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1、园林绿化工程有限公司经营管理部制度 目录一、关于成立公司招投标领导小组的通知1二、公司分包管理办法（修订）6三、公司项目年度兑现实施办法（修订）52四、公司经营管理检查实施办法102五、公司关于报送生产经营情况的通知109六、盾构施工管理考核办法（暂行）111七、项目部现场临时设施报批管理办法125八、公司项目部月度经营分析管理办法130九、公司联营合作项目实施办法（暂行）137关于成立公司招投标领导小组的通知公司各部室及所属项目部：为加强管理，规范招标投标行为，规避合同风险，提高经济效益，根据国家相关法律法规及集团公司相关规定，结合公司的实际情况，实行招投标行为统一管理，以期实现招投标程序化
2、、规范化，特通知如下：一、成立公司招投标领导小组1、投标领导小组：董事长任组长，任副组长，公司市场开发部、技术质量部、财务部、党工部、物资部、安全监察部、机电部、经营管理部等部门的主要负责人为小组成员。2、招标领导小组：董事长任组长，任副组长，公司经营管理部、物资部、机电部、财务部、技术质量部、安全监察部、党工部等部门的主要负责人及项目经理为小组成员。二、投标工作相关说明及要求：1、公司市场开发工作在投标领导小组的领导下统一、规范执行，严格按照工作流程具体落实。2、公司市场开发部是公司投标活动实施和管理部门，负责实施及规范公司的投标业务活动，工作范围包括目标市场的选择、招投标信息采集、投标立项
3、、投标备案（包括成立子分公司、建立信息库）、报名、招标文件购买、标书编制、参加开标、相关资料整理归档及标后事宜处理等其他一切投标相关工作。三、招标工作相关说明及要求：1、本通知所述招标工作包含分包招标、物资采购招标、机电类招标三部分内容。2、本通知所指三部分招标由相应部门牵头，分管领导负责把关，超过限额的由董事长审批；其中，分包招标由曹新刚负责，物资采购招标由张雷负责，机电类招标由陈中华负责；经营管理部为招标管理的具体实施部门。3、招标办公室常设在经营管理部，组织合同评审，负责资料归档。4、招标审批权限（1）分包招标50万以内的由分管领导决定，50万及以上的需报董事长审批；（2）物资采购类招标
4、50万以内的由分管领导决定，50万及以上的需报董事长审批；（3）机电类招标10万以内的由分管领导决定，10万及以上的需报董事长审批；5、三类招标涉及的招标文件由相应部门起草，形成统一格式；同时要起草公司固定合同范本，签订合同使用本单位统一合同格式。特此通知。后附: 附件1：分包工程招标工作流程 附件2：物资采购类招标工作流程 附件3：机电类招标工作流程附件1：分包工程招标工作流程招标领导小组按照管理办法及择优价适的原则，推荐1名中标或评选出前3名，提请分管领导或董事长审批后，下达中标通知书合同签订后，报公司经营管理部登记、备案并存档。分包单位确定后，项目部与中标单位洽商分包合同，合同签订前，报
5、公司组织评审，并按评审后的意见与分包单位签订合同30万以上工程分包，需公司组织招标，由项目经管部提出书面申请，报项目经理签字后，将招标工程申请表报公司经营管理部 公司经营管理部将招标工程申请表，提交公司招标领导小组进行审核，同意后由公司组织招标，项目部予以参加配合50万以内的分包项目由分管领导决定，50万及以上的报董事长审批；22附件2：材料招标工作流程招标领导小组按照管理办法及择优价适的原则，推荐1名中标或评选出前3名，提请分管领导或董事长审批后，下达中标通知书合同签订后，报公司物资部登记、备案并存档。供应商确定后，项目部与其洽商采购合同，合同未签订前，报公司组织评审，并按评审后的意见，与供
