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1、河北汇金机电股份有限公司 2019 年半年度报告全文 1 河北汇金机电股份有限公司河北汇金机电股份有限公司 2019 年半年度报告年半年度报告 2019-154 2019 年年 08 月月 河北汇金机电股份有限公司 2019 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责
2、任。 公司负责人邢海平、主管会计工作负责人孙建新及会计机构负责人公司负责人邢海平、主管会计工作负责人孙建新及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)杜玉蕊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杜玉蕊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王冬凯 董事 其它工作安排事宜 杜彦晖 1、商誉减值风险、商誉减值风险 截止本报告期末公司合并报表商誉账面净值为截止本报告期末公司合并报表商
3、誉账面净值为 33,187.74 万元。如果公司对并购的企业不能进行有效整合，未能充分发挥并购的协同效应，或因市场竞争加剧，导致并购项目的收益没有达到预期水平，公司合并报表产生的商誉存在计提减值的风险，将会对公司的经营业绩产生不利影响。万元。如果公司对并购的企业不能进行有效整合，未能充分发挥并购的协同效应，或因市场竞争加剧，导致并购项目的收益没有达到预期水平，公司合并报表产生的商誉存在计提减值的风险，将会对公司的经营业绩产生不利影响。 2、子公司较多带来的企业管理及人才短缺风险、子公司较多带来的企业管理及人才短缺风险 公司下设的子、孙公司增多且分布分散，公司经营管理的复杂程度大大提高，如果公司
4、不能对下属公司行使有效的管理，公司将面临管理风险；如果公司不能持续吸引足够的研发人才、销售人才、管理人才，且不能在人才培养和激励方面继续进行机制创新，公司将在发展过程中面临人才短缺风险。公司下设的子、孙公司增多且分布分散，公司经营管理的复杂程度大大提高，如果公司不能对下属公司行使有效的管理，公司将面临管理风险；如果公司不能持续吸引足够的研发人才、销售人才、管理人才，且不能在人才培养和激励方面继续进行机制创新，公司将在发展过程中面临人才短缺风险。 3、银行业务市场竞争加剧风险、非银行类业务拓展不达预期风险、银行业务市场竞争加剧风险、非银行类业务拓展不达预期风险 河北汇金机电股份有限公司 2019
5、 年半年度报告全文 3 近年来，国家持续推进金融体制改革，金融企业服务模式持续创新，以移动支付和网络支付为代表的金融科技迅速发展，对现金使用量及银行物理网点现场服务模式带来了较大影响，导致现金类及应用于银行物理网点的设备需求量下降，市场竞争日益加剧，公司部分产品毛利率下降，相关业务存在下滑的风险。同时，面对银行类业务市场竞争加剧，公司近年来在制造业务领域大力拓展非银行业务。但也存在对新业务所属行业发展规律认识不深，客户积淀不足，业务开拓不达预期的风险。近年来，国家持续推进金融体制改革，金融企业服务模式持续创新，以移动支付和网络支付为代表的金融科技迅速发展，对现金使用量及银行物理网点现场服务模式
6、带来了较大影响，导致现金类及应用于银行物理网点的设备需求量下降，市场竞争日益加剧，公司部分产品毛利率下降，相关业务存在下滑的风险。同时，面对银行类业务市场竞争加剧，公司近年来在制造业务领域大力拓展非银行业务。但也存在对新业务所属行业发展规律认识不深，客户积淀不足，业务开拓不达预期的风险。 4、技术泄密和核心技术人员流失的风险、技术泄密和核心技术人员流失的风险 公司智能制造产品主要是集光、机、电、软于一体的智能化终端产品，所有产品需要软件驱动，是技术密集型行业；同时公司需要专业化人员与客户进行不断沟通交流，为客户提供软件、硬件整体解决方案，专业人员对银行流程的了解需要自身不断努力和长期积累。公司
7、近年来取得了大量的研发成果，多数研发成果已经通过申请专利和软件著作权的方式获得了保护。但是还有部分研发成果和生产工艺是公司多年的积累，如果该等技术泄密或专业技术人员流失，将给公司生产经营带来不利影响。公司智能制造产品主要是集光、机、电、软于一体的智能化终端产品，所有产品需要软件驱动，是技术密集型行业；同时公司需要专业化人员与客户进行不断沟通交流，为客户提供软件、硬件整体解决方案，专业人员对银行流程的了解需要自身不断努力和长期积累。公司近年来取得了大量的研发成果，多数研发成果已经通过申请专利和软件著作权的方式获得了保护。但是还有部分研发成果和生产工艺是公司多年的积累，如果该等技术泄密或专业技术人
