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1、 校园反诈骗宣传工作总结_校园反诈骗宣传工作总结 近年来，大学生校园诈骗案件把戏不断，案值不断增大，局部不法分子利用在校学生阅历浅、安全防范意识差等弱点，潜入校园诈骗钱财。为帮忙学生提高对诈骗的认知，增加对校园诈骗尤其是网络诈骗的风险防范意识，切实维护广阔学生的合法权益，保障学生的人身财产安全，我院做出以下举措： 1、落实责任机制，完善工作方案 坚持从上至下的原则，我院召开专题会议，成立领导小组，依据相关政策要求，结合我院实际，各部门严密协作落实分工，全院范围开展宣传教育活动，进一步加强对学生的防诈骗教育，警觉网络诈骗行为和传销诈骗活动，主要从班级，网络，家校三个方面进展全掩盖宣传教育。 2、
2、班级宣传全掩盖 各辅导员贯彻落实班级范围内的宣传教育活动;打造“防诈骗”主题特色班会，正面引导学生思想，增加防范意识;组织各班级举办“防诈骗”主题团日活动，通过案例共享，总结诈骗套路，准时预防事故的发生;邀请相关人员入校面对全院同学举办“防诈骗”主题讲座，普及前导学问，传授防范方法。 3、网络宣传全掩盖 利用学院现有资源，广泛传播相关防范学问，引导学生积极参加相关线上活动，营造积极的线上环境。以学院线上宣传通道为根底，开拓“防诈骗”学问推送专栏，面对全院广泛传播相关案例、针对各类诈骗的防范手段、社会相关重大大事等信息;引导学生关注“南昌红谷滩公安防诈先锋”等反欺诈微信公众号，为其供应直接的沟通
3、与反应渠道;开展线上“防诈骗”学问竞赛，呼吁学生积极参加;在国家网络安全宣传周期间，开展相关活动，净化网络空间，积极响应国家号召。 4、家校宣传全掩盖 给全院同学下发“防诈骗”告知书，引导学生树立正确的观念，教育他们自觉抵抗传销、远离传销，净化校园文化;鼓舞学生向家人朋友普及防诈骗学问，把握必要的防范技能，切实筑牢思想防线;组织学生志愿参加全国第七次人口普查工作，参加社区效劳，同步防诈骗宣传防范工作。 5、贯彻落实，略显成效 学院依据通过以上举措，有针对性地开展安全教育工作，增加与提升学生防范各类诈骗、躲避网贷风险的意识和力量，并取得了肯定成效，助力学院学生安全稳定工作的开展。 校园反诈骗宣传
4、工作总结(二) 高校大学生诈骗不是简洁的高校和公安部门问题，它已然成为一个严峻的社会问题。因此从根本上杜绝此类问题，社会、高校以及大学生本身需要共同努力。 社会层面: 充分发挥社会的宣传教育功能，通过公益广告和媒体曝光，加强社会公民对个人信息泄露的重视程度，引导社会公民对电信诈骗的熟悉。同时大力开展防范宣传，提高手机用户的防范意识，号召全民提高警觉性，当遇到手机短信诈骗时，能主动、准时地向警方报案，并供应有关犯罪证据资料，为揭露、证明犯罪供应强有力的支持。 高校层面： 首先，重视对大学生的安全教育，加大对电信诈骗案例的宣传力度，在特别时期做出重要安全提示，全面提高大学生的安全意识;其次，重视学
5、生的心理安康教育，引导学生树立正确的价值观，提高学生的心理承受力量;最终，重视学生信息的泄露问题，安排特地部门进展有效监管，同时明确学校学生工作的流程和渠道，对于局部工作作出官方明确通知，并设置学生反应询问渠道，便利学生对相关事宜的询问和核实。 个人层面：.F 我们学生自身在专业学习之余，自觉尝试接触社会，增加自身的社会阅历，加强自己的社会适应力量，同时重视安全教育，提高自身的安全防范意识，对不清晰的事宜准时与学校教师沟通询问;再者增加自身的心理素养，树立好正确的价值观和金钱观，一旦消失意外，镇静冷静，留意调整好自己的心态，准时与父母和教师沟通。不要有“贪图廉价”、“一夜暴富”“天上掉馅饼的心
6、理;留意爱护个人资料信息，不行随便注册、填写自己的身份、手机号码、银行卡号等私人信息;在做好自身防范的同时，积极向四周的亲人、朋友做好宣传;发觉电信诈骗违法犯罪行为要准时报警。假如掉人不法份子所设络的陷阱，要准时实行措施，尽量削减损失。发觉上当受骗不要有幸运心理，应当快速保存涉案证据，并准时报案。 高校大学生诈骗案件频频发生已经成为严峻的社会问题，其背后所衍生的诸多问题都值得我们反思和思索。电信诈骗危害巨大，防范电信诈骗要从自身做起，民众要做到不贪欲、不轻信、多防范。有关部门要实行必要的措施，对多种电信诈骗进展严峻打击、加大科技预警和打击力度、宣传要加大力度，要将防范意识深人人心、要标准银行的
