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1、房地产公司内部审计制度最新文档(可以直接使用，可编辑 最新文档，欢迎下载）大自在房地产内部审计制度第一章总则第一条为了加强公司内部的审计监督，严肃财经法纪，完善内部自我约束机制，维护公司经济利益，促进公司廉政建设，保证公司经济健康飞跃发展，根据国际内部审计准则、中华人民共和国审计法，审计署关于内部审计工作的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条内部审计是对公司及所属各部门、各分公司（以下统称所属单位）内部控制的健全、有效，会计及相关信息的真实、合法，资产的安全、完整，经营活动的合规性以及经营绩效等进行的检查、监督和评价，是在公司及所属单位自我监督的基础上实施的再监督。内部审计目的是为了建
2、立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制度得到有效的贯彻和执行；不断完善内部控制制度；降低成本消耗；提高工作效率，保证工作质量；及时堵塞漏洞，防止舞弊；促进公司改善经营管理，提高经济效益，实现公司发展目标。第三条内部审计应遵循“独立、客观、公正”的原则，保证其工作合法、合理、有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。第四条本制度是公司内部审计工作的基本管理制度，是公司审计部和内审人员开展工作的基本依据。审计部应根据本制度以及国家相关的法律、法规、制度和准则的规定和要求，制定和完善各项业务规范，对公司内部审计工作实行规范化管理。第二章机构和人员第五条审计部在公司董事会的领导下，开展
3、对公司所属单位的审计工作，行使内部监督职能。审计部对董事会负责，并向董事会报告工作，在董事会的指导和监督下独立开展审计工作，对公司财务管理、内控制度的建立和执行情况进行内部审计监督。第六条审计部应配备专职审计人员从事内部审计工作，且专职工程审计和财务人员应不少于4人。第七条审计部负责人必须专职，由总经理提名，董事会任免。第八条审计人员资格要求：1、具有大专以上财务、审计、建筑工程专业学历，或取得国家认可的会计师任职资格证书、注册会计师证书、国际注册内部审计师、工程师、工程造价师，从事财务工作8年以上，从事审计工作3年以上。2、内部审计人员必须具备良好的政治素质，职业道德。办理审计事项，应当遵守
4、国家法律、法规、遵守公司的各项规章制度，忠于职守，坚持原则，客观公正，实事求是，廉洁奉公，维护公司的利益，做到依法审计。3、内部审计人员依法行使职权，受国家法律和公司规章制度保护，公司及所属单位应当配合审计人员依法履行职责，任何单位和个人不得拒绝、阻碍审计人员开展工作，更不能打击、报复、陷害审计人员，构成犯罪的，依法追究刑事责任；不构成犯罪的，给予行政处分。4、审计人员对其在执行职权中知悉的公司秘密和商业秘密负保密责任。5、审计人员办理审计事项与被审计单位或者审计事项有利害关系的应当回避。6、审计人员在审计工作中不得接受被审计单位的宴请、礼品，不得索贿受贿，不得利用职权为个人谋取私利，不得隐瞒
5、审计查出的违法违纪问题。第九条审计部应积极创造条件，为内部审计人员提供各种培训机会，不断提高内部审计人员的专业水平。内部审计人员应能熟练运用计算机技术，提高工作效率。第十条内部审计人员与审计事项有利害关系的，应当回避。第三章职责和权限第十一条审计部在开展内部审计工作时，应当履行以下主要职责：1、建立和健全公司内部审计制度，并逐步完善。2、根据董事会的要求，确定审计工作重点，制定年度(月度)审计工作计划，定期向董事会报告审计工作，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题；3、对公司及所属单位的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；4、对公司及所属单
