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1、 有关银行领导层反诈工作总结合集_有关银行反诈宣传工作总结 在人民银行和总行的正确领导下，我部严格根据中华人民共和国反洗钱法、金融机构反洗钱规定、中国人民银行关于进一步加强反洗钱工作的通知、银行反洗钱治理规定、银行反洗钱客户风险评级治理规定、银行涉嫌恐惧融资的可疑 交易报告治理规定等关于反洗钱的政策法规、制度要求，不断强化反洗钱工作的治理，仔细组织开展反洗钱培训及宣传工作，不断适应反洗钱的新形势、新变化，杜绝风险、堵塞漏洞。使反洗钱工作水平稳步提高，有效维护了辖内的金融安全，保障了业务经营的平衡进展。现将反洗钱工作状况总结汇报如下： 一、领导统筹，建立健全反洗钱治理体系 我部始终高度重视反洗钱
2、工作，配备业务素养过硬的工作人员特地负责反洗钱工作。营业部严格根据人民银行、龙江银行总行的制度要求，成立了反洗钱工作领导小组，详细监视、指导反洗钱工作。 反洗钱领导小组组长： 副组长： 成 员： 反洗钱工作办公室主任： 成员： 反洗钱经办员： 二、注意执行，完善岗位责任制度建立 为适应不断深入的反洗钱工作形势，从制度上保障工作的顺当开展。营业部仔细执行反洗钱岗位工作职责，进一步提高反洗钱工作的质量效率，防范洗钱犯罪活动的发生，建立了反洗钱工作档案，其中详细包括反洗钱相关的法律、法规，反洗钱工作制度、反洗钱培训规划、培训记录、反洗钱宣传资料等。 各级领导机构、各个各洗钱岗位上下联运，协调协作，搭
3、建起了我行营业部的反洗钱责任制度体系框架。执行至上，仔细执行银行反洗钱治理规定、银行反洗钱客户风险评级治理规定，具体填写客户职业、身份证有效期、国籍等要素；不断进展客户身份持续识别与客户信息补录工作；账户年检工作中对账户资料过期的账户，限制其账户使用；对公账户开户时，对法人或 负责人的身份证进展联网核查后，并将核查结果打印在身份证复印的反面；仔细做好大额交易及可疑交易数据报送工作，人工甄别后，可疑上报数量较同期明显减 少；仔细做好反洗钱非现场监管报表的报送工作等。将反洗钱工作职责落实到岗位，落实到人。 三、组织自查，加强责任感严格防范风险 我行每年11月份均制定了反洗钱工作检查，我部主要领导亲
4、自带队，组成反洗钱工作专项检查组，对营业部的反洗钱工作开展状况进展了全面检查。主要针对大额交易和可疑交易的检查，主要检查工程通过账本原始记录、综合业务系统的大额支付进展逐笔审查。检查中严格根据检查程序下发了检查通知书，制定现场检查实施方案，对检查中存在的问题下发了通报，提出了整改措施和处理意见。 准时完成风险提示的核实、处理、审核，我部反洗钱治理人员与营业机构保持直接联系，共同对风险客户(账户)详细状况进展分析、甄别；要求反洗钱经办人员高度重视风险客户(账户)信息，尽职履行客户身份识别义务， 营业机构不能供应精确客户信息的，要求重新识别客户。做好各类报表的报送工作。对反洗钱经办人员上报的报表进
5、展了仔细的统计、输入非现场监管信息及数据，并要求逐级上报，避开了网点漏报、错报的现象，保证了报表上下全都。 四、培训宣传相结合，增加民众反洗钱意识 通过加强反洗钱工作的培训，提高了我部员工的反洗钱意识、素养和力量，促进了反洗钱工作在我部的不断进展。首先通过介绍“洗钱”一词的来历，是我部员工系统地把握了反洗钱的定义及形成的历史渊源。洗钱从一开头就注定了他的违法的一面，使我部员工对洗钱的危害性有了客观的熟悉。 我们又通过幻灯片的方式系统地介绍了反洗钱法的主要内容，使广阔员工了 解了反洗钱的概念、反洗钱义务主体范围、金融机构反洗钱详细义务、反洗钱爱护和信息保密责任、给予反洗钱监管机关调查权和临时冻结
6、权、金融机构的法律责任 等相关学问，丰富了员工的反洗钱学问，加深了对反洗钱概念的熟悉。其次，仔细学习分析详细案例，使员工进一步熟悉了洗钱给国家、社会及金融体系带来的危 害，给我们的国计民生带来的危害，给社会造成的动乱。让广阔员工自觉地将反洗钱作为金融工的必尽义务，仔细作好反洗钱工作。在集中培训的根底上，我部对关键岗进展了特殊强化培训，使详细的反洗钱治理员把握了反洗钱的系统操作、可疑交易的甄别、大额信息的补录等功能，为我们作好反洗钱工作奠定了根底。 在培训的根底上注意宣传，采纳定点宣传、全面宣传、和社会团体联合宣传等形式，我营业部大厅内悬挂反洗钱法宣传横幅，张贴标语、宣传图片，摆放宣传资料等形式