7、账户治理制度、完善立法重点打击。将电信诈骗毁灭在萌芽里。 校园反诈骗宣传工作总结(三) 近来有同学在校园内外手机、钱包被偷，常常接到兼职中介索要身份证号码等电话的状况等等，所以为了增加同学们的防盗、防骗、防扒意识，提高自我防护力量，进一步推动建立“和谐平安校园”，为了提高同学们的自我防范意识，我班特召开“防盗、防骗、防扒”主题班会。 一、主持人以“安全在我心，安全在我行”的号召引入班会 1.结合近期发生的校园安全案例绽开讲话 2.结合所见所闻对校园中的真实安全事故作出分析。问题涉及火灾、盗窃、诈骗等人身安全和财产安全，重点强调了宿舍电器使用安全如何躲避火灾等人身安全，手机、现金及银行卡等财物安
8、全。 二、班委轮番发言总结“防盗、防骗、防扒”心得 1、通过学生宿舍防盗、防骗、防扒等方面的教育，切实提高学生的安全防范意识和遭受突发安全事故时的逃命自救力量。学生应严格遵守学院的各项规章制度和学生宿舍治理的有关规定。 2、进一步提高自我防范安全意识。珍贵物品要妥当保管、随身携带;离开宿舍和睡觉时间要准时锁好门窗，短暂离开宿舍时也要准时锁门;不要将钥匙借给他人，不要在宿舍内留宿他人;遇到生疏人进入自己宿舍或相邻宿舍时要认真询问，如发觉可疑人员，要准时报告值班室或拨打校内报警电话。 3、各宿舍舍长要召开宿舍安全教育会议，提高同学们安全防范意识。同时，要求学生把班主任或身边好友的电话告知家长，一旦
9、有盗窃和行骗等此类状况发生，家长要通过自己把握的电话来求证，不行轻易信任他人，以免蒙受损失。 在日常生活中多留意一些，到处当心，安全第一，在自我物品的爱护上多留点神，削减个人损失。让我们做日常生活的有心人，健安康康的生活每一天。 F132.cOM更多工作总结小编推举 2023年反电信网络诈骗宣传月工作总结 20xx年反电信网络诈骗宣传月工作总结 为进一步提高辖区居民防骗、识骗力量，依据深圳市打击治理办关于进行全国打击治理电信网络新型违法犯罪宣传月深圳主会场启动仪式的通知文件精神，*区于8月12日起在全区开展了为期一个月的反电信网络诈骗宣传月系列活动。活动期间，共发放和张贴海报、宣传单等宣传资料
10、3万余份，举办专题讲座10余场次，取得了良好的效果。现将活动有关状况汇报如下： 一、细心组织，全面营造宣传气氛 （一）领导重视，组织得力。成立*区反电信网络诈骗宣传月活开工作领导小组，由*区副区长、*公安分局局长、区打击治理电信网络新型违法犯罪领导小组副组长担当组长，区委宣传部副部长任副组长。领导小组成员由区委宣传部（文化体育局）、区委政法委（综治办）、*公安分局、区城管局、*交通运输局、各街道办事处等单位分管负责同志担当。领导小组下设办公室，办公室负责详细组织落实各项工作措施。 （二）层层发动，狠抓部署。依据市打击治理办深圳市反电信网络诈骗宣传月工作方案，结合我区实际，制定并印发了*区20x
11、x年反电信网络诈骗宣传月工作方案及*区20xx年反电信网络诈骗宣传月启动仪式活动方案。为保障反电信网络诈骗宣传月*分会场启动仪式顺当开展，8月8日，区综治办组织召开了*区20xx年反电信网络诈骗宣传月活动启动仪式协调会，明确了详细工作任务，确保工作落到实处、取得实效。 二、多措并举，全力提高宣传掩盖面 （一）集中开展宣传。8月12日，由*区委政法委（综治办）主办，*公安分局、*区委宣传部（文化体育局）、南湖街道办事处承办，以“反电信网络诈骗宣传”为主题的*区20xx年反电信网络诈骗宣传月启动仪式在*区金光华广场进行，吸引了数百名市民参加。启动仪式当日，*区10个街道办设立三级分会场，同步开展了
12、宣传活动。在辖区内掀起全民反诈高潮，营造良好的舆论气氛。 （二）强化阵地宣传。依据市、区统一部署，围绕“反电信网络宣传”的主线，深入开展反诈宣传，各街道、社区在显著位置利用宣传栏、宣传视频、宣传资料、标语等，通过专题讲座、社区宣传、入户宣传等形式，营造深厚气氛，根本实现了人员聚拢场所到处有提示，常见诈骗手段人人能识别的目的。宣传月期间，全区10个街道共计悬挂标语横幅20余条，张贴海报1000余张，派发宣传册2万余本。 （三）全媒体式宣传。以微博、微信、专题网页、论坛等形式推送电信网络诈骗的防范学问、案例及预警信息，让辖区居民群众知晓诈骗手法，主动参加防范。宣传期间，在区级网络平台公布新闻稿件1