8、员流失，将给公司生产经营带来不利影响。 5、因新产品及技术创新导致信息化业务存在被替代的风险、因新产品及技术创新导致信息化业务存在被替代的风险 由于信息技术发展速度较快，伴随大数据、人工智能等各种创新技术的发展融合，网络技术进步与产品更新速度加快。公司软件销售开发及服务、系统集成硬件销售及系统集成技术服务等已初见成效，但市场竞争也非常激烈。如果公司提供的信息化解决方案或自主开发的及与厂家密切合作的新产品未能满足客户对新产品及技术的需求，存在在市场竞争中被代替的风险。由于信息技术发展速度较快，伴随大数据、人工智能等各种创新技术的发展融合，网络技术进步与产品更新速度加快。公司软件销售开发及服务、系
9、统集成硬件销售及系统集成技术服务等已初见成效，但市场竞争也非常激烈。如果公司提供的信息化解决方案或自主开发的及与厂家密切合作的新产品未能满足客户对新产品及技术的需求，存在在市场竞争中被代替的风险。 河北汇金机电股份有限公司 2019 年半年度报告全文 4 6、供应链业务开展不达预期的风险、供应链业务开展不达预期的风险 公司制定了由金融机具向金融科技、金融服务产业链向上延伸的总体升级战略，并先后成立了金融事业部、供应链事业部具体负责实施以供应链服务为突破点的金融科技、金融服务业务。公司首次进入上述业务，存在不达预期的风险。公司制定了由金融机具向金融科技、金融服务产业链向上延伸的总体升级战略，并先
10、后成立了金融事业部、供应链事业部具体负责实施以供应链服务为突破点的金融科技、金融服务业务。公司首次进入上述业务，存在不达预期的风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 河北汇金机电股份有限公司 2019 年半年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 18 第五节第五节 重要事项重要事项 . 52 第
11、六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 95 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 102 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 103 第九节第九节 公司债相关情况公司债相关情况 . 106 第十节第十节 财务报告财务报告 . 107 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 262 河北汇金机电股份有限公司 2019 年半年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、汇金机电、汇金股份 指 河北汇金机电股份有限公司 邯郸市国资委 指 邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会 邯郸建投 指 邯郸市建设投资集团有
12、限公司 鑫汇金 指 石家庄鑫汇金投资有限公司 南京亚润 指 南京亚润科技有限公司 江苏亚润 指 江苏亚润智能科技有限公司 北京汇金 指 北京汇金世纪电子有限公司 东方兴华 指 北京东方兴华科技发展有限责任公司 德兰尼特 指 河北德兰尼特机电科技有限公司 汇金科技 指 河北汇金科技有限公司 汇金服务 指 河北汇金金融设备技术服务有限公司 棠棣信息 指 上海棠棣信息科技股份有限公司 安徽棠宝 指 安徽棠宝机器人有限公司 棠宝信息 指 上海棠宝信息科技有限公司 棠宝电子 指 上海棠宝电子商务有限公司 棠宝机器人 指 上海棠宝机器人有限公司 前海汇金 指 深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司 北辰德
13、科技 指 深圳市北辰德科技股份有限公司 北辰德技术 指 深圳市北辰德技术有限公司 北辰德软件 指 深圳市北辰德软件有限公司 河北汇金机电股份有限公司 2019 年半年度报告全文 7 中荣银利 指 北京中荣银利科技有限公司 合力思腾 指 北京合力思腾科技股份有限公司 韬略投资 指 石家庄韬略投资管理中心（有限合伙） 北辰德投资 指 深圳市北辰德投资管理中心（有限合伙） 德北辰投资 指 深圳市德北辰投资管理中心（有限合伙） 广发乾和 指 广发乾和投资有限公司 珠海中兵 指 珠海中兵广发投资基金合伙企业（有限合伙） 翰林经纬 指 翰林经纬科技（北京）有限公司 合肥汇智 指 合肥汇智新材料科技有限公司
