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1、 职务犯罪预防讲稿职务犯罪预防讲座讲稿(五篇)职务犯罪预防讲稿 职务犯罪预防讲座讲稿篇一 各位同志们： 很快乐有这个时机和大家一起沟通学习，谈一些我自己的感受。 开头之前咱们先谈谈近几年我国的经济社会进展形势。2023年11月，为了应对金融海啸给中国经济的影响，中心提出了4万亿投资规划，各级地方政府紧接着提出了18万亿的配套投资规划。这22万亿投资大多流向了根底设施领域，中国经济并没有好转，反而进入了滞涨，就是经济停滞和通货膨胀，这是以前在我们的政治课本中的只有西方自由市场经济国家才有的病症。我们失去了依靠金融危机调整经济构造的绝好时机，反而助长了资金低效率使用、粗放式增长、产能过剩等问题，加
2、大了经济改革的难度。2023年11月15日，十八届三中全会审议通过的中共中心关于全面深化改革的若干重大问题的打算，对现阶段改革任务提出了全面但不失细致的要求。 十八大后，另一个特别鲜亮的特征就是反腐败。2023年11月15日，第十八届中心政治局常委首次与中外记者见面会上，新中选的中共中心总书记习近平高调谈反腐，指出一些党员干部中发生的贪污腐败、脱离群众、形式主义、官僚主义等问题，必需下大气力解决。2023年1月22日中纪委其次次全体会议召开，总书记指出：从严治党，惩治这一手决不能放松。要坚持老虎苍蝇一起打。要加强对权力运行的制约和监视，把权力关进制度的笼子里，形成不敢腐的惩戒机制、不能腐的防范
3、机 就已经没有力气从开水中跳出来了。道理很简洁，当人存在于潜在的危机中，身处腐败诱惑的环境中，危急是很简单被我们所无视的，这种时候人们很少去设想严峻的后果。但真正面临危机，深陷囵圄，想要摆脱时就已经晚了。所以说，廉政教育非常必要，常常性的开展各种形势的警示教育活动，也盼望大家理解其中良苦专心的同时肯定要绷紧拒腐防变的弦。 从另一方面，预防职务犯罪工作的任务是长期而又艰难的。同其他犯罪相比，职务犯罪本身而言，往大的说，害国害民害形象。往小的说，害人害已害家庭。职务犯罪是任何人都试不起的，同时也是不能试的嬉戏。 建立局组织大家到沧南监狱参观过，在那儿给人留下印象最深的是什么? 别人怎么看，我不知道
4、。我印象最深的是那些囚犯的眼神。那种眼神里有渴望，对于自由的渴望，有惭愧、有对狱内生活的不满；但更多的，我想是对我们这些参观者的忌妒。忌妒什么？忌妒大家有自由而他们没有。我禁不住想假如再给他一次时机，他肯定会将自己的人生推翻重来，会将全部的名利、全部的诱惑、全部的罪恶都抛在脑后，守法的做一个平凡欢乐人，但是当他跪在地上，子弹从他的头颅穿过的那一刻，宣告了他再也没有时机重来，他的世界就此终结，但他的亲人还要承受失去他的苦痛，他的子女还将活在他的阴影下。 可以这样说，每次给大家上的警示教育课都是为了时刻提示大家任何时候都不要拿自己的自由去冒险。亡羊补牢不如未雨绸缪，假如说我们预备的这些内容能够使大
5、家在肯定程度上熟悉到职务犯罪的危害，能唤起大家一些由心而发的思索和良知的话也就到达了目的。刚刚说了，职务犯罪是试不起的，也是不能试的嬉戏。也正是基于这一点，同大家共勉。下面，我们一起详细争论几个问题： 一、国企涉及职务犯罪的罪名及解析 职务犯罪是指国家工作人员和其他在社会团体、企业、事业单位中从事公务的人员在履行职责过程中利用职务上的便利条件，或者滥用职权，或者不正确履行职权所实施的违反职责要求的依照刑法规定应受刑罚惩罚的行为的总称。 所谓国家工作人员，包括以下四种人员：（1）在国家机关中从事公务的人员；（2）在国有单位和人民团体中从事公务的人员；（3）受国家机关或国有单位委派到非国有单位中从
6、事公务的人员；（4）其他依照法律从事公务的人员。上述四种人员的工作机构、单位或者工作方式有很大的差异，但他们都有一个共同点，就是都属于从事公务的人员。因此，我们可以说从事公务是国家工作人员的一个根本特征。从以上概念可以看出，我们国有企业从事技术、治理工作的人员就属于刑法意义上的国家工作人员。 下面我介绍几类在国有企业工作人员中易发、多发职务犯罪案件的类型： (一)贪污罪 贪污罪是国有企业比拟简单发生的职务犯罪。主要是通过隐瞒应收款、收入不进账、虚构或虚增本钱、设备机器提前报废等方式，使企业在资产大幅度贬值的同时，富了某些个人的腰包。简而言之将国家的财产装进个人的口袋。 (二)挪用公款罪 国家工