7、，全面开展反洗钱法宣传。在各种户外宣传活动中共发放反洗钱法学问宣传资料7500多份。营造了浩大的反洗钱宣传声势，在肯定程度上增加了市民对反洗钱熟悉。 通过这几年的实践，累积了肯定的珍贵阅历，我部将持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱意识，把握必要的反洗钱技能，增加反洗钱工作 的紧迫感、主动性；严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动 有关银行领导层反诈工作总结合集【篇二】 随着互联网科技的迅猛进展，金融电子化产品创新的步伐日趋加快。它在便利百姓生活，活泼金融市场的同时随之而来的新型的电信网络诈骗“陷阱”也层出不穷，且诈骗方式不断更新。为进一步推动防范、打击、治理电信网络
8、诈骗犯罪活动，提高社会公众对电信网络诈骗的警觉意识与识别力量，爱护客户资金安全。日前，我支行开展了一系列的“防范电信网络诈骗宣传”活动。 我支行位于个体经济兴旺的洪合地区，通过各种转账途径个体户交易频繁，这一系列宣传目的是为了提高公众的防范意识。我支行实行多种形式开展宣传活动：一是在网点前通过摆摊宣传聚拢人气，进展集中宣传，通过现场发放海报、手册以及现场讲解等形式向活动现场群众宣传防范电信诈骗学问，以面对面的宣传效劳，调动了公众学习和把握金融学问的积极性。 二是走上街头向沿街商户发放宣传资料，宣传电信网络诈骗常用的电话欺诈、ATM欺诈、网银欺诈等犯罪手段，并积极讲解防范电信网络诈骗的“三不一准
9、时”的防范要领，即引导公众不轻信来历不明的电话和手机短信，不向别人透露自己及家人身份、存款、银行卡等信息，不向生疏人汇款、转账，不慎被骗准时向公安机关报案。 三是通过网点LED及折页常态化进展宣传。 此次宣传，使广阔群众对防范电信诈骗有了更多的熟悉，特殊是一些老年客户纷纷表示对电信诈骗有了更深入的了解，提高了对诈骗的警觉性。后续，我支行将扎实履行金融机构的社会责任，进一步提高公众自我防范的意识，切实维护广阔群众的资金财产安全以及金融秩序。 有关银行领导层反诈工作总结合集【篇三】 为进一步提升社会公众对电信网络诈骗、跨境赌博危害的认知，增加公众风险防范意识和力量，依据山东省支付清算协会组织开展“
10、反诈拒赌安全支付”第九届“支付清算杯”职业技能竞赛的工作要求，阳谷农商银行近日来从员工行内培训、社会公众宣传等方面入手，多形式多渠道开展主题宣传活动，积极地维护了本辖区金融秩序稳定与社会和谐。 随着互联网的不断进展，犯罪分子的诈骗手段日益更新，利用电信网络等方式进展的诈骗犯罪案例频发。“打铁还需自身硬”，为有效推动此次活动，我行不断加强员工自身反诈学问培训，要求员工深入学习堵截电信网络诈骗、跨境赌博的案例及视频，了解电信网络诈骗、跨境赌博的各种特征以及应对措施，切实提高全员识别和防范网络电信诈骗的力量及水平。同时全员下载国家反诈APP，筑牢反诈第一道防线，随时掌控学习新型诈骗手段，营造全行反诈
11、拒赌的深厚气氛。 为加深客户对电信诈骗和跨境赌博的防范意识，我行各营业网点在LED屏设置“反诈拒赌安全支付”、“网络诈骗不难防，不贪不给不上当”等标语，在厅堂设立宣传台，承受群众询问并积极的向民众讲解有关跨境赌博和网络电信诈骗的相关学问，提醒当前跨境赌博和网络电信诈骗的典型手法、惯用套路。大堂经理利用厅堂微沙龙的时机，为等待办理业务的客户发放反诈宣传折页，普及金融学问，现场教客户下载国家反诈APP，结合案例分析各种诈骗手段、特点及背后受害者被骗的缘由，告诫客户防范要点，爱护个人资金安全。业务办理方面，我行要求各营业网点柜员在为客户办理业务时，严格遵守开立账户安全提示、转账与客户核实等支付结算要
12、求，避开客户陷入犯罪分子设置的圈套造成资金损失。 除在营业网点宣传外，根据宣传活动形式多样、新奇的要求，我行各营业网点还通过“反诈拒赌安全支付”进社区、进商超、进村入户的形式直接面对群众普及相关学问，扩大了宣传活动的掩盖面和影响力。在与群众面对面的宣传中，尤其是农夫、务工人员、老年人等自我爱护意识较差的群体，我们特殊宣传了出租出借出售账户、收款码、买卖银行卡及身份证等违法犯罪行为的不良后果。另外，我行公众号推出“国家反诈中心的最新最全防骗武功秘籍，请周知转发！”和“【金融课堂】谨记三不一多，防范电信诈骗！”等线上宣传内容，通过微信工作群、朋友圈转发，全面提高了全民反诈拒赌的认知度和认可度。 宣