6、应商签订合同项目材料采购，按规定需由公司组织招标的由项目物资部提出书面申请，报项目经理签字后，将书面申请报公司物资部公司物资部将书面申请提交公司招标领导小组进行审核，同意后由公司组织招标，项目部予以参加配合50万以内的物资采购由分管领导审批处理，50万及以上的物资采购报董事长审批。附件3：机电类招标工作流程招标领导小组按照管理办法及择优价适的原则，推荐1名中标或评选出前3名，提请分管领导或董事长审批后，下达中标通知书合同签订后，报公司机电部登记、备案并存档。分包确定后，项目部与中标单位洽商分包合同，合同未签订前，报公司组织评审，并按评审后的意见，与分包单位签订合同项目机电类分包按规定需由公司组
7、织招标的，由项目机电部提出书面申请，报项目经理审批后，将书面申请报公司机电部公司机电部将书面申请提交公司招标领导小组进行审核，同意后由公司组织招标，项目部予以参加配合10万以内的机电分包由分管领导审批处理，10万以上的机电分包报董事长审批。公司分包管理办法（修订）第一章 总则第一条 为加强分包管理，规避合同风险，提高经济效益，根据国家相关法律法规，结合公司的实际情况，特制订本办法。公司所属项目部对内外部分包行为一律适用本办法。第二条 本管理办法包含分包招（议）标、分包合同管理、分包结算管理三部分内容。第三条 分包管理是企业管理的一项重要内容，对于公司预防风险、规避风险、维护企业自身合法权益，安
8、全、高效运营有重要的意义。所属项目部必须严格遵守、切实执行本办法。第二章 分包招标领导小组第四条 公司成立招标领导小组，董事长任组长，曹新刚、张雷、陈中华、钱义生、张飞任副组长，公司经营管理部、技术质量部、安监部、人力资源部、物资部、机电部、纪委、项目经理为小组成员；经营管理部为招标管理的具体实施部门。项目部自行组织分包招标的也应成立招标领导小组，项目经理任组长，其他项目班子成员及各职能部门主要负责人为小组成员。第三章 分包招标管理第五条 招标活动必须遵守国家的有关法律、法规、集团公司及公司的有关管理规定，必须遵循“公开、公平、公正、诚实信用”的原则。 第六条 公司董事长为招（议）标的主管领导
9、，经营管理部为负责招（议）标具体工作的管理部门，对项目部的招（议）标活动实行统一管理。第七条 原则上，单项合同估算价在三十万元及以上的分包工程必须向公司经营管理部填报招（议）标申请表，公司经营管理部根据分包管理领导小组组长的批示,由经营管理部组织招标或委托项目部招标；同一专业工程可以分包给一个专业队伍的不得肢解发包。第八条 低于三十万的分包工程由项目部自行组织招（议）标，但分包合同及相关资料须报公司经营管理部备案。 第九条 因采用特定专利、专用技术、垄断销售等特殊原因不适宜招标的项目，须报公司经营管理部备案，经分包管理领导小组批准，在经营管理部的监督、指导下采用公司允许的其它合适的方式进行。后
10、附：附件1 分包招标流程图附件2 招议标申请表附件3 招标活动评标、定标表附件4 中标通知书格式第四章 分包合同管理第十条 对于通过招（议）标程序确定的中标人，须在规定时间内缴纳履约保证金或提供履约保函（合同金额5%10%）并签订分包合同，同时签订安全协议，分包合同格式条款由公司经营管理部统一拟定。第十一条 分包合同签订之前须经合同评审流程，项目部发起（填写评审表），由公司职能部门提出初审意见，报项目分管领导复核，五十万及以上合同评审由董事长审批。第十二条 分包合同评审要点： （1）合同必须具有合法性、严密性、可行性。包括：订约程序是否符合法律规定；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；预计取
11、得的经济效益和可能承担的风险。（2）工程承包范围、双方权利义务、主要约束条款是否明确；另外安全责任、结算方式、付款比例、履约保证金缴纳及质保金的扣减等方面亦作为重点评审项。 第十三条 劳务队工资必须按照规定管理，劳务用工工资发放要建立有效监管。具体内容如下： 项目部必须对分包商的人员出勤和工资发放进行监管，监管方式包括备案和代发，确保二表名单及内容一一对应。专业分包的劳务人员出勤表和工资发放表报项目部存档备案，工资发放表必须有本人签字和分包商公章及现场负责人签字；劳务分包的劳务人员出勤表和工资发放表报项目部存档备案，工资由项目部代发，发放工资款在工程款支付时予以扣回，工资发放表必须有分包商公章