7、作人员实行职务上的便利，挪用公款归个人使用，进展非法活动的，或者挪用公款数额较大的，进展营利活动的，或 3、从案犯身份来看，以高层领导和重点岗位工作人员居多；在下属企业兼职的企业领导和派驻机构中的负责人员犯罪也很突出，与过去呈现不同特点的是，前几年，国企职务犯罪大都集中在财务，保管人员身上，而近几年来，这些人员犯罪却相对削减。 4、犯罪动机上看，表现出极大的贪欲性。有59岁现象的有权不用，过期作废的幸运心理。也有35岁现象的不捞白不捞，捞了也白捞的功利心理，在这些心态的支配下，手中掌权、管钱人员各显其能，大肆进展职务犯罪活动。 5、从犯罪形态看，企业负责人相互勾结，窝案、窜案多。一些单位部门领
8、导干部为谋取私利而形成利益共同体，合伙作案，有的虽不合伙作案，但案与案之间，此案与彼案之间犬牙交叉，有着千丝万缕的关系。实行一样或相像的手段，利用各自把握的权力，分别猎取贪利。在这种状况下，我们办理的案件，往往一挖一窝，一带一串，所办案件中70以上都是窝串案。 6、犯罪动机从享乐型、满意生活资料型向投资营利型转化。随着市场经济的进展，一些案犯罪分子看到企业经营能长期猎取大量的利润，因此作案的目的不只限于满意一时的消费和占有，作案对象也不仅限于钱和物，而消失了由财物的积存向资本的积存转化，通过资本运营使钱再生钱，以满意将来更高的需求。 三、影响国企人员职务犯罪的主要因素 (一)价值观念因素 1、
9、金钱万能观。由于国企工作人员常常会接触一些搞销售的一些老板，常常的接触中，对自己的生活开头不满意，也想过上有钱人的日子，于是从承受吃喝宴请开头，一步步被拉拢腐蚀，最终进展到收受金钱、债券、干股等等不一列举，从而走上犯罪道路。 月到2023年2月，短短的18个月，他先后八次受贿共计18万元，平均每个月1万元。贪欲的膨胀，让他失去党性原则，在一些物资的选购问题上，为行贿人开绿灯，臵国家和企业的利益于不顾。有的人认为收点小礼、拿点小钱不是什么问题，特殊是一逢年节就抵抗不住宅谓的人情往来，殊不知千里之堤溃于蚁穴。不少干部最终走上违法犯罪的道路，最初也都是从收点钱物开头的。某国企一名选购人员反思到：我总
10、觉得一年到头相互探望一下，是礼尚往来，算不了什么事。在这种错误的熟悉之下，这几年我先后收受一些下级单位春节期间所送的红包开头，慢慢习惯了请吃就到，送礼就要。金额也由小变大，开头是烟、酒、茶之类，逐步变成2023-3000元的红包，以致上万元的现金。这一点点小意思最终成了违纪违法不能饶恕的大问题。还有一些涉案的人员自我剖析到：开头觉得无所谓是我犯错误的重要缘由。把逢年过节的礼金，认为是礼尚往来无所谓；把以打牌送铺底钱，认为是带彩消遣无所谓；把自己出国考察，别人送点外币，也看作无所谓。正是自己认为的这一个一个的无所谓，致使5年多来，年复一年形成了一个巨大的经济数额。这些钱使自己看到怕，想到怕，留着
11、怕，交也怕，如同炸药包，炸药在自己这里，引线在人家手中，深感惶惶不行终日。 其次，要正确对待利益的得失。人生最难处臵的是钱财，人生最难放下的是名利。钱财、名利，生不带来，死不带去，大家把这个想通了，想透了，将钱财、名利放在一边，心境自然就宽敞了。许多人对利益得失看得太重，不惜铤而走险，大肆收受贿赂，总是认为反腐败都是隔墙砸石头，不会查到自己头上的，等到大彻大悟的时候，又为时已晚了。世间也没有懊悔药，许多为钱财、名利付出代价、深陷囵圄的人，才知道人生的意义。 当成他们牟利的工具。他们用钱换取我手中的权，再去谋取更多的钱。我们务必坚持择善而交，势利小人不交，口是心非者不交，无信无德者不交，不断净化
12、自己的朋友圈、社交圈。 其次，要防备躲避监视。孟德斯鸠曾说过失去监视的权力必将导致腐败，这是亘古不易的阅历。我们许多的同志不欢送监视，甚至是组织上发觉腐败苗头了，找其谈话，他还认为是组织上同自己过不去、找麻烦，思想上回避，工作中抵抗，甚至打击报复监视者。承受监视还是躲避监视，其人生结果必定两样。盼望大家能够正确对待监视，把它看作是组织的关怀和爱惜，切实养成在监视下行使权力。 （三）坚固树立正确的责任观，解决好履责管什么的问题 我们许多国企的领导干部错误的认为，作为企业，把经济搞上去了，就万事大吉了。事实告知我们，企业的效益好的、经济搞上去了，当然是好事，但假如在党风廉政建立、反腐败的问题上不重