13、传反诈拒赌，守护支付安全，是我们每一位金融工的职责和使命，今后我们阳谷农商行的员工也将致力于传播金融学问和资金安全防护技能，切实提升全民反诈拒赌意识，营造良好的金融支付环境。 f132.COM更多工作总结延长阅读 银行内部反诈宣传工作总结合集 (通用3篇) 时间一晃而过，我们应当全方位地对银行反诈工作进展总结和分析，这段时间给自己留下了多少美妙的回忆。那么一篇银行反诈工作总结要怎么写呢？下面是范文资讯网小编为大家整理的“银行内部反诈宣传工作总结合集”，仅供参考，盼望能为您供应参考！ 银行内部反诈宣传工作总结合集(篇一) 20xx年1-10月份，全市电信诈骗案件持续高发，案值巨大，犯罪手段主要表
14、现为电话欠费、购物、中奖、冒充熟人、退税等名目的30余种。为坚决打击电信诈骗，有效遏制此类案件的发案势头，确保首都良好的社会治安环境，xx派出所广泛发动各种力气，在全市开展为期100天的打击防范电信诈骗专项行动。并成立专项行动指挥部，对电信诈骗开展多警种、全方位的打击工作，整合各级刑侦专业力气，联系中国移动、网通、电信公司、通信治理局、及银行系统等相关单位，形成合力，全面推动全市打击电信诈骗专项行动，确保专项行动取得预效果。 “阻截”行动成果显著 在银行等部门的协作下，从11月6日开头，xx派出所发动一切力气在全市范围开展防控电信诈骗“阻截”专项行动，最大可能的截断汇款转账的金融交易渠道，使电
15、信骗子的骗术落空。 此次“阻截”行动，主要是针对高发案地区内的银行金融网点的柜台和ATM机，组织民警看管，一旦发觉有可能上当受骗的群众进展金融交易时，准时进展询问甄别，确定是涉及电信诈骗交易的，予以劝阻，避开事主的财产损失。同时，现场民警还会把收集到的诈骗信息及银行帐号等，报告刑侦部门开展下一步工作。 截止到11月10日，5天时间银行驻守民警有效阻挡了14起涉及电信诈骗的金融交易，避开事主经济损失共计80余万元，同时相关部门也将对涉嫌诈骗的银行帐号进展处理。 银行内部反诈宣传工作总结合集(篇二) 随着互联网、通信技术的进展，一些不法之徒利用现代通讯技术和网络等方式不断翻新诈骗手段，电信网络诈骗
16、愈加呈现出手段高科技化、形式多样化、过程快速化、作案隐藏化的特点，防范打击工作形势依旧严峻。 作为最贴近客户的基层部门，xx银行xx分行营业部开展了防范电信诈骗集中宣传月活动。 宣传月活动期间，实行了以“厅堂网点+社区”模式，扩大了宣传阵地，为防范网络诈骗学问宣传搭建良好平台。坚持开展对员工的安全意识教育和防范制度措施的学习，准时转发身边查堵案例和上级行的风险提示。在厅堂网点的柜台区、网银区、理财区、自助区及其他显著位置均摆放“防范电信网络诈骗”卡片，由大堂经理进展发放并逐一介绍防范诈骗学问；柜面人员严格落实转账业务的提示工作，做到观看转账客户的状况，对转账客户主动询问汇款用途、收款人状况及关
17、系等，主动提示风险，防范网络电信诈骗。 同时，我行利用各网点位置优势，在四周商超进展宣传。业务拓展人员深入周边社区，向居民发放宣传材料并进展讲解，引导公众了解把握电信网络诈骗防范措施、把握根本的应对方法。在社区活动中，为中年妇女、老年人等易受骗人群总结出几类常见诈骗手段：通过电话告知电话欠费，邮包有毒或枪支，社保卡被盗用等等借口，哄骗身份被盗，需转接公安，要求客户开通网上银行然后告知用户名密码或者将资金转账至指定账户。并指导他们如何防范网络电信诈骗以及留意个人信息防盗等。 xx银行xx分行将连续强化日常宣传，积极营造良好的舆论气氛，切实提高社会公众的防范意识和识别力量，从源头上有效防范和打击电