12、及现场负责人签字。 第十四条 分包合同签订后，按照公司统一的合同台账格式建立台账。后附：附件5 分包合同评审流程图附件6 分包合同评审表附件7 分包合同台账格式第五章 分包结算管理第十五条 分包工程开工后，应按照月度或合同约定时间编制分包结算，分包结算须报经营管理部复核、分管领导审核。第十六条 分包结算未经复核、审核或审批，项目财务不可入账及支付分包工程款，且缺陷责任期内至少预留5%的质保金。第十七条 分包工程终期结算经营管理部复核、分管领导审核后，须报董事长审批。后附：附件8 分包结算/决算流程附件9 分包结算单附件10 分包结算复核表附件11 分包决算审核表第六章 分包合同的变更、解除第十
13、八条 合同履行过程中，如实际履行确有不可克服的困难而需要变更、解除时，应及时报公司，并应在法律规定或合同约定的期限内与对方当事人进行协商。第十九条 对方提出变更、解除合同的，应从维护本企业合法权益出发，从严控制。如确须变更、解除合同的，应符合法律、法规，并应报公司批准。第二十条 变更、解除经济合同，必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等）。第二十一条 变更、解除合同在未达成协议或未获批准之前，原合同仍有效，仍应继续履行。但特殊情况经双方协商一致同意的例外。第二十二条 因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免负责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议
14、书中明确规定。第七章 违约及纠纷处理第二十三条 合同违约必须依法承担违约责任。对方违约要按规定索取违约金，如造成经济损失还应索取赔偿金；我方违约或给对方造成经济损失应由公司分包管理领导小组查清原因，经公司研究、行政主要负责人签批后，按规定办理违约金和赔偿手续。第二十四条 发生合同纠纷后，项目部应及时将具体情况书面报公司，积极与对方协商解决，并迅速收集下列有关证据（原件或影印件）： （1）合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、施工图与变更图等； （2）发货、提货、托运、验收、发票等有关凭证，产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告； （3）业主、监理、项目部有关文件、会议纪要
15、等，现场施工日志、过程图像资料，施工原始记录，监理通知，质监站、国家法定检测机构出具的检测报告等； （4）有关违约的证据材料； （5）证人证言； （6）其他与处理纠纷有关的材料。第八章 其他第二十五条 本办法自下发之日起执行；最终解释权在公司经营管理部。附件1 分包招标工作流程项目经管部：填写招（议）标申请表(30万以上分包工程)项目经营经理委托项目部组织招标，报公司经管部备案审核公司分包管理领导小组组长确定中标人项目经管部长项目经理公司组织招标经营管理部具体落实，项目部配合公司分包管理领导小组决定由谁负责招标公司分包领导小组推荐13名中标候选人3日内确定一个月内完成招标 附件2中煤第三建设（
16、集团）有限公司招（议）标申请表申请部门或项目部（盖章）：招标编号负责人招议标项目简介：（包括项目名称、规模、基本情况说明、预计价格或造价等。）拟招标日期：潜在投标人单位名称投标人简介（资质情况、联系方式等）拟采用招标方式招标 议标 其他项目部申请意见： 年 月 日项目分管领导意见： 年 月 日经营管理部意见： 年 月 日分包招标分管领导意见： 年 月 日(限额以上)招标领导小组组长批示： 年 月 日注：招标编号由十二位英文字母及阿拉伯数字组成，其中前两位英文字母为填报项目部所在城市拼音首字母的缩写，第三至六位阿拉伯数字为申请年份，第七至十位英文字母为申请类别（劳务分包：LWFB，专业分包：ZY