13、视，会导致企业风气的败坏，最终也会导致企业衰败。因此，我们的企业领导干部肯定要在自己的职责范围内既抓好企业经济建立和进展，又要切实的抓好党风廉政建立，克制一手硬、一手软的现象，做到两项工作一起抓、两项成果一起要。 不但要管好自己，还必需管住管好自己的配偶子女，带头树立良好的家风。我们办理的许多案件，导致腐败分子越陷越深的重要缘由，就是满意家属子女们的要求，支持和纵容家属参加腐败。家庭观念，人皆有之，大家也不例外。让亲人生活得更好些，帮忙儿女成家立业，是人之常情。但对如何造福家庭、帮忙子女，林则徐讲：子孙若如我，留财做什么？贤而多财，则损其志，说这个儿孙要是有力量，你留给的财宝反而会摧毁他的意志
14、品质 112- 职务犯罪预防讲稿 职务犯罪预防讲座讲稿篇二 金融系统职务犯罪预防讲稿 金融是一个国家的经济命脉，保证金融安全对于经济安康稳定进展至关重要。近年来，金融系统职务犯罪案件呈现动身生率高、破坏性强、涉案范围广等特点，对金融资产和金融秩序构成了直接危急，进而影响社会的稳定。检察机关作为国家的法律监视机关，在预防金融系统职务犯罪方面具有重要的监视权力，担当着不行推卸的监视义务。本文将结合侯马市人民检察院预防银行系统职务犯罪工作的指导思路和详细做法绽开对这一问题的分析。 我国宪法规定，检察机关的法律监视形式包括诉讼程序监视和非诉讼程序监视两种。其中非诉讼程序监视是指检察机关在办理案件过程中
15、针对发案单位在治理、制度上存在的漏洞，以及其他方面可能导致犯罪的问题，所发出的检察意见。预防银行系统职务犯罪即是检察机关实施非诉讼程序监视的重要内容。最高人民检察院在关于加强预防职务犯罪工作的意见中也明确指出，各级检察机关要“加强行业职务犯罪状况讨论，推动行业预防”。检察机关在金融系统开展预防职务犯罪工作，就是要有效遏制和削减职务犯罪对金融系统的侵蚀，着力从源头上预防、治理腐败，保障金融资产的安全，更好地为经济建立效劳。这就是检察机关预防银行系统职务犯罪的法律依据。 从预防银行系统职务犯罪的实施主体来看，检察机关具备明显优势，对于各种职务犯罪的途径以及新时期金融系统职务犯罪的新特点、新手段有着
16、深刻的洞悉力量。2023年，农业银行侯马市支行新田办事处发生挪用公款案。该处主任郭某以高额好处费为诱饵，汲取大额存款，指使下属柜员在储户不在场的前提下无折将储户帐户上的巨额存款支取挪用。案发之后，该市检察院李红卫处长迅即组织力气，利用两个多月的时间对这一案件进展了查处，在社会上引起很大反响。这一个案凸现检察机关携手银行打击职务犯罪的必要性。此外，检察机关在金融系统开展工作，可以探究积存不少阅历，为国民经济的安康稳定进展保驾护航。 检察机关做好预防银行系统职务犯罪的工作，必需对这些案件的特点、发案缘由进展系统总结与分析。从近几年侯马市检察院查办的十二起银行系统职务犯罪案件来看，这些案件的发生大都
17、与各银行内部治理薄弱、监视机制不完善、思想政治教育和职业道德教育重视不够存在很大关系，打击金融系统职务犯罪照旧存在打而不防，不能从根本上杜绝金融职务犯罪的问题。其特点表现为犯罪手段更加专业化、职业化，涉案金额大，涉案面广，涉案人员多，善后处理难度大。这一严峻的现实状况要求检察机关在银行系统开展预防工作中，肯定要摆正位臵，协调关系，找准切合点，结合检察职能与办案实践，在坚持已往积存的一系列预防职务犯罪的方法阅历根底上，摸索一套针对性强、易操作可实施的方法，帮忙金融系统建立健全各种规章制度，加强治理，注意监视与防范，从源头上消退大量引发腐败和职务犯罪的条件和时机。正是基于以上熟悉，侯马市人民检察院
18、对全市金融部门提出了加强监视力度，做到“事前、事中、事后”实施有效监视与防范的详细要求，盼望以此来强化“合规”操作，切实扭转“制度如林、执行无人”的局面。六个“偏方”，即增加“学法、知法、懂法、护法”的自觉性和积极性。详细来讲，包括以下六个方面：偏方一，加强法律学习，学习刑法，通过学习分清罪与非罪的界限，高压线不能触及；偏方二，加强道德建立，第一条防线，职业道德，银行的职业道德就是搞好效劳，不要贪钱；偏方三，建立健全制度，以制度来标准行为，杜塞漏洞；偏方四，牢记使命，审慎经营，深刻熟悉银行这一高风险行业的特点，慎之又慎地处理好项工作；偏方五，加强监视教育，警示教育要作为重要的日常工作，准时处理