6、位的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、工程预(决)算报告等；5、对公司及所属单位的主要负责人离任时实施离任审计，对其任职期间的经济责任考核指标完成情况、经营绩效以及相关责任进行评价；6、对公司及所属单位进行年度审计，评价其经营业绩；7、对公司及所属单位中发现的重大违反财务管理制度或国家财经法律法规的行为进行专项审计；8、董事会规定的其他职责。第十二条内部审计应当涵盖公司经营活动中与财务报告的所有业务环节，包括但不限于：销售及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理等。第十三条内部审计人员在审
7、计工作中应将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等信息清晰、完整地记录在工作底稿中。按照有关规定编制与复核审计工作底稿，并在审计项目完成后，及时对审计工作底稿进行分类整理并归档。第十四条审计部应当建立工作底稿保密制度，并依据有关法律、法规的规定，建立相应的档案管理制度。第十五条内部审计人员的权限1、资料查阅权根据内部审计工作的需要，有权要求被审计单位报送或提供有关预(决)算报告及其工程立项报告、图纸、工程量计算式、工程预算书、市场询价等资料、财务会计资料以及合同、计划、文件等其他相关资料。2、监督检查权审计人员进行审计时，有权检查施工日志(甲方)、设计变更及图纸会审记录、隐蔽工程记录(附属工程
8、)、现场签证单(工程增加部分和减少部分)，追踪有关记录：钢筋用料进场数量和下料单、工程例会记录、现场核量等资料；工程部内部控制制度的绩效及效果，请被者解释异常审计发现，必要时调查有关当事人。做好现场监督记录。有权检查工程结算报告含：工程取费计算表、工程预算表、主要材料差价计算表、直接费（人材机）计算表施工日志(甲方)、设计变更及图纸会审记录、隐蔽工程记录(附属工程)、现场签证单(工程增加部分和减少部分)，追踪有关记录：钢筋用料进场数量和下料单、工程例会记录、现场核量等资料，请被者解释异常审计发现，必要时调查有关当事人。有权审查被审计单位的会计凭证、帐簿、报表、合同以及其他有关生产经营活动的资料
9、，有权监盘资金、有价证券、重要票据以及实物资产等；并有权要求有关人员对上述资料作出解释，对可能被转移、隐匿、篡改、毁弃的会计资料及相关资料，经总经理批准，有权予以暂时封存。3、调查取证权审计人员进行审计时，有权查阅、复印，索取与审计事项有关的文件、资料，有权就审计事项的有关问题向有关单位和个人进行调查，并取得证明材料。有关单位和个人应当支持，协助审计人员工作，如实向审计人员反映情况，提供有关证明材料。若有关单位和个人拒绝配合，甚至阻碍审计进行调查，审计小组有权视情节轻重对有关人员做出处理。 4、违纪行为制止权对正在进行的严重违法违规行为、严重损失浪费行为，有权做出临时制止决定；有权就审计事项提
10、出纠正、处理违法违规行为的意见和提出改进经营管理、健全内部管理的建议。5、处罚权有权对违法违规和造成损失浪费的单位和人员，给予通报批评或者提出追究责任的建议。6、对公司及所属单位严格遵守财经法规、经济效益显著、贡献突出的单位和个人，可以向公司提出表扬和奖励的建议。7、有权列席公司重要经营、管理工作会议。8、董事会授予的履行审计职责所需的其他权限。第十六条内部审计人员按照权限履行职责的行为，有关单位和个人必须予以配合。第四章工作程序第十七条内部审计人员开展审计工作应当遵循规定的工作程序，并以国家有关法律法规以及公司内部管理制度、经营方针、计划、预算以及其他有关标准为依据对审计事项实施检查、监督和
11、评价。第十八条根据公司董事会的经营方针，制定年度审计工作计划、月度审计项目计划，报董事会审批后实施。第十九条实施审计项目前，应当做好各项准备工作：1、确定审计对象、审计目标和审计范围，包括：常规审计（工程预算审计、工程决算审计、工程事中跟踪，审计资金部和销售部专项费用审计，财务部工资审计，物资采购审计）、公司财务收支审计、离任审计、部门包干费用审计、专项经费审计、专项审计工作等。2、成立审计工作小组。3、制定审计工作方案（审计工作计划），报请上级领导批准后执行。4、收集有关工程预算决算资料、财务及其他背景资料。5、审计部经理签发审计通知书。6、被审单位按审计通知书要求做好接受审计的有关准备工作
