，作为制订职员每月工资的重要依据。4）职员每天均需先到公司刷卡报到后方可外出办理各项业务。如因工作缘故未能到公司刷卡的，应在前一天向部门主管请示，征得批准，并告之考勤员。否则，按照旷工处理。5）不准他人代刷卡或代他人刷卡。一经发觉，给予代刷卡人1 00元的罚款，公布警告处理；给予被刷卡人旷工处理。同样行为发觉两次者，公司将给予当事人双作辞退处理。6）准时上下班，不记得刷卡者超过3 次，每次扣款5 0 元。7）因公外出无法刷卡者（事前经其直属领导同意）回公司后，必须第一时刻先行刷卡，并请其部门主管（当事人若是部门主管
14、，则应请主管总经理）在 考勤登记簿上签字确认。8）关于请假者，按照请假天数运算，扣除请假者全薪。关于旷工者，按照旷工天数运算，扣除旷工天数全部工资的1.5倍。9）职员外出办理业务前需向部门负责人或其授权人申明外出理由和时刻，并在行政部考勤专员处做外出登记，违者按旷工处理。严禁职员上班时刻外出办理私事，未请假外出办私事视为旷工。5、无故旷工3 天及以上视为职员自动离职。6、出差职员月度考勤治理1）在外地操作项目的职员，月度考勤由各项目经理负责。2）每月2 日由各项目经理将所属职员的月度考勤情形汇总至各总监处。三、附则本方法属于治理规章，由 *治理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施
15、；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【请休假治理制度】目的：规范职员请休假治理，提升公司内部运营效率。适用范畴：本制度包括了病假、事假、婚假、产假、陪产假、丧假和年假，适用于公司全体职员。总则：1、职员请休假实行请销假制度。假前到公司0 A 治理系统填写 请休假申请表，填写完毕经上级领导批准后，系统自动到行政部备案。假后向准假人销假。2、项目人员请假须逐级审批，请 假 2 天以内的，由总监批准，报行政部备案：请假3 天以上的，经总监签字后，送主管总经理审批。3、休假天数以批准天数为准。凡自行休假或超过批准天数仍不上班的,按旷工处理。4、假期均连续运算，包括公休假日和法定假日
16、。讲明：有关不同类型的假日制度规定见公司有关制度规定。行政部每年1 月 5 日统计上年度 在职职员年度请休假累计表，送行政部主管领导备案，作为核算年终双薪的参考依据。治理方法：一、病假1、请假条件：职员患病或非因公负伤住院，需持医院的有效证明（住院证明）方可获得病假；专门情形来不及办理手续的，须在上班4 小时内电话通知本部门总监，并在病假终止后补办病假手续；不能提供有效证明是病假的，按事假处理。2、待遇：病假期间的工资按差不多工资的6 0%运算发放，每年病假累计超过21 个工作日或半年内超过1 5个工作日，无年终双薪。二、事假1、请假条件：若有专门事由者，可请事假。请事假必须提早报告部门主管，
17、办理有关手续后方可休假；未经批准自行休事假者视为旷工。2、待遇：事假无薪，申请事假连续时刻不得超过1 5天。每年事假累计超过21 个工作日或半年内超过1 5天，无年终双薪。三、婚假1、请假条件：公司正式职员在职期间内依法登记结婚的职员可凭结婚证书申请婚假。婚假期限需在结婚登记当年使用，逾期视为自动舍弃。申请婚假需提早1 5天向所在部门报告，部门同意后应在职员休假前7天报主管总经理批准。婚假须连续休，并连续运算，包括公休假日及法定节日。2、待遇：婚假带薪。职员结婚可享受婚假3 天，晚婚者（男年满25周岁。女年满2 3 周岁以上初婚者）增 加 1 0天。四、产假1、请假条件：正式女职员第一次合法婚