13、0篇，“平安*”专栏公布宣传报道10篇，“平安*”公众微信号推送资讯20多条。 三、强化督导，确保宣传取得实效 *区将把反电信网络诈骗宣传作为一项长期性的工作来抓，并对此次宣传月活动高度重视，严格要求，杜绝工作搞形式、走过场，把开展宣传月活动作为一种实效性工作。各成员单位与各街道亲密协作，协同行动，相互支持，形成合力，构建全方位、多层次、多形式、多渠道宣传体系，“八进”区域，打通“最终一公里”，实现群众防范电信网络诈骗意识显著提高，一般群众对诈骗根本防范学问的知晓率到达70%以上，财务人员知晓率达100%，确保了宣传月活动落到实处。同时，区综治办将成立督导组，不定期对宣传活动状况进展督导检查，
14、并将督导状况纳入年底综治考核。 关于银行反诈宣传工作总结最新的模板 岁月在不经意中消逝，作为一名银行反诈，周总结与月工作总结都要写，而作为日常的工作总结是必不行少的，这段时间给自己留下了多少美妙的回忆。怎么才能写出一篇优秀的银行反诈个人总结呢？以下是范文资讯网小编为大家收集的“关于银行反诈宣传工作总结最新的模板”，欢送阅读，盼望您能阅读并保藏。 关于银行反诈宣传工作总结最新的模板【篇一】 为了进一步加大预防和打击反洗钱犯罪力度，普及反洗钱学问，营造有利于反洗钱工作的外部环境，天水广场营业部依据人民银行天水市中心支行精神，根据公司总部要求，营业部切实履行反洗钱义务，增加营业部反洗钱和反恐惧融资意
15、识，打算开展以“预防洗钱维护金融安全”为主题宣传月活动。通过这一系列行之有效的举措，确保了反洗钱宣传扎实有效的开展，取得了较好的成效。 主要活动内容有以下几项： 1、面对营业部工作人员、重点为柜台工作人员开展宣传 营业部有组织、有规划的开展柜台人员学习和领悟宣传资料内容，积极进展反洗钱法律法规及业务培训，对反洗钱特别案例进展了观看学习，以培训促宣传、推动宣传，同时利用内部网络开拓了反洗钱专栏，扩大了宣传的掩盖面。使得工作人员进一步了解金融机构反洗钱之策，也确保了宣传内容能很好的融入到日常工作当中。 2、面对营业部客户开展宣传 开设反洗钱宣传柜台，摆放了相关的反洗钱宣传资料，柜台人员准时向客户发
16、放宣传资料，提示客户留意洗钱风险防范点，提高反洗钱意识，并向客户讲解反洗钱学问。 在营业场所悬挂反洗钱宣传条幅，显著位置摆放易拉宝宣传资料，制作“预防洗钱、维护金融安全”LED展板，张贴反洗钱宣传海报，营造了良好的反洗钱宣传环境和气氛。通过营业部场内电视滚动播放反洗钱动漫宣传片，以生动活泼的动画形式，宣传反洗钱根本学问、洗钱犯罪的危害，以及重点洗钱案例等内容，使广阔客户能够生动直观的了解和把握反洗钱学问，进一步增加客户对身份识别等反洗钱工作要求的理解和协作，同时在合作银行网点也摆放反洗钱资料，并与负责人进展了宣传活动的阅历沟通。 3、组织测试，稳固反洗钱相关学问 营业部组织员工在合规平台内学习
17、反洗钱专项培训，培训内容为：甘肃证监局关于转发【关于执行联合国安理睬第2219号决议的通知】等4个文件的通知以及公司反洗钱相关规章制度的学习。在进展了反洗钱学问的学习后，还准时进展了反洗钱学问测试，并且组织全体员工参与了此次测试及对试题做了讲解，稳固了前期学过的反洗钱相关制度，营业部全体员工在学问测试中取得优异的成绩。 通过这一系列反洗钱活动的宣传，使反洗钱工作到达了家喻户晓、深入人心，使公众熟悉到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威逼国际政治经济体系的安全，增加了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。 反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工