14、 张家口棋鑫 指 张家口棋鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙） 汇金智融 指 汇金智融（北京）科技有限公司 汇金康健 指 河北汇金康健医疗设备有限公司 安徽融易达 指 安徽融易达科技有限公司 合肥汇璟 指 合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司 启源新能源 指 启源新能源科技（张家口）有限公司 云下汇金 指 广东云下汇金科技有限公司 南京多茂 指 南京多茂科技发展有限公司 中科拓达 指 北京中科拓达科技有限公司 璟融科技 指 石家庄璟融科技有限公司 汇金展拓 指 广东汇金展拓实业有限公司 汇金供应链 指 石家庄汇金供应链管理有限公司 河北兆弘 指 河北兆弘贸易有限公司 青岛维恒 指 青岛维恒国际供应链
15、管理有限公司 山西鑫同久 指 山西鑫同久工贸有限公司 河北汇金机电股份有限公司 2019 年半年度报告全文 8 深圳维恒 指 深圳市维恒国际供应链管理有限公司 华融建投 指 深圳华融建投商业保理有限公司 公司章程 指 河北汇金机电股份有限公司章程 股东大会 指 河北汇金机电股份有限公司股东大会 董事会 指 河北汇金机电股份有限公司董事会 监事会 指 河北汇金机电股份有限公司监事会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018
16、年 6 月 30 日 河北汇金机电股份有限公司 2019 年半年度报告全文 9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 汇金股份 股票代码 300368 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河北汇金机电股份有限公司 公司的中文简称（如有） 汇金股份 公司的外文名称（如有） Hebei Huijin Electromechanical Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Huijin 公司的法定代表人 邢海平 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜彦晖 刘飞虎 联系地址 河北
17、省石家庄市高新技术开发区湘江道209 号 河北省石家庄市高新技术开发区湘江道209 号 电话 0311-66858368 0311-66858108 传真 0311-66858108 0311-66858108 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 河北汇金机电股份有限公司 2019 年半年度报告全文 10 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点
18、在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 4、其他有关资料、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司于 2018 年 11 月 16 日召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议，会议审议通过了关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案 ，201
19、8 年 12 月 3 日，公司召开2018 年第六次临时股东大会审议通过了上述议案。披露网站：巨潮资讯网 （）公告编号：2018-159、2018-168。 2019 年 01 月 29 日公司发布 关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票完成的公告 ，公司已完成部分限制性股票回购注销事宜，并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认。回购完成后， 公司股份总数由534,984,395股减少为531,943,475股。 披露网站： 巨潮资讯网 （） 公告编号： 2019-017。 公司于 2019 年 4 月 2 日召开第三届董事会第三十次会议，
20、 审议通过了 关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案 。披露网站：巨潮资讯网 （）公告编号：2019-036。2019 年 4 月 8 日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了石家庄市行政审批局换发的营业执照 ，公司将法定代表人变更为了邢海平先生。披露网站：巨潮资讯网 （）公告编号：2019-044。 河北汇金机电股份有限公司 2019 年半年度报告全文 11 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业总收入（元） 313,126,999.58437,302,424.63 -28.