18、姻第一个子女，可申请享受产假，违反国家打算生育规定者不享受此假期，按事假处理。休假人可于预产期前1 5天提出休假申请，并填写请假单。产假以自然月累计连续运算,包括公休假日及法定节日，销假请提供结婚证、出生证明。2、待遇：产假带薪。按国家规定，正常生育产假为9 0 天。晚 育（28周岁、初育）增 加 1 5天，难产增加1 5天，多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15天，领 取 独生子女优待证者（生育一胎但生的是多胞胎，不属于独生子女），增加产假35天，剖腹产、双胞胎增加15天。五、陪产假1、请假条件：正式职员第一次合法婚姻第一个子女。销假请提供结婚证、出生证明。陪产假连续运算，包括公休假日
19、及法定节日。2、待遇：陪产假带薪。陪产假5 天。六、哺乳假1、请假条件：有不满一周岁婴儿的女职员，在每天工作时刻内给予其两次哺乳（含人工喂养）时刻，每次三十分钟。多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，每次哺乳时刻增加三十分钟。女职员每天的两次哺乳时刻，能够合并使用。哺乳时刻和在本单位内哺乳往返途中的时刻，算作劳动时刻。2、待遇：哺乳假带薪。七、丧假1、请假条件：职员的直系亲属过世，直系亲属是指父母、配偶、子女、配偶父母。2、待遇：丧假带薪。丧 假3 天。八、年假1、请假条件：1）职员转正后工作满一年以上，可享受带薪年假。2）按 照 职工带薪年休假条例的规定，职员累计工作已满1 年不满10 年的，年休
20、假天数为5 天；已满10年不满2 0 年的，年休假天数为10天;已满2 0 年的，年休假天数为15天。3）区别于其他种类的休假规定，年休假不与公休日连续运算；年休假能够分开休也能够连续休，年休假原则上不得与国庆长假连休。4）凡符合以下情形之一者，不享受当年年假，每次申请的年假最低为半天一年内一次性病假超过10天或累计病假超过2 1 天；一年内一次性事假超过5 天或者累计事假超过10天；一年内病、事假合计超过2 5天；一年内休产假超过30天，如跨年度休产假，如上年度已休年假，当年不享受年休假。5）休假年度为每年1月1日到12月3 1日。职员可自行选择用年假抵病、事假。当年所休年假未做满半年而离职
21、人员，所休年假按比例扣除相应的工资。由公司安排的学习、旅行、考察、出访等时刻长度超过当年年假时刻长度时，本年度内不得再享受带薪年假，当年已休的年假天数按事假运算并从工资或奖金中扣除。2、待遇：年假带薪。九、附则本方法属于治理规章，由 *治理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【加班治理制度】目的：爱护职员的自身利益，爱护公司的正常运转。范畴：本制度适用于公司全体职员。治理方法：一、加班的含义：在规定上班时刻以外经批准而加时工作；为完成职责范畴以外的工作而加时；由于部门人手不足而加时工作。凡职责以内工作未按时完成而超时工作不算
22、加班。二、由于公司工作性质所定，每周一到周五，职员工作超出正常工作时刻的，不运算加班工资，但如果晚上工作到1 1 点以后，公司给予报销从公司返回住址的的士费用。三、职员在星期六、日加班，按照实际加班时刻运算，但每天的加班时刻最高不超过8 小时。四、由于公司现在实行每日7 小时工作时刻，职员每人每月有2 0 小时的义务加班时刻，不运算加班费。五、如部门确因工作需要而要求职员超时加班，必须第一得到部门总监和公司总经理的批准，并征得职员本人的同意。六、职员加班按小时统计，以职员本人日基础工资与伙食补贴为基数,除 以 8 小时，再乘以加班小时数运算，或在该年度内以同等时刻的补休予以补偿。七、试用期内，
23、职员加班没有加班费。八、实施程序1、职员因工作需要而加班需提早在O A 上 填 写 加班审批表；部门如需要职员加班，除 填 写 加班审批表外，还需提早通知职员本人。2、作为工资运算的依据。未经批准的加班不计发加班工资。3、行政部将加班时刻记录在职员每月的 考勤情形登记表上。九、附则本方法属于治理规章，由 *治理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【资料治理制度】目的：为加大本公司资料治理工作，充分发挥公司资料的作用，并对资料利用成效进行及时反馈跟踪，为公司进展服务，特制订本制度。范畴：本制度适用于公司全体职员。治理方法：一、