18、作当中我们将严格根据人民银行的要求，连续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，把握必要的反洗钱技能，增加反洗钱工作的紧迫感、主动性，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。 关于银行反诈宣传工作总结最新的模板【篇二】 为贯彻落实党中心、国务院关于打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪、跨境赌博工作的决策部署，在人民银行总行的指导下，人民银行长沙中心支行组织辖内金融机构深入开展“防骗反诈宣传先行”集中宣传月活动。辖内金融机构通过线上线下多种渠道，持续向广阔人民群众普及反诈拒赌、依法合规使用账户的相关学问，
19、增加了人民群众反诈拒赌力量，筑牢了打击电信网络诈骗和跨境赌博防护墙，切实守护好人民群众的“钱袋子”。 近期，*分行联合*区*派出所、*社区、*学院共同开展反诈拒赌宣传活动。 活动期间，*分行工作人员面对面对广阔师生讲解了反诈拒赌学问，以通俗易懂、生动形象的方式，提醒当前电信网络诈骗犯罪典型案例、作案手法和社会危害；利用学校LED显示屏、投影仪滚动播放反诈拒赌宣传标语，在醒目位置悬挂宣传横幅，发放防范电信网络诈骗、保障财产安全、支付安全小贴士等宣传折页。 *分行工作人员通过共享诈骗案例、讲解安全用卡学问、解读法律法规等方式，在校园内开展全方位宣传，使易受骗的广阔学生认清了“合法使用银行账户、了解
20、反诈反赌学问”的重要性，切实帮忙在校师生提升了反诈拒赌意识和力量。 开展“进校园”反电诈宣传活动是东莞银行开展“防骗反诈宣传先行”集中宣传月系列活动之一。为全力筑牢银行账户资金安全防线，共同维护广阔群众的合法权益，*分行全方位发动反诈宣传攻势，多措并举，营造了深厚的“全民反诈”气氛。 加强组织领导，扛起主体责任 成立防范电信网络诈骗、跨境赌博宣传工作领导小组，分行行长担当组长，坚持“以防为主”的原则，把宣传防范工作作为应对电诈犯罪严峻形势的“先手棋”，供应人、财、物保障，确保各项宣传措施落地落实、常态长效。 强化责任分工，提升宣传合力 具体制定*分行防范电信网络诈骗、跨境赌博宣传工作方案，通过
21、细化分工、明确责任、制定宣传规划，细心部署，统筹推动，确保宣传工作执行到位，责任到人，取得宣传实效。 多渠道开展，宣传深入人心 通过微信公众号、手机短信、LED显示屏、在ATM机等自助渠道持续宣传反诈拒赌学问，进企业、进社区、进学校、进工厂、进乡村，针对不同的群体全方位开展喜闻乐见、通俗易懂的现场宣传，真正做到让广阔群众“入脑入心”了解反诈学问，有效增加广阔群众的自我爱护意识和防骗意识，守护好自己的“钱袋子”。 关于银行反诈宣传工作总结最新的模板【篇三】 随着互联网、通信技术的进展，一些不法之徒利用现代通讯技术和网络等方式不断翻新诈骗手段，电信网络诈骗愈加呈现出手段高科技化、形式多样化、过程快
22、速化、作案隐藏化的特点，防范打击工作形势依旧严峻。 作为最贴近客户的基层部门，xx银行xx分行营业部开展了防范电信诈骗集中宣传月活动。 宣传月活动期间，实行了以“厅堂网点+社区”模式，扩大了宣传阵地，为防范网络诈骗学问宣传搭建良好平台。坚持开展对员工的安全意识教育和防范制度措施的学习，准时转发身边查堵案例和上级行的风险提示。在厅堂网点的柜台区、网银区、理财区、自助区及其他显著位置均摆放“防范电信网络诈骗”卡片，由大堂经理进展发放并逐一介绍防范诈骗学问；柜面人员严格落实转账业务的提示工作，做到观看转账客户的状况，对转账客户主动询问汇款用途、收款人状况及关系等，主动提示风险，防范网络电信诈骗。 同
23、时，我行利用各网点位置优势，在四周商超进展宣传。业务拓展人员深入周边社区，向居民发放宣传材料并进展讲解，引导公众了解把握电信网络诈骗防范措施、把握根本的应对方法。在社区活动中，为中年妇女、老年人等易受骗人群总结出几类常见诈骗手段：通过电话告知电话欠费，邮包有毒或枪支，社保卡被盗用等等借口，哄骗身份被盗，需转接公安，要求客户开通网上银行然后告知用户名密码或者将资金转账至指定账户。并指导他们如何防范网络电信诈骗以及留意个人信息防盗等。 xx银行xx分行将连续强化日常宣传，积极营造良好的舆论气氛，切实提高社会公众的防范意识和识别力量，从源头上有效防范和打击电信诈骗，在做好为民效劳的同时，进一步履行金