19、上报，化解问题；偏方六，以辩证法眼光端详预防银行职务犯罪，适度打击。这些偏方从预防银行系统职务犯罪的操作机制、思想教育、制度保障等方面均具有极强的针对性，是对症预防银行职务犯罪的“好方”。同时，要求银行各单位要抽出时间进展特地的警示教育，以务实的态度，警钟常鸣，学习法律业务，自查自纠，不走过场。如走过场，检察院将启动侦查程序，对个别人进展警示教育。 总结侯马法院的这些做法，笔者以为，检察机关应不断加强对银行从业人员的思想政治教育、职业道德教育、法制教育和勤政廉政教育，彻底消退和瓦解金融从业人员可能产生的犯罪意识和犯罪意志。同时，要结合金融系统的行业特点，通过开展形式多样的防职务犯罪工作，建立整
20、体预防工作体系，从而将银行职务犯罪的预防工作提升到一个新的水平。 金融系统做为我国经济进展的核心，在经济建立中发挥了越来越重要的作用。然而，金融犯罪特殊是金融职务犯罪往往给金融机构和国家造成重大经济损失，甚至会诱发社会不稳定因素和金融*，其危害性更甚于其它犯罪。本文就金融职务犯罪形态特点、危害，成因及预防措施作粗浅的探讨，盼望有益于金融职务犯罪的预防。 一、金融职务犯罪的形态 金融系统工作人员职务犯罪指在银行或者其它金融机构中工作的人员，利用从事融资活动的职务之便，侵害公共财产，破坏金融治理秩序以及其它危害社会依照法律应当受到刑罚惩罚的行为。金融机构包括银行、信托投资公司、融资租赁公司、信用合
21、作社、保险公司、证券公司等。利用职务之便实施的金融犯罪形态包括以下三种状况：一是法律明确规定以职务便利为构成要件的犯罪，如贪污罪，职务侵占罪挪用公款罪、受贿罪、以假币换取货币罪等。二是法律尽管没有明文规定是否利用职务便利为犯罪构成要件，但犯罪的构成与行为人的身份和职务有着密不行分的联系，如银行人员购置伪币罪、违法向关系人发放贷款罪、违（规）法发放贷款罪、用帐外客户资金拆借、发放贷款罪，非法出具金融票据罪、对违法票据承兑、付款、保证罪、内幕交易、泄露内幕信息罪、操纵证券交易价格罪等。三是金融机构人员在利用职务之便实施犯罪的过程中，其手段又触犯了其它罪名，如伪造、变造金融罪证罪。银行（信用社）业务
22、包括会计结算、出纳、储蓄、信贷、信用卡等方面，金融犯罪主要表达在这些业务中，这里需要特殊指出的是金融从业人员在实施犯罪时往往是多种手段并用、各种行为穿插，在一种业务中使用的手段，也可能在另一种业务中使用。以下所列的犯罪形式主要是依据金融业务性质，以岗位特征划分形态的。 1、结算业务中的犯罪形式 结算是指因商品交易、劳务供给、资金调拔等经济活动需发生的货币收付行为，分为货币结算和转帐结算，银行的结算主要为转帐结算，转帐结算中银行（信用社）从业人员的犯罪主要针对结算凭证和会计帐本，其详细形式主要有：伪造：涂改结算凭证，隐匿、销毁记帐单据侵吞银行资金，利用空头结算凭证或者重复利用结算凭证骗取银行资金
23、；虚构收付关系贪污银行资金；虚构伪造存款帐户或付款凭证挪用银行资金；收帐、重复出帐挪占银行资金、非法屡次转帐、转变资金正常流向占用银行资金；非法拆借客户资金；利用结算时间差套取银行资金等。一些金融机构的从业人员违反金融法规，伪造变造金融票据、银行结算凭证、信用证、信用卡等。一旦这些伪造、变造的金融票据进入金融活动领域或被犯罪分子用作金融诈骗的工具，同样会给金融机构造成经济损失。如某银行会计利用工作之便，窃取空白牡丹卡一套，趁打卡员不在之际，私自打卡，然后持卡取现10000元。 2、出纳业务中的犯罪形式 出纳即现金收付活动。常见的犯罪形式主要有：监守自盗，现金抽头（从治理的现金中抽出一局部资金）
24、；收不入帐或推迟入帐截留现金，伪造缴款单，涂改出纳簿、变造日报表侵吞库款等。另外，新刑法将银行人员利用职务便利以伪造的货币换取货币的行为以及对违反票据法规定的票据予以承兑付款或保证的行为规定为犯罪，这类犯罪常见于出纳业务中。个别金融系统的从业人员利用经手、治理资金的便利挪用炒股票者有之，非法经营者有之，买房挥霍者有之等等。 3、储蓄业务中的犯罪形式 储蓄是城乡居民与银行之间的信用行为。银行在保管使用储蓄存款的同时，对储户负有还本付息的义务，常见的犯罪形式有：伪造储户存折，私自截留；涂改利息单，虚增利息支出，侵吞差额利息等。 4、信贷业务中的犯罪形式 信贷是一种授信行为。银行通过贷款猎取利润，维