24、公司所有对外宣传资料、产品资料统一归属于行政部门治理；由各有关部门与行政部有关人员进行编制归类，行政部负责储存。二、公司各部门有领用资料的需要，向行政部批量申领公司宣传与产品资料，并进行领用登记。三、行政部须于每月4 日将资料领用的情形，以清单形式进行复核，并进行库存数量统计。四、公司职员如需领用公司宣传与产品资料，须经上级部门主管审批在行政部进行登记领用。五、公司职员如需进行公司资料的借阅，须到行政部进行资料借阅登记，借阅时刻为一周。六、附则本方法属于治理规章，由 *治理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【文印办公用品治
25、理制度】目的：为保证办公用品的有效使用和妥善保管。范畴：本制度适用于公司全体职员。治理方法：一、办公用品的采购一律在0 A 办公系统中填写 物品申购单，审批流程完毕后由行政部统一购买、发放，并建立台账，进行跟踪保管。购置办公用品时，应遵循价低质高的原则，并与已购物品价格进行比较。办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。各会议室的音像器材、培训工具等由行政部指定专人负责，做好借出、归还台账。各部门的电脑、打印机由部门主管指定专人负责，禁止其他人员随便使用，打印纸从行政部领取，行政部负责登记。各部门的电脑、打印机等设备负责人员应爱护设备，各设备应按规范要求操作、保养，发觉故障及时报请修理，以免阻
26、碍工作。公司所有办公设备，行政部统一定期进行爱护与保养。所有职员应勤俭节约，杜绝白费，努力降低消耗、费用。附则：本方法属于治理规章，由 *治理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【公司图书治理制度】目的：为加大公司图书的治理，提升图书利用率，特制订本制度。范畴：本制度适用于公司全体职员。治理方法：一、借阅规定条例公司图书由行政部负责治理，并于每个单月清点一次。新购图书除按顺序编号外，应将书名、出版社名称、著作者、册数、出版日期、购买日期、金额及其他有关资料详细登记于“本公司图书馆登记总薄”并填制图书卡放于图书之末页。公司图书
27、由行政部编制名目卡以供职员查阅。借书人以公司职员为限。辞典、宝贵图书或被指定为公共参考图书，概不得外借，但必须阅览者限于当天归还。一样书报杂志可随意阅览，阅毕应归还原处，不得擅自携出公司或撕剪，但公司广告、公告及其他与业务有关资料剪贴供公司参考不在此限。职员所借图书，如遇清点或公务上需参考时，应随时通知收回，借书人不得拒绝。二、借书时刻、借阅期间及册数借书时刻限办公时刻内上午9：00至12：0 0,下 午1：30至5：30,其他时刻概不受理。每人每次借阅图书不可超过二册，借阅期限60天（逢休息或假日顺延至下一上班日）。到期应归还，未读完需续借者，务必办理续借手续，续借期为30天，以续借一次为限
28、。若逾期未归还暂停其借阅资格一月。（从书本还借日开始运算）。借书应先查阅图书是否在库，并填写好借阅登记本然后向治理员取书，治理员将图书交予借书人后，将登记本妥善保管。遇 调（离）职应将借用图书全部归还，如有遗失照价赔偿。三、爱护保养制度保持书报的整洁、整齐，发觉破旧，要及时装订、裱糊。做到八防。即防尘、防潮、防光、防火、防霉、防虫、防鼠、防盗。因治理不善，造成的缺失，责任自负。四、借还书手续职员欲借书应先查阅图书名目卡片，填写借阅单持单，向治理员取书，治理员将图书交借书人，应先抽出图书卡，由借书人签章后，一并与借阅单妥为保管。职员还书时应将所借图书交予治理员收讫，治理员除将借阅单归还借书人作废