18、信诈骗，在做好为民效劳的同时，进一步履行金融机构的社会责任和义务，通过效劳客户、效劳民生，切实爱护公众客户合法权益，提高客户满足度。 银行内部反诈宣传工作总结合集(篇三) 依据国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室的部署，我支行马上组织全员开展打击治理电信网络新型违法犯罪集中宣传工作，我行仔细贯彻执行打击治理电信网络违法犯罪的决心，提高客户的防骗意识和识骗力量，实行有效措施，大力宣传电信网络诈骗对金融系统和公民人身财产安全的危害，切实加强与公安机关在打击电信网络诈骗宣传活动中的协调协作，扎实开展了防范电信网络诈骗宣传活动。现将有关状况总结如下： 一、提高熟悉，增加防范意识近年来，
19、利用电信公布虚假消息，从事诈骗犯罪活动已经成为社会治安的突出问题。电信网络诈骗，是指通过固定电话、手机、电脑等通信工具诈骗xx的犯罪形式。电信网络诈骗犯是一类新型的犯罪方式，犯罪本钱低、收益高，侵害面广，犯罪手法变化快，打击难度大，受害人防不胜防。在分行及xx公安局下发相关通知后，我支行准时召开全体职工会议，通过阅读宣传手册、观看警示教育片等形式，大力宣传电信网银行开展防范电信诈骗宣传活动状况的总结络诈骗对金融系统以及对公民人身和财产安全的危害，从电信网络诈骗的含义以及手段等方面对支行全体员工进展了具体说明，要求员工从思想上高度重视此次宣传活动，了解电信网络诈骗的严峻危害性。通过开展防范电信网
20、络诈骗宣传活动，切实增加了员工的警觉性和防范意识，使员工从思想上领悟开展此次防范活动的重要意义，准时通知身边家人及来往客户提高警觉性，齐心协力，共同维护社会安定、维持金融系统稳定、爱护自身和家人的人身财产安全。 二、了解电信网络诈骗手段，积极参加防范宣传活动我支行积极做好防范电信网络诈骗的宣传工作，我支行联合xx公安局及县人民银行在xx乃棠广场开展户外公益宣传活动向公众介绍了电信网络诈骗的种类。目前，电信网络诈骗主要包括：冒充熟人虚构事实、虚构子女出事、虚构子女被绑架、冒充电信局、公、检、法、司等工作人员、以购房、购车退税为名、中奖诈骗、利用xx消费、无理由汇款、以供应博彩、股票资讯为名、公布
21、虚假中奖信息等形式，同时还为在现场的群众介绍了不要轻易尝试使用自己不熟识的银行业务、不要轻信生疏人的电话和手机短信、不要轻易泄漏你的xx密码等几种防范电信网络诈骗的方法和措施，牢记“三不一要”，即：不轻信、不泄露、不转账、要准时报案。 本次的宣传活动让到场的群众认清了电信网络诈骗活动的重要危害，并纷纷表示将积极参加到防范电信网络诈骗活动中，为维护金融系统安全和保障财产安全奉献自己的力气。 银行反诈宣传最新的工作总结范文 时间一晃而过，在银行反诈工作临时告一段落之际，就可以总结一下，看自己这段时间毕竟提高了多少。我们怎样才能让自己写好一篇银行反诈个人总结呢？下面是范文资讯网小编为大家整理的“银行
22、反诈宣传最新的工作总结范文”，仅供参考，盼望能为您供应参考！ 银行反诈宣传最新的工作总结范文【篇一】 2023年12月，我行依据中国人民银行支付结算司关于做好加强支付结算治理 防范电信网络新型违法犯罪近期宣传工作的通知精神和人民银行XXX制定的XXXX防范电信诈骗支付结算宣传工作方案，实行有效措施，大力宣传电信诈骗对金融系统和公民人身财产安全的危害，切实加强了与公安机关在打击电信诈骗宣传活动中的协调协作，扎实开展了防范电信诈骗宣传活动。现将宣传活动有关状况总结如下： 一、提高思想熟悉，增加防范意识 电信诈骗作为一种新型犯罪手段，具有犯罪本钱低、犯罪手法多变、打击难度大等特点，使之成为近几年社会
23、治安的突出问题。电信诈骗不仅危害群众财产安全，而且造成社会信任危机。对此，我行深刻熟悉到，应当以提高思想熟悉为重点，增加客户防范意识。我行各营业机构组织召开职工会议，通过晨会、班后培训、专题教育等多种方式积极开展会议精神传达及员工培训，提高我行尤其是一线员工风险防范意识。要求全行员工从思想上高度重视此次宣传活动，了解电信诈骗的社会危害性，切实增加了员工的警觉性和防范意识。 二、了解电信诈骗，积极防范宣传 1.我行各机构结合自身实际状况，因地制宜开展相关宣传工作。通过网点LED 显示屏连续滚动播放提示语进展宣传，同时在营业网点设立宣传询问台，摆放易拉宝，分发总分行统一制作的宣传材料，准时向客户宣