21、40%归属于上市公司股东的净利润（元） 11,158,527.699,057,499.25 23.20%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） 9,510,885.961,213,797.64 683.56%经营活动产生的现金流量净额（元） -40,288,266.17-189,979,645.91 78.79%基本每股收益（元/股） 0.02100.0167 25.75%稀释每股收益（元/股） 0.02100.0167 25.75%加权平均净资产收益率 1.34%0.99% 0.35%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,479,976,670.04
22、1,574,614,768.44 -6.01%归属于上市公司股东的净资产（元） 840,911,404.60830,774,126.37 1.22%五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则
23、披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 河北汇金机电股份有限公司 2019 年半年度报告全文 12 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）66,992.71 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,598,774.43 委托他人投资或管理资产的损益 44,877.
24、24 购买银行理财产品 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -459,520.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -145,136.99 减：所得税影响额 315,943.09 少数股东权益影响额（税后） 142,402.57 合计 1,647,641.73- 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司
25、信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 河北汇金机电股份有限公司 2019 年半年度报告全文 13 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求 （一）公司主要业务
26、报告期内，公司主营业务主要分为智能制造业务和信息化综合解决方案与技术服务业务。 智能制造业务板块已经形成了以向金融银行业提供软件、硬件整体智能解决方案为基础，司法、税务等非银行行业提供定制化智能成套装备为拓展方向的“多行业软硬件整体智能化解决方案供应商”，具体涵盖软件开发、金融科技、硬件加工制造、整套智能设备研发生产等。基础业务是为金融银行业提供软件、硬件整体解决方案，主要产品包括系列捆钞机和装订机、自助回单机、自助票据机、人民币清分包装流水线、虚拟柜台、纸币光密度定量检测仪器、微型现钞处理中心（-K)等，是国内工行、农行、中行、建行、交行，民生等商业银行总行多种产品的主要供应商与服务商。 信
27、息化综合解决方案与技术服务板块是以金融、政府以及大型企业等客户为核心服务对象，在国内外知名 ICT 厂商如华为、戴尔、IBM等软硬件产品基础上，为客户提供信息化综合解决方案和相应的设备运营维护及维保服务，并在方案实施过程中根据客户需求提供相应的应用软件开发与设计服务。该板块业务主要由公司控股子公司北京中科拓达科技有限公司、深圳市前海汇金数字天源技术股份有限公司承担，此业务主要分为：（1）信息化系统集成第三方服务业务：该业务主要为行业用户提供语音、数据通信、视频会议、服务器、存储、安全、光伏等产品的安装、调试、试运行及保修等服务；（2）系统集成业务：依靠自身技术专家实力，结合厂商资源，共同为用户
28、提供信息化系统集成产品及解决方案；（3）软件研发信息化服务：为客户提供应用软件分析、架构设计、软件研发、软件本土化、软件测试等一系列专业的软件研发信息化服务。 （二）公司所处行业的发展趋势 目前公司智能制造板块面临如下发展趋势：（1）金融银行基础类业务领域，呈现以人工智能、区块链技术为代表的金融科技技术飞速发展，移动数字化支付方式替代现金、卡类支付，数字化介质、互联网渠道替代传统纸质介质、实体银行网点趋势加速，传统以服务于现钞、卡类及实体服务网点的金融机具设河北汇金机电股份有限公司 2019 年半年度报告全文 14 备市场竞争形势激烈的态势。但同时银行业数字化、网络化，网点轻型化、智能化发展趋