29、外，并应将图书卡放回书内。五、注意事项职员借出图书不得批改、圈点、画线、折角、涂写，如有破旧或遗失等情形，一律照原图书版本购价赔偿或照原价加倍赔偿。职员借书期限届满，经通知仍不还书者，或遇清点期而仍不还者，除未还书前应停止其借书权外，必要时报于财务部于本月工资中扣除同等书籍金额。职员借出图书若遗失或严峻损毁时，借阅都得依下列方式于一周内办妥赔偿手续：借阅者自行购买原版数据或其更新版，不得以翻版数据或影印本抵偿;以购回相同书籍赔偿，若因套书无法单本购买，则买同等价钞票之书籍赔偿；损坏轻微，能够修护复原者，其修护费由借阅者负担。六、报损由于自然灾难等非责任事故造成的丢失损坏，确系无法修补，请示有关
30、领导报损。七、附则本方法属于治理规章，由 *治理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【机票订购治理制度】目的：随着公司在全国市场的持续拓展，出差人员日益增多，为规范公司各部门机票订购行为，特制订本制度。范畴：本制度适用于公司全体职员。治理方法：一、公司所有职员因公出差机票统一由行政部负责订购。二、以深圳、上海、北京三地为中心，半径在1200公里里程范畴内，不考虑以乘坐飞机方式出行。有专门情形需改变出行方式的，如时刻紧急、机票折扣后等同或低于火车票价等缘故，须报分公司总经理批准后告知行政部预订飞机票。不考虑以乘坐飞机方式出行的
31、省份详见列表:中心地省份范畴（里 程1200公里内）深圳广东省、广西省、湖南省、湖北省、福建省、江西省上海浙江省、江苏省、江西省、安徽省、山东省、河南省北京辽宁省、山西省、山东省、河南省、陕西省、内蒙古自治区三、为保证正常出行及合理操纵机票成本，订票需求请提早三天通知行政部。机票信息查询以民航局官方网站为准。四、订票权限为各部门总监或总监助理以上级别人员，如因项目需要,总监可指派项目经理与行政部定票。不同意未受权人员的订票信息。五、为确保信息传递准确性，订票需求信息以飞信、QQ、手机短信等文字性方式发给行政部订票人员，航班选择可由需求部门初步选定，最终由行政部确定最佳经济航线。原则上不同意口头
32、订票。六、订票信息格式：日期、乘机人姓名、行 程（某都市到某都市）、航班号、时刻。为保证日期准确性，请注明几月几号，切勿用今天、改日、后天、周几等模糊信息。七、订票人员要严格按照公司财务制度中交通工具选择标准进行订票,如达不到乘坐飞机标准而订机票，在无运营中心总经理特批情形下，超出财务规定而产生的费用由项目总监负责。八、职员出行机票类型一律为经济舱。头等舱、商务舱需部门主管申报后由总经理批准方可预定。九、订票前做好详细打算，出票当天24:00后不可改签，否则所产生费用由项目总监负责。如因飞机延误或项目打算改变等缘故除外。十、职员在出差期间因个人缘故改变行程打算，须提早申请，因此多产生的机票费用
33、职员自行承担。项目总监负有治理和监督责任。十一、为能有效对行程及票价进行查询，票务处理时刻为正常工作时刻。非工作时刻订票，请发送手机短信给订票人员，收到信息后2个小时内进行回复，超过2个小时未回复请电话联系并确认。十二、附则本方法属于治理规章，由 *治理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【钥匙治理制度】目的：为加大公司钥匙治理，保证公司财产安全，特制订本制度。范畴：适用于公司所有钥匙的治理。治理方法：一、职责1、公司行政部负责公司钥匙（财务部除外）保管、取用登记、回收、配制的治理。2、办公室钥匙由行政部全面治理、统一配制，
34、并按照实际情形配发给各部门有关人员。3、任何个人不得私自复制公司钥匙，如有发觉将作严肃处理。4、钥匙持有人负责所配置钥匙的使用和保管，并对所配置钥匙安全负责。二、钥匙的种类及配置：1、办公室大门钥匙，由行政部负责治理。2、高层办公室钥匙，由该室使用人和行政部各配置一套。3、办公桌柜钥匙，由该办公桌柜使用人保管。4、会议室、会客室钥匙，由行政部统一治理。5、文件柜及其他钥匙，由使用人或部门保管。6、库房钥匙，由行政部负责保管。7、机房钥匙，由IT部负责保管。8、其它的备用钥匙由行政部负责保管。9、公司其他钥匙视工作需要配置，并予以登记。三、注意事项：1、公司钥匙只限于配备钥匙的人员使用，不得转借