12、。第二十条实施审计项目中应全面了解被审单位情况，收集资料，查阅有关财务、经营资料，采用必要的可行的审计方法，认真做好审计记录和获取审计证据，形成审计工作底稿。第二十一条审计组在完成外勤工作后，应及时编写审计沟通稿，审计沟通稿应有明确的结论，对经营亏损等突出问题要有原因分析，并取得被审计单位主要负责人的书面说明。第二十二条在实施上述必要的审计程序后，以经过核实的审计证据为依据，进行分析、综合评价、形成审计意见。编制审计报告初稿，审计报告初稿正式与被审单位交换意见。经交换意见后，审计组应本着实事求是的原则，判断、决定是否需要对审计报告初稿进行修改。第二十三条经审计复核后出具正式审计报告，并对违反国
13、家有关财经法规和公司规定的责任人和单位依法做出审计处理决定，对管理中存在的问题提出审计意见。第二十四条对被审计单位的处理建议包括勒令停止、限期整改、限期报告等，对责任人的处理建议包括行政处分、责令赔偿等。第二十五条审计部应按规定向公司总经理、相关领导、相关部门抄送审计报告。审计处理决定及审计意见随同审计报告一起报送总经理，经批准的审计处理决定、审计意见送交被审单位及其他有关部门。审计决定自送达之日起生效。第二十六条被审单位对审计意见和处理决定如有异议，可在15日内向审计部提交申请复审书面报告，1个月内进行裁决，复审期间必须执行原审计处理决定。第二十七条审计部出具的审计报告至少应包括以下内容：1
14、、审计中发现的问题； 2、问题存在的原因的分析，责任单位和责任人；3、对责任单位、责任人的处理建议；4、管理建议。第二十八条对重要审计项目进行后续审计，检查被审单位采纳审计意见和执行审计决定的情况。第二十九条审计项目终结。审计小组总结审计项目完成情况，同时将审计收集的资料分类整理，装订在审计报告内并编号立卷，做到案结卷成，归档保管。对重要的审计事项应重点备案。第五章审计实施第三十条下达审计通知书，与被审者进行最初会谈，向其解释审计范围。第三十一条收集和调阅相关资料，进行审计测试：1、工程预算审计：工程立项报告、图纸、工程量计算式、工程预算书、市场询价等资料。2、工程决算审计和工程事中跟踪审计：
15、施工日志(甲方)、设计变更及图纸会审记录、隐蔽工程记录(附属工程)、现场签证单(工程增加部分和减少部分)、钢筋用料进场数量和下料单、工程例会记录、现场核量等资料。3、财务收支审计：审阅帐表合同、审查帐证及往来帐项、盘点实物资产等资料。4、物资采购审计：物资采购计划、审批询价、招标、签约、验收质量、核算、结帐付款和领用等所有环节资料。第三十二条追踪有关记录，请被者解释异常审计发现，必要时发函询证或调查有关当事人。第三十三条编制审计工作底稿。第三十四条分类归集审计工作底稿及相关审计资料。第三十五条以经过核实的审计证据为依据，分析、评价，得出审计结论，形成审计意见，撰写审计报告。第三十六条就审计结果
16、与被审者交流。第三十七条审计部内部复核。第三十八条审计部经理依据经过复核的审计结论，签发审计结论和审计决定通知书、督办审计工作通知书。第三十九条反馈结果1、审计报告报总经理及相关领导。2、执行审计决定。3、督办落实审计决定。4、收回审计执行回单，反馈审计决定执行情况。5、对有复议申请的情况进行复议、复审，下达终审意见书。第六章审计档案管理第四十条审计部实施审计过程中形成的工作底稿、审计报告等资料必须以审计项目为单位归档管理。每个审计项目的审计工作结束后，审计部应及时将审计工作底稿分类整理、汇集，连同审计报告等文件、资料装订成册，按规定归档进行管理。第四十一条审计部应建立和完善审计档案管理制度，
17、对审计档案的管理权限、保管年限、调阅程序等作出规定。审计报告、工作底稿及相关资料的保存时间不得低于7年。第四十二条审计部以外的公司、其他任何单位和个人不得随意调阅审计档案。若因公司业务确实需要调阅的，必须经过总经理的审批。第七章奖惩第四十三条违反国家法律法规、公司管理制度和本管理制度，有下列行为之一的单位和个人，根据情节轻重，审计监督委员会向公司提出处罚建议。1、拒绝提供有关文件、凭证、帐簿、报表资料和证明材料的；2、阻挠审计人员行使职权，抗拒、破坏监督检查的；3、弄虚作假、隐瞒事实真相的；4、拒不执行审计决定的；5、打击、报复审计人员和检举人员的；6、其他违法违规行为。第四十四条违反国家法律