25、持运行，但向谁贷，怎样贷款都必需符合条例、法律的规定，否则构成违法犯罪，常见的犯罪形式有：违反法律和行政法规向关系人发放贷款，违反法律和行政法规向关系人以外的其他人发放贷款；汲取客户资金不入帐将资金用于非法拆借、发放贷款，自批自贷（包括冒名骗取银行贷款；与贷款申请人恶意串通，骗取贷款；与银行相关人员恶意串通，互批互贷三种形式）在发放贷款过程中，虚增银行贷款利息等。某些金融系统的人事人员违反金融法规和贷款规章制度，以人情、关系、私利为重，对不符合贷款条件从事非法经营活动的贷款方发放贷款，或以贷谋私、借贷索贿，结呆造成重大经济损失、5、信用卡业务中的犯罪形式 信用卡是银行开出的供其客户消费使用的信
26、用工具。依据银行有关规定，客户在使用信用卡时可以进展肯定金额的透支，但必需尽快补齐款项交收取肯定利息，信用卡业务中的犯罪形式有：信用卡部工作人员利用职务之便，恶意巨额透支供自己使用；授权他工恶意透支从中谋利，虚增透支利息、侵吞利息款等。 上述所谈到的犯罪形式相对来说较为简洁和原始，随着银行业务电子化，利用电脑犯罪成为最主要、最常见的犯罪手段。自1986年7月我国发觉第一起利用电脑作案冒领储户存款以来，每年都有较大幅度的递增，利用电脑实施犯罪渗透到结算、储蓄、信贷、出纳、信用卡等各项业务之中，其作案手段五花八门，有利用电脑伪造金融结算凭证的，有利用电脑系统偷支储户存款的、有修改电脑程序盗取库款的
27、等等。随着网上银行的开办，将来网络犯罪也不容无视。电脑犯罪作案时间短、隐藏性强、犯罪数额大，取证和固定证据难度大，社会危害严峻，应引起高度重视。另外，金融机构各部位和环节都可能引发行贿受贿犯罪，受贿犯罪是银行从业人员犯罪的又一种重要形式，有因贷款治理而发生贿赂交易的，有因结算业务发生贿赂交易的，有因帐户治理而发生贿赂交易的。其它如章证治理密押治理、金库治理，计算机治理均有可能引发受贿现象。 二、金融职务犯罪的特点 随着社会环境的进展变化，当前金融职务犯罪在案件性质，作（额）案金额，作案人员和作案手段上都呈现出一些新的特征和趋势，从调查把握的状况分析，金融系统经济违法违纪案件主要有以下几个特点：
28、 1、大案要案频发，作案金额不断增大。金融系统是经营治理货币和融通资金的职能部门，金融工作人员接触钱、帐、有价单证、印章等重要物品范围广、时机多，具有行业特别性，使少数违法犯罪人员在客观上具有利用工作或职务之便，趁机作案的便利条件，作案一旦得逞，造成的资金风险和危害也特殊严峻，造成了国家资金的巨大损失。 2、发案范围广，发案部位多。从已发生案件的单位看，近年来，各行、社都有案件发生。其中：农行、农村信用社发案相对频繁，是案件多发单位。近几年，某地级市农行发案23件，农村信用社发案16件，分别占案件总额的41.8%和29%；从发案部位上看，储蓄、会计、出纳、信贷、行政、理赔、基建等各个重要岗位和
29、要害部位都有大案发生，而储蓄岗位发案最多案件38件，占案件总数的44.7%，近年来，具有领导职务的机构负责人作案渐渐增多，其中涉及干部7人，中层干部18人。 3、贪污挪用案件占相当比重。近年来，某地级市共发生贪污案件11件，挪用案件36件分别占案件总数的20%和65.8%，涉案人员既挪用又贪污作案的现象比拟突出，此类案件在会计、储蓄岗位发案频繁，且作案金融呈不断增大的趋势。 4、违规经营，违章操作诱发或酿成大量案件。突出表现在违章拆借、违规放款，违规揽储、帐外经营过程，形成了大量案件。有的单位为谋取小团体和个人不正值利益，截留收入，设立帐外帐和私设小金库或虚报冒领或滥发钱物，侵占国家财产，诱发
30、和直接酿成大量案件。 5、作案手段隐藏诡秘，案件性质严峻。作案人员利用手中把握的权力和熟识业务工作流程的便利，实行窃取，截留重要空白凭证，盗盖印章，伪造单据或编造谎话等欺诈手段，手段诡秘，具有哄骗性和隐藏性。犯罪分子往往多种手段并用更使案件错综杂。 三、金融职务犯罪的防范 金融职务犯罪的防范是一个系统的、综合的工程，需要方方面面的努力，笔者认为主要从以下几个方面入手： 1、建立金融机构内部岗位轮换制度 一个职员长期固定在一个地方或一个岗位上工作，简单形成关系网，出了问题也难以发觉，尽管上级机关常常检查监视，也难以知道全面状况。这样既不利于监视，又不利于遏制违规经营和犯罪。因此，在保证从业人员整