29、势也为公司新型高端智能设备、智慧银行解决方案业务发展带来新的机遇。（2）非银行业拓展业务领域，智能化自助服务终端产品已开始大规模进入众多消费和社会服务领域，涉及公安、交通、零售、旅游、电信、 医疗、政务、快餐、邮政、会展、博物馆、保险、娱乐、教育等二十多个行业。自助服务终端发展将由单一转向多元化、市场更细化、功能不断扩大，自助服务终端市场将持续高速发展。 2019年上半年，公司针对智能制造业务板块面临的金融设备市场竞争形势日益激烈的情况，发挥以往优势，紧抓银行业变革趋势，加大前沿信息化技术领域研发投入，推进银行机具智能化升级改造，加强新产品的研发和推广力度，强化内部管理成本控制，实现银行机具现
30、金类业务平稳发展。同时，依托原有技术研发、智能制造、服务网络的优势，推进新零售、政务、电信等行业自助服务类终端产品研发和推广，形成新的业务机会。针对政务及大企业客户纸质档案分拣、存储管理难度大，无法同步电子化，后期管理耗费大量人工的痛点，研发了纸质卷宗分拣及文书档案管理整体智能化解决方案及定型产品；针对城市智能化管理需求，研发了智能分类垃圾箱等市政智能化装备；针对智能售卖行业，进一步开发完善了智能售米机、24小时无人值守打印装备等新零售设备。 信息化综合解决方案与技术服务板块是以金融、政府以及大型企业等客户为核心服务对象，在国内外知名 ICT 厂商，如华为、戴尔、IBM等软硬件产品基础上，为客
31、户提供信息化综合解决方案和相应的设备运营维护及维保服务，并在方案实施过程中根据客户需求提供相应的应用软件开发与设计服务。该板块业务主要由公司控股子公司北京中科拓达科技有限公司、深圳前海汇金科技股份有限公司承担，此业务主要分为：（1）信息化系统集成第三方服务业务：该业务主要为行业用户提供语音、数据通信、视频会议、服务器、存储、安全、光伏等产品的安装、调试、试运行及保修等服务；（2）系统集成业务：依靠自身技术专家实力，结合厂商资源，共同为用户提供信息化系统集成产品及解决方案，包括：数据中心IDC解决方案、云计算系统解决方案、虚拟化网络系统解决方案、安全服务解决方案、光纤骨干光传输网络解决方案、应急
32、指挥系统解决方案、视频会议系统解决方案、网络视频监控管理信息系统解决方案、呼叫中心系统解决方案、光伏整体解决方案等；（3）软件研发信息化服务：为客户提供应用软件分析、架构设计、软件研发、软件本土化、软件测试等一系列专业的软件研发信息化服务，涉及的开发内容主要包括日志管理、运维管理、流量监控、网络监管、预警系统等。 河北汇金机电股份有限公司 2019 年半年度报告全文 15 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 货币资金 期末
33、余额为 10,828.36 万元，较年初下降 53.49%，主要原因是本期采购人工税费支出大于销售回款、支付回购注销限制性股票款项及按合同约定支付中科拓达第二期股权收购款所致。 应收票据 期末余额为 1,734.92 万元，较年初增加 354.95%，主要为本期子公司收到银行承兑汇票结算货款增加所致。 可供出售金融资产 可供出售金融资产减少 100.00%，主要原因是本期按照新金融工具准则要求，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资和其他非流动金融资产列示所致。 其他权益工具投资 其他权益工具投资增加 284.56 万元，主要原因是本期按照新金融工具准则要求，将可供出售金融资产调整至其他权益
34、工具投资和其他非流动金融资产列示所致。 其他非流动金融资产 其他非流动金融资产增加7,658.29 万元， 主要原因是本期按照新金融工具准则要求，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资和其他非流动金融资产列示所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 河北汇金机电股份有限公司 2019 年半年度报告全文 16 软件与信息技术服务业 公司是国家高新技术企业，设有院士工作站、河北省金融智能装备工程技术研究中心、河北省工业设计中心等创新平台，公司研发中心获省级企业技术中心、A级企业研发机构认定。 公司在
35、智能制造业务板块具有如下优势： 1、研发优势 近年来，公司制造业务板块通过加强对互联网、大数据、物联网、人工智能及传统制造技术交叉融合研发应用，持续推进智能制造终端产品改进和新品研发，从而协助银行、政府、新零售等行业客户实现资源整合、流程优化。截止2019年6月30日，公司（含控股子公司）拥有专利271项，其中发明专利56项；软件著作权116项。 2、丰富的行业智能化整体解决方案经验优势 公司掌握了一整套智能化终端产品的整体设计、精密加工、装配调试及工艺装备等方面的核心技术，同时因常年服务于众多设计要求、性能指标需求不同的客户，积累了丰富的智能化终端设计研发经验、多批次、小批量生产经验和软硬件