18、法规、公司管理制度和本管理制度，有下列行为之一的审计人员，根据情节轻重，提请审计监督委员会批准后可对其进行相应行政处分、经济处罚。1、利用职权、谋取私利的；2、弄虚作假、徇私舞弊的；3、玩忽职守、造成审计报告严重失实的；4、未能保守公司秘密的。第四十五条审计人员查出工程违纪违规的奖励、税收策划等奖励按公司审计奖励制度予以奖励。第八章附则第四十六条 本制度由公司审计部依照国际内部审计准则、中华人民共和国审计法，审计署关于内部审计工作的规定及其他的有关法规并结合本公司实际情况制定。第四十七条 本制度由公司审计部负责解释。第四十八条 本制度自发布之日起试行。大自在房地产审计部2021年7月1日一、二
19、、三、四、五、六、1、2、3、4、5、房地产开发公司管理制度目录第一章 组织机构一、 岗位设置原则二、 组织机构第二章 部门职能一、 工程部部门职能二、 项目部部门职能第三章 职位说明书一、 工程部经理二、 总工程师三、 项目部经理四、 土建工程师五、 水暖工程师六、 电气工程师七、 装修工程师第四章 工作制度，一、 工程部工作目标管理规定二、 工程部资料与文件管理规定三、 工程项目文件资料的签收传递规定四、 图纸会审，技术交底制度五、 工程现场管理规定六、 用章制度七、 考勤制度八、 工作日志、月报制度九、 设计变更制度十、 签证管理制度十一、 工程款支付程序第五章 工作流程图一、 工程招投
20、标阶段二、 施工准备阶段三、 施工阶段四、 竣工验收阶段五、 工程部与外部的工作关系第六章 附件表格第一章 组织机构一、 岗位设置原则工程部岗位调设置依据以下原则：（1）精干高效的原则；（2）灵活弹性、相对稳定的原则；（3）因事设岗的原则；二、 组织机构1 工程部的编制工程部是公司所有工程项目唯一的组织协调机构，也即公司所有开发工程现场项目部的管理机构。根据公司总体要求及工程部机构设置原则，工程部人员编制由工程部经理（公司副总经理）、总工程师、项目部人员组成。工程部经理（副总经理）、总工程师对公司开发所有项目负责并管理。2 现场项目部编制现场项目部直接接受公司工程部经理（副总经理）及总工的领导
21、，并对其负责。项目部人员编制及组成根据开发项目规模及实际需要而定，配备项目部经理1名，内勤1名，专业工程师若干（一般每10万方项目配备专业工程师4名，分别为土建、水暖、电气、装修工程师各1名）。本着灵活弹性的原则，项目部人员编制随着工程任务量的增加进行人员的增加和职责的细分。每新开发一个项目，现场项目部按上述编制和原则进行设置。项目竣工移交后工程部项目管理岗位随之撤消，根据工程部实际情况和项目人员的表现情况进行工程部岗位重新调整安排。3 工程部组织机构图4 工程部人员编制图第二章 部门职能一、 工程部部门职能工程部是公司所有工程项目唯一的施工管理、质量监督、组织协调机构。主要职能包括：1 配合
22、公司进行项目前期运作，设计规划的论证与可行性分析；2 负责工程开工前的准备及审查工作，成立现场项目部，创造“七通一平”，保证工程按时开工；3 负责工程施工总承包单位、施工分包单位、监理单位招标工作，及随后的合同谈判及草拟；4 负责公司开发所有工程项目施工过程中质量、进度、投资的控制管理；5 严格按照国家的施工规范、规程、标准、规定，对工程实行质量监督和技术管理；审查施工单位的施工组织设计、协调施工进度，确保按时完成任务；指导、监督、检查监理公司的工作；6 组织工程竣工验收及物业移交工作；负责工程建设档案的收集、整理、汇总、移交工作。7 协助物业公司负责移交竣工工程保修期的外部联系，并督促施工单
23、位及时进行维修。二、 项目部部门职能现场项目部受总公司工程部直接领导，是工程项目现场唯一的管理、组织、协调机构，其主要职能如下：1 项目部实行项目经理领导下专业工程师负责制；2 组织完成工程项目开工审批手续，协调施工过程中的内外部关系；3 组织图纸会审、技术交底工作，负责施工过程中设计、施工变更的确认，工程建设技术指导工作。4 组织实施专项招标、评标及合同的洽谈与签订工作；5 负责工程建设过程中工程量变更签证工作，结算签认工作，负责工程材料选型及品质的签定工作。办理工程进度款审批签认手续。6 负责工程建设过程质量管理、进度管理及文明施工、安全管理工作，确保项目目标的实现；7 负责对设计院、施工