35、他人使用，否则追究转借人责任。2、因公务需要延迟下班或休息日加班等缘故借用钥匙，应提早向行政部申请并办理钥匙借用手续，用毕后应赶忙或在规定时限内归还。3、大门钥匙治理人员责任：在正常工作时刻内按时开关门，不得在非正常工作时刻里开门，钥匙一旦遗失，应赶忙向行政部报备。4、持有钥匙的人员，在离职或调动前，必须将之前的全部钥匙缴回行政部，并填写相应的归还清单，遗失者承担相应费用。5、公司所有钥匙行政部都须备用保管一套（财务室等重要办公室钥匙除外），以备急用。四、附则本方法属于治理规章，由 *治理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。
36、【物资采购治理制度】目的：为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加大物资采购的监督。范畴：适用于公司所有物资采购的治理。治理方法：行政部负责公司各项物资的采购工作，做到询价、议价、比质、比价,付款方式上做到货到付款或分期付款，减少采购风险。各事业部/中心要从实际动身，在0 A办公系统中填写 物品申购单上报采购打算，应幸免盲目提报物资采购打算，幸免物资积压缺失。行政部按照通过审批流程的 物品申购单进行采购，做到不错订、不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。仓库内的库存物资应优先使用。行政部签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同治理制度,合同中要明确数量、规格
37、、价格、交货地点、结算方式、验收方式、经办人等其它需要明确的事项。行政部在比价过程中，应严格执行同类产品比质量、同样质量比价格、同样价格比服务的原则，择优确定采购单位。行政部应及时对到达物资进行验收，验收合格者送至仓库入库，做好入库台账，验收中的不合格物资，行政部及时与供应商进行沟通，及时进行退换货处理。采购物资入库后，尽快到财务部办理货款结清手续。各事业部/中心领取物资时，行政部做好领取手续及台账。附则本方法属于治理规章，由 *治理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【固定资产治理制度】目的：为了公司财产不受缺失，确保公司
38、股东的利益，提升公司固定资产治理水平。范畴：适用于公司所有固定资产的治理。治理方法：固定资产是企业生产经营的物质基础，应合理使用，提升固定资产的利用率。认真办理固定资产入库、领用、内部调动等手续，对各事业部/中心所有固定资产统一清查，做好台账。对固定资产的治理严格执行资产更新、新增、报废等审批手续。加大固定资产的日常爱护保养和治理，及时处理余外和闲置的固定资产。定期进行清查盘点，每年实地盘点至少一次，对毁损和提早报废固定资产，应查明缘故，写出书面报告，上报公司批准，及时进行账务处理。定期检查固定资产在位情形，杜绝流失现象发生。七、附则本方法属于治理规章，由 *治理制度编制与修订委员会制订，呈请
39、总经理批准后公告实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【印章治理制度】目的：为保证公章使用的合法性、严肃性和可靠性，杜绝违法行为，爱护公司利益。范畴：适用于公司内所有印章的治理。治理方法：行政印鉴章治理印鉴保管要求：公司公章、法人代表人私章由公司总经理指定专人保管，各印章保管人员名单须报公司总经办备案。印章保管必须安全可靠，加锁储存，不可私自托付他人代管。印章保管须有记录，注明印章名称、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人等信息。印章保管有专门现象或遗失，及时汇报，配合查处。严禁职员私自将公司印章带出公司使用。若因工作需要，确需将印章带出使用的，由用印人在0