36、系统集成智能化综合解决方案项目经验，叠加近年来持续推进原有银行整体解决方案向多行业拓展，从而持续积累了在新零售、政府、彩票、医院、电信等智能终端及整体解决方案方面的经验，能够快速将原有方案对新的行业客户需求对接，并通过公司较强的智能制造能力形成终端设备，从而满足客户需求。 3、快速服务优势 公司遵循“诚信利客户、服务赢市场”的营销理念，已建立了产品售后服务、定制化外包服务及代理服务的综合服务体系。在全国32个省会及直辖市、自治区，建立了无缝对接、覆盖全国的售后服务网络，为客户提供7x24小时的服务响应，专业的技术服务人员市区2小时、郊县区4小时可到达现场，为国内客户提供全方位、全天候的售后服务
37、。 4、质量管理优势 公司秉承“产品尽善尽美，服务至周至诚；质量人人有责，追求百分之百”的质量方针，建立了满足公司 产 品 多 品 种 、 多 批 次 、 多 功 能 弹 性 生 产 的 科 学 、 完 善 的 质 量 管 理 体 系 ， 先 后 通 过 了GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证、GB/T24001-2016/ISO 14001：2015环境管理体系认证、GB/T28001-2011/OHSAS 18001：2007职业健康安全管理体系认证、GB/T22080-2016/ISO/IEC27001:2013信息安全管理体系认证、GJB9001C-2
38、017武器装备质量管理体系认证。 公司在信息化综合解决方案与技术服务板块领域， 具有如下优势： 1、专业的信息化综合解决方案能力 河北汇金机电股份有限公司 2019 年半年度报告全文 17 通过与华为、H3C、浪潮、联想、DELL、IBM等国内外著名厂商建立了紧密的合作关系，以专业的技术、深层次的服务，为政府、金融、大企业等行业用户提供云计算、虚拟化、语音、数据通信、视频会议、服务器、存储、安全、光伏、运维管理、门户管理、流量监控等相关软硬件产品、解决方案和专业服务。 2、完善的管理体系和厂商资质认证 公司及控股子公司取得了质量管理体系认证ISO9001、环境管理体系认证ISO14001、职业
39、健康安全管理体系、华为金牌经销商、华为数通鲍喜波;刘锋 股份限售承诺 自汇金股份发行上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司、本人本次发行前其直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购其直接或间接持有的公司股份。股份公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若公司上市后2014 年 01月 23 日 2014 年 1 月23 日至 2019年 1 月 23 日 已履行完毕河北汇金机电股份有限公司 2019 年半年度报告全文 59 发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则发行价格按照上述条件出现的先后顺序进行累积调整）
40、 ，或者股份公司上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有股份公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长 6 个月。所持公司股份在承诺的限售期届满后，在任职期间内每年转让的比例不超过所持公司股份总数的 25%；在离职后 6 个月内，不转让所持有的公司股份。 鑫汇金;孙景涛;鲍喜波;刘锋 股份减持承诺 在锁定期满后同时满足下述条件的情形下才可以转让公司股票： （1）不对公司的控制权产生影响；（2）不存在违反本公司在公司首次公开发行时所作出的公开承诺的情况；减持时将提前三个交易日通知股份公司并公告，转让价格不低于股份公司股票的发行价，锁定期满后 2 年内转让的股份公司股份不超过本公司持有股
41、份的 20%，转让价格不低于发行价；本公司违反上述减持承诺的，本公司就股份公司股票转让价与发行价的差价所获得的收益全部归属于股份公司（若本公司转让价格低于发行价的，本公司将转让价格与发行价之间的差价交付股份公司） ，持有的剩余公司股票2017 年 01月 23 日 2017 年 1 月23 日至 2019年 1 月 23 日 已履行完毕河北汇金机电股份有限公司 2019 年半年度报告全文 60 的锁定期限自动延长 6 个月。 鑫汇金;孙景涛;鲍喜波;刘锋 其他承诺 对于汇金股份或者其下属企业在汇金股份上市前未依法足额缴纳的任何社会保险或住房公积金，如果在任何时候有权机关要求汇金股份或其下属企业