24、总承包单位、施工分包单位、监理单位的管理及各单位之间的协调；8 对工程管理过程中的文件、资料进行管理、归档。第三章 职位说明书一、 工程部经理职位名称 工程部经理 所属部门 工程部直接领导 总经理 工作场所 办公室、现场职位概要负责所有开发项目工程管理，作好质量、进度、投资、安全控制，作好各方主体、内外部关系的协调，作好合同管理。负责工程部日常管理，接受公司总经理的领导；职位要求1 要求熟悉房地产开发项目工作程序；熟悉相关法律法规；2 严格控制所有工程项目按公司要求实施，协调解决各项目问题；工作内容1 主持工程部的日常行政和项目目标管理工作；保证工程部工作顺利开展，保证项目按目标实施；2 参与
25、项目可行性研究、项目前期规划方案论证，组织技术人员参与设计方案论证，参与施工图会审；协助前期工作的开展，确保工程按时开工；3 组织施工总包、分包、监理及大型设备招标、评标工作，主持合同洽谈、起草及签订；4 审批监理单位编写报批的监理规划；审批施工单位施工组织设计和专项方案；5 对所有工程建设进度、质量、成本、安全负责。协调各方主体及内外部工作关系，负责对各项目提供服务和控制；6 组织并主持工程验收，与物业公司进行交接。7 完成公司领导交办的其他任务；二、 总工程师职位名称 总工程师 所属部门 工程部直接领导 总经理 工作场所 办公室、现场职位概要负责领导、组织公司开发项目工程的综合管理、技术支
26、持与论证工作；接受公司总经理的直接领导；职位要求精通行业规范、标准，精通施工流程、质量标准，熟悉行业法律法规。工作内容1. 审查各施工单位的施工组织设计及施工方案，并督促在施工过程中严格按其执行；认真阅读图纸、组织参与设计技术交底，图纸会审工作，审查图纸会审纪要。2. 参与对投标单位及投标人员的资质考察和确认，参与对工程设备和材料的考察和认证。3. 深入施工现场对关键部位和工序进行定时和不定时的检查与抽查，确保结构安全和使用功能；4. 组织工程质量检查；组织衔接和及时处理施工过程中的质量技术问题；配合抓好工程进度，安全和成本控制，以及各施工单位的协调工作。5. 全面负责解决设计及施工中出现的重
27、大技术问题；对设计变更进行技术评审，并签署变更意见；6. 指导物业管理对建筑物进行合理的维护管理，做好交房后客户装修咨询和管理指导工作，确保房屋结构安全水电气使用合理。7. 考核和培养所属工程技术人员的工作责任心和处理技术问题的能力。三、 项目部经理职位名称 项目部经理 所属部门 工程部直接领导 工程部经理、总工程师 工作场所 办公室、现场职位概要为公司派驻工程项目施工现场的负责人，负责项目部日常管理，接受公司工程部经理的领导；负责开发项目工程管理，作好质量、进度、投资、安全控制，作好各方主体、内外部关系的协调，作好合同管理。职位要求要求熟悉工程建设及相关报建程序，熟悉相关法律法规；能制定项目
28、质量、进度、投资控制计划，协调项目实施过程中各种问题；工作内容1 认真贯彻国家政策法规和公司规章制度，维护公司利益，切实执行公司项目开发计划。负责工程现场项目部日常管理及现场工作安排协调，努力提高现场管理水平和工作质量，树立公司良好的形象；2 配合工程部经理做好工程前期运作及招标、评标工作。3 作好项目质量、进度、投资、安全控制；严格执行与各单位签订的合同条款；控制工程拨款，根据进度、质量等实际情况执行合同条款；4 参与审核施工方的施工组织设计，并加以督促落实，组织设计、施工及有关单位进行施工图纸会审和技术交底；5 严格按照设计要求及规范要求进行施工程序控制，达到设计规范及合同要求，检查工程质
29、量，严把隐蔽验收关，严把设计变更和经济签证关，督促工地施工安全文明管理；6 按照监理合同及相关监理条例对监理公司的工作进行全面督促检查，落实有关责任制，达到使监理公司真正发挥旁站监理，巡检及见证等职能的要求；7 组织专业工程师对涉及工程关键项目及重大款项的建筑设备及材料进行市场调研和认证，进行专业招标、评标工作，达到质量可靠，经济合理的目标，杜绝不合格设备、材料进场；8 办理、参加各单项工程的竣工验收及分部评定工作；9 协调处理好周边关系、政府关系、各分包单位、各专业、各工种间的关系；10 完成上级交办的其他各项工作，做好销售配合、物业交接工作及相关售后工作。 四、 土建工程师职位名称 土建工