40、A 办公系统中填写 文件审办单，征得其部门主管同意，并经公司总经理批准，由印章保管人陪同前往办理。如确因印章保管人不便陪同的，由借用人填写借据，经公司总经理批准，方可带离公司。印章外出期间，借用人只可将印章用于申请事由，并对印章的使用后果承担一切责任。印章保管人因事离岗时，须由部门主管指定人员临时代管，以免贻误工作。印章移交须办理手续，签署移交证明，注明移交人、接交人、监交人、移交时刻、图样等信息。有下列情形，有关印章须停用：公司名称变动。印章使用损坏。印章遗失或被窃，声明作废。使用程序：公司业务合同、项目协议、授权书、承诺书等用印都须先经部门主管审核、分公司总经理批准，填 写 文件审办单后方
41、可用印，印章治理人做好使用登记。严禁在空白合同、协议、证明及介绍信上用印。因工作专门确需用印时，须经公司总经理签字同意方可；待工作终止后，必须及时向公司签字用印的领导汇报用印空白文件的使用情形，未使用的必须赶忙收回作废，已使用的合同协议类文件须报印章治理部门备案。银行印鉴章治理1、财务专用章、发票专用章由公司总经理指定专人保管，各印章保管人员名单须报公司总经办备案。上班时刻，印鉴章必须放在带锁的抽屉中，休息或离开位置时必须上锁；下班时印鉴章必须放入柜，不得随意摆放。印鉴章带离财务部门，必须进行登记注明用途，财务负责人审核，同时报公司总经理审批。印鉴章带离必须是公司内部人员。印鉴章加盖在非银行票
42、据的纸质文件，必须报财务负责人审核，公司总经理批准后予以盖章，并进行登记。违纪处理违反以上规定者，公司将追究有关人员的责任，若给公司造成经济缺失或不良社会阻碍者，公司将追究其法律责任。印章保管员应将O A 文件审办单 储存好，每年年底交行政部门备案。四、附则本方法属于治理规章，由 *治理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【公司保密制度】目的：保守公司隐秘，爱护公司权益，特制订本制度。范畴：本制度适用于公司全体职员。治理方法：一、各级保密人员要相互和谐配合，应主动为公司和公司各业务部门服务，公司各业务部门应自觉同意保密部门的
43、指导、监督和检查。三、对公司下发的保密文件及重要会议材料各单位进行妥善保管，并进行登记治理，不得乱扔乱放。四、保密文件的复制必须履行审批、登记手续。要严格按照批准的份数，不得擅自多印留存。复制文件应按原文密级进行治理，复制中形成的废页应作为密件销毁。六、保密文件在发送装封时应按批准份数认真清点、装封，切忌将不同密级的文件混放于同一信封中。密级的信封上要以戳记标明文件的密级。封口时，不应用钉书钉封口的方式，应采纳密封的方式。七、涉及公司商业隐秘的文件，原则上不用传真方式发送.八、保密文件接收时应由总经理办拆封，其他人员一律不得拆封。保密文件的登记、编号，要与一样文件分开进行。九、传阅保密文件时，
44、必须由指定的人员统一把握。不通过领导批准,不得擅自扩大隐秘文件的阅读范畴。公司工作人员应在办公室阅读隐秘文件，传阅或借阅文件，要严格坚持登记制度。十、保密文件必须存放在有保密设施的办公室及设备中保管，并经常检查。常用的隐秘文件随手入柜加锁。十一、建立公司保密文件清退制度，每逢重大节假日前两天各部室需将所传阅的保密文件清退。如发觉遗失，要及时追查处理。十二、如保密人员因工作调动或其它缘故而长期离开岗位前，必须把自己经营的隐秘文件全部移交清晰。移交时，要造册、清点、核对，同时要履行签收手续。十三、保密人员每年对办理完毕的保密文件收集齐全，对有查考价值的要整理立卷，其他文件可按有关规定处理。调阅公司