24、融机构的社会责任和义务，通过效劳客户、效劳民生，切实爱护公众客户合法权益，提高客户满足度。 关于银行反诈拒赌宣传工作总结2023 【共享】 年复一年，日复一日，我们需要仔细的总结银行反诈工作带来的亮点和缺乏，帮忙提高自己的工作质量，防止工作时铺张在不必要的局部。那么一篇银行反诈个人工作总结毕竟该怎么写呢？以下是范文资讯网小编收集整理的“关于银行反诈拒赌宣传工作总结2023”，仅供参考，大家一起来看看吧。 关于银行反诈拒赌宣传工作总结2023【篇一】 20xx年1-10月份，全市电信诈骗案件持续高发，案值巨大，犯罪手段主要表现为电话欠费、购物、中奖、冒充熟人、退税等名目的30余种。为坚决打击电信
25、诈骗，有效遏制此类案件的发案势头，确保首都良好的社会治安环境，xx派出所广泛发动各种力气，在全市开展为期100天的打击防范电信诈骗专项行动。并成立专项行动指挥部，对电信诈骗开展多警种、全方位的打击工作，整合各级刑侦专业力气，联系中国移动、网通、电信公司、通信治理局、及银行系统等相关单位，形成合力，全面推动全市打击电信诈骗专项行动，确保专项行动取得预效果。 “阻截”行动成果显著 在银行等部门的协作下，从11月6日开头，xx派出所发动一切力气在全市范围开展防控电信诈骗“阻截”专项行动，最大可能的截断汇款转账的金融交易渠道，使电信骗子的骗术落空。 此次“阻截”行动，主要是针对高发案地区内的银行金融网
26、点的柜台和ATM机，组织民警看管，一旦发觉有可能上当受骗的群众进展金融交易时，准时进展询问甄别，确定是涉及电信诈骗交易的，予以劝阻，避开事主的财产损失。同时，现场民警还会把收集到的诈骗信息及银行帐号等，报告刑侦部门开展下一步工作。 截止到11月10日，5天时间银行驻守民警有效阻挡了14起涉及电信诈骗的金融交易，避开事主经济损失共计80余万元，同时相关部门也将对涉嫌诈骗的银行帐号进展处理。 关于银行反诈拒赌宣传工作总结2023【篇二】 洗钱犯罪是破坏社会公正原则的毒瘤，严峻扰乱正常经济秩序，侵害公众利益，威逼人民财产安全，损害金融机构声誉，影响金融市场稳定，对国家的政治稳定、社会安定、经济安全构
27、成严峻危害。洗钱犯罪为到达违法所得在形式上的合法化，必定隐瞒收入来源、掩饰资金性质，从处置、离析到甩干阶段，可谓费尽心机，把戏百出，时刻考验着金融机构的反洗钱技防力量和专业水平。作为反洗钱阵营的主力军，反洗钱工作是金融机构的法定职责，也是一项神圣的义务，我行作为一家新成立的农村金融机构，专业力气相对薄弱，软硬件设施匹配缺乏，要扎实做好反洗钱工作，则不行能是一蹴而就。为此，行领导屡次召开专题会议，全面部署反洗钱各项工作，xx行长明确指示，反洗钱工作要紧紧围绕“风险为本、预防为主”这根主线，以“客户身份识别和大额可疑交易甄別”为前提，以“糸统规章自动取数和人工智能分析相结合”为根底，以“持续信息跟
28、踪和深度挖掘”为手段，把握客户身份准入、交易风险推断、信息跟踪分析、数据上报四个环节，全面落实反洗钱工作。 一年多以来，我行在人民银行xx中心支行的正确领导下，严格根据“一法四规”的相关要求，完善反洗钱工作制度，明确 反洗钱工作责任，落实反洗钱工作措施，强化反洗钱工作意识，把握反洗钱工作技能，严格履行反洗钱义务，现将我行反洗钱工作汇报如下： 一、完善反洗钱组织架构，健全内掌握度 一是行领导高度重视，成立了以行长xx同志为组长，以行长助理xx同志为副组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，由计财运营部负责全行的反洗钱工作。同时还明确了相关部门的工作职责和协调机制，
29、全部部门配备专人负责日常反洗钱工作，做到了分工明确、责任明白，理顺了反洗钱组织架构，逐步形成自上而下、部门联动的治理体系。二是设立了特地的反洗钱岗位，配备懂政策、懂法规、懂业务、懂治理的人员负责辖内的反洗钱治理工作，将专业娴熟、责任心强的业务骨干，充实到反洗钱工作队伍，进一步提高了反洗钱工作的专业水平。 三是进一步修订反洗钱内掌握度，并制订了多项工作细则和操作规程，确保各项操作规程能有效涵盖业务品种和产品线，具有可操作性，进一步健全了我行反洗钱内掌握度。 二、强化内掌握度，完善反洗钱奖惩鼓励机制 2023年，我行根据反洗钱方面有关法律、法规，结合工作实际，拟订了反洗钱考核、奖惩鼓励约束机制，将