30、程师 所属部门 项目部直接领导 项目部经理 工作场所 现场职位概要负责开发工程土建专业的全程管理，接受项目部经理的直接领导；职位要求1 要求熟悉建筑、结构设计规范和强制性条文，严格掌握施工工艺、施工流程、质量标准，执行建筑行业的法律法规；2 要求完成公司要求工程质量管理目标，严格控制分项分部工程验收制度，制定具体的工期进度计划与质量保证体系。工作内容1 负责专业范围内的设计管理、技术分析工作，配合公司对工程的规划、设计进行论证，确保设计进度达到整体进度要求，设计质量满足设计规范、标准；确保设计经济、合理；2 参与各设计阶段图纸审定及施工图纸会审，审查设计是否符合该项工程的要求及设计是否合理；3
31、 负责土建专业范围内的施工管理工作，确保工程进度达到整体进度要求、工程质量符合国家规范、行业标准及企业内部标准；4 参与审查施工单位的施工组织设计及施工方案，审查施工单位施工人员的技术素质及施工力量，能否满足该项工程的技术及进度要求。5 协助项目经理组织专业范围内材料、设备招标、评标、议标工作，并协助合同洽谈及签订，选择施工队伍等，确保招标进度达到整体进度要求，成本满足项目成本控制要求；6 严把各项施工材料进场关，控制不合格及未经复试的建筑材料在工程中使用，不允许不合格的试验报告出现。随时了解建筑材料市场行情，对于新型材料要有所了解，紧随建筑市场的变化；7 协调专业施工单位与有关方的关系，作好
32、与其他专业的配合工作，确保工程整体目标。8 及时向上级领导反馈现场施工情况；参与有关专题会议；组织并参与隐蔽工程、分部分项工程验收，并签署意见。如遇现场紧急情况应立即采取必要的防患措施，同时第一时间上报上级领导。9 配合物业、售房工作，做好服务，作好对客户技术问题的解释工作。10完成领导交办的其他工作；五、 水暖工程师职位名称 水暖工程师 所属部门 项目部直接领导 项目部经理 工作场所 现场职位概要负责开发工程给排水、暖通专业的全程管理，接受项目部经理的直接领导；职位要求1 要求熟悉给排水、暖通设计规范和强制性条文，严格掌握施工工艺、施工流程、质量标准，执行建筑行业的法律法规；2 要求完成公司
33、要求工程质量管理目标，严格控制分项分部工程验收制度，制定具体的工期进度计划与质量保证体系。工作内容1 负责给排水、暖通专业范围内的设计管理、技术分析工作，配合公司对工程的规划、设计进行论证，确保设计进度达到整体进度要求，设计质量满足设计规范、标准；确保设计经济、合理；2 参与各设计阶段图纸审定及施工图纸会审，审查设计是否符合该项工程的要求及设计是否合理；3 负责给排水、暖通专业范围内的施工管理工作，确保工程进度达到整体进度要求、工程质量符合国家规范、行业标准及企业内部标准；4 参与审查施工单位的施工组织设计及施工方案，审查施工单位施工人员的技术素质及施工力量，能否满足该项工程的技术及进度要求。
34、5 协助项目经理组织专业范围内材料、设备招标、评标、议标工作，并协助合同洽谈及签订，选择施工队伍等，确保招标进度达到整体进度要求，成本满足项目成本控制要求；6 协助项目经理办理专业范围报批报建等配套手续；7 严格监督进场设备、材料质量，坚决杜绝不合格产品进入施工现场；对甲供设备材料，仔细进行市场调研、比较；随时了解给排水、暖通工程设备、施工材料市场行情；对于新型设备、材料要有所了解，紧随建筑市场的变化；8 协调专业施工单位与有关方的关系，作好与其他专业的配合工作，确保工程整体目标。9 及时向上级领导反馈现场施工情况；参与有关专题会议；组织并参与隐蔽工程、分部分项工程验收，并签署意见。如遇现场紧
35、急情况应立即采取必要的防患措施，同时第一时间上报上级领导。10配合物业、售房工作，做好服务，作好对客户技术问题的解释工作。11完成领导交办的其他工作；六、 电气工程师职位名称 电气工程师 所属部门 项目部直接领导 项目部经理 工作场所 现场职位概要负责开发工程强电、弱电专业的全程管理，接受项目部经理的直接领导；职位要求1 要求熟悉强电、弱电设计规范、电气设备技术标准及其他强制性条文，熟悉施工验收规范，严格掌握施工工艺、施工流程、质量标准，执行建筑行业的法律法规；2 要求完成公司要求工程质量管理目标，严格控制分项分部工程验收制度，制定具体的工期进度计划与质量保证体系。工作内容1 负责电气（强、弱