17、FB）。如沈阳九号线8标项目2015年第4个专业分包的招标申请，其招标编号就应该为SY2015-ZYFB04。附件3中煤第三建设（集团）有限公司招（议）标活动评标、定标表项目名称：标段 招标编号：招标项目合同估价（万元）各投标人投标报价及说明投标人名称投标报价备注拟定中标候选人候选人1： ，报价1： 候选人2： ，报价2： 候选人3： ，报价3： 评标领导小组成员意见部门/项目部评标意见签字项目分管领导意见： 年 月 日经营管理部意见： 年 月 日招标领导小组副组长意 见：年 月 日分包招标分管领导意见： 年 月 日(限额以上)招标领导小组组长批示： 年 月 日注：招标编号由十二位英文字母及阿
18、拉伯数字组成，其中前两位英文字母为填报项目部所在城市拼音首字母的缩写，第三至六位阿拉伯数字为申请年份，第七至十位英文字母为申请类别（劳务分包：LWFB，专业分包：ZYFB）。如沈阳九号线8标项目2015年第4个专业分包的招标申请，其招标编号就应该为SY2015-ZYFB04。附件4中标通知书（单位名称） ：你单位在 招标中，经评标组综合评定，确定你单位为中标单位。中标价款为（人民币） 整（大写），中标工期 天（日历日）。请你单位在收到中标通知书后，于 日内到 （地点）与招标人签订合同。无故逾期视为自动放弃中标资格。工程（项目）名称： 工程（项目）地点： 中标范围： 开工日期： 工程（项目）负责
19、人： 招标人（盖章） 年 月 日附件5 分包合同评审工作流程项目经管部组织合同评审，项目领导班子提出意见，汇总修改后上报公司董事长审批技 术 质 量 部分管领导一周内完成合同评审安 全 监 察 部法 务 部物 资 部纪 委财 务 部公司经营经理部组织合同评审经 营 管 理 部三 天 内 完 成 公 司 组 织 招 标 项目部组织招标附件6合同评审记录表编号：合同名称合同金额组织部门/单位主持人附件 无 有 名称：评审意见参加部门意见评审人签名日期领导意见职务意见评审人签名日期附件7（项目名称）分包合同管理台账序号合同类型合同编号分包单位分包工程部位及规模合同单价及总价分包单位联系人及电话签订日
20、期备注注：1、合同台账应至少包含以上信息。2、合同编号由十位英文字母及阿拉伯数字组成，其中前两位英文字母为分包合同类型（如劳务分包合同：LW，专业分包合同：ZY），第三至六位数字为合同签订年份，第七至八位为合同签订月份，第九至十位为当月签订的第几个分包合同；如沈阳九号线8标项目2015年1月签订的第1个劳务分包合同，其合同编号为LW-20150101；若后期签订补充合同，其编号为LW-20150101-补1，有多个补充合同，以此类推。附件8 分包结算/决算审核流程项目经管部准备工程量核对完毕、签字程序完善的项目分包结算/决算公司经营管理部复核并签署意见董事长审批分管领导审核（月度结算或者50万
21、以内分包决算流程到此结束）项目经管部部长项目经营经理项目经理50万以上分包决算28日内完成3日内完成附件9（项目名称）分包结算单（第 期）分包合同编号： 日期： 分包单位名称： 分包工程部位： 序号分项名称单位合同单价合同数量至上期末计价本期计价累计计价备注数量合价数量合价数量合价数量合价项目经理： 项目总工： 经营经理： 预算部： 财务部：技术部： 安质部： 材料部： 机电部： 分包单位负责人：注：项目部可根据本项目实际情况调整签字程序，但至少应有预算部、财务部、技术部、经营经理、项目总工、项目经理签字。附件10分包工程量确认单工程名称： 年 月 日分包单位/个人分包工程名称/部位序号分项名
22、称工程量备注项目负责人： 技术部: 预算部： 分包单位负责人： 注：1，工程量须有计算过程，可附页。 2，项目部可根据本项目实际情况调整签字程序，但至少应有项目负责人、技术部、预算部、分包单位签字。附件11中煤第三建设（集团）有限公司项目分包工程月度结算复核表项目名称分包单位名称合同价（元）具体分包部位项目部联系人联系电话分包单位联系人联系电话结算月份本期结算金额（元）累计结算金额（元）项目部申报意见： 项目负责人（签字）： 年 月 日 （公章）项目分管领导意见： 项目分管领导（签字）： 年 月 日业务人员意见：业务人员（签字）： 年 月 日 公司经管部意见：部门负责人（签字）： 年 月 日部