30、反洗钱工作质量与绩效挂钩，将反洗钱惩罚同治理层、直接责任人薪金收入挂 钩，增加了反洗钱工作的紧迫感、调动反洗钱工作的积极性和主动性。同时明确反洗钱工作的“责任落实保障措施”，建立了定期报告和通报的制度，加强对反洗钱工作的检查和督导，重点关注客户身份识别的严密性、数据甑别的精确性和上报的时效性。随着相关制度的实行，我行客户身份识别工作能做到勤勉尽责，能够做到全面了解客户，并核查、登记、留存相关资料及交易信息；存续期间的客户信息，能够持续履行身份识别义务，变更的客户信息，能准时进展重新识别；客户的大额及可疑交易，能从客户的身份入手，了解款项来源及性质，把握资金使用周期及频率，保证了人工分析甑别的精
31、确性。客户风险等级划分准时，并能运用机构信用代码帮助开展客户身份识别和风险等级划分工作。 三、加强反洗钱政策法规、规章制度和技能培训工作 我行将反洗钱业务培训作为学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训规划中，由反洗钱工作领导小组统一部署、分级落实，并持续针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反洗钱业务培训，形成全行联动的反洗钱培训。2023年6月份选派骨干参与xx组织的村镇银行反洗钱专题培训，下半年参与xx组织的反洗钱专项培训。同时，自开业以来，固定每周二和周四为全行集体培训时间，全部培训要求做到有内容、有笔记、有考试、有总结，全部环节要求做到痕迹治理，并留存资料备查。20
32、23年，我行共举办反洗钱培训15次，其中重点培 训4次，重点培训以转培训为主，全面学习了中华人民共和国反洗钱法、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存治理方法、金融机构反洗钱规定、人民币大额及可疑支付交易报告治理方法及中国人民银行反洗钱调查实施细则等规章制度，并组织了闭卷考试，参训员工全部考试及格。同时我行屡次在晨会、例会、部门学习中沟通反洗钱工作状况、学习国内外反洗钱工作新形势，全面提高员工反洗钱学问和技能，提升风险交易识别力量，扎实推动反洗钱专业队伍的培训和建立工作。 四、切实做好反洗钱的宣传工作 开业以来，屡次组织员工到网点周边，悬挂反洗钱横幅和张贴宣传标语，设点发放宣传资料；
33、节假日选择主要街道路口、人口密集的商区，开展流淌宣传，累计分放宣传单册2023份，答复询问800人次；利用电子屏幕循环播放反洗钱宣传标语，在营业大厅摆放反洗钱宣传折页，供客户阅读，进一步提高群众反洗钱意识，营造反洗钱社会气氛，宣传活动在广阔市民中取得了良好反响。在加强对外宣传的同时，我行还要求临柜人员，有针对性地选择客户，系统讲解反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工和客户反洗钱的自觉性。 五、加强稽核检查、促进反洗钱各项制度全面落实 今年以来，我行在序时常规稽核工作中，逐步加大了对反洗钱工作的检查指导，为全面落实反洗钱各项制度的执行，投入更大的精力，并于2023年4月份对全行业务条线进展了专
34、项检查，重点检查反洗钱及账户治理工作，对内审外查中发觉的反洗钱问题进展跟踪检查，催促整改，并就反洗钱业务流程，对临柜人员进展仔细辅导，从目前运行状况来看，网点反洗钱工作操作比拟标准，能够根据相关制度要求办理各项业务。 六、风险为本、预防为主，创新反洗钱工作思路 随着计算机技术和网络技术日新月异的进展，洗钱犯罪呈现出前所未有的跨国性、简单性、隐秘性、技术性和高智能性特征。如今，网上银行业务、手机银行及第三方平台全掩盖式的多元化支付方式，在给结算支付带来便利的同时，也给不法分子洗钱制造了便利。新形势下的洗钱风险防范，可疑交易的识别、分析和报告，对金融机构的科技实力和专业水平提出了更高的要求。目前来
35、讲，我行的客户根底比拟单一，客户拓展以员工互荐为主，客户身份识别工作做到勤勉尽责，就能全面了解客户群体构造和资金使用特点。二是我行产品功能偏向传统，目前电子银行仅上线了网上银行，我行的资金清算实行单日头寸总额治理制度，日均头寸掌握在200万元以内，客观上杜绝了大额交易的发生，同时网银客户端单笔和日交易限额设立20万元以下，超额局部会落地处理，由柜面人员再次核查，也从根本上掌握了大额及频繁交易。三是标准了各类业务操作流程，完善了大额资金审批制度。 关于银行反诈拒赌宣传工作总结2023【篇三】 8月份，我行根据天津市公安局经保处开展防范电信诈骗宣传活开工作方案和分行通知要求，实行有效措施，大力宣传