31、体上稳定的前提下，应有规划、有针对性地对所属人员实行定期沟通和岗位轮换，以到达相互监视制约，准时发觉和防止消失违规违法经营和犯罪现象的目的。 2、加强对金融机构和金融从业人员的思想教育和法制教育。在金融业不断增加，竞争日益剧烈的状况下，各金融机构的领导重视业务开拓，大力组织资金等无可厚非，但切不行因此而无视了员工的思想教育和法制教育。实践证明，不少金融从业人员走上犯罪道路，就是由于法制观念淡薄，放松对自己的思想所造所致，这个教训是极为深刻的，各金融单位要从机构、领导、规划、内容、时间等方面对员工进展职业思想、职业道德、职业纪律和法制教育，建立健全科学的治理机制，实行综合治理，使犯罪分子无隙可乘
32、，员工不能违规违法，也不敢违规违法。 3、加强防范技术讨论 随着科学技术的进展，金融业务的操作早已由手工转为电脑操作，并实现了同一银行业间的地区内联网，局部金融机构开办了“网上银行”业务。金融犯罪也由传统的作案方法向“智能型”转变。一些金融从业人员利用职务之便，通过在计算机中输入几个命令或执行事先预备好的作案程序，在极短的时间内到达作案目的，针对这些状况要加强对防范技术的讨论，为打击金融系统的犯罪活动制造必要的条件。 4、依法惩治金融犯罪 除了加大监管力度，用经济和行政手段遏制金融犯罪外，还离不开用刑事法律手段打击金融犯罪。1997年10月1日起实施的新刑法对涉及金融犯罪的规定中有20多条30
33、多个罪名，如第186条规定：“银行或者其它金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人发放信用贷款或者发放担保的条件优于其他贷款人同类贷款的条件，造成较大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；造成治理机构损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金”。金融系统的工作人员违法违规向关系人以外的其他贷款人发放贷款，造成重大损失的同样构成犯罪并被处以刑（法）罚。第187条规定：“银行或者其它金融机构工作人员以年利为目的，实行汲取客户资金不入帐的方式，将资金用于非法拆借，发放贷款，造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金
34、；造成特殊重大损失的处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金，单位犯前款（罚）非的，对单位判惩罚金，并对其直接负责的主管人员和其他责任人，依照前款的规定惩罚”。这样的规定为打击金融职务犯罪供应了有力的法律武器，司法机关要为金融和社会经济进展保驾护航，依法抓紧对金融犯罪分子绳之以法，以儆效尢，遏制金融犯罪，为金融事业的进展侯选一个良好的治制环境。 职务犯罪预防讲稿 职务犯罪预防讲座讲稿篇三 榜样遵守法律 共建廉洁璧山 各位代表： 大家好！很荣幸能够在这里和大家一起学习和探讨预防职务犯罪方面的问题。 今日，区人大安排我来给大家上一堂职务犯罪预防课，一方面是盼望各位代表在各自的生产、生活和
35、社会活动中能够洁身自好，守住清廉阵地；另一方面，也是盼望通过人大代表榜样作用的发挥，带动四周的人一起抵抗腐败，共同维护社会的风清气正。 (p2)下面我主要想和大家一起争论四个方面的内容：一是简洁介绍下检察机关的性质、地位及职责；二是目前国内的反腐形势和我区职务犯罪查办状况；三是分析职务犯罪高发的缘由；四是对如何预防职务犯罪提出一些建议。 一、检察机关的性质、地位及职责（） 大家平常提到检察院，首先想到的就是查办贪污腐败的，对于检察院的其他职能，可能接触、了解得很少。借此时机，我从法律规定以及我院机构设置着手，向大家简洁介绍一下检察机关的性质、地位及职责。 （）我国宪法第一百二十九条规定了检察机
36、关的性质是国家的法律监视机关。这是人民检察院区分于其它国家机关的本质特征，是人民检察院行使检察权、开展各项 检察工作的根本法律依据。下面，我为大家一一介绍业务部门设置：(p5) 控告申诉检察部门和案件举报中心 通俗地说，这个部门就是让老百姓“告状有门”，可以受理报案、举报、控告，各类申诉（比方不服检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理打算的申诉，不服人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉）；办理检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。 职务犯罪侦查部门这个部门大家比拟熟识，就是打击职务犯罪的，除了传统的贪污贿赂犯罪、渎职犯罪，还包括侵害公民人身权利民主权利的犯罪。 (p6)侦查监视部