42、补缴，或者对汇金股份或其下属企业进行处罚，或者有关人员向汇金股份或其下属企业追索，鑫汇金及孙景涛、鲍喜波、刘锋将全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用，且在承担后不向汇金股份或其下属企业追偿，保证汇金股份及其下属企业不会因此遭受任何损失。 2011 年 08月 15 日 长期 正常履行中鑫汇金 关于同业竞争、关联交易、 资金占用方面的承诺 同业竞争承诺： （1）与汇金股份不存在同业竞争。（2）自身将不从事与汇金股份生产经营有相同或类似业务的投资，以避免与汇金股份的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。（3）不会进行可能损害汇金股份及其股东合法权益的经营活动。 （4）将保证高级管
43、理人员不兼任汇金股份之高级管理人员。 （5）如拟出售与汇金股份生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，汇金股份均有优先购买的权利；承诺在出售或转让有关资产或业务时给予汇金股份的条件不逊于向任2011 年 08月 15 日 2019 年 3 月21 日 已履行完毕河北汇金机电股份有限公司 2019 年半年度报告全文 61 何独立第三方提供的条件。关联交易承诺： （1）将善意履行作为股份公司控股股东的义务，不利用相关地位，就股份公司与相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使股份公司作出侵犯其他股东合法权益的决定。如果股份公司必须与发生任何关联交易，则承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的
44、条件进行。将不会要求或接受股份公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。 （2）如在今后的经营活动中与股份公司之间发生无法避免的关联交易，则此种交易必须按正常的商业条件进行，并且严格按照国家有关法律法规、公司章程的规定履行有关程序，保证不要求或接受股份公司在任何一项交易中给予优于给予任何其他独立第三方的条件。 （3）将严格和善意地履行与股份公司签订的各种关联交易协议。承诺将不会向股份公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。 （4）本承诺函自签署之日起生效，本承诺函所载上述各项承诺在作为股份公司股东期间及自不再为股份公司股东之日起三年内持续有效且河北汇金机电股份有限公司 201
45、9 年半年度报告全文 62 不可变更或撤销。 资金占用承诺： （1）不利用控股股东的地位和决策优势，通过任何方式违规占用股份公司（含其下属机构，下同）资金，不从事任何损害股份公司及社会公众股东利益的行为，否则依法承担责任； （2）控股股东以及关联单位与股份公司之间的经营性资金往来中，将严格限制占用股份公司的资金，不要求其为垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不互相代为承担成本和其他支出； （3）承诺不利用控股股东的地位和决策优势，使股份公司通过含有以下内容的决议： 1）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用； 2）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款； 3）委托控股股
46、东及其他关联方进行投资活动； 4）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5）代控股股东及其他关联方偿还债务； 6）中国证监会认定的其他方式； （4）承诺任何时候不要求股份公司河北汇金机电股份有限公司 2019 年半年度报告全文 63 为鑫汇金、鑫汇金关联方提供担保。鑫汇金;孙景涛;鲍喜波;刘锋 其他承诺 本公司/本人没有、且不会越权干预公司经营管理活动或侵占公司利益。 2016 年 02月 01 日 长期 正常履行中股权激励承诺 汇金股份 其他承诺 公司承诺不为激励对象依限制性股票激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 2017 年 03月 24 日 2017 年 3 月24 日至 2020年 3 月 24 日