24、传各项政策及制度规定，有条件的网点在大厅电视屏幕上下载播放防范电信诈骗的宣传动画，尽快扩大社会公众认知度。 2.我行通过官方网站及微信公众号等媒体平台，向客户推送金融学问，提高公众风险防范意识。让广阔群众充分了解通知制定的背景、目的、意义通知中与个人相关的详细规定，加强公众对新规的了解，进一步加大宣传力度。并对通知中可能消失的舆情风险点积极防控，预备舆情应对方案，在官方网站、微信公众号等媒体平台转发和推送舆情应对文章，掌握舆论进展导向，把握舆论主动权。 三、实行有效措施，抵抗电信诈骗 加强柜面员工宣传教育及培训，对于经公安机关认定的具有电信诈骗高风险的“涉案账户”暂停银行账户非柜面业务，暂停支
25、付账户全部业务。对于他人冒名开户的账户出具声明并予以销户。限制客户非柜面交易的笔数和限额，并在自助柜员机界面增加汉语语音提示，通过文字、标识、弹窗等多种方式设置防诈骗提示。有效的阻断了电信诈骗分子的作案途径，降低了电信诈骗造成的危害。 通过本次的宣传培训活动，极大地提高了我行员工风险防范意识，切实加强了广阔群众对新规的了解和对金融风险的熟悉，推动了新规的顺当实施。 银行反诈宣传最新的工作总结范文【篇二】 随着互联网、通信技术的进展，一些不法之徒利用现代通讯技术和网络等方式不断翻新诈骗手段，电信网络诈骗愈加呈现出手段高科技化、形式多样化、过程快速化、作案隐藏化的特点，防范打击工作形势依旧严峻。
26、作为最贴近客户的基层部门，XX银行XX分行营业部开展了防范电信诈骗集中宣传月活动。 宣传月活动期间，实行了以“厅堂网点+社区”模式，扩大了宣传阵地，为防范网络诈骗学问宣传搭建良好平台。坚持开展对员工的安全意识教育和防范制度措施的学习，准时转发身边查堵案例和上级行的风险提示。在厅堂网点的柜台区、网银区、理财区、自助区及其他显著位置均摆放“防范电信网络诈骗”卡片，由大堂经理进展发放并逐一介绍防范诈骗学问；柜面人员严格落实转账业务的提示工作，做到观看转账客户的状况，对转账客户主动询问汇款用途、收款人状况及关系等，主动提示风险，防范网络电信诈骗。 同时，我行利用各网点位置优势，在四周商超进展宣传。业务
27、拓展人员深入周边社区，向居民发放宣传材料并进展讲解，引导公众了解把握电信网络诈骗防范措施、把握根本的应对方法。在社区活动中，为中年妇女、老年人等易受骗人群总结出几类常见诈骗手段：通过电话告知电话欠费，邮包有毒或枪支，社保卡被盗用等等借口，哄骗身份被盗，需转接公安，要求客户开通网上银行然后告知用户名密码或者将资金转账至指定账户。并指导他们如何防范网络电信诈骗以及留意个人信息防盗等。 XX银行XX分行将连续强化日常宣传，积极营造良好的舆论气氛，切实提高社会公众的防范意识和识别力量，从源头上有效防范和打击电信诈骗，在做好为民效劳的同时，进一步履行金融机构的社会责任和义务，通过效劳客户、效劳民生，切实
28、爱护公众客户合法权益，提高客户满足度。 XX银行XX分行 2023年*月*日 银行反诈宣传最新的工作总结范文【篇三】 根据中国人民银行*市中心支行办公室开展加强信息爱护的支付安全防范电信网络欺诈宣传工作的通知*文件要求，我支行实行有效措施，大力宣传电信诈骗对金融系统和公民人身财产安全的危害，扎实开展了防范电信诈骗宣传活动。现将1月宣传有关状况汇报如下： 依据宣传工作要求，1月我支行以宣传讲解爱护网络支付账户、银行卡卡号、交易密码、短信验证码、身份证号码等信息对资金安全的重要性，宣传金融机构实行的支付安全防范措施和取得的工作成果，增加公众支付安全风险意识和对正规金融机构的安全信念。宣传活动中，我
29、行连续实行了多种宣传措施：一是在营业网点张贴防范通讯诈骗宣传海报，悬挂宣传横幅，并设立了专题宣传板，介绍银行卡转账业务须知、防骗识骗小学问及典型案例等；二是在LED显示屏上打出“一时难分真和假，110电话打一打”“电信欠费要核实，大额汇款要留神”等字幕；三是在ATM机、POS机等自助终端上提示防诈骗信息；四是不断提高员工意识，识别电信诈骗。要求一线员工在办理业务时，尽到提示义务。对于前来办理业务的人员，特殊是资金交易有特别的客户，会计、信贷等重点部门要做到多提示、多沟通，积极发放宣传单，尤其是对老年人要加强宣传教育，起到良好的警示作用，引导公众知晓政策文件出台的背景，正确理解和自觉遵守对个人账