37、门简洁地讲，就是打算是否逮捕，是否延长侦查羁押期限，是否立案监视，对侦查活动是否合法进展监视。 公诉部门大家在法庭上见到的检察官就是公诉部门的干警，他们的职责就是打算一个案件提起公诉或不起诉，出席第一审法庭支持公诉，审查办理其次审公诉案件；对人民法院的审判活动实行监视；对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等。 监所检察部门主要负责刑罚执行监视，由于根本上涵盖了除民行检察之外的全部检察业务，被称为“小检察院”。 (p7)民事行政检察部门 这个部门，大家的了解也比 较少。简言之，就是对民事审判、行政诉讼活动实行法律监视； 对符合法定条件的人民法院生效民事、行政判决和裁定检察机关也可以依法提出抗诉和检
38、察建议。 职务犯罪预防部门负责讨论分析典型职务犯罪的特点、规律，提出防范对策，并帮助有关单位落实；开展预防询问和警示教育；治理检察机关行贿犯罪档案系统并受理查询等工作。 二、当前反腐形势 (p8) (p9)党的十八大以来，惩治腐败始终保持高压态势，中心坚持“老虎”、“苍蝇”一起打，反腐力度明显加大。“周一拍苍蝇、周末打老虎”成为中纪委公布反腐案情的时间规律。据统计，在十八大以后的21个月里，光省部级干部，就有近50人落马，平均每两个月，落马5人。在某些省份，省委常委有近一半被查。这样的反腐力度，在改革开放以来还未曾有过。从*，到徐才厚，再到*，从省部级到正国级干部的落马充分反映了中心反腐的决心
39、。(p10)党的十八届四中全会审议通过的中共中心关于全面推动依法治国若干重大问题的打算，是我们党历史上第一个关于加强法治建立的特地打算，充分表达了以习近平同志为核心的党中心厉行法治、依法治国的决心和士气。最高检在传达学习十八届四中全会精神时提出要坚决不移反对腐败，坚持“老虎”、“苍 蝇”一起打，加大追逃追赃、遣返引渡力度，促进国家工作人员依法行政、廉洁从政。要加强对诉讼活动的法律监视，坚决订正办关系案、人情案、金钱案等司法不公突出问题，严惩司法腐败。 那么，我们璧山查办职务犯罪的状况如何呢？我在这里给各位代表通报一下。(p11)从2023年至今，不到五年的时间里，我院共立案侦查各类职务犯罪案件
40、89件103人，其中贪污贿赂案件79件93人（贪污案12件23人、挪用公款案2件2人、受贿案54件57人、行贿案11件11人），渎职侵权案件10件10人。立案侦查案件中大案为76件88人，大案率达85%，要案17件17人，要案率达19%。通过办案，为国家和集体挽回直接经济损失1700余万元。这一系列数据充分反映了我们璧山职务犯罪呈高发态势，而且大案、要案所占的比例相当高，我区职务犯罪预防任重道远。 三、职务犯罪的心理探析(p12) 明知是一条不归路，为何还有这么多的国家工作人员“前腐后继”？这是一个发人深思的问题。通过多年的办案总结，下面和大家共同探讨职务犯罪高发的缘由。(p13) 通过多年的
41、办案阅历来看，职务犯罪领域犯罪嫌疑人主要存在以下五种心理：贪欲、寻租、比拟、幸运、冲突。 （一）贪欲心理(p14) “人有七情六欲”，贪欲也是一种欲望，是一种过度的占有 欲。在我院办理的数百起职务犯罪案件中，没有一人是因“吃不饱，穿不暖”而去贪污受贿的，绝大多数是占有欲特殊强，贪欲高度膨胀。贪的类别主要有四种：贪权、贪财、贪色、贪享受。 这4种“贪”在我们璧山都有案发。贪权的有2023年万顺春贿选案(p15)；贪财的案件就多了(p16)，比方璧山县璧泉街道团堡村民委员会原委员罗健挪用公款案(p17)，一个1986年诞生的年轻干部，由于贪欲断送了自己的前途,又如彭朝华(p18)，原河边镇铁石村党