23、门分管领导意见：分管领导（签字）： 年 月 日附件12中煤第三建设（集团）有限公司项目分包工程决算审核表项目名称分包单位名称合同价（元）具体分包部位项目部联系人联系电话分包单位联系人联系电话结算月份本期结算金额（元）累计结算金额（元）项目部申报意见： 项目负责人（签字）： 年 月 日 （公章）项目分管领导意见： 项目分管领导（签字）： 年 月 日 业务人员意见： 业务人员（签字）： 年 月 日公司经管部意见： 部门负责人（签字）： 年 月 日 部门分管领导意见：分管领导（签字）： 年 月 日董事长意见： 董事长（签字）： 年 月 日附件13 分包合同格式及安全协议格式1、专业分包 合同编号：
24、建设工程施工专业分包合同分包工程名称： 工程承包人: 分包人: 签订时间: 年 月 日签订地点: 建设工程施工专业分包合同承包人（全称）： 分包人（全称）： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在不违反工程总承包合同要求的前提下，承包人和分包人双方就工程专业分包事项经协商达成一致，订立本合同。 一、分包工程概况分包工程名称： 。 分包工程地点： 。 分包工程承包范围： 。 分包方式： 。 二、分包人资质情况资质证书号码： 资质专业及等级： 复审时间及有效期限: 三、工程质量标准本分包工程质量标准：
25、。本分包工程适用的标准规范： 。 除以上工程建设标准以外，总包合同中约定的与分包工程相关的工程建设标准和国家强制性工程质量标准均适用于本分包工程。 四、工期1、合同工期总日历天数为： 天，自 年 月 日开工到 年 月 日竣工。以承包方下发的开工令为准2、因不可抗力、发生重大设计变更增加工程量（由设计部门出具正式设计变更文件）、发包人原因导致的工期顺延，需经发包人、承包人书面批准后方可调整,其余情况概不调整。 3、分包人应在调整事项发生后14天内，就延误的工期以书面形式向承包人提出报告，承包人未批复，视为不同意调整工期。工程暂停施工时，暂停施工所发生的费用，由分包人承担。 五、合同价款 （一）合
26、同价款的确定1、本合同计价方式：固定总价 元（小写 元 ）。本价款内已包含但不限于：人工费，材料费，机械费， 以及合同明示或暗示的所有责任、义务、配合费用、风险费用等。 2、双方约定的合同价款的其他调整因素： 。 3、如有调整价款情况发生，分包人应当在调整价款的情况发生后天内，将调整原因、金额以书面形式通知承包人，在发包人确认调整金额后作为追加合同价款，在工程结算后支付。承包人未答复，视为不同意该项调整。 （二）付款条件1、分包人名称及账号 单位名称： 开户银行： 分包人银行账号： 2、承包人向分包人预付工程款的时间和数额： 。 3、承包人向分包人支付工程款（进度款）的时间和方式：工程进度款按
27、当月已完进度款的 支付；工程竣工验收合格付至分包人承包范围工程价款的 %；余款(工程价款的 %)为质量保修金,工程竣工验收合格后 日无息支付。分包人在领取工程款前，必须向承包人提交工程所在地合法有效的税务发票，否则，工程款不予支付。4、承包人给付分包人工程价款，以发包人给付承包人工程价款为前提，即发包人按照总包合同向承包人支付相应款项,承包人再向分包人支付相应款项。如发包人未及时支付承包人工程款，承包人支付分包人的工程款也相应顺延，分包人必须保证现场继续施工。不因发包人在工程进度款结算拨付滞后而影响其投标时所承诺的工程进度，所有延期支付工程款不计利息。 六、承包人的工作1、承包人指派项目经理姓