36、电）专业范围内的设计管理、技术分析工作，配合公司对工程的规划、设计进行论证，确保设计进度达到整体进度要求，设计质量满足设计规范、标准；确保设计经济、合理；2 参与各设计阶段图纸审定及施工图纸会审，审查设计是否符合该项工程的要求及设计是否合理；3 负责电气专业范围内的施工管理工作，确保工程进度达到整体进度要求，工程质量符合国家规范、行业标准及企业内部标准；4 参与审查施工单位的施工组织设计及施工方案，审查施工单位施工人员的技术素质及施工力量，能否满足该项工程的技术及进度要求。5 协助项目经理组织专业范围内材料、设备招标、评标、议标工作，并协助合同洽谈及签订，选择施工队伍等，确保招标进度达到整体进
37、度要求，成本满足项目成本控制要求；6 协助项目经理办理专业范围报批报建等配套手续；7 严格监督进场设备、材料质量，坚决杜绝不合格产品进入施工现场；对甲供设备材料，仔细进行市场调研、比较；随时了解强电、弱电工程设备、施工材料市场行情；对于新型设备、材料要有所了解，紧随建筑市场的变化；8 协调专业施工单位与有关方的关系，作好与其他专业的配合工作，确保工程整体目标。9 及时向上级领导反馈现场施工情况；参与有关专题会议；组织并参与隐蔽工程、分部分项工程验收，并签署意见。如遇现场紧急情况应立即采取必要的防患措施，同时第一时间上报上级领导。10配合物业、售房工作，做好服务，作好对客户技术问题的解释工作；1
38、1完成领导交办的其他工作；七、 装修工程师职位名称 装修工程师 所属部门 项目部直接领导 项目部经理 工作场所 现场职位概要负责项目装修工程的全程管理，接受项目部经理的直接领导；职位要求1要求熟悉设计规范、技术标准及其他强制性条文，熟悉施工验收规范，严格掌握施工工艺、施工流程、质量标准，执行建筑行业的法律法规；2要求完成公司要求工程质量管理目标，严格控制分项分部工程验收制度，制定具体的工期进度计划与质量保证体系。工作内容1 负责装修专业范围内的设计管理、技术分析工作，配合公司对装修设计方案、施工图进行论证，确保设计进度达到整体进度要求，设计质量满足设计规范、标准；确保设计经济、合理；2 参与各
39、设计阶段图纸审定及施工图纸会审，审查设计是否符合该项工程的要求及设计是否合理；3 负责装修工程专业范围内的施工管理工作，确保工程进度达到整体进度要求，工程质量符合国家规范、行业标准及企业内部标准；4 参与审查施工单位的施工组织设计及施工方案，审查施工单位施工人员的技术素质及施工力量，能否满足该项工程的技术及进度要求。5 协助项目经理组织专业范围内材料招标、评标、议标工作，并协助合同洽谈及签订，选择施工队伍等，确保招标进度达到整体进度要求，成本满足项目成本控制要求；6 协助项目经理办理专业范围报批报建等配套手续；7 严格监督进场设备、材料质量，坚决杜绝不合格产品进入施工现场；对甲供设备材料，仔细
40、进行市场调研、比较；随时了解装修材料市场行情；对于新型材料要有所了解，紧随建筑市场的变化；8 协调专业施工单位与有关方的关系，作好与其他专业的配合工作，确保工程整体目标。9 及时向上级领导反馈现场施工情况；参与有关专题会议；组织并参与隐蔽工程、分部分项工程验收，并签署意见。如遇现场紧急情况应立即采取必要的防患措施，同时第一时间上报上级领导。10 配合物业、售房工作，做好服务，作好对客户技术问题的解释工作；11 完成领导交办的其他工作；第四章 工作制度工程部是公司所有开发工程项目唯一的组织、管理、协调机构，是实现投资目标的重要环节，负有对工程投资、进度、质量、施工安全、环境影响等协调、控制、指挥
41、的权利和责任，工程部需要良好的组织协调，旨在从工程前期准备、招投标、合同签订、工程管理、物业交付等工作，保证所有开发项目按公司目标正常运作。一、 工程部工作目标管理规定工程部工作目标和计划包括进度、质量、安全、投资等。1. 工程部工作目标、计划的制定11工程部经理根据公司的总体情况和上级领导的要求制定工程部的年度工作目标和计划、季度工作目标和计划、和月度工作目标和计划。并将工作目标、计划进行分解，落实到工程部和工程项目的工作上。12项目经理根据工程部的工作目标、计划制定项目的总体目标、计划和年度、季度、月度工作目标、计划，并将目标、计划进行分解，落实到各单项工程和分部分项工程的工作上。13各单