30、户、网络支付等的新要求。 有关银行反诈宣传的主题最新工作总结有哪些 时间过得真快呀，在银行反诈工作临时告一段落之际，就可以总结一下，看自己这段时间毕竟提高了多少。我们怎样才能让自己写好一篇银行反诈个人总结呢？下面是由范文资讯网小编为大家整理的“有关银行反诈宣传的主题最新工作总结有哪些”，仅供参考，欢送大家阅读。 有关银行反诈宣传的主题最新工作总结有哪些【篇一】 现在的骗子们真是无孔不入，竟然连银行也敢冒充，而且还冒充得有模有样。假的“客服号码”、“银行网站”神马的，有时竟然跟真的相差无几！骗子们虽精明，但咱们也不傻，可不能让骗子们占了廉价。今儿，咱们来说说骗子们冒充银行都有哪些手段。 一、假“
31、商场消费”信息案例：网友钱小姐日前在购物刷卡的时候，突然收到一条短信称，“您的信用卡已消费1万元，如有疑问请拨打（某行客服中心）”，钱小姐当时一惊，自己的刷卡金额并非1万元，于是快速根据短信上供应的电话打了过去，随后在电话中告知了对方自己信用卡的一些信息，进而遭到了盗刷。在接到银行消费短信后，钱小姐才恍然大悟，刚刚的电话根本不是银行客服电话，自己由于一时慌乱，被套取了信用卡信息，遭受了盗刷。提示：骗子们会用伪基站群发“商场消费”短信进展诈骗，而且冒充银行客服号码的短信可与真正号码消失在同一短信对话框内，哄骗性极强！此类短信一般最终都会留下所谓的“询问电话”，坐等受害人“上钩”。提示：假如您的手
32、机消失过一段时间的无信号，等恢复信号后，您又立马收到了消费通知的信息，那就要提高警觉了！在收到类似短信后，应先留意发送短信的号码，查看是否为银行的客服热线号码，不要回拨，也不要拨打短信中所留的其他号码，而应当查询官方客服电话自己拨号打回去进展询问！ 二、假“网银升级”信息 案例：张先生收到一条来自生疏号码的短信，称中国银行的E令需要升级，让其到某网址进展升级。张先生信以为真，登录该网址根据网页提示填账号、输密码，但连输三次都要求重新输入，张先生以为是网络问题就停顿操作，可其次天他发觉卡内近两万元人民币被盗走。提示：骗子们通过制作高仿真的银行“钓鱼”网站，假借银行名义群发诈骗短信，诱使网银客户登
33、录钓鱼网站进展“网银升级”操作，得到密码后，在极短时间内将受害人账户内资金全部转移。这些钓鱼网站与真正的银行网站极为相像，几可乱真。 提示：收到类似短信后，千万不要登录短信中的网站，此类“钓鱼”网站可能与银行官网的网址极为相像，肯定要提高警觉；也不要打短信中的电话，务必打银行客服电话与银行核实。总之，只要收到任何和“钱”挂钩的信息，务必查询官方客服电话自己拨号打回去询问！不让骗子们得逞！ 近期，一些不法分子冒充四平市公安局工作人员给市民打电话进展诈骗，称其涉嫌信用卡透支、银行洗钱、贩卖毒品等违法犯罪行为，需要协作公安机关调查，在市民解释没有违法犯罪行为后。对方以登记为由，要求市民供应个人信息。
34、为了使群众深信不疑来电是公安局，其还让群众拨打114查询公安局的电话予以验证。有些还声称通过电话录音做笔录，并且要求一对一方式，不允许与第三者打搅也不允许期间拨打电话，以免有电话干扰录音。一步步制造逼真的假象，最终要求市民将钱打到其指定账户，协作公安机关调查。 警方提示：骗子以虚拟软件，很简单将来电显示虚拟成四平市公安局电话（任意机关部门电话号码），并要求市民通过114查询验证其来电显示就是上述号码，以增加哄骗性。若遇到此种状况，千万不要轻信！同时，公安、检察、法院等国家机关工作人员履行公务中，需要向公民询问状况时，会当面询问当事人，并制作相关笔录，绝不会通过电话方式做笔录，更不会通过电话了解
35、公民账户存款等隐私状况，要求公民供应银行卡账户等隐私资料，遇到此类状况均属于诈骗。 特别提示：在全市开展的信息采集工作中，公安机关会定期给每位市民打电话核查信息，但不会询问个人隐私。 警方建议：市民在接到生疏电话时，如涉及金钱问题，要慎重当心，不能为生疏人转账，更不能贪图廉价，被不法分子利用。 如遇上述情形请准时拨打110！ 有关银行反诈宣传的主题最新工作总结有哪些【篇二】 依据国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室的部署，我支行马上组织全员开展打击治理电信网络新型违法犯罪集中宣传工作，我行仔细贯彻执行打击治理电信网络违法犯罪的决心，提高客户的防骗意识和识骗力量，实行有效措施，大