28、 名： 职称 : 职 权： 。2、向分包人提供根据总包合同由发包人办理的与分包工程相关的各种证件、批件、各种相关资料，向分包人提供具备施工条件的施工场地。3、负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其它分包人之间的交叉配合，以令分包人按照经批准的施工组织设计进行施工。4、如有需要,组织分包人参加发包人会审图纸，向分包人进行设计图纸交底。5、承包人为本分包工程的实施提供的机械设备和（或）其他设施（如有时）及费用承担：另行签订租赁协议。 6、承包人提供给分包人使用的机具、设备或其他设施，性能应满足施工的要求。如在分包人使用机具设备或其他设施过程中发生了损坏，分包人按照有关规定赔偿。如
29、无相应规定，则按承包人采购的价格赔偿。7、统筹安排、协调解决非分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；水、电的管理必须按照承包人规定执行，费用由分包人承担。8、负责为特殊工种及井下作业人员体检并承担首次体检费用，若期间有更换员工的，新更替员工的体检费用由乙方负责。9、其他： 。 七、分包人的工作1、分包人指派的项目负责人姓名： 职称: 职权： 。 2、向承包人提供营业执照、组织代码证、法定代表人及被委托人身份证、税务登记证、安全施工许可证、资质证书等加盖公章的复印件及授权委托书备案，提供原件扫描件电子版，同时出具原件进行核实。3、,承诺完成分包工程范围内全部工作内容；按承
30、包人要求提供专项施工方案、进度计划等资料；在分包合同的施工中，如发现分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，应与当日书面通知承包人。4、遵守国家、发包人、承包人对文明施工、环境保护、安全生产、职业健康、防洪、防火等工作的有关规定和要求。应将所有进场参与施工的人员报备于承包人，不能随意变更施工人员，服从承包人的统筹安排和统一调动。分包人如需更换分包项目负责人，应至少提前7天书面通知承包人，并征得承包人同意；承包人要求更换其认为不称职的分包项目负责人的，分包人必须在 日内更换。5、负责分包范围内未交付承包人之前的工程保护和施工场地内地下管线、邻近建筑物、构筑物（包括文
31、物保护建筑）、古树名木的保护工作。6、按承包人统一规划堆放材料、机具、搞好生活区管理，做好自身责任区治安保卫工作。妥善保管、合理使用承包人提供给分包人使用的材料机具、周转材料及其他设施，如发生损坏或丢失由分包人赔偿，并承担因此造成的一切损失。7、承担施工安全保卫工作：安排现场值班人员，并承担分包范围内施工现场、工程临时设施的防火及设施维护管理工作，相关费用由分包人承担。8、因发包人调整承包人的工程范围、工期，承包人有权对分包人做相应调整；分包人在工期、质量、安全未达到承包人要求时，承包人亦有权对分包人做相应调整。分包人对以上调整应无条件服从，并不得因此向承包人提出索赔。9、承包人、发包人、发包
32、人指派的工程师及其三方中任何一方授权的人员进入分包工程施工场地，分包人应积极配合。10、分包人在签署合同时应被认为对现场的相关条件进行了周详的了解和考察，并已经充分掌握了合同履行成本、费用、税金、时间的影响，保证不因上述原因要求工期顺延或变更合同价款。11、提供岗位人员资格证书、材料合格证书、试验报告及竣工资料等承包人要求提供的相关资料。12、承包人根据总包合同的约定向发包人指派的工程师递交索赔意向通知的，分包人应积极协助承包人并提供相关资料。13、其他： 八、工程量的确认1、分包人向承包人提交已完工程量报告的时间：每月 日前 ，承包人接到报告后7天内按设计图纸及现场完成实际进度计量，作为工程价款支付的依据。2、分包人未按承包人要求的时间向承包人提交已完工程量报告，或其所提交的报告不符合承包人要求且未做整改的，承包人不予计量。3、对分包人自行超出图纸设计范围和因分包人原因造成返工的工程量，承包人不予计量。4、分包人编制的专项施工方案，只作为指导施工和保证工程质量及施工正常进行的依据，承包人予以审批，但方案中所列