45、的保密档案，须经公司总经理办批准。十六、公司印制各类简报、刊物及向宣传、新闻出版单位提供公布发表的稿件、信息，承办人应经公司总经理办审批，不得涉及和泄露公司隐秘。十七、公司工作人员在外出访咨询、涉及业务谈判、学习交流展览演示等公务活动中，不准随身携带密级文件、资料，要严格遵守保密纪律，在预案中应采取措施，防止泄露事件发生。十八、附则本方法属于治理规章，由 *治理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【O A使用治理制度】目的：规范办公流程，提升办公效率。范畴：本制度适用于公司全体职员。治理方法：一、公司O A网络办公系统登录地
46、址为：请将O A网址加入网页收藏夹，账户名是每个人的中文名，初始密码是 8 8 8 8 8 8,请登录后修改密码。二、每位同事需定期（每天）登录O A一次，关注公司公布的各类公告以及对流程进行及时的处理，关于在外出差不方便上网的同事可适当放宽。三、O A流程的确定由各分公司主管与行政、财务、IT、人力等有关后勤部门讨论，由IT部按照结果进行O A表单流程的制作。若发觉流程不对可与有关接口部门沟通后由IT部进行调整。四、O A系统中职员的职位、职务调整需按照公司人事任命公告由IT部进行相应调整，不承诺私自调整，关于分公司内工作变动引起的职位调整，需由申请人发起后经部门主管、人力主管、分公司总经理
47、批准后由IT部进行调整。五、O A系统登录账户仅供公司内部办公使用，不得将个人账户密码泄露给其他人使用。六、O A系统登录账户的开设与删除需以O A系统中职员入离职单或其它同等效力文件为准，IT部不得随意开设或删除登录账户名称。七、关于O A系统中的待办事项须尽快审批，不合规定的做退回或撤销处理并讲明缘故。八、O A系统中差不多为每位同事分配了相应表单及流程，如果需要专门的表单流程，涉及到财务的需先经财务部经理批准后由IT部进行重新设置，其它表单以此类推。九、OA系统中人事资料由人力部门进行整理爱护，需对有关资料进行保密。十、关于一般事项需使用OA系统中的系统流程，不得自建专门流程。十一、附则
48、本方法属于治理规章，由 *治理制度编制与修订委员会制订，呈请总经理批准后公告实施；修改、废止由该委员会负责提出申请，经总经理同意后执行。【信息安全治理制度】目的：制订信息安全制度的目的是：确保公司的网络系统运行在一种合理的安全状态下，同时不阻碍公司职员使用网络。保证数据安全和系统安全。范畴：本制度适用于公司全体职员：任何与公司网络设备相连的IP网络，所有连接到上述网络上的设备；任何公司所属数据传输通过的网络，所有上述网络上传输的数据；对数据进行治理的人员，如果要将新的设备增加到公司的网络中，适用于该项目的负责人；所有连接到网络中的设备，以及公司职员在该网络中使用的任何设备。治理方法：数据安全防
49、止未经授权修改数据；防止未经发觉的遗漏或重复数据；防止未经授权泄露数据；确保数据发送者的身份正确无误；确保数据接收者的身份正确无误；数据的发送者、接收者以及数据的交换仅对发送者与接收者是可见的;在取得明确的可访咨询系统的授权后，才能与该系统通信；违反者视情节做出处罚。系统安全防止未经授权或越权使用系统；操纵网络流量，防止过量的访咨询使系统资源过载导致的系统崩溃。内部网络流量超负荷，保证外网服务(Internet)、内网邮件服务的安全。责任在信息安全制度的涉及范畴内，每个部门的信息安全由部门负责人或由其指定专人来负责。注意事项内部人员的攻击，包括有意和无意两种。要紧表现为：由于业务不熟练、操作失
50、误，导致文件丢失或者误发，或因未遵守操作规则而造成泄密；素养差，缺乏责任心，没有良好的工作态度，明知故犯，或有意破坏网络系统和设备；利用窃取系统的磁盘、磁带或纸带等记录载体或利用被废弃的打印文件、复写纸来窃取系统用户信息；通过非法窃取他人的用户名和口令来进入他人的运算机，拷贝文件或进行破坏；使用带有病毒的外来介质，带毒的磁盘、储备设备；扫瞄具有恶意代码的互联网网页。外部人员的攻击或非法访咨询外来设备妄图联入本企业的局域网；通过物理连接试图窃取治理员身份、或窃取重要文件；通过发送病毒邮件、蠕虫攻击；外部人员非法在本企业局域网中安装、使用木马、嗅探器等程序。技术故障所带来的威逼。通常指突发事故由于