42、支部书记，第十六届县人大代表，利用帮助政府进展改造工程的职务便利，与他人共同非法占有国有财产79332元，被璧山县法院以贪污罪判处有期徒刑五年。一个基层老党员，老干部，多届人大代表，由于一时的贪念，毁了一生的清誉；贪色的案件，(p19)在全国范围内也是多发的。据统计，在中纪委查处的大案中，95%以上都有女人的问题。许多官员就是栽在情妇手上。比方原璧山县城乡建立委员会主任庞仪(p20)，利用其担当璧山县城乡建委主任的职务之便，在日常工作中，赐予建筑商照顾，收受建筑商好处费共计107.15万元。璧山县人民法院以受贿罪判处其有期徒刑10年，剥夺政治权利1年，并处没收个人财产人民币10万元。庞仪的案发
43、，不是群众举报或者是检察机关盯上了他，是由于其情妇涉嫌其他案件被立案侦查而被牵扯出的；贪享受也是贪欲心理的重要表现。(p21)有人抱着“人生在世, 吃穿二字”的享乐主义腐朽人生观, 凭借手中的权力, 大肆挥霍公款，承受他人的吃请、购置名牌消费品、出入高档消费场所，形成与其收入极不相称的消费习惯，靠正常的工资收入维持不了这些高消费，只有靠贪污受贿，从而一步步走向犯罪深渊。如原璧山县建委廖丽霞贪污、受贿、行贿、诈骗一案就比拟典型(p22)。廖利用其办理建立施工许可证的职务之便，实行收入不入账的方式，截留了43家建立单位或个人缴纳的建立规费129万余元；两次收受建筑商好处费共9万元；为谋取不正值利益
44、，赐予国家工作人员好处费2.5万元；伪造银行收讫印章骗取钟某、袁某交纳的建立规费共计3万余元。一中院最终判处廖丽霞贪污罪、受贿罪、行贿罪、诈骗罪，四罪并罚，打算执行有期徒刑15年，并处没收个人财产人民币13万元。廖丽霞在生活中讲面子，追求高消费，在工作中，不思进取，总想不劳而获。公务员每个月所谓的“死工资”根本无法满意其对于房子、车子、票子、牌子的追求。以至于在发觉制度漏洞时，毫不迟疑地选择了钻制度的空子。通过非法手段猎取的100余万元，廖丽霞全用在了房子、车子、出入高档消费场所和购置浪费品上。 （二）寻租心理(p23)对公务人员来说，手中的权力实际上把握着许多人的盈利，这种权力就意味是一种“
45、租金”，公务人员往往会觉得反正 手续是完全符合标准的，企业赚了这么多，自己从中猎取一点好处是件很正常的事情，于是寻租心理就产生了。企业为了连续保持这种盈利也会连续贿赂公务人员，于是外表上权力标准行使，暗地里行贿受贿、得利的双方都会力求使这种租金连续存在，使寻租行为得到连续。在这种心理的驱使下, 他们所拥有的职位和权力, 就被看作是一种待价而沽的特别商品。因此, 权钱交易、收受贿赂在他们看来是理所固然的事, 他们把职责范围内应当承办的事情与按劳取酬划等号, 不送礼不办事, 甚至伸手索要所谓“辛苦费”、“好处费”。 2023年，我院查办的重庆市轨道交通（集团）有限公司物资部部长田颖受贿案和重庆新崛
46、物流有限公司董事长江伟行贿案是权力寻租的典型(p24)：田颖在担当重庆市轨道公司物资部部长期间，利用职务之便，在轨道公司选购原材料过程中，收受多家公司好处费483.6万元钱，并将其中大局部389.6万元钱据为己有。在田颖看来，轨道公司与这些企业之间的购销手续是完全符合标准的，企业赚了不少钱，自己从中猎取一点好处是件很正常的事情，她的这种寻租心理导致她在违法犯罪的道路上越走越远。田颖因涉嫌受贿罪被依法判处有期徒刑八年。 （三）比拟心理(p25) 虽然从社会总体层面上看公职人员仍处于比拟高的地位，有比拟稳定优厚的收入，但是许多公职人员并没有将全 部的人群作为自己比拟的对象。有些犯罪嫌疑人，从其人生
47、经受考察，出身比拟清贫，经受过很多磨难。有些犯罪嫌疑人在刚参与工作时，对工作尽职尽责，表现精彩，得到了组织的确定和信任，并被委以重任，拥有肯定的权力。但是，随着时长日久和社会交往面的不断扩大，认为自己为国家、集体付出了很多，但得到的回报却很少，尤其是看到四周一些人日常生活阔绰，心理便产生不平衡。利用手中的权力或自己经管单位财务之便，或贪污，或受贿，进展权钱交易，渐渐走向了犯罪的道路。 2023年被我院立案查办的伍有洪(p26)，就是个“红与黑”大变脸的典型。伍有洪，原发改委主任，正兴五选区选出的第十六届人大代表。在百姓的眼中，他曾经是个能干事，干好事的干部，由此获得的荣誉也是数不胜数。伍有洪之所以会从一个百姓认可的好官到如今的贪污犯，都是被攀比心理所害。在2023年换届选举期间，伍有洪自认为会得到提拔，但事与愿违。对此，伍有洪感到绝望、委屈、愤懑。从那时起，他干脆“想开了”，从今走上腐败之路。在不到5年的时间里先后利用担当青杠街道主任以及县发改委主任的职务便利，在发包工程、处置国有资产以及为企业申报专项