36、力宣传电信网络诈骗对金融系统和公民人身财产安全的危害，切实加强与公安机关在打击电信网络诈骗宣传活动中的协调协作，扎实开展了防范电信网络诈骗宣传活动。现将有关状况总结如下： 一、提高熟悉，增加防范意识近年来，利用电信公布虚假消息，从事诈骗犯罪活动已经成为社会治安的突出问题。电信网络诈骗，是指通过固定电话、手机、电脑等通信工具诈骗xx的犯罪形式。电信网络诈骗犯是一类新型的犯罪方式，犯罪本钱低、收益高，侵害面广，犯罪手法变化快，打击难度大，受害人防不胜防。在分行及xx公安局下发相关通知后，我支行准时召开全体职工会议，通过阅读宣传手册、观看警示教育片等形式，大力宣传电信网银行开展防范电信诈骗宣传活动状
37、况的总结络诈骗对金融系统以及对公民人身和财产安全的危害，从电信网络诈骗的含义以及手段等方面对支行全体员工进展了具体说明，要求员工从思想上高度重视此次宣传活动，了解电信网络诈骗的严峻危害性。通过开展防范电信网络诈骗宣传活动，切实增加了员工的警觉性和防范意识，使员工从思想上领悟开展此次防范活动的重要意义，准时通知身边家人及来往客户提高警觉性，齐心协力，共同维护社会安定、维持金融系统稳定、爱护自身和家人的人身财产安全。 二、了解电信网络诈骗手段，积极参加防范宣传活动我支行积极做好防范电信网络诈骗的宣传工作，我支行联合xx公安局及县人民银行在xx乃棠广场开展户外公益宣传活动向公众介绍了电信网络诈骗的种
38、类。目前，电信网络诈骗主要包括：冒充熟人虚构事实、虚构子女出事、虚构子女被绑架、冒充电信局、公、检、法、司等工作人员、以购房、购车退税为名、中奖诈骗、利用xx消费、无理由汇款、以供应博彩、股票资讯为名、公布虚假中奖信息等形式，同时还为在现场的群众介绍了不要轻易尝试使用自己不熟识的银行业务、不要轻信生疏人的电话和手机短信、不要轻易泄漏你的xx密码等几种防范电信网络诈骗的方法和措施，牢记“三不一要”，即：不轻信、不泄露、不转账、要准时报案。 本次的宣传活动让到场的群众认清了电信网络诈骗活动的重要危害，并纷纷表示将积极参加到防范电信网络诈骗活动中，为维护金融系统安全和保障财产安全奉献自己的力气。 有
39、关银行反诈宣传的主题最新工作总结有哪些【篇三】 在人民银行和总行的正确领导下，我部严格根据中华人民共和国反洗钱法、金融机构反洗钱规定、中国人民银行关于进一步加强反洗钱工作的通知、银行反洗钱治理规定、银行反洗钱客户风险评级治理规定、银行涉嫌恐惧融资的可疑 交易报告治理规定等关于反洗钱的政策法规、制度要求，不断强化反洗钱工作的治理，仔细组织开展反洗钱培训及宣传工作，不断适应反洗钱的新形势、新变化，杜绝风险、堵塞漏洞。使反洗钱工作水平稳步提高，有效维护了辖内的金融安全，保障了业务经营的平衡进展。现将反洗钱工作状况总结汇报如下： 一、领导统筹，建立健全反洗钱治理体系 我部始终高度重视反洗钱工作，配备业
40、务素养过硬的工作人员特地负责反洗钱工作。营业部严格根据人民银行、龙江银行总行的制度要求，成立了反洗钱工作领导小组，详细监视、指导反洗钱工作。 反洗钱领导小组组长： 副组长： 成 员： 反洗钱工作办公室主任： 成员： 反洗钱经办员： 二、注意执行，完善岗位责任制度建立 为适应不断深入的反洗钱工作形势，从制度上保障工作的顺当开展。营业部仔细执行反洗钱岗位工作职责，进一步提高反洗钱工作的质量效率，防范洗钱犯罪活动的发生，建立了反洗钱工作档案，其中详细包括反洗钱相关的法律、法规，反洗钱工作制度、反洗钱培训规划、培训记录、反洗钱宣传资料等。 各级领导机构、各个各洗钱岗位上下联运，协调协作，搭建起了我行营
41、业部的反洗钱责任制度体系框架。执行至上，仔细执行银行反洗钱治理规定、银行反洗钱客户风险评级治理规定，具体填写客户职业、身份证有效期、国籍等要素；不断进展客户身份持续识别与客户信息补录工作；账户年检工作中对账户资料过期的账户，限制其账户使用；对公账户开户时，对法人或 负责人的身份证进展联网核查后，并将核查结果打印在身份证复印的反面；仔细做好大额交易及可疑交易数据报送工作，人工甄别后，可疑上报数量较同期明显减 少；仔细做好反洗钱非现场监管报表的报送工作等。将反洗钱工作职责落实到岗位，落实到人。 三、组织自查，加强责任感严格防范风险 我行每年11月份均制定了反洗钱工作检查，我部主要领导亲自带队，组成