36、电信诈骗对金融系统和公民人身财产安全的危害，切实加强了与公安机关在打击电信诈骗宣传活动中的协调协作，扎实开展了防范电信诈骗宣传活动。现将有关状况总结如下： 一、提高熟悉，增加防范意识 近年来，利用电信公布虚假消息，从事诈骗犯罪活动已经成为社会治安的突出问题。电信诈骗，是指通过固定电话、手机、电脑等通信工具诈骗钱财的犯罪形式。电信诈骗犯是一类新型的犯罪方式，犯罪本钱低、收益高，侵害面广，犯罪手法变化快，打击难度大，受害人防不胜防。 在分行及区公安局下发相关通知后，我行准时召开全体职工大会，通过阅读宣传手册、观看警示教育片等形式，大力宣传电信诈骗对金融系统以及对公民人身和财产安全的危害，从电信诈骗
37、的含义以及手段等方面对支行全体员工进展了具体说明，要求员工从思想上高度重视此次宣传活动，了解电信诈骗的严峻危害性。通过开展防范电信诈骗宣传活 动，切实增加了员工的警觉性和防范意识，使员工从思想上领悟开展此次防范活动的重要意义，准时通知身边家人及来往客户提高警觉性，齐心协力，共同维护社会安定、维持金融系统稳定、爱护自身和家人的人身财产安全。 二、了解电信诈骗手段，积极参加防范宣传活动 8月份，我行积极协作区公安局做好防范电信诈骗的宣传工作，通过召开全体职工大会向员工介绍了电信诈骗的种类。目前，电信诈骗主要包括：冒充熟人虚构事实、(来自: 小龙文 档网:银行防范电信诈骗工作总结)虚构子女出事、虚构
38、子女被绑架、冒充电信局、公、检、法、司等工作人员、以购房、购车退税为名、中奖诈骗、利用银行卡消费、无理由汇款、以供应博彩、股票资讯为名、公布虚假中奖信息等形式，支行领导在会上向员工一一进展了实例说明，同时还为员工介绍了不要轻易尝试使用自己不熟识的银行业务、不要轻信生疏人的电话和手机短信、不要轻易泄漏你的银行卡密码等几种防范电信诈骗的方法和措施，牢记“三不一要”，即：不轻信、不泄露、不转账、要准时报案。员工们在会上各抒己见，认清了电信诈骗活动的重要危害，并通过自身经受对诈骗手段进展了补充，并纷纷表示将积极参加到防范电信诈骗活动中，为维护金融系统安全和保障财产安全奉献自己的力气。 三、实行有效措施
39、，共同抵抗电信诈骗 会后，我行积极实行多种措施，加大了与区公安局之间 的协调协作，共同构建防范电信诈骗的壁垒。一是张贴防范电信诈骗宣传海报。支行安全保卫岗人员将宣传海报张贴在营业部门口及员工每天都能看到的地方，通过醒目的警示标语提示员工和客户随时提高警觉。二是各部门负责人要切实履行起职责，每周五抽出一个小时组织部门员工学习典型案例，不断提高员工意识，识别电信诈骗。三是要求一线员工在办理业务时，尽到提示义务。对于前来办理业务的人员，会计、信贷等重点部门做到了多提示、多沟通，积极发放宣传单，尤其是对老年人加强了宣传教育，起到了良好的警示作用，在提高客户对电信诈骗防范意识的同时，也树立了我行良好的品
40、牌形象 。 最新银行反诈宣传工作总结汇总2023 时间在不经意中消逝，在银行反诈工作临时告一段落之际，就可以总结一下，看看自己学到了多少，成长了多少。银行反诈个人总结毕竟怎么样写才能将它写好呢？为了让您在使用时更加简洁便利，下面是范文资讯网小编整理的“最新银行反诈宣传工作总结汇总2023”，仅供参考。 最新银行反诈宣传工作总结汇总2023(篇一) 为贯彻落实党中心、国务院关于打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪、跨境赌博工作的决策部署，在人民银行总行的指导下，人民银行长沙中心支行组织辖内金融机构深入开展“防骗反诈宣传先行”集中宣传月活动。辖内金融机构通过线上线下多种渠道，持续向广阔人民群众普及反诈
41、拒赌、依法合规使用账户的相关学问，增加了人民群众反诈拒赌力量，筑牢了打击电信网络诈骗和跨境赌博防护墙，切实守护好人民群众的“钱袋子”。 近期，*分行联合*区*派出所、*社区、*学院共同开展反诈拒赌宣传活动。 活动期间，*分行工作人员面对面对广阔师生讲解了反诈拒赌学问，以通俗易懂、生动形象的方式，提醒当前电信网络诈骗犯罪典型案例、作案手法和社会危害；利用学校LED显示屏、投影仪滚动播放反诈拒赌宣传标语，在醒目位置悬挂宣传横幅，发放防范电信网络诈骗、保障财产安全、支付安全小贴士等宣传折页。 *分行工作人员通过共享诈骗案例、讲解安全用卡学问、解读法律法规等方式，在校园内开展全方位宣传，使易受骗的广阔