42、项工程和分部分项工程主管根据项目的工作目标、计划制定单项和分部分项工程的工作目标、计划，并将目标、计划进行分解，落实到个人或监理单位、施工单位。14工程部工作目标、计划的制定采用相对民主的办法，即上级的目标、计划摊派和下级答辩的办法。上级目标、计划摊派后，下级在两个工作日内就目标、计划的合理性和可行性提出自己的意见，并就目标、计划的情况达成一致，并上报主管副总或总经理审批使目标、计划生效。目标、计划生效后，作为工作绩效的考核依据。2. 工程部工作目标、计划的考核21工程部各级工作目标生效后，工程部按时组织相关人员对工作目标、计划的完成情况进行监督检查。22工程部定期组织相关人员对工作目标、计划
43、的完成情况进行分析，找出影响目标、计划完成的主、次要因素。23将工作目标与计划的考核结果纳入绩效考核之中。24工程部将工作目标、计划分析结果形成纪要，并上报主管副总或总经理审阅。3. 工程部工作目标、计划的调整工程部经理根据工作目标、计划的分析结果和主管领导的意见对工程部的工作目标、计划和下级目标、计划进行相应的调整，并将调整的结果上报主管领导审批。二、 工程部资料与文件管理规定1. 工程部工程资料与文件的收集整理与归档严格按照公司规定的管理程序进行。资料和文件必须体现工作责任的可追溯性，必须具有真实性、准确性和及时性。2. 公司文件资料（含公司主管部门文件资料），必须及时传达到部门岗位人员，
44、根据相应文件内容传达到相关单位；3. 由工程部负责签订的合同文件，必须确认合同方法律资格，经相关部门审查，报总经理审批签署后，方可交合同另一方施行。根据合同，图纸由工程部统一发放，相关专业工程师保留一套，妥善保管使用，竣工后交回工程部，以备存档或满足其它需要；4. 设计院、总工办签署的变更，统一发放到相关单位及专业工程师；专业工程师签认的变更（通知）、签证，由部门经理（或项目经理）审查签认后，盖技术专用章，统一发放到相关单位；5. 项目专业工程师负责工程项目现场的资料管理，应及时做好现场资料的收集、整理、归档，确保工程项目资料的完整、正确和安全；6. 工程现场每月月底进行一次工程项目资料整理归
45、档工作；7. 项目经理负责审查档案资料，保证资料整理、齐全，并进行统一保管；三、 工程项目文件资料的签收传递规定1. 设立文件签收本，一切文件资料送达时由第一经手人负责接收，并负责在文件签收本上进行登记；2. 设立文件发文本，一切文件资料发送时必须要求接收人签收；3. 对监理工程师、承包商所有文件资料必须采取书面形式，均具实名；4. 所有对内对外文件资料必须按职责规定权限审查签发；5. 工程项目竣工移交后，现场的文件资料按公司规定和要求进行交接。四、 图纸会审，技术交底制度1. 设计院送来的施工图纸由项目部经理负责签收，按图纸目录清点图纸是否齐全，若有缺页立刻书面要求设计部补充完善。2. 项目
46、部经理负责组织各专业工程师以及相关单位(监理公司和施工单位)阅图。3. 各专业工程师将施工单位和监理公司以及本部门的阅图记录和意见报送项目经理审核，并由项目经理汇总，上报总工程师。4. 总工程师最终审核后，转交项目经理向设计院签发阅图意见书，做好会审前准备。5. 项目经理负责督促、组织设计单位向施工单位进行施工设计图的全面技术交底（包括设计意图，施工要求，质量标准，技术措施等）以及图纸存在问题的解决，讨论决定的事项由施工单位作出书面纪要，交建设、监理、设计单位确认后，形成技术交底纪要。6. 技术交底纪要形成后，由副经理登记备案，各专业工程师保留复印件。五、 工程现场管理规定1. 工程部工程现场管理以签定的承包与合作合同、协议及制定、审批的目标与计划为依据。2. 工程现场管理必须贯彻公司的形象宣传策略，有利与扩大公司的影响力和无形资产的提升。3. 各专业工程师应至少于上午、下午对施工作业点各巡查一次，重点部位及关键工序做到巡查各工作点达到100%；4. 根据现场实际情况，会同监理、各专业施工单位进行每周小检查、每月大检查，及时参加分部分项检查，及竣工工程初步验收；5. 针对检查结果及时以口头或书面形式告知监理、各专业施工单位；6. 现场工