42、反洗钱工作专项检查组，对营业部的反洗钱工作开展状况进展了全面检查。主要针对大额交易和可疑交易的检查，主要检查工程通过账本原始记录、综合业务系统的大额支付进展逐笔审查。检查中严格根据检查程序下发了检查通知书，制定现场检查实施方案，对检查中存在的问题下发了通报，提出了整改措施和处理意见。 准时完成风险提示的核实、处理、审核，我部反洗钱治理人员与营业机构保持直接联系，共同对风险客户(账户)详细状况进展分析、甄别；要求反洗钱经办人员高度重视风险客户(账户)信息，尽职履行客户身份识别义务， 营业机构不能供应精确客户信息的，要求重新识别客户。做好各类报表的报送工作。对反洗钱经办人员上报的报表进展了仔细的统
43、计、输入非现场监管信息及数据，并要求逐级上报，避开了网点漏报、错报的现象，保证了报表上下全都。 四、培训宣传相结合，增加民众反洗钱意识 通过加强反洗钱工作的培训，提高了我部员工的反洗钱意识、素养和力量，促进了反洗钱工作在我部的不断进展。首先通过介绍“洗钱”一词的来历，是我部员工系统地把握了反洗钱的定义及形成的历史渊源。洗钱从一开头就注定了他的违法的一面，使我部员工对洗钱的危害性有了客观的熟悉。 我们又通过幻灯片的方式系统地介绍了反洗钱法的主要内容，使广阔员工了 解了反洗钱的概念、反洗钱义务主体范围、金融机构反洗钱详细义务、反洗钱爱护和信息保密责任、给予反洗钱监管机关调查权和临时冻结权、金融机构
44、的法律责任 等相关学问，丰富了员工的反洗钱学问，加深了对反洗钱概念的熟悉。其次，仔细学习分析详细案例，使员工进一步熟悉了洗钱给国家、社会及金融体系带来的危 害，给我们的国计民生带来的危害，给社会造成的动乱。让广阔员工自觉地将反洗钱作为金融工的必尽义务，仔细作好反洗钱工作。在集中培训的根底上，我部对关键岗进展了特殊强化培训，使详细的反洗钱治理员把握了反洗钱的系统操作、可疑交易的甄别、大额信息的补录等功能，为我们作好反洗钱工作奠定了根底。 在培训的根底上注意宣传，采纳定点宣传、全面宣传、和社会团体联合宣传等形式，我营业部大厅内悬挂反洗钱法宣传横幅，张贴标语、宣传图片，摆放宣传资料等形式，全面开展反
45、洗钱法宣传。在各种户外宣传活动中共发放反洗钱法学问宣传资料7500多份。营造了浩大的反洗钱宣传声势，在肯定程度上增加了市民对反洗钱熟悉。 通过这几年的实践，累积了肯定的珍贵阅历，我部将持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱意识，把握必要的反洗钱技能，增加反洗钱工作 的紧迫感、主动性；严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动 银行网点反诈宣传工作总结汇总 律回春晖渐，万象始更新。作为一名银行反诈，周总结与月工作总结都要写，而作为日常的工作总结是必不行少的，能够全面熟悉自己的优点和缺乏，避开犯同样的错误。那么一篇银行反诈个人工作总结毕竟该怎么写呢？以下是范文资讯网小编为大家收
46、集的“银行网点反诈宣传工作总结汇总”，欢送阅读，盼望您能阅读并保藏。 银行网点反诈宣传工作总结汇总【篇一】 为推动“我为群众办实事”活动走深走实，筑好全民反诈防护墙，守护好人民群众的“钱袋子”，*银行勇担责任，开展了多元化的防范电信诈骗学问宣传，致力于提升社会群众的防范电信诈骗意识和自我爱护力量，全力以赴为群众办好实事。 厅堂多渠道宣教 反诈宣传不松懈 *银行利用49个营业网点遍布英德辖区内每个乡镇的优势，在营业厅堂进展“国家反诈中心”APP推广宣传。通过LED屏播放宣传标语、液晶显示屏播放推广视频、派发宣传折页、网点惹眼处摆放操作指南与功能简介海报等方式发动客户下载安装APP。工作人员还主动询问每一位进门的客户是否下载安装了APP，对未安装的客户讲解APP 的功能并引导其下载，提高客户对电信网络诈骗的警觉性。2023年以来，*银行已胜利拦截3起电信诈骗大事，爱护客户个人财产安全，为群众办实事。 老年人安装有指导 反诈宣传不草率 针对老年客户群体智能手机操作不熟识且APP安装步骤较多、自行安装难度较大的状况，*银行工作人员赐予细心贴心的指导，从扫描、注册、登录、实名注册、开启预警功能每一步骤都演示实操，确保老年人群体也能把握APP的使用方法。 入户走访办实事 反诈宣传不言弃 *银行反诈志愿团队走上街头、深入群众，将反诈学问带进乡村、带进校园、带进企业、带进家庭以及