42、学生认清了“合法使用银行账户、了解反诈反赌学问”的重要性，切实帮忙在校师生提升了反诈拒赌意识和力量。 开展“进校园”反电诈宣传活动是东莞银行开展“防骗反诈宣传先行”集中宣传月系列活动之一。为全力筑牢银行账户资金安全防线，共同维护广阔群众的合法权益，*分行全方位发动反诈宣传攻势，多措并举，营造了深厚的“全民反诈”气氛。 加强组织领导，扛起主体责任 成立防范电信网络诈骗、跨境赌博宣传工作领导小组，分行行长担当组长，坚持“以防为主”的原则，把宣传防范工作作为应对电诈犯罪严峻形势的“先手棋”，供应人、财、物保障，确保各项宣传措施落地落实、常态长效。 强化责任分工，提升宣传合力 具体制定*分行防范电信网
43、络诈骗、跨境赌博宣传工作方案，通过细化分工、明确责任、制定宣传规划，细心部署，统筹推动，确保宣传工作执行到位，责任到人，取得宣传实效。 多渠道开展，宣传深入人心 通过微信公众号、手机短信、LED显示屏、在ATM机等自助渠道持续宣传反诈拒赌学问，进企业、进社区、进学校、进工厂、进乡村，针对不同的群体全方位开展喜闻乐见、通俗易懂的现场宣传，真正做到让广阔群众“入脑入心”了解反诈学问，有效增加广阔群众的自我爱护意识和防骗意识，守护好自己的“钱袋子”。 最新银行反诈宣传工作总结汇总2023(篇二) 年，我司反洗钱工作紧紧围绕市公司反洗钱工作要求及工作重心，仔细学习、贯彻执行反洗钱法，充分熟悉到反洗钱工
44、作的重要性，依据中华人民共和国反洗钱法、金融机构反洗钱规定金融机构大额交易和可疑交易报告治理方法金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存治理方法等相关法律法规和公司的各项规章制度，在宣传与培训相结合的同时，连续提升员工对反洗钱工作的熟悉，日常工作中，切实履行反洗钱义务，进一步完善工作机制，强化对各项业务的监管，努力提高反洗钱识别水平。现将年反洗钱工作状况总结如下： 一、主要工作完成状况及反洗钱工作效果 （一）实行多种形式，宣传贯彻反洗钱法 1反洗钱培训：宣传贯彻反洗钱法。利用晨会时间，每月召开两次反洗钱培训活动，培训活动采纳敏捷、有针对性的方式进展。培训主要围绕反洗钱法、反洗钱工作治理
45、方法实施细则及补充规定、业务治理反洗钱工作实施细则及有关补充规定、等相关制度绽开学习，主要目的是更深入的普及反洗钱根本学问，主要从应尽的反洗钱义务及未按规定履行反洗钱义务应担当的法律责任等方面深入浅出地讲解了反洗钱有关学问。通过培训，大幅度提高了大家对反洗钱工作的熟悉。 仔细开展反洗钱月宣传活动。依据公司关于转发公司关于开展反洗钱宣传活动的通知的通知及市公司相关文件精神，9月我部开展了以“依法履行反洗钱义务，预防和打击洗钱犯罪”为主题的反洗钱专题宣传教育活动。利用多途径、多渠道对大家进展活动宣传，活动内容针对性较强，宣传到达较好效果。 2举办反洗钱学问考试。为推动反洗钱法等法律法规学问的学习和
46、宣传，使各岗位工作人员理解和把握反洗钱法律法规制度，更好地履行反洗钱义务，我司依据市公司要求并结合我司详细状况，进展了反洗钱学问考试。极大地提高了反洗钱从业人员的理论学问水平和业务素养，有力地促进了反洗钱工作的开展。 3、按市公司要求，准时对可疑交易进展登记、识别、审核、排查，做好客户信息留存和保管；每月按时上报反洗钱报表、依据实际状况撰写反洗钱季度总结等。 在销售环节人工识别可疑交易，通过定期抽取可疑交易数据进展人工识别， 并逐笔保存可疑交易识别轨迹。加强大额交易的审核。依据公司反洗钱工作要求，我司对大额交易做好相关信息登记、准时上报反洗钱小组进展审核、识别，严格执行金融机构大额交易和可疑交易报告治理方法规定； 根据规定向市公司及当地人民银行报送可疑交易报告及非现场监管信息。 对系统抽取的可疑交易数据信息进展分析并填写可疑交易信息 审核登记表，并按规定进展分析。 4、在年度反洗钱工作中，取得较好效果，我司未发生一例反洗钱案件，这也说明白我司在反洗钱工作的执行过程中管控到位，杜绝了风险的发生。 （二），加强反洗钱工作相关规章制